LAW N° 74/2019 OF 29/01/2020 ESTABLISHING THE FINANCIAL INTELLIGENCE CENTRE

Ingingo ya mbere: Icyo iri tegeko rigamije Article One: Purpose of this Law Article premier : Objet de la présente loi Ingingo ya mbere: Icyo iri tegeko rigamije Article One: Purpose of this Law Article premier : Objet de la présente loi tegeko Iri Ubutasi ku Mari. Rigena kandi inshingano, n’imikorere byarwo. rishyiraho Urwego Rushinzwe intego, imitunganyirize ububasha, This Law establishes the Financial Intelligence Centre. its mission, responsibilities, powers, organisation and functioning. It also determines La présente loi porte création du Centre de Renseignement financier. Elle détermine également sa mission, ses attributions, ses son son pouvoirs, fonctionnement. organisation et

Ingingo ya 2: rwihariye Ishyirwaho ry’urwego Article 2: Establishment of a specialised organ Article 2 : Création d’un organe spécialisé Ingingo ya 2: rwihariye Ishyirwaho ry’urwego Article 2: Establishment of a specialised organ Article 2 : Création d’un organe spécialisé Hashyizweho Urwego Rushinzwe Ubutasi ku Mari rwitwa “FIC” mu magambo ahinnye y’Icyongereza. is hereby established a Financial There Intelligence Centre, abbreviated as “FIC”. Il est créé un Centre de Renseignement financier, dénommé “FIC” en sigle anglais. FIC ni urwego rwihariye. FIC is a specialised organ. Le FIC est un organe spécialisé.

Ingingo ya 3: Ibisobanuro by’amagambo Article 3: Definitions Article 3 : Définitions Ingingo ya 3: Ibisobanuro by’amagambo Article 3: Definitions Article 3 : Définitions Muri iri tegeko, amagambo akurikira afite ibisobanuro bikurikira: For the purpose of this Law, the following terms have the meanings assigned to them below: Aux fins de la présente loi, les termes repris ci- après ont les significations suivantes : Official Gazette n° 06 of 17/02/202028 1° ubutasi ku mari: igikorwa kigamije kwakira no gusesengura amakuru ku ry’imari bikorwa by’ihererekanya bikemangwa n’andi makuru ajyanye n’iyezandonke n’ibyaha by’ibanze bifitanye isano na yo, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi kugira ngo ibivuye mu isesengura bimenyeshwe inzego bireba; 1º financial intelligence: a process of receipt and analysis of suspicious transaction reports, other information related to money laundering, associated predicate offences, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction for the dissemination of the results of such an analysis to relevant authorities; suspectes, 1º renseignement financier: processus de réception et d’analyse des déclarations d’opérations d’autres informations relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes associées, au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive afin de la dissémination des résultats de cette analyse aux autorités concernées ; 2° ushinzwe gutanga amakuru: 2º reporting person: 2º personne déclarante: 1° Banki Nkuru y’u Rwanda; 1° the National Bank of Rwanda; 1° la Banque nationale du Rwanda; 2° ikigo cy’imari; 2° a financial institution; 2° une institution financière; 3° isosiyete y’itumanaho itanga serivisi zo 3° a telecommunication company that 3° une société de télécommunication qui guhererekanya amafaranga; provides financial services; offre des services financiers; 4° ukora yigenga imirimo mu by’amategeko, ahagarariye cyangwa afasha abakiriya be hanze y’inkiko, by’umwihariko mu rwego rw’ibikorwa bikurikira: igihe 4° a person engaged in private legal practice, when he or she represents or assists his or her clients outside any legal proceeding, in particular within the framework of the following activities: 4° une personne exerçant une profession libérale lorsqu’elle juridique, représente ou assiste ses clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes: a. kugura no kugurisha umutungo, cyangwa isosiyete y’ubucuruzi ibikorwa by’ubucuruzi; a. buying and selling a property, a company or businesses; a. achat et vente d’un bien, d’une activités des ou société commerciales; Official Gazette n° 06 of 17/02/202029 b. gucunga amafaranga, inyandiko mvunjwafaranga n’indi mitungo by’umukiriya; c. gufunguza no gucunga konti yo kubikurizaho, konti yo kuzigama cyangwa y’inyandiko z’agaciro; konti gucunga d. gushyiraho, cyangwa kuyobora isosiyete y’ubucuruzi, ibigega by’ubwizerane cyangwa indi miryango iteye nka byo, cyangwa gukora ibindi bijyanye n’imari; b. managing money, and negotiable assets other instruments belonging to the client; b. gestion d’argent, titres négociables ou d’autres actifs appartenant au client; de c. opening and managing current, c. ouverture et gestion de comptes savings or securities accounts; courants, d’épargne ou de titres; d. creating, managing or directing a company, trusts or other similar ventures or executing any other financial transactions; d. constitution, gestion ou direction d’une société commerciale, de fiducies ou de structures similaires ou exécution d’autres opérations financières ; 5° umugenzuzi w’imari, umubaruramari 5° an auditor, accountant and tax 5° un auditeur, un comptable et un n’umujyanama mu by’imisoro; advisor; conseiller fiscal; 6° uhuza umuguzi n’ugurisha mu mirimo yerekeranye n’imitungo itimukanwa; 6° a real estate agent; 6° un agent immobilier; 7° umucuruzi w’amabuye n’ibyuma by’agaciro; y’agaciro 7° a dealer in precious stones and 7° un négociant en pierres précieuses et precious metals; métaux précieux; 8° umuntu ku giti cye, ikigo cyangwa isosiyete y’ubucuruzi bikwirakwiza amafaranga; 8° a natural person, an institution or a company involved in the business of distributing money; 8° une personne physique, une institution ou une société commerciale engagées dans les activités de distribution d’argent; 9° ikazino, n’ibigo bikoresha tombora zo 9° a casino and national lotteries; 9° un casino et des loteries nationales; mu rwego rw’Igihugu; Official Gazette n° 06 of 17/02/202030 10° imiryango itari iya Leta; 10° non-governmental organisations; 10° les organisations non gouvernementales; 11° ibigega by’ubwizerane; 11° trusts; 11° les fiducies; 12° abandi bashinzwe gutanga amakuru bashobora rya kugenwa Minisitiri ufite imari mu nshingano. n’iteka 12° such other reporting persons as an Order of the Minister in charge of finance may determine. 12° d’autres personnes déclarantes qu’un arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions peut déterminer.

