A1761 - AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN) 2025

Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 1 Aktiviti Haram (Pindaan) UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1761 AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN) 2025 2 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 Tarikh Perkenan Diraja ... ... 24 April 2025 Tarikh penyiaran dalam Warta ... 14 Mei 2025 Hakcipta Pencetak H PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik). Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 3 Aktiviti Haram (Pindaan) UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1761 AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN) 2025 Suatu Akta untuk meminda Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Pindaan) 2025. (2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan melalui pemberitahuan dalam Warta. Penggantian tajuk panjang 2. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613], yang disebut “Akta ibu” dalam Akta ini, 4 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 dipinda dengan menggantikan tajuk panjang dengan tajuk panjang yang berikut: “Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram dan kesalahan pembiayaan aktiviti terhad termasuk percambahan senjata pemusnah besar-besaran, langkah-langkah yang hendaklah diambil bagi mencegah kesalahan pengubahan wang haram, kesalahan membiayai keganasan dan kesalahan membiayai aktiviti terhad dan untuk mengadakan peruntukan bagi pelucuthakan harta yang terlibat dalam atau yang diperoleh daripada kesalahan pengubahan wang haram, kesalahan pembiayaan keganasan dan kesalahan pembiayaan aktiviti terhad, serta harta pengganas dan harta pencambah, hasil daripada aktiviti haram dan peralatan kesalahan, dan bagi perkara yang bersampingan dan berkaitan dengannya.”. Pindaan seksyen 1 3. Subseksyen 1(1) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “Pencegahan Pembiayaan Keganasan” perkataan “, Pencegahan Pembiayaan Aktiviti Terhad”. Pindaan seksyen 3 4. Subseksyen 3(1) Akta ibu dipinda— (a) dengan memasukkan selepas takrif “agensi penguat kuasa” takrif yang berikut: ‘ “agensi penyelarasan” ertinya mana-mana agensi yang mempunyai fungsi penyelarasan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan kesalahan berat di bawah Akta ini;’; (b) dengan memasukkan selepas takrif “aktiviti haram” takrif yang berikut: ‘ “aktiviti terhad” mempunyai erti yang sama seperti dalam seksyen 2 Akta Perdagangan Strategik 2010 [Akta 708];’; Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 5 Aktiviti Haram (Pindaan) (c) dengan memasukkan selepas takrif “harta” takrif yang berikut: ‘ “harta pencambah” ertinya— (a) hasil daripada pelakuan mana-mana aktiviti terhad; (b) harta yang telah digunakan, sedang digunakan, atau yang berkemungkinan akan digunakan oleh pencambah untuk melakukan mana-mana aktiviti terhad; (c) harta yang dimiliki atau yang dikawal oleh atau bagi pihak pencambah untuk melakukan mana-mana aktiviti terhad, termasuk dana yang diperoleh atau dihasilkan daripada harta itu; atau (d) harta yang telah dikumpul bagi maksud memberikan sokongan kepada pencambah atau memberikan dana bagi mana-mana aktiviti terhad;’; (d) dalam takrif “institusi kewangan”, dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “bank pelaburan” dengan perkataan “bank pelaburan berlesen”; (e) dalam takrif “kesalahan berat”— (i) dengan memasukkan selepas perenggan (a) perenggan yang berikut: “(aa) mana-mana kesalahan di bawah undang-undang persekutuan yang berkenaan dengannya hukuman yang diperuntukkan oleh undang-undang persekutuan itu ialah pemenjaraan bagi tempoh satu tahun atau lebih;”; dan (ii) dalam perenggan (b) dan (c), dengan menggantikan perkataan “mana-mana kesalahan itu” dengan perkataan “mana-mana kesalahan yang disebut dalam perenggan (a) atau (aa)”; 6 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (f) dengan memasukkan selepas takrif “kesalahan berat asing” takrif yang berikut: ‘ “kesalahan membiayai aktiviti terhad” ertinya suatu kesalahan di bawah seksyen 66h;’; (g) dengan memasukkan selepas takrif “pelanggan” takrif yang berikut: ‘ “pencambah” ertinya mana-mana orang yang— (a) melakukan atau mencuba untuk melakukan mana-mana aktiviti terhad; (b) menyertai atau memudahkan pelakuan mana-mana aktiviti terhad; atau (c) ditetapkan sebagai pengguna akhir terlarang di bawah subseksyen 8(2) Akta Perdagangan Strategik 2010;’; (h) dengan memasukkan selepas takrif “pihak berkuasa berwibawa” takrif yang berikut: ‘ “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan” ertinya orang yang dilantik di bawah subseksyen 7a(1);’; dan (i) dengan menggantikan takrif “transaksi” dengan takrif yang berikut: ‘ “transaksi” termasuklah— (a) suatu perkiraan untuk membuka suatu akaun yang melibatkan dua orang atau lebih dan apa-apa transaksi yang berkaitan dengan akaun itu; atau (b) penghantaran, pemindahan atau pertukaran, yang melibatkan dana atau mata wang oleh mana-mana orang;’. Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 7 Aktiviti Haram (Pindaan) Pindaan seksyen 4 5. Subseksyen 4(1) Akta ibu dipinda— (a) dengan menggantikan perkataan “apabila disabitkan boleh dipenjarakan” dengan perkataan “hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan”; dan (b) dengan memotong perkataan “juga boleh”. Seksyen baharu 7a 6. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 7 seksyen yang berikut: “Fungsi pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan 7a. (1) Menteri Kewangan boleh, atas syor pihak berkuasa berwibawa dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri bagi maksud Bahagian VIa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, melantik mana-mana orang untuk menjadi pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan dan orang itu hendaklah mempunyai segala fungsi yang diberikan kepada pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan di bawah Akta ini sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kewangan. (2) Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan boleh, setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri bagi maksud Bahagian VIa, memberikan kuasa kepada mana-mana pegawainya atau mana-mana orang lain untuk melaksanakan mana-mana atau kesemua fungsinya di bawah Akta ini sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kewangan.”