Esheria Regulatory Atlas
Banking and finance in Maldives
Financial services, banking, payments, credit, securities, and regulated finance. Every result links to its stored legal text and available official source evidence.
262 matching statutes
Maldives
ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް (އެޗް.ބީ.އެލް) މާލެ ބްރާންޗުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުތަކުގެ ތެރެއިން 31 ޑިސެންބަރު 2016 ގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓުތަކާބެހޭ
1 provisions
Customers with HBL Male’ accounts that have been inactive for over 5 years must contact the bank within 60 days of the Gazette notice with valid ID or passport copies, or the accounts will be closed.
Act or statute Open & ChatMaldives
ހަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް (އެޗް.ބީ.އެލް)، މާލެ ބްރާންޗުގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
1 provisions
HBL Male' says dormant accounts that have not been operated for more than 5 years may be closed if the customer does not respond within 60 days, after notice and proof of ID.
Act or statute Open & ChatMaldives
ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގައި ހުޅުވާފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ދިވެހިފައިސާގެ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
1 provisions
Bank customers with inactive deposit accounts for five years or more are asked to reactivate their accounts before 18 April 2017, and the balances of those inoperative accounts are to be transferred to the MMA.
Act or statute Open & ChatMaldives
ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާ ބެހޭ
1 provisions
Banks must classify an account as dormant if the customer has not transacted or communicated with the bank for five years.
Act or statute Open & ChatMaldives
މަސައްކަތް، ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި، ކުއްޔަށް ދިނުން، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު، މުބާރާތް، ތަމްރީނު، ނީލަން، ޢާންމު މަޢުލޫމާތު، ނޫސްބަޔާން
10 provisions
Act or statute Open & ChatMaldives
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް: މީރާއިން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތައް
1 provisions
This ruling explains which banks and financial institutions are treated as approved for business profit tax purposes, and sets the process for adding more names to the approved list.
Act or statute Open & ChatMaldives
މަސައްކަތް، ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި، ކުއްޔަށް ދިނުން، ކުއްޔަށް ހިފުން، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު، ތަމްރީނު، ނީލަން، ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
14 provisions
Act or statute Open & ChatMaldives
ދި މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ގައި ހުޅުވައިފައިވާ، އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާތާ 5 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ
1 provisions
MCB says dormant accounts with no activity for more than 5 years must be brought up to date, or they will be closed and the balances transferred to MMA.
Act or statute Open & Chat