Ingingo ya 4: Ubuzimagatozi n’ubwigenge Article independence 4: Legal personality and Article 4 : Personnalité indépendance juridique et Ingingo ya 4: Ubuzimagatozi n’ubwigenge Article independence 4: Legal personality and Article 4 : Personnalité indépendance juridique et ifite FIC ubwisanzure ubuzimagatozi, n’ubwigenge mu miyoborere no mu micungire y’imari, umutungo n’abakozi byayo. FIC has a legal personality and enjoys administrative, financial and human resource management autonomy. Le FIC est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative, financière et de gestion des ressources humaines. FIC irigenga. Mu kuzuza intego n’inshingano zayo, FIC ntihabwa amabwiriza n’urundi rwego. FIC is independent. In the accomplishment of its mission and responsibilities, FIC does not take injunctions from any other institution. est FIC indépendant. Le Dans l’accomplissement de sa mission et de ses soumis aux le FIC n’est attributions, injonctions d’aucun autre organe.

Ingingo ya 5: Urwego rureberera FIC Article 5: Supervising authority of FIC Article 5 : Organe de tutelle du FIC Ingingo ya 5: Urwego rureberera FIC Article 5: Supervising authority of FIC Article 5 : Organe de tutelle du FIC FIC irebererwa na Minisiteri ifite imari mu nshingano. FIC is supervised by the Ministry in charge of finance. Le FIC est placé sous la tutelle du Ministѐre ayant les finances dans ses attributions.

Ingingo ya 6: Icyicaro cya FIC Article 6: Head office of FIC Article 6 : Siège du FIC UMUTWE INSHINGANO N’UBUBASHA BYA FIC WA INTEGO, II: CHAPTER MISSION, II: RESPONSIBILITIES AND POWERS OF FIC CHAPITRE MISSION, II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU FIC Ingingo ya 6: Icyicaro cya FIC Article 6: Head office of FIC Article 6 : Siège du FIC Icyicaro cya FIC kiri mu Mujyi wa Kigali, Umurwa Mukuru wa Repubulika y’u Rwanda. The head office of FIC is located in the City of Kigali, the Capital of the Republic of Rwanda. Le siège du FIC est établi dans la Ville de Kigali, Capitale de la République du Rwanda. Official Gazette n° 06 of 17/02/202031 rya Minisitiri w’Intebe rishobora Iteka kwemeza ko icyicaro cya FIC cyimurirwa ahandi cyangwa gushyiraho amashami ya FIC igihe bibaye ngombwa. An Order of the Prime Minister may approve the relocation of the head office of FIC or establish FIC’s branches when considered necessary. Un arrêté du Premier Ministre peut, en cas de nécessité, approuver le transfert du siège du FIC ou créer des branches du FIC. UMUTWE INSHINGANO N’UBUBASHA BYA FIC WA INTEGO, II: CHAPTER MISSION, II: RESPONSIBILITIES AND POWERS OF FIC CHAPITRE MISSION, II : ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU FIC