. Pindaan seksyen 8 7. Seksyen 8 Akta ibu dipinda— (a) dalam perenggan (2)(b), dengan memasukkan selepas perkataan “agensi penguat kuasa” perkataan “atau agensi penyelarasan”; 8 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (b) dalam perenggan (2)(c), dengan menggantikan perkataan “Bahagian IV kepada agensi penguat kuasa” dengan perkataan “Bahagian IV, VIa dan VIb kepada agensi penguat kuasa atau agensi penyelarasan”; dan (c) dalam perenggan (3)(c), dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa pengawasan, agensi penguat kuasa dan institusi pelapor yang berkaitan” dengan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan bagi sesuatu institusi pelapor, agensi penguat kuasa, agensi penyelarasan dan institusi pelapor yang berkaitan”. Pindaan seksyen 9 8. Subseksyen 9(1) Akta ibu dipinda— (a) dengan menggantikan perkataan “mana-mana agensi penguat kuasa atau pegawainya yang ditentukan” dengan perkataan “mana-mana agensi penguat kuasa atau agensi penyelarasan, atau pegawai yang ditentukan bagi agensi penguat kuasa atau agensi penyelarasan itu”; dan (b) dengan menggantikan perkataan “fungsi agensi penguat kuasa itu” dengan perkataan “fungsi agensi penguat kuasa atau agensi penyelarasan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan”. Pindaan seksyen 10 9. Seksyen 10 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1) dan (2), dengan menggantikan perkataan “sesuatu kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana satu kesalahan itu” dengan perkataan “sesuatu kesalahan pengubahan wang haram, kesalahan membiayai keganasan, kesalahan membiayai aktiviti terhad atau kesalahan yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana kesalahan itu”; dan (b) dalam perenggan (3)(a), dengan menggantikan perkataan “sesuatu kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan atau sesuatu kesalahan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 9 Aktiviti Haram (Pindaan) yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana satu kesalahan itu” dengan perkataan “sesuatu kesalahan pengubahan wang haram, kesalahan membiayai keganasan, kesalahan membiayai aktiviti terhad atau kesalahan yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana kesalahan itu”. Pindaan seksyen 12 10. Subseksyen 12(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “, suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”. Pindaan seksyen 13 11. Seksyen 13 Akta ibu dipinda— (a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut: “(1) Sesuatu institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah menyimpan suatu rekod semua transaksi atau aktiviti domestik dan antarabangsa.”; (b) dalam subseksyen (3)— (i) dengan memasukkan selepas perkataan “transaksi” di mana-mana jua terdapat perkataan “atau aktiviti”; (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) identiti dan alamat orang yang berupa sebagai bertindak bagi pihak pelanggan dalam membuka akaun atau bagi menjalankan transaksi atau aktiviti itu, jika berkenaan;”; dan (iii) dengan memotong perkataan “secara bertulis”; 10 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut: “(3a) Bagi maksud subseksyen (2) dan (3), pihak berkuasa berwibawa boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu sebagaimana yang didapati perlu oleh pihak berkuasa berwibawa. (3b) Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3a).”; (d) dengan memotong subseksyen (4); dan (e) dengan memasukkan selepas subseksyen (4) sebagaimana yang dipotong subseksyen yang berikut: “(5) Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (1) atau (3b) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”. Pindaan seksyen 14 12. Seksyen 14 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1)— (i) dalam perenggan (b), dengan memasukkan selepas perkataan “transaksi” di mana-mana jua terdapat perkataan “atau aktiviti”; Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 11 Aktiviti Haram (Pindaan) (ii) dalam perenggan (c)— (A) dengan memasukkan selepas perkataan “transaksi” di mana-mana jua terdapat perkataan “, aktiviti”; dan (B) dengan menggantikan noktah di hujung perenggan itu dengan koma bernoktah; dan (iii) dengan memasukkan selepas perenggan (c) perenggan yang berikut: “(d) apa-apa transaksi, aktiviti atau harta jika mana-mana pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa transaksi, aktiviti atau harta yang terlibat itu berhubungan atau berkaitan dengan, digunakan atau diniatkan untuk digunakan bagi atau oleh, mana-mana aktiviti terhad, pencambah atau orang yang membiayai aktiviti terhad; (e) apa-apa transaksi atau aktiviti mencurigakan sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa.”; (b) dengan memotong subseksyen (2); dan (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (2) sebagaimana yang dipotong subseksyen yang berikut: “(3) Bagi maksud seksyen ini, pihak berkuasa berwibawa boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mengenai mekanisme pelaporan dan cara untuk mengesan corak tabiat yang melibatkan transaksi atau aktiviti mencurigakan. 12 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (4) Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3). (5) Mana-mana institusi pelapor yang melanggar subseksyen (1) atau mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (4) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”. Pindaan seksyen 14a 13. Subseksyen 14a(4) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “seksyen 6 Akta Syarikat 1965” dengan perkataan “seksyen 7 Akta Syarikat 2016”. Penggantian seksyen 15 14. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 15 dengan seksyen yang berikut: “Pemusatan maklumat 15. (1) Sesuatu institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah menubuhkan, mentadbir dan menyenggara suatu sistem bagi pemusatan maklumat yang dikumpul menurut Bahagian ini. (2) Bagi maksud subseksyen (1), pihak berkuasa berwibawa boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mengenai bentuk dan cara pemusatan maklumat. Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 13 Aktiviti Haram (Pindaan) (3) Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (2). (4) Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (1) atau (3) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”. Pindaan seksyen 16 15. Seksyen 16 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1), dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; (b) dalam subseksyen (2)— (i) dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan (ii) dengan menggantikan perenggan (c) dengan perenggan yang berikut: “(c) tanpa mengira apa-apa amaun, terdapat syak yang munasabah mengenai pelakuan kesalahan pengubahan wang haram, kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan membiayai aktiviti terhad;”; (c) dalam subseksyen (3) dan (4), dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; 14 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (d) dalam subseksyen (5)— (i) dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa pengawasan” dengan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan”; (ii) dengan menggantikan perkataan “atau garis panduan kepada institusi pelapor” dengan perkataan “, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; (iii) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “atau kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “, kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (iv) dalam perenggan (b), dengan memasukkan selepas perkataan “tambahan” perkataan “dan berterusan”; (e) dengan memasukkan selepas subseksyen (5) subseksyen yang berikut: “(5a) Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (5).”; (f) dalam subseksyen (6), dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; (g) dengan memasukkan selepas subseksyen (6) subseksyen yang berikut: “(6a) Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 15 Aktiviti Haram (Pindaan) subseksyen (1), (2), (3), (4), (5a) atau (6) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”; dan (h) dalam subseksyen (7)— (i) dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut: “(a) “aktiviti” merujuk kepada suatu aktiviti tunggal atau suatu siri aktiviti termasuklah apa-apa aktiviti yang dicuba atau aktiviti yang dicadangkan bagi maksud aktiviti yang dijalankan oleh sesuatu institusi pelapor di bawah Jadual Pertama dan sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa;”; (ii) dalam perenggan (a), dengan memotong perkataan “dan” di hujung perenggan itu; (iii) dalam perenggan (b), dengan menggantikan noktah di hujung perenggan itu dengan koma bernoktah; dan (iv) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(c) “transaksi” merujuk kepada suatu transaksi tunggal atau suatu siri transaksi termasuklah apa-apa transaksi yang dicuba atau transaksi yang dicadangkan atau apa-apa transaksi yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa menurut apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau apa-apa syarat yang dikenakan di bawah Akta ini.”