Esheria Regulatory Atlas
Banking and finance in Maldives
Financial services, banking, payments, credit, securities, and regulated finance. Every result links to its stored legal text and available official source evidence.
262 matching statutes
Maldives
ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާ ބެހޭ
1 provisions
Banks must treat certain inactive accounts as dormant and, after notice steps, publish the account holders’ names and eventually transfer unclaimed funds to the Maldives Monetary Authority.
Act or statute Open & ChatMaldives
މަސައްކަތް، ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި، ކުއްޔަށް ދިނުން، އިންޝުއަރެންސް، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު، ތަމްރީނު، ނީލަން، އާންމު މަޢުލޫމާތު، ނޫސްބަޔާން
14 provisions
Act or statute Open & ChatMaldives
ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
1 provisions
Dormant bank accounts must be classified as dormant after 5 years without a transaction or communication with the bank.
Act or statute Open & ChatMaldives
ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
2 provisions
Accounts with no transaction or communication for five years are treated as dormant, and unclaimed accounts must be transferred to the Maldives Monetary Authority by 15 May 2024.
Act or statute Open & ChatMaldives
ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
2 provisions
Accounts with no transaction or bank communication for five years are treated as dormant, and unclaimed dormant accounts may be transferred to the Maldives Monetary Authority.
Act or statute Open & Chat