Ingingo ya 7: Intego ya FIC Article 7: Mission of FIC Article 7 : Mission du FIC Ingingo ya 7: Intego ya FIC Article 7: Mission of FIC Article 7 : Mission du FIC FIC ifite intego yo gukora ubutasi ku mari iyezandonke, gutera hagamijwe kurwanya inkunga inkunga iterabwoba no gutera ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi kimwe n’ibyaha bifitanye isano na byo. in order FIC has the mission of conducting financial intelligence to counter money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction and related crimes. Le FIC a pour mission de mener des renseignements financiers en vue de lutter contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et les infractions connexes. le blanchiment de capitaux,

Ingingo ya 8: Inshingano za FIC Article 8: Responsibilities of FIC Article 8 : Attributions du FIC Official Gazette n° 06 of 17/02/202022 Ingingo ya 8: Inshingano za FIC Article 8: Responsibilities of FIC Article 8 : Attributions du FIC Inshingano za FIC ni izi zikurikira: FIC has the following responsibilities: Le FIC a les attributions suivantes : 1° gukora isesengura rihanitse ry’imikorere ku makuru n’isesengura y’ibikorwa ku ry’imari bikemangwa yakiriwe no gushyikiriza ibyavuyemo inzego zibishinzwe; ihererekanya 2° guhuza ibikorwa by’ikumira bikorwa n’inzego zose bijyanye n’ishyirwa mu bikorwa ikumira n’ihana ry’iyezandonke, gutera inkunga ry’itegeko ryerekeye 1º to carry out operational and strategic analysis of received suspicious transaction reports and disseminate the results to relevant authorities; 1º faire une analyse opérationnelle et stratégique des déclarations d’opérations suspectes reçues et en disséminer les résultats aux autorités concernées; 2º to coordinate preventive activities carried out by all institutions in relation to the implementation of the law relating to the prevention and punishment of money 2º coordonner les activités de prévention menées par toutes les institutions en rapport avec l’application de la loi relative à la prévention et à la répression du Official Gazette n° 06 of 17/02/202032 iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction; blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive; 3° kugira inama Guverinoma ku birebana na politiki n’ingamba bigamije gukumira no inkunga iyezandonke, gutera kurwanya iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi kimwe no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryazo; 4° gutanga inama ku nzego zibifitiye ububasha guhindura no kuvugurura amategeko n’amabwiriza ajyanye no gukumira no kurwanya inkunga iyezandonke, gutera iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza igihe bibaye ry’intwaro za kirimbuzi, ngombwa; aimed 3º to advise the Government on strategies and and policies at the countering money financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction their implementation; preventing laundering, monitor and 4º to advise competent organs on the amendment and reform of laws and regulations relating to the prevention and countering of money the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction, when considered necessary; laundering, 5° kugaragaza ibikorwa bikemangwa; ibipimo bifasha kumenya ry’imari by’ihererekanya 5º to identify recognising transactions; indicators that assist suspicious in financial 3º conseiller sur les le Gouvernement stratégies et politiques visant à prévenir et lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement le financement de la prolifération des armes de destruction massive et faire le suivi de leur mise en œuvre; terrorisme du et 4º conseiller, en cas de nécessité, les organes compétents sur l’amendement et la réforme la lois et règlements relatifs à des prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ; 5º identifier les indicateurs qui aident à financières les opérations reconnaître suspectes; 6° gutanga amahugurwa n’ubufasha ku kibazo cyose kirebana no kurwanya iyezandonke, iterabwoba no gutera gutera inkunga za kirimbuzi; ikwirakwiza ry’intwaro inkunga 6º to provide trainings and support on any matter related to the countering of money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction; 6º donner des formations et du soutien sur toute question liée à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; Official Gazette n° 06 of 17/02/202033 7° gukora ubukangurambaga ku bibazo bijyanye n’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; 7º to conduct public awareness on matters related to money laundering, the financing of financing of proliferation of weapons of mass destruction; terrorism and the 7º sensibiliser le public sur les questions relatives au blanchiment de capitaux, au financement au financement de la prolifération des armes de destruction massive; terrorisme du et 8° gutegura no gushyiraho uburyo hagamijwe bw’imikorere umutekano n’ibanga by’amakuru abitswe na FIC; n’igenzura 8º to design and put in place systems and controls for the security and confidentiality of data held by FIC; 8º concevoir et mettre en place des systèmes et contrôles en vue de la sécurité et la confidentialité des données détenues par le FIC; 9° gukora isesengura ry’ingaruka ku rwego rw’Igihugu ziterwa n’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; 9º to conduct national risk assessment on money financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction; laundering, the 10° gushyiraho no gucunga ububiko bw’amakuru ashingiye ku mibare no ku nyandiko ku birebana n’ikigero cy’ishyirwa mu bikorwa ry’itegeko ryerekeye ikumira n’ihana ry’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; to 10º to establish and maintain a database of the statistics and records related effectiveness of the implementation of the law the prevention and punishment of money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction; relating to 11° gukora ubushakashatsi ku mihindagurikire, tekiniki n’ubwiyongere mu byerekeye iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi; 11º to conduct research into trends, techniques and developments in the area of money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction; 9º procéder à une évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux, de financement de