. 16 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 Pindaan seksyen 17 16. Seksyen 17 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1)— (i) dengan memasukkan selepas perkataan “institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “disempurnakan atau dibatalkan” perkataan “, mengikut mana-mana yang terkemudian”; (b) dengan menggantikan subseksyen (2) dengan subseksyen yang berikut: “(2) Sesuatu institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah juga menyenggara rekod bagi membolehkan pembentukan semula apa-apa transaksi atau aktiviti.”; (c) dalam subseksyen (3), dengan memasukkan selepas perkataan “institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan (d) dalam subseksyen (4), dengan menggantikan perkataan “institusi pelapor yang” dengan perkataan “institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang”. Pindaan seksyen 18 17. Seksyen 18 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (3), dengan memasukkan selepas perkataan “lazimnya dikenali, institusi pelapor itu” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 17 Aktiviti Haram (Pindaan) (b) dengan memasukkan selepas subseksyen (5) subseksyen yang berikut: “(5a) Bagi maksud subseksyen (1), (2) dan (3), pihak berkuasa berwibawa boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor mengenai pembukaan akaun atau penjalanan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul. (5b) Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (5a).”. Pindaan seksyen 19 18. Seksyen 19 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1)— (i) dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “rancangan, polisi, tatacara dan kawalan dalaman” perkataan “, sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa,”; (b) dalam subseksyen (3) dan (5), dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan 18 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (5) subseksyen yang berikut: “(6) Bagi maksud seksyen ini, pihak berkuasa berwibawa boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mengenai rancangan pematuhan. (7) Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (6). (8) Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (1), (3), (4), (5) atau (7) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”. Pindaan seksyen 21 19. Seksyen 21 Akta ibu dipinda— (a) dalam nota bahu, dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa pengawasan atau pelesenan” dengan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan atau pihak berkuasa pelesenan”; (b) dalam subseksyen (1)— (i) dengan menggantikan perkataan “Pihak berkuasa pengawasan yang berkenaan bagi sesuatu institusi pelapor atau seseorang lain yang dianggap sesuai oleh pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan itu boleh” dengan perkataan “Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan bagi sesuatu institusi pelapor boleh”; Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 19 Aktiviti Haram (Pindaan) (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (a) perenggan yang berikut: “(aa) memperoleh daripada institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu apa-apa maklumat, dokumen, rekod atau laporan yang dianggapnya sesuai bagi mengawasi institusi pelapor itu daripada terdedah kepada risiko pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan pembiayaan aktiviti terhad;”; dan (iii) dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan “menerima pakai dan melaksanakan rancangan pematuhan dalam seksyen 19” dengan perkataan “mematuhi peruntukan Bahagian ini”; (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut: “(1a) Bagi maksud perenggan (1)(aa), institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah menyerahkan maklumat, dokumen, rekod atau laporan yang dikehendaki kepada pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan bagi institusi pelapor itu dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu.”; (d) dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan “Pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan” dengan perkataan “Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”; dan (e) dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut: “(4) Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (1a) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”. 20 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 Pemotongan seksyen 22 20. Akta ibu dipinda dengan memotong seksyen 22. Pindaan seksyen 25 21. Seksyen 25 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1), dengan memasukkan selepas perkataan “pihak berkuasa berwibawa” perkataan “atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan,”; dan (b) dalam perenggan (2)(b), dengan memasukkan selepas perkataan “transaksi” perkataan “atau aktiviti”. Pindaan seksyen 28l 22. Subseksyen 28l(2) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “dua belas bulan” dengan perkataan “lapan belas bulan”. Pindaan seksyen 29 23. Seksyen 29 Akta ibu dipinda— (a) dalam perenggan (1)(c), dengan memasukkan selepas perkataan “Bahagian IVa,” perkataan “VIa atau VIb,”; dan (b) dalam subseksyen (3), dengan memasukkan selepas perkataan “Bahagian IVa,” perkataan “VIa atau VIb,”. Pindaan seksyen 44 24. Seksyen 44 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1)— (i) dengan menggantikan perkataan “atau mana-mana harta pengganas” dengan perkataan “mana-mana harta pengganas atau harta pencambah”; dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 21 Aktiviti Haram (Pindaan) (ii) dalam subperenggan (b)(i), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; (b) dengan memotong subseksyen (8); dan (c) dalam subseksyen (9), dengan memotong perkataan “(jika ada), mengikut mana-mana yang berkenaan,”. Pindaan seksyen 44a 25. Seksyen 44a Akta ibu dipinda— (a) dalam perenggan (4)(c)— (i) dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas subperenggan (ii) subperenggan yang berikut: “(iia) harta pencambah;”; dan (b) dalam subseksyen (7)— (i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan 22 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”. Pindaan seksyen 45 26. Subseksyen 45(1) Akta ibu dipinda— (a) dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau sesuatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), sesuatu kesalahan membiayai keganasan atau sesuatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (b) dengan memasukkan selepas perkataan “harta pengganas,” perkataan “harta pencambah,”. Pindaan seksyen 47 27. Subseksyen 47(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan membiayai aktiviti terhad”. Pindaan seksyen 48 28. Seksyen 48 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau sesuatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), sesuatu kesalahan membiayai keganasan atau sesuatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (b) dalam perenggan (3)(c), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1), sesuatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), sesuatu kesalahan membiayai keganasan, sesuatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”. Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 23 Aktiviti Haram (Pindaan) Pindaan seksyen 49 29. Seksyen 49 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; (b) dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut: “(3a) Jika Pendakwa Raya berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberikan kepadanya oleh seseorang pegawai penyiasat untuk mengesyaki bahawa mana-mana orang yang kepadanya notis dihantar oleh Pendakwa Raya di bawah subseksyen (1) mempunyai, memiliki, mengawal atau memegang apa-apa kepentingan dalam apa-apa harta yang berlebih-lebihan, setelah diambil kira emolumen atau pendapatannya yang sekarang dan lalu dan segala hal keadaan lain yang berkaitan, Pendakwa Raya boleh melalui arahan bertulis menghendaki orang itu untuk memberikan suatu pernyataan dengan bersumpah atau berikrar yang menjelaskan bagaimana dia mampu mempunyai, memiliki, mengawal atau memegang lebihan itu. (3b) Mana-mana orang yang tidak memberikan penjelasan yang memuaskan bagaimana dia mampu mempunyai, memiliki, mengawal atau memegang apa-apa kepentingan dalam apa-apa harta yang berlebih-lebihan melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.”; dan (c) dalam subseksyen (4) dan (5), dengan memasukkan selepas perkataan “notis” di mana-mana jua terdapat perkataan “atau arahan”. 24 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 Pindaan seksyen 50 30. Seksyen 50 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1)— (i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”; dan (b) dalam subseksyen (1a), dengan menggantikan perkataan “Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti atau Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, mengikut mana-mana yang berkenaan,” dengan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”. Pindaan seksyen 51 31. Subseksyen 51(1) Akta ibu dipinda— (a) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; (b) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”; dan (c) dengan menggantikan perkataan “disita oleh pegawai penyiasat” dengan perkataan “, keseluruhannya atau sebahagiannya, disita oleh pegawai penyiasat, dan Pendakwa Raya boleh mengubah atau membatalkan perintah itu”. Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 25 Aktiviti Haram (Pindaan) Pindaan seksyen 52 32. Seksyen 52 Akta ibu dipinda— (a) dalam perenggan (1)(a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (b) dalam subseksyen (1a), dengan memasukkan selepas perkataan “Pendakwa Raya” perkataan “dan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”. Pindaan seksyen 52a 33. Seksyen 52a Akta ibu dipinda— (a) dengan menggantikan perkataan “dua belas bulan” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “lapan belas bulan”; dan (b) dengan memasukkan selepas perkataan “suatu kesalahan di bawah Akta ini” perkataan “atau tiada pendakwaan bagi mana-mana kesalahan di bawah Akta ini telah dimulakan berkenaan dengan apa-apa harta yang disita di bawah perintah itu”. Pindaan seksyen 53 34. Seksyen 53 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1)— (i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; 26 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”; dan (iii) dengan menggantikan perkataan “suatu permohonan” dengan perkataan “suatu permohonan ex parte”; (b) dalam subseksyen (2)— (i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”; (c) dalam subseksyen (3)— (i) dengan menggantikan perkataan “habis tempoh dua belas bulan” dengan perkataan “tamat tempoh lapan belas bulan”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “di bawah Akta ini” perkataan “atau tiada pendakwaan bagi mana-mana kesalahan di bawah Akta ini telah dimulakan berkenaan dengan apa-apa harta yang disita di bawah perintah itu”; dan (d) dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut: “(4) Pendakwa Raya boleh, sebelum tamat tempoh perintah di bawah subseksyen (3), membuat suatu permohonan ex parte yang disokong oleh afidavit kepada seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk melanjutkan tempoh perintah yang dibuat di bawah subseksyen (2). Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 27 Aktiviti Haram (Pindaan) (5) Mahkamah boleh membenarkan permohonan untuk melanjutkan tempoh perintah yang dibuat di bawah subseksyen (4) bagi suatu tempoh tidak melebihi dua belas bulan dari tarikh tamat tempoh perintah di bawah subseksyen (3).”. Pindaan seksyen 55 35. Seksyen 55 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1)— (i) dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”; dan (b) dalam subseksyen (3)— (i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”. 28 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 Pindaan seksyen 56 36. Seksyen 56 Akta ibu dipinda— (a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut: “(1) Tertakluk pada seksyen 61, jika berkenaan dengan apa-apa harta yang disita di bawah Akta ini tiada pendakwaan atau sabitan bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad, Pendakwa Raya boleh memohon kepada seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan suatu perintah pelucuthakan harta itu— (a) dalam hal tiada pendakwaan, sebelum tamat tempoh lapan belas bulan dari tarikh perintah penyitaan itu, atau jika terdapat suatu perintah pembekuan, lapan belas bulan dari tarikh perintah pembekuan itu; atau (b) dalam hal tiada sabitan, dalam tempoh tiga bulan dari tarikh tiada sabitan itu.”; (b) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut: “(1a) Pendakwa Raya dalam membuat permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah berpuas hati bahawa harta itu ialah— (a) hal perkara atau keterangan yang berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu; (b) harta pengganas; (c) harta pencambah; (d) hasil daripada suatu aktiviti haram; atau (e) peralatan kesalahan.”; Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 29 Aktiviti Haram (Pindaan) (c) dalam perenggan (2)(a)— (i) dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas subperenggan (ii) subperenggan yang berikut: “(iia) harta pencambah;”; (d) dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan “dua belas bulan” dengan perkataan “lapan belas bulan”; dan (e) dalam subseksyen (4)— (i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”. Pindaan seksyen 58 37. Subseksyen 58(5) Akta ibu dipinda— (a) dalam perenggan (a)— (i) dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan 30 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas subperenggan (ii) subperenggan yang berikut: “(iia) harta pencambah;”; dan (b) dalam perenggan (b)— (i) dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas subperenggan (ii) subperenggan yang berikut: “(iia) harta pencambah;”. Pindaan seksyen 59 38. Seksyen 59 Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (1)— (i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”; Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 31 Aktiviti Haram (Pindaan) (b) dalam subseksyen (3)— (i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”; dan (c) dalam subseksyen (4)— (i) dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan (ii) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut: “(ba) harta pencambah;”. Pindaan seksyen 61 39. Seksyen 61 Akta ibu dipinda— (a) dengan memasukkan selepas subseksyen (2) subseksyen yang berikut: “(2a) Mana-mana pihak ketiga yang tidak hadir di hadapan mahkamah pada tarikh yang dinyatakan dalam notis yang disiarkan di bawah subseksyen (2) tidak boleh membuat apa-apa tuntutan selepas suatu perintah pelucuthakan dibuat di bawah subseksyen 28l(1) atau (3), 55(1) atau 56(2).”; dan 32 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (b) dalam perenggan (4)(b), dengan menggantikan perkataan “atau Bahagian IVa, atau kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “atau 4a(2), Bahagian IVa, kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan membiayai aktiviti terhad”. Pindaan seksyen 66a 40. Seksyen 66a Akta ibu dipinda— (a) dalam takrif “perbuatan keganasan”, dengan menggantikan koma bernoktah di hujung takrif itu dengan noktah; dan (b) dengan memotong takrif “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”. Pindaan seksyen 66b 41. Seksyen 66b Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan” dengan perkataan “pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan,”; (b) dalam subseksyen (3)— (i) d alam perenggan (a), (b) dan (c), dengan menggantikan perkataan “tiada warganegara Malaysia dan tiada pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di Malaysia” dengan perkataan “tiada seorang pun”; dan (ii) dalam perenggan (d)— (A) dengan menggantikan perkataan “tiap-tiap warganegara Malaysia dan tiap-tiap pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di Malaysia” dengan perkataan “tiap-tiap orang”; dan Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 33 Aktiviti Haram (Pindaan) (B) dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “dalam milikan atau kawalannya yang warganegara atau pertubuhan perbadanan itu mempunyai” dengan perkataan “dalam milikan atau kawalannya yang dia mempunyai”; dan (c) dalam subseksyen (11)— (i) dengan menggantikan perkataan “mengarahkan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan” dengan perkataan “mengarahkan pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan,”; dan (ii) dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu” dengan perkataan “pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu”. Pindaan seksyen 66d 42. Seksyen 66d Akta ibu dipinda— (a) dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan” dengan perkataan “pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan,”; dan (b) dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan “Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan” dengan perkataan “Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan,”. 34 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 Pindaan seksyen 66e 43. Seksyen 66e Akta ibu dipinda— (a) dalam nota bahu, dengan menggantikan perkataan “Arahan dan garis panduan” dengan perkataan “Arahan, dsb.,”; (b) dalam subseksyen (1)— (i) dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan boleh mengeluarkan apa-apa arahan dan garis panduan kepada” dengan perkataan “pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas,”; dan (ii) dengan menggantikan perkataan “sebagaimana yang didapati perlu oleh pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu” dengan perkataan “sebagaimana yang didapati perlu oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu”; (c) dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan “suatu arahan atau garis panduan dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah mematuhi arahan atau garis panduan itu” dengan perkataan “suatu arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak dikeluarkan, atau suatu syarat dikenakan di bawah subseksyen (1) hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan, kehendak atau syarat itu”; (d) dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan “arahan atau garis panduan yang dibuat” dengan perkataan “arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan”; Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 35 Aktiviti Haram (Pindaan) (e) dengan menggantikan subseksyen (4) dengan subseksyen yang berikut: “(4) Sesuatu institusi tidak boleh menzahirkan mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (1) jika pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, memberitahu institusi itu bahawa pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu berpendapat bahawa penzahiran itu bertentangan dengan kepentingan awam.”; (f) dalam subseksyen (5), dengan menggantikan perkataan “arahan atau garis panduan yang dikeluarkan kepadanya” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan kepada, atau syarat yang dikenakan ke atas, institusi itu”; dan (g) dalam subseksyen (6), dengan menggantikan perkataan “Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu” dengan perkataan “Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan,”. Seksyen baharu 66g 44. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 66f seksyen yang berikut: “Pemeriksaan pematuhan Bahagian VIa 66g. (1) Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh memeriksa, mengawas, mengawal selia dan menentusahkan, melalui pemeriksaan kerap, mana-mana institusi di bawah kawal selia atau pengawasannya untuk memastikan institusi itu mematuhi Bahagian ini. 36 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (2) Bagi maksud subseksyen (1), pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan boleh memberi seseorang pemeriksa kuasa untuk— (a) memeriksa mana-mana rekod atau laporan institusi itu berhubung dengan obligasinya di bawah Bahagian ini, yang disimpan di, atau dapat dicapai dari, premis institusi itu; (b) memeriksa apa-apa sistem yang digunakan oleh institusi itu di premisnya bagi menyimpan rekod atau laporan itu; (c) menanyakan apa-apa soalan berhubung dengan apa-apa rekod, sistem atau laporan institusi itu; dan (d) membuat apa-apa catatan atau mengambil apa-apa salinan keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana transaksi atau aktiviti perniagaan institusi itu. (3) Dalam menjalankan kuasa di bawah subseksyen (2), pemeriksa itu boleh memeriksa— (a) seseorang yang, atau pernah pada bila-bila masa, menjadi pengarah, pegawai atau ejen institusi itu; (b) seseorang yang, atau pernah pada bila-bila masa, menjadi pelanggan atau selainnya mempunyai urusan dengan institusi itu; atau (c) seseorang yang dia percaya tahu tentang fakta dan hal keadaan kes itu, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara institusi itu. (4) Mana-mana orang yang diperiksa di bawah seksyen ini hendaklah— (a) memberikan apa-apa dokumen atau maklumat kepada pemeriksa itu dalam apa-apa tempoh yang ditentukan oleh pemeriksa itu; atau Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 37 Aktiviti Haram (Pindaan) (b) hadir di hadapan pemeriksa itu di pejabatnya apabila dipanggil untuk berbuat demikian pada bila-bila masa yang ditentukan oleh pemeriksa itu. (5) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (4) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.

