Anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) | B20240085903 — Denmark law | Esheria

Anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Denne bestemmelse indsætter bl.a. et forbud mod indløsning af anonyme forudbetalte kort fra tredjelande i Grønland og pålægger visse virksomheder/personer at undersøge mistænkelige transaktioner og aktiviteter.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction
Denmark
Instrument
Statute
Citation
B20240085903
Status
In force
Version
Undated source snapshot
Language
da
Updated
Official source
View official record ↗
anti-money laundering confidential information cross-border supervision customer due diligence fee changes publication of court decisions publication of disciplinary cases publication of enforcement reactions transaction monitoring virtual currency website removal whistleblower rules

Statute overview

About this statute

Denne bestemmelse indsætter bl.a. et forbud mod indløsning af anonyme forudbetalte kort fra tredjelande i Grønland og pålægger visse virksomheder/personer at undersøge mistænkelige transaktioner og aktiviteter. Advokatrådet must publish certain case outcomes and later remove or update them in specified situations. Section 36 says court decisions brought before the court are published once a final judgment has been issued, and it makes a series of amendments to the Greenland AML rules and related thresholds.