financement de la prolifération des armes de destruction massive; terrorisme du et 10º créer et maintenir une base de données statistiques et des dossiers relative à l’efficacité de la mise en oeuvre de la loi relative à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive; 11º mener des recherches sur les tendances, les techniques et les développements dans le domaine du blanchiment de capitaux, du du financement financement de la prolifération des armes de destruction massive; terrorisme du et Official Gazette n° 06 of 17/02/202034 12° kugira inama inzego zigenzura imikorere y’abashinzwe gutanga amakuru ku bijyanye n’ishyirwa mu ry’itegeko ryerekeye ikumira n’ihana ry’iyezandonke, iterabwoba no gutera gutera inkunga za kirimbuzi; ikwirakwiza ry’intwaro bikorwa inkunga 12º to advise supervisory authorities of reporting persons on the implementation of the law relating to the prevention and punishment of money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction; 12º conseiller les autorités de supervision des personnes déclarantes sur l’application de la loi relative à la prévention et à la répression du blanchiment de capitaux, du financement du financement de la prolifération des armes de destruction massive; terrorisme du et 13° kugira uruhare mu bikorwa bihuza inzego zitandukanye bigamije gukemura ibibazo biterwa n’ibyaha bimunga ubukungu n’imari ku rwego rw’Igihugu urw’akarere no ku rwego mpuzamahanga; 13º to participate in inter-agencies initiatives which aim at addressing financial and economic crime problems at the national, regional and international levels; 13º participer à des initiatives inter-agences qui traitent des problèmes de crimes financiers et économiques aux niveaux national, régional et international; 14° gushyiraho n’imirongo amabwiriza ngenderwaho bigomba gushyirwa mu bikorwa n’abashinzwe gutanga amakuru; 14º to issue regulations and directives to be implemented by reporting persons; 14º émettre des règlements et directives devant être mis en œuvre par les personnes déclarantes; 15° gushyiraho amabwiriza no kugenzura abashinzwe gutanga amakuru badafite urwego rubagenzura ruzwi; 16° gushyiraho amabwiriza ashyira mu bikorwa ibyemezo k’Umuryango by’Akanama w’Abibumbye gashinzwe Amahoro ku Isi ku bijyanye n’ibihano mu by’imari birebana n’iterabwoba n’imitungo inkunga iterabwoba n’iy’abandi bantu; itera 15º to regulate and supervise reporting persons recognised any that do not have supervisory authority; 16º to issue regulations that implement the Council United Nations Resolutions with targeted financial sanctions related to terrorism, terrorist financing assets and those of other persons; Security regard to 15º réglementer et superviser les personnes déclarantes qui n’ont aucune autorité de supervision reconnue; 16º émettre des règlements qui mettent en oeuvre les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies en rapport avec les sanctions financières ciblées liées au terrorisme, aux avoirs destinés au financement du terrorisme et à ceux d’autres personnes; Official Gazette n° 06 of 17/02/202035 17° gushyiraho amabwiriza ashyira mu bikorwa ibyemezo k’Umuryango by’Akanama w’Abibumbye gashinzwe Amahoro ku Isi ku bijyanye n’ibihano mu by’imari birebana n’ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi no kuritera inkunga; 17º to issue regulations that implement the Council United Nations targeted Resolutions with financial the to proliferation of weapons of mass destruction and its financing; Security regard to related sanctions 17º émettre des règlements qui mettent en œuvre les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies en rapport avec les sanctions financières ciblées liées à la prolifération des armes de destruction massive et à son financement; zigaragaza raporo amoko 18° gutangaza imibare yuzuye, n’imihindagurikire by’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi kimwe n’amakuru arebana n’ibikorwa byayo; 18º to publish reports with comprehensive statistics, typologies and trends of money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction, as well as information regarding its activities; 18º publier des rapports contenant des statistiques complètes, des typologies et tendances de blanchiment de capitaux, de financement de financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que des informations sur ses activités; terrorisme du et 19° gutangariza abashinzwe gutanga amakuru icyo ivuga ku makuru avuye muri raporo zerekeye ibikorwa bikemangwa, tekiniki bukoreshwa, uburyo zigezweho, imihindagurikire ingero z’ibikorwa byabaye by’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, ariko izo ngero ntizigaragazwemo amakuru agomba kugirwa ibanga; cyangwa 19º to provide feedback to reporting persons with regard to suspicious transactions reports, current technics, methods, trends or sanitised examples of actual money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction cases, however, such examples must not contain confidential informations; 19º fournir aux personnes déclarantes une réaction sur les déclarations d’opérations suspectes, des techniques actuelles, des méthodes, des tendances ou des exemples de cas réels épurés dans le domaine du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, toutefois, ces examples ne doivent pas contenir des informations confidentielles; 20° gukora urutonde rw’abashinzwe gutanga 20º to develop and update a list of reporting 20º élaborer et mettre à jour une liste des amakuru no kuruvugurura; persons; personnes déclarantes ; 21° kugira imikoranire n’inzego, imiryango rwego cyangwa bikorera ibigo ku 21º to collaborate institutions, organisations or agencies that operate at with 21º collaborer institutions, organisations ou agences qui opèrent au avec les Official Gazette n° 06 of 17/02/202036 rw’Igihugu no ku rwego mpuzamahanga mu kurwanya iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi. and level international in national countering money the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. laundering, niveau national et international dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement le financement de la prolifération des armes de destruction massive. terrorisme du et