(6) Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain, seseorang ejen, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara sesuatu institusi, tidaklah bertanggungan bagi kemungkiran sesuatu kontrak yang berhubungan dengan, atau sesuatu kewajipan, kerahsiaan kerana memberikan apa-apa dokumen atau maklumat kepada pemeriksa itu.”. Bahagian baharu VIb 45. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Bahagian VIa bahagian yang berikut: “bahagian VIb PENUMPASAN KESALAHAN MEMBIAYAI AKTIVITI TERHAD Kesalahan membiayai aktiviti terhad 66h. Mana-mana orang yang, secara langsung atau tidak langsung, menyediakan atau menjadikan tersedia perkhidmatan kewangan atau harta— (a) dengan niat supaya perkhidmatan kewangan atau harta itu digunakan, atau dengan menyedari atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa perkhidmatan kewangan atau harta itu akan digunakan, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, bagi maksud 38 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 untuk melakukan atau memudahkan pelakuan suatu aktiviti terhad, atau bagi maksud memanfaatkan mana-mana orang yang melakukan atau memudahkan pelakuan suatu aktiviti terhad; atau (b) dengan menyedari atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, perkhidmatan kewangan atau harta itu akan digunakan oleh atau akan memanfaatkan mana-mana pencambah, melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun dan didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada harta pencambah itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana yang lebih tinggi. Arahan, dsb., untuk menunaikan obligasi antarabangsa Kerajaan 66i. (1) Bagi maksud Bahagian ini, pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi di bawah kawal selia atau pengawasannya, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi itu sebagaimana yang didapati perlu oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu untuk menunaikan atau memudahkan penunaian apa-apa obligasi yang mengikat Malaysia menurut kuasa sesuatu keputusan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pencegahan kesalahan membiayai aktiviti terhad. (2) Sesuatu institusi, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi itu yang kepadanya suatu arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak dikeluarkan, atau syarat dikenakan di bawah subseksyen (1) hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 39 Aktiviti Haram (Pindaan) garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan, kehendak atau syarat itu walau apa pun apa-apa kewajipan lain yang dikenakan ke atas institusi, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi itu oleh mana-mana rukun undang-undang, undang-undang bertulis atau kontrak. (3) Sesuatu institusi, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi itu tidak boleh, dalam menjalankan apa-apa perbuatan dengan mematuhi mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (1), dianggap sebagai melanggar mana-mana rukun undang-undang, undang-undang bertulis atau kontrak. (4) Mana-mana institusi, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi yang— (a) tidak atau enggan mematuhi sesuatu arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan; atau (b) melanggar mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit. Pemeriksaan pematuhan Bahagian VIb 66j. (1) Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh memeriksa, mengawas, mengawal selia dan menentusahkan, melalui pemeriksaan kerap, mana-mana institusi di bawah kawal selia atau pengawasannya untuk memastikan institusi itu mematuhi Bahagian ini. 40 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (2) Bagi maksud subseksyen (1), pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan boleh memberi seseorang pemeriksa kuasa untuk— (a) memeriksa mana-mana rekod atau laporan institusi itu berhubung dengan obligasinya di bawah Bahagian ini, yang disimpan di, atau dapat dicapai dari, premis institusi itu; (b) memeriksa apa-apa sistem yang digunakan oleh institusi itu di premisnya bagi menyimpan rekod atau laporan itu; (c) menanyakan apa-apa soalan berhubung dengan apa-apa rekod, sistem atau laporan institusi itu; dan (d) membuat apa-apa catatan atau mengambil apa-apa salinan keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana transaksi atau aktiviti perniagaan institusi itu. (3) Dalam menjalankan kuasa di bawah subseksyen (2), pemeriksa itu boleh memeriksa— (a) seseorang yang, atau pernah pada bila-bila masa, menjadi pengarah, pegawai atau ejen institusi itu; (b) seseorang yang, atau pernah pada bila-bila masa, menjadi pelanggan, atau selainnya mempunyai urusan dengan institusi itu; atau (c) seseorang yang dia percaya tahu tentang fakta dan hal keadaan kes itu, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara institusi itu. (4) Mana-mana orang yang diperiksa di bawah seksyen ini hendaklah— (a) memberikan apa-apa dokumen atau maklumat kepada pemeriksa itu dalam apa-apa tempoh yang ditentukan oleh pemeriksa itu; atau Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 41 Aktiviti Haram (Pindaan) (b) hadir di hadapan pemeriksa itu di pejabatnya apabila dipanggil untuk berbuat demikian pada bila-bila masa yang ditentukan oleh pemeriksa itu. (5) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (4) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. (6) Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain, seseorang ejen, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara sesuatu institusi, tidaklah bertanggungan bagi kemungkiran sesuatu kontrak yang berhubungan dengan, atau sesuatu kewajipan, kerahsiaan kerana memberikan apa-apa dokumen atau maklumat kepada pemeriksa itu.”. Pindaan seksyen 76 46. Perenggan 76(4)(b) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “rekod rasmi yang diperakui yang dikeluarkan oleh mahkamah asing itu dan disahkan dengan sewajarnya dengan meterai rasmi seorang Menteri Negara asing itu” dengan perkataan “suatu rekod prosiding rasmi yang dimeterai dan diperakui sah oleh mahkamah asing itu”. Pindaan seksyen 78 47. Seksyen 78 Akta ibu dipinda— (a) dengan menggantikan subseksyen (3) dengan subseksyen yang berikut: “(3) Jika pegawai yang melaksanakan mana-mana notis atau perintah di bawah subseksyen (2) berpuas hati, bagi sebab yang direkodkannya secara bertulis, bahawa notis atau perintah itu tidak dapat 42 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 disampaikan mengikut cara yang diperuntukkan dalam perenggan (2)(a), (b) atau (c), notis atau perintah itu hendaklah disampaikan dengan menampalkan notis atau perintah itu pada sesuatu tempat yang mudah dilihat di harta tak alih itu, jika ada, yang berhubung dengannya notis atau perintah itu dikeluarkan atau dibuat, atau pada sesuatu bahagian yang mudah dilihat di premis yang di dalamnya orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan diketahui terakhir bermastautin, terakhir digaji atau terakhir menjalankan perniagaan.”; dan (b) dalam subseksyen (4), dengan memotong perkataan “, dan dengan menyiarkan notis atau perintah itu dalam satu akhbar yang diedarkan di kawasan di mana tempat perniagaan yang terakhir diketahui itu terletak”. Penggantian seksyen 83 48. Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 83 dengan seksyen yang berikut: “Kuasa untuk mengeluarkan arahan, dsb. 83. (1) Sebagai tambahan kepada dan tidak mengurangkan kuasa pihak berkuasa berwibawa yang diperuntukkan di bawah Akta ini, pihak berkuasa berwibawa boleh, setelah berunding dengan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan, mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, sesuatu institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu sebagaimana yang perlu atau suai manfaat untuk memberikan kuat kuasa yang sepenuhnya kepada atau bagi menjalankan peruntukan Akta ini dan terutamanya bagi pengesanan atau pencegahan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan pembiayaan aktiviti terhad. (2) Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (1). Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 43 Aktiviti Haram (Pindaan) (3) Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”. Seksyen baharu 83a, 83b, 83c, 83d dan 83e 49. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 83 seksyen yang berikut: “Pematuhan obligasi 83a. (1) Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh— (a) mengarahkan mana-mana institusi pelapor atau institusi di bawah Bahagian VIa dan VIb, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor atau institusi itu; atau (b) membuat perjanjian dengan mana-mana institusi pelapor atau institusi di bawah Bahagian VIa dan VIb, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor atau institusi itu, yang tanpa alasan munasabah telah tidak mematuhi mana-mana obligasi di bawah Akta ini, untuk melaksanakan apa-apa rancangan tindakan bagi memastikan pematuhan obligasi institusi pelapor atau institusi di bawah Bahagian VIa dan VIb, atau obligasi pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor atau institusi itu di bawah Akta ini. (2) Mana-mana institusi pelapor atau institusi di bawah Bahagian VIa dan VIb, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor atau institusi itu yang tidak mematuhi sesuatu arahan atau perjanjian di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan. 44 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (3) Seksyen ini tidaklah menggalang, menghalang atau melarang pemulaan apa-apa pendakwaan atau tindakan pentadbiran bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta ini. Kuasa pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan untuk mengambil tindakan pentadbiran 83b. (1) Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, setelah berpuas hati bahawa adalah wajar untuk berbuat demikian, boleh mengambil apa-apa tindakan pentadbiran terhadap mana-mana orang yang melakukan suatu kemungkiran seperti yang berikut: (a) sedang melanggar atau telah melanggar peruntukan di bawah Bahagian IV, Bahagian VIa selain subseksyen 66b(3) atau Bahagian VIb selain seksyen 66h; (b) tidak mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan di bawah Bahagian IV, VIa, VIb atau VII dalam hal keadaan apabila orang itu di bawah suatu obligasi untuk mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan, kehendak atau syarat itu, mengikut mana-mana yang berkenaan; atau (c) tidak mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan apa-apa arahan atau perjanjian yang dibuat menurut seksyen 83a. (2) Bagi maksud subseksyen (1), pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan boleh mengambil semua atau mana-mana tindakan pentadbiran yang berikut: (a) untuk mengarahkan orang yang melakukan kemungkiran itu supaya mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan mana-mana peruntukan, arahan, Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 45 Aktiviti Haram (Pindaan) petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan, kehendak atau syarat itu, mengikut mana-mana yang berkenaan; (b) untuk mengenakan suatu penalti kewangan yang sepadan dengan beratnya atau seriusnya kemungkiran itu, tetapi dalam apa-apa hal keadaan tidak melebihi satu juta ringgit; (c) untuk mencela orang yang melakukan kemungkiran itu atau mengeluarkan suatu kenyataan awam berhubung dengan kemungkiran itu; atau (d) untuk menghendaki orang yang melakukan kemungkiran itu supaya mengambil apa-apa langkah sebagaimana yang diarahkan oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan untuk meremedi kemungkiran itu atau mengurangkan kesan kemungkiran itu. (3) Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan hendaklah mengambil kira perkara yang berikut dalam menentukan tindakan sewajarnya yang akan diambil dalam setiap hal: (a) keberkesanan tindakan yang akan diambil di bawah Akta ini; (b) perkadaran tindakan yang akan diambil dengan kemungkiran yang dilakukan; (c) pencegahan kemungkiran masa hadapan yang serupa keadaannya oleh orang lain; dan (d) apa-apa perkara lain yang dipertimbangkan sebagai berkaitan pada pendapat pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu. (4) Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan tidak boleh mengambil apa-apa tindakan di bawah subseksyen (2) tanpa memberi orang yang melakukan kemungkiran itu suatu notis bertulis yang menyatakan tindakan yang dicadangkan dan alasan bagi tindakan itu. 46 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (5) Orang yang melakukan kemungkiran itu hendaklah diberi peluang untuk membuat suatu representasi bertulis kepada pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh notis bertulis itu. (6) Jika tiada representasi bertulis diterima oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu dalam tempoh yang dinyatakan di bawah subseksyen (5), pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu hendaklah melalui suatu notis bertulis meneruskan tindakan yang dicadangkan di bawah subseksyen (4). (7) Jika suatu representasi bertulis diterima, pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan hendaklah, setelah mempertimbangkan representasi itu, memberi orang yang melakukan kemungkiran itu suatu notis bertulis tentang keputusannya. (8) Suatu keputusan untuk mengambil tindakan di bawah subseksyen (6) atau (7) hendaklah berkuat kuasa dengan serta-merta atau pada apa-apa tarikh sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, dalam notis bertulisnya. (9) Apa-apa penalti kewangan yang dibayar oleh seseorang di bawah perenggan (2)(b) hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi sebahagian daripada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan. (10) Jika seseorang tidak membayar apa-apa penalti kewangan yang dikenakan di bawah perenggan (2)(b) dalam tempoh yang ditentukan, penalti kewangan itu boleh didapatkan semula sebagai suatu hutang sivil yang kena dibayar kepada Kerajaan. (11) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh menghalang pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan daripada mengambil apa-apa tindakan lain yang ia diberikan kuasa di bawah Akta ini terhadap orang yang melakukan kemungkiran itu. Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 47 Aktiviti Haram (Pindaan) Tindakan sivil 83c. Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh memulakan prosiding sivil di dalam mahkamah terhadap seseorang bagi mana-mana pelanggaran di bawah Bahagian IV, VIa atau VIb, atau mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan di bawah Bahagian IV, VIa, VIb atau VII, sama ada orang itu telah dipertuduh atas mana-mana kesalahan di bawah Akta ini atau tidak, atau sama ada suatu pelanggaran telah dibuktikan dalam sesuatu pendakwaan atau tidak. Kuasa mahkamah untuk membuat perintah tertentu 83d. (1) Jika atas suatu permohonan yang dibuat oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mahkamah mendapati bahawa— (a) wujud kemungkinan yang munasabah bahawa mana-mana orang akan melanggar mana-mana peruntukan Akta ini; atau (b) mana-mana orang telah melanggar suatu peruntukan Akta ini dan terdapat langkah-langkah yang boleh diambil untuk meremedi pelanggaran itu, sama ada orang itu telah dipertuduh atas suatu kesalahan berkenaan dengan pelanggaran itu atau tidak atau sama ada suatu pelanggaran telah dibuktikan dalam suatu pendakwaan atau tidak, mahkamah boleh, tanpa menjejaskan apa-apa perintah yang berhak dibuat olehnya selain menurut seksyen ini, membuat semua atau mana-mana perintah yang berikut: (aa) suatu perintah yang menahan atau menghendaki pemberhentian pelanggaran itu; 48 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 (bb) suatu perintah yang menghendaki orang itu, atau mana-mana orang lain, yang diketahui terlibat dalam pelanggaran itu, untuk mengambil apa-apa langkah sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah untuk meremedi atau mengurangkan kesan pelanggaran itu termasuklah membuat restitusi kepada mana-mana orang lain yang terkilan dengan pelanggaran itu; (cc) bagi maksud memastikan pematuhan apa-apa perintah lain di bawah seksyen ini, suatu perintah yang mengarahkan seseorang untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan; (dd) suatu perintah yang menahan orang itu daripada memperoleh, melupuskan atau selainnya membuat urusan tentang harta yang mengenainya mahkamah berpuas hati bahawa orang itu mungkin semunasabahnya akan melupuskan atau selainnya membuat urusan tentang harta itu; (ee) jika seseorang itu telah enggan atau tidak, atau masih enggan atau tidak, atau bercadang untuk enggan atau tidak, melakukan apa-apa perbuatan yang orang itu dikehendaki untuk melakukannya di bawah mana-mana peruntukan Akta ini, suatu perintah yang menghendaki orang itu untuk melakukan perbuatan itu; (ff) dalam hal jika orang itu ialah seorang ketua pegawai eksekutif, pengarah atau pengurus yang bertanggungjawab ke atas suatu institusi pelapor atau institusi, suatu perintah yang memecat orang itu daripada jawatannya atau dia dihalang daripada menjadi seorang ketua pegawai eksekutif, pengarah atau pengurus institusi pelapor atau institusi itu, atau untuk terlibat dalam pengurusan, secara langsung atau tidak langsung, institusi pelapor atau institusi itu bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang diputuskan oleh mahkamah; atau (gg) apa-apa perintah sampingan yang disifatkan wajar berikutan dengan pembuatan suatu perintah di bawah perenggan (aa), (bb), (cc), (dd), (ee) atau (ff). Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 49 Aktiviti Haram (Pindaan) (2) Jika suatu permohonan dibuat kepada suatu mahkamah bagi suatu perintah di bawah subseksyen (1), mahkamah itu boleh, jika pada pendapatnya adalah wajar untuk berbuat demikian, sebelum mempertimbangkan permohonan itu, membuat suatu perintah interim dan perintah itu hendaklah dinyatakan mempunyai kuat kuasa sementara menanti penentuan permohonan itu. (3) Jika suatu permohonan dibuat kepada mahkamah bagi suatu perintah di bawah perenggan (1)(ee), mahkamah boleh membenarkan perintah itu— (a) jika mahkamah berpuas hati bahawa orang itu telah enggan atau tidak melakukan perbuatan yang dikehendaki itu, sama ada mahkamah mendapati atau tidak bahawa orang itu berniat sekali lagi untuk enggan atau tidak, atau terus untuk enggan atau tidak, melakukan perbuatan yang dikehendaki itu; atau (b) jika mahkamah mendapati bahawa sekiranya perintah sedemikian tidak dibenarkan, berkemungkinan bahawa orang itu akan enggan atau tidak melakukan perbuatan yang dikehendaki itu, sama ada atau tidak orang itu telah sebelumnya enggan atau tidak melakukan perbuatan itu atau sama ada terdapat apa-apa risiko kerugian yang hampir berlaku atau tidak kepada mana-mana orang jika orang yang dikehendaki melakukan perbuatan itu atau benda itu enggan atau tidak berbuat demikian. (4) Jika suatu permohonan bagi suatu perintah di bawah subseksyen (1) dibuat oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mahkamah tidak boleh, sebagai suatu syarat bagi perintah itu diberikan, menghendaki apa-apa aku janji tentang ganti rugi yang kena diberikan oleh atau bagi pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu. (5) Mahkamah boleh menghapuskan, mengubah atau membatalkan sesuatu perintah yang dibuat olehnya di bawah seksyen ini atau menggantung kuat kuasa perintah itu. 50 Undang-Undang Malaysia AktA A1761 Kuasa untuk menyiarkan maklumat 83e. Pihak berkuasa berwibawa, pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan atau agensi penguat kuasa, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh, mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang didapatinya wajar, menyiarkan apa-apa maklumat yang difikirkannya perlu atau suai manfaat bagi kepentingan awam, iaitu— (a) apa-apa tindakan yang diambil di bawah Akta ini termasuk prosiding jenayah, pengkompaunan, tindakan sivil dan tindakan pentadbiran; dan (b) keputusan tindakan yang disebut dalam perenggan (a) termasuk keputusan mana-mana prosiding, penyelesaian dalam atau luar mahkamah berhubung dengan apa-apa kemungkiran atau pelanggaran peruntukan Akta ini.”. Pindaan seksyen 86 50. Perenggan 86(b) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “arahan, petunjuk,” perkataan “garis panduan, surat pekeliling, piawaian”. Pindaan seksyen 92 51. Subseksyen 92(1) Akta ibu dipinda dengan memotong perkataan “lima puluh peratus daripada amaun”. Kecualian 52. (1) Semua sebutan mengenai Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dalam mana-mana undang-undang bertulis atau dokumen hendaklah, pada tarikh Akta ini mula berkuat kuasa, ditafsirkan sebagai sebutan mengenai Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, Pencegahan Pembiayaan Aktiviti Terhad dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada 51 Aktiviti Haram (Pindaan) (2) Apa-apa tindakan, penyiasatan atau prosiding bagi apa-apa kemungkiran atau kesalahan di bawah Akta ibu yang dilakukan sebelum tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah, selepas tarikh kuat kuasa Akta ini, dijalankan seolah-olah Akta ibu tidak dipinda oleh Akta ini. (3) Apa-apa obligasi, pemberian kuasa, liabiliti, penalti atau hukuman yang dikenakan, dibuat, terakru atau ditanggung di bawah Akta ibu, boleh diteruskan, dikuatkuasakan, dikenakan dan diuruskan, mengikut mana-mana yang berkenaan, seolah-olah Akta ibu tidak dipinda oleh Akta ini. (4) Apa-apa obligasi atau liabiliti di bawah mana-mana arahan yang dikeluarkan oleh atau perjanjian yang dibuat dengan pihak berkuasa berwibawa di bawah subseksyen 22(3) Akta ibu hendaklah terus berkuat kuasa seolah-olah Akta ibu tidak dipinda oleh Akta ini. (5) Apa-apa perintah, peraturan-peraturan, arahan, petunjuk, pekeliling, garis panduan, penentuan, notis atau kehendak yang dibuat atau diberikan di bawah, atau mengikut, atau menurut kuasa Akta ibu, sebelum tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah disifatkan sebagai telah dibuat atau diberikan di bawah, atau mengikut, atau menurut kuasa, Akta ini, dan hendaklah terus berkuat kuasa berhubung dengan orang yang perintah, peraturan-peraturan, arahan, petunjuk, pekeliling, garis panduan, penentuan, notis atau kehendak itu terpakai baginya sehingga dibatalkan.