Ingingo ya 9: Ububasha bwa FIC Article 9: Powers of FIC Article 9 : Pouvoirs du FIC UMUTWE WA III: IMITUNGANYIRIZE N’IMIKORERE BYA FIC CHAPTER III: ORGANISATION AND FUNCTIONING OF FIC CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FIC Ingingo ya 9: Ububasha bwa FIC Article 9: Powers of FIC Article 9 : Pouvoirs du FIC FIC ifite ububasha bukurikira: FIC has the following powers: Le FIC a les pouvoirs suivants : 1° kugenzura ibikorwa ry’imari byagaragajwe ko bikemangwa; by’ihererekanya 1° to monitor financial transactions that have been reported as suspicious; 1° surveiller les opérations financières signalées comme suspectes; 2° kugera ku makuru y’imari, y’ubutegetsi iyubahirizwa zishinzwe n’ay’inzego ry’amategeko; 2° to access financial, administrative and law enforcement information; 3° kugera ku makuru koranabuhanga n’andi makuru ari muri za seriveri z’abashinzwe gutanga amakuru cyangwa izindi nzego hagamijwe gukora ubutasi ku mari; 3° to access electronic data and other information banked in the servers of reporting persons and other organs for the purpose of financial intelligence; 2° accéder aux informations financières, administratives et celles des forces de l’ordre; 3° accéder aux données électroniques et d’autres informations stockées dans les serveurs des personnes déclarantes et d’autres organes à des fins de renseignements financiers; 4° guhagarika no gufatira umutungo 4° to freeze and seize suspicious property 4° geler et saisir les biens ou les fonds ukemangwa; or funds; suspects; 5° gutegeka ufite inyandiko mpamo n’inyandiko bikorwa by’ihererekanya ry’imari kuziyishyikiriza; bwite ku 5° to order the person with authentic and financial private documents transactions to submit them to it; on 6° gutegeka inzego zibishinzwe gutanga amakuru ajyanye n’imitungo y’abantu ku 6° to order relevant organs to provide information related to the property and 5° ordonner à une personne détenant des documents authentiques et privés sur les opérations financières de les lui transmettre; 6° ordonner aux organes concernés de fournir les informations relatives aux Official Gazette n° 06 of 17/02/202037 cyabo cyangwa bikekwaho iy’ibigo bifite giti ubuzimagatozi icyaha cy’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, mu rwego rwo gukora ubutasi ku mari; funds of individuals or legal entities suspected of committing money laundering, financing terrorism and financing the proliferation of weapons of mass destruction for the purpose of conducting financial intelligence; 7° gutanga cyangwa guhererekanya amakuru n’urwego rushinzwe ubutasi ku mari rwo mu kindi gihugu n’izindi nzego zo mu mahanga zifite ububasha bwo kubona amakuru ikeneye, iyo basangiye inshingano z’ibanga ry’akazi; 7° to provide or exchange information with a financial intelligence authority from another country and other foreign organs with the power to access needed information, in case they have the same obligation of professional secrecy; 8° gutegeka abashinzwe gutanga amakuru kuzana andi makuru y’inyongera afasha gusesengura iyo amakuru ahura n’amakuru yakiriwe; 8° to order reporting persons to bring additional information useful for the analysis, when is information the correlated to received information; 9° gushyiraho amabwiriza agena amakosa yo mu rwego rw’ubutegetsi n’ibihano bijyanye na yo ku bashinzwe gutanga amakuru bagenzurwa na yo. 9° to issue regulations determining administrative misconduct and related sanctions for reporting persons under its supervision. biens et fonds des personnes physiques ou morales suspectées d’avoir commis les infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive afin de mener renseignements financiers; des 7° fournir ou échanger des informations avec une autorité de renseignements financiers d’un autre pays ou d’autres organes étrangers dotés des pouvoirs d’accéder aux informations dont il a besoin, la même lorsqu’ils ont obligation de secret professionnel; 8° ordonner aux personnes déclarantes informations des d’apporter complémentaires nécessaires pour l’analyse lorsque ces informations sont liées aux informations reçues; 9° émettre des règlements déterminant les fautes administratives et les sanctions y les personnes déclarantes sous sa supervision. relatives pour Official Gazette n° 06 of 17/02/202038 UMUTWE WA III: IMITUNGANYIRIZE N’IMIKORERE BYA FIC CHAPTER III: ORGANISATION AND FUNCTIONING OF FIC CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FIC

Ingingo ya 10: Inzego z’ubuyobozi za FIC Article 10: Management organs of FIC Article 10 : Organes de direction du FIC Icyiciro cya mbere: Inama y’Ubuyobozi Section One: Board of Directors Section première : Conseil d’administration Ingingo ya 10: Inzego z’ubuyobozi za FIC Article 10: Management organs of FIC Article 10 : Organes de direction du FIC Inzego z’ubuyobozi za FIC ni izi zikurikira: The management organs of FIC are the following: Les organes de direction du FIC sont les suivants : 1° Inama y’Ubuyobozi; 1° Board of Directors; 1° le Conseil d’administration; 2° Urwego Nshingwabikorwa. 2° Executive Organ. 2° l’Organe exécutif. Icyiciro cya mbere: Inama y’Ubuyobozi Section One: Board of Directors Section première : Conseil d’administration

Ingingo ya 11: Abagize Inama y’Ubuyobozi Article 11: Members of the Board of Directors Article d’administration du FIC 11 : Membres du Conseil Ingingo y’Ubuyobozi ya FIC 12: ya Inshingano z’Inama Ingingo ya 11: Abagize Inama y’Ubuyobozi Article 11: Members of the Board of Directors Article d’administration du FIC 11 : Membres du Conseil Inama y’Ubuyobozi ya FIC igizwe n’abantu barindwi (7) bashyirwaho n’Iteka rya Perezida, barimo Perezida na Visi Perezida bayo. The Board of Directors of FIC is composed of seven (7) members appointed by a Presidential Order, including its Chairperson and Deputy Chairperson. Le Conseil d’administration du FIC est composé de sept (7) membres nommés par arrêté présidentiel, dont son président et son vice-président. Inama y’Ubuyobozi batoranywa Abagize hakurikijwe ubushobozi n’ubuzobere byabo mu iyezandonke, gutera byerekeye kurwanya inkunga inkunga iterabwoba no gutera ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi kimwe n’ibyaha bifitanye isano na byo. Members of the Board of Directors are selected on the basis of their competence and expertise in countering money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction as well as related crimes. Les membres du Conseil d’administration sont choisis sur base de leurs compétence et expertise dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que les crimes connexes. Official Gazette n° 06 of 17/02/202039 Inama y’Ubuyobozi ntibagomba Abagize kubarizwa mu buryo butaziguye cyangwa buziguye mu bikorwa birebana n’inshingano za FIC. Members of the Board of Directors must not engage, directly or indirectly, in activities related to the responsibilities of FIC. Nibura mirongo itatu ku ijana (30%) by’abagize Inama y’Ubuyobozi bagomba kuba ari abagore. At least thirty percent (30%) of the members of the Board of Directors must be females. Igihe abagize Inama y’Ubuyobozi ya FIC bamara ku mirimo yabo n’uko basimburwa bigenwa n’Iteka rya Perezida. A Presidential Order determines the term of office of members of the Board of Directors of FIC as well as modalities for their replacement. Les membres du Conseil d’administration ne doivent pas être impliqués directement ou indirectement dans les activités liées aux attributions du FIC. Au moins trente pour cent (30%) des membres du Conseil d’administration doivent être de sexe féminin. Un arrêté présidentiel détermine la durée du Conseil mandat des membres les d’administration du FIC ainsi que modalités de leur remplacement. du Ingingo y’Ubuyobozi ya FIC 12: ya Inshingano z’Inama

Article 12: Responsibilities of the Board of Directors of FIC Article 12 : Attributions du Conseil d’administration du FIC Article 12: Responsibilities of the Board of Directors of FIC Article 12: Attributions du Conseil d’administration du FIC Inama y’Ubuyobozi ya FIC ifite inshingano zikurikira: The Board of Directors of FIC has the following responsibilities: Le Conseil d’administration du FIC a les attributions suivantes: 1º gukurikirana imikorere y’Urwego Nshingwabikorwa no gutanga umurongo ngenderwaho ugomba gukurikizwa mu kuzuza inshingano zarwo; 1º to oversee the functioning of the Executive Organ and provide strategic guidance to be its followed responsibilities; fulfilment of the in 1° superviser le fonctionnement de l’Organe exécutif et fournir une orientation stratégique qui doit être suivie dans l’accomplissement de ses attributions; 2º gusuzuma no gutanga inama, ibyibwirije cyangwa ibisabwe, ku kibazo icyo ari cyo cyose n’ingamba zafasha FIC kuzuza inshingano zayo; 2º to examine and advise on its own initiative or upon request, on any matter and measure enabling FIC to fulfil its responsibilities; 2° examiner et conseiller, de sa propre initiative ou sur demande, sur toute question et mesure visant à permettre au FIC de remplir ses attributions; Official Gazette n° 06 of 17/02/202040 3º kwemeza amabwiriza n’imirongo ishobora gushyiraho ngenderwaho FIC hashingiwe ku mategeko abigenga; 3º to approve regulations and directives that FIC may issue in accordance with relevant laws; 3° approuver les règlements et les directives que le FIC peut émettre conformément à la législation en la matière; 4º gutegura amasezerano FIC yagirana n’andi mashami y’ubutasi ku mari yo mu mahanga; 4º to draft a memorandum of understanding that FIC may conclude with other foreign financial intelligence centres; 4° élaborer un mémorandum d’entente que le FIC peut conclure avec d’autres centres de renseignement financier étrangers; 5º gusuzuma raporo ngarukamwaka 5º to consider the annual activity report of 5° examiner le rapport annuel d’activités y’ibikorwa bya FIC; FIC; du FIC; 6º gukurikirana no gusuzuma ibyagezweho na FIC mu rwego rwo kumenya niba ingamba zikeneye ziriho kuvugururwa; cyangwa zikwiye 6º to monitor and evaluate achievements of FIC in order to determine whether the strategies in place are adequate or need to be revised; 6° faire le suivi et examiner les réalisations du FIC en vue de déterminer si les stratégies existantes sont appropriées ou ont besoin d’être révisées ; 7º kwemeza amategeko ngengamikorere ya FIC; 7º to approve internal rules and regulations of 7° approuver le règlement d’ordre FIC; intérieur du FIC; 8º kwemeza iteganyabikorwa na gahunda y’ibikorwa bya FIC hamwe na raporo zijyana na byo; 9º kwemeza imbanzirizamushinga y’ingengo y’imari ya FIC no gukurikirana ikoreshwa ry’ingengo y’imari yayo; 8º to approve the strategic plan and action plan of FIC and related reports; 9º to approve the draft budget proposal of FIC and monitor the execution of its budget; 8° approuver le plan stratégique et le plan d’action du FIC ainsi que les rapports y relatifs; 9° approuver l’avant-projet de budget du FIC et faire le suivi de l’exécution de son budget; Official Gazette n° 06 of 17/02/202041 10º kwemeza raporo n’imikoreshereze by’umwaka urangiye; y’umutungo y’ibikorwa n’imari 11º gukurikirana y’Urwego Nshingwabikorwa rwa FIC n’abakozi bayo; imikorere 10º to approve the report on activities and use of property and finance for the previous year; 10° approuver le rapport d’activités et d’utilisation du patrimoine et des finances de l’année précédente; 11º to monitor the Executive Organ of FIC and its personnel; the performance of 11° faire le suivi de la performance de l’Organe exécutif du FIC et de son personnel; 12º kwemeza umushinga w’imbonerahamwe n’imiterere y’imyanya y’imirimo kimwe n’imishahara n’ibindi bigenerwa abandi bakozi ba FIC. 12º to approve the draft organisational structure and organisation chart of FIC, salaries and fringe benefits for other staff members of FIC. 12° approuver le projet de cadre organique et d’organigramme du FIC, les salaires et avantages d’autres membres du personnel du FIC.

Ingingo ya 13: Inshingano za Perezida w’Inama y’Ubuyobozi ya FIC Article 13: Duties of the Chairperson of the Board of Directors of FIC Article 13 : Attributions du président du Conseil d’administration du FIC Ingingo ya 13: Inshingano za Perezida w’Inama y’Ubuyobozi ya FIC Article 13: Duties of the Chairperson of the Board of Directors of FIC Article 13 : Attributions du président du Conseil d’administration du FIC Perezida w’Inama inshingano zikurikira: y’Ubuyobozi afite The Chairperson of the Board of Directors has the following duties: Le Président du Conseil d’administration a les attributions suivantes : 1º gutumiza no kuyobora Inama y’Ubuyobozi; 1º to convene and chair the meeting of Board 1° convoquer et présider la réunion du of Directors; Conseil d’administration; 2º gushyikiriza kopi y’inyandikomvugo n’inyandiko y’ibyemezo by’inama y’Inama y’Ubuyobozi urwego rureberera FIC; 2º to submit to the supervising authority of FIC a copy of minutes and resolutions of the meeting of the Board of Directors; 3º gushyikiriza raporo za FIC zemejwe n’Inama y’Ubuyobozi inzego zibigenewe; 3º to submit to relevant organs reports of FIC adopted by the Board of Directors; 2° transmettre à l’organe de tutelle du FIC une copie du procès-verbal et des résolutions de la réunion du Conseil d’administration; 3° transmettre aux organes compétents les rapports du FIC adoptés par le Conseil d’administration; Official Gazette n° 06 of 17/02/202042 4º gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry’ibyemezo by’Inama y’Ubuyobozi; 5º gukora indi mirimo yasabwa n’Inama y’Ubuyobozi iri mu nshingano zayo.

Ingingo ya 14: Inshingano za Visi Perezida w’Inama y’Ubuyobozi Article 14 : Attributions du vice-président du Conseil d’administration Article membership of the Board of Directors Incompatibilities 15: with Ingingo ya 14: Inshingano za Visi Perezida w’Inama y’Ubuyobozi 4º to follow up the resolutions of the Board of Directors; implementation of 4° faire le suivi de la mise en œuvre des Conseil du résolutions d’administration; 5º to perform such other duties falling within the responsibilities of the Board of the Directors as the latter may assign to him or her. 5° accomplir toute autre tâche relevant des attributions Conseil d’administration que ce dernier peut lui confier. du Article Chairperson of the Board of Directors 14: Duties of the Deputy Article 14 : Attributions du vice-président du Conseil d’administration Visi Perezida w’Inama y’Ubuyobozi afite inshingano zikurikira: The Deputy Chairperson of the Board of Directors has the following duties: Le vice-président du Conseil d’administration a les attributions suivantes : 1º kunganira Perezida no kumusimbura 1º to assist the Chairperson and deputize for 1° assister le président et le remplacer en igihe cyose adahari; him or her in case of absence; cas d’absence; 2º gukora indi mirimo iri mu nshingano z’Inama y’Ubuyobozi yahabwa na yo. 2º to perform such other duties falling within the responsibilities of the Board of Directors as the latter may assign to him or her. 2° accomplir toute autre tâche relevant des attributions Conseil d’administration que ce dernier peut lui confier. du

Ingingo ya 15: Ibitabangikanywa no kuba mu bagize Inama y’Ubuyobozi Article Chairperson of the Board of Directors 14: Duties of the Deputy Article 15 : Incompatibilités avec la qualité de membre du Conseil d’administration Ingingo ya 15: Ibitabangikanywa no kuba mu bagize Inama y’Ubuyobozi Article membership of the Board of Directors Incompatibilities 15: with Article 15 : Incompatibilités avec la qualité de membre du Conseil d’administration Ibitabangikanywa no kuba mu bagize Inama y’Ubuyobozi ni ibi bikurikira: The following incompatibilities apply to a member of the Board of Directors: Les incompatibilités suivantes s’appliquent à un membre du Conseil d’administration : 1º gukora umurimo ugenerwa igihembo 1º to perform any remunerated activity within 1° exercer une activité rémunérée au sein muri FIC; FIC; du FIC; Official Gazette n° 06 of 17/02/202043 2º gupiganira amasoko atangwa na FIC, haba ku giti cye cyangwa ikigo afitemo imigabane. 2º to bid for tenders of FIC either individually or through a company in which he or she holds shares. 2° soumissionner aux marchés du FIC soit individuellement ou par l’intermédiaire d’une société dont il est actionnaire.

Ingingo ya 16: Impamvu zituma ugize Inama y’Ubuyobozi ava muri uwo mwanya n’uko asimburwa Article 16: Grounds for loss of membership of the Board of Directors and modalities for replacement Article 16 : Causes de perte de la qualité de membre du Conseil d’administration et modalités de remplacement Ingingo ya 16: Impamvu zituma ugize Inama y’Ubuyobozi ava muri uwo mwanya n’uko asimburwa Article 16: Grounds for loss of membership of the Board of Directors and modalities for replacement Article 16 : Causes de perte de la qualité de membre du Conseil d’administration et modalités de remplacement Ugize Inama y’Ubuyobozi ya FIC ava muri uwo mwanya iyo: A member of the Board of Directors of FIC loses membership if: Un membre du Conseil d’administration du FIC cesse d’être membre si : 1° manda ye irangiye; 1° his or her term of office expires; 1° son mandat expire; 2° yeguye akoresheje inyandiko; 2° he or she resigns in writing; 2° il démissionne par écrit; 3° atagishoboye gukora imirimo ye kubera uburwayi cyangwa ubumuga bwemejwe n'akanama k’abaganga batatu (3) bemewe na Leta; 3° he or she is no longer able to perform his or her duties due to sickness or disability certified by a committee of three (3) authorised medical doctors; 3° il n’est plus en mesure de remplir ses fonctions pour cause de maladie ou d’incapacité une confirmée commission de trois (3) médecins agréés; par 4° akatiwe burundu igihano cy’igifungo kingana cyangwa kirengeje amezi atandatu (6); 4° he or she is definitively sentenced to a term of imprisonment equal to or exceeding six (6) months; 4° il est définitivement condamné à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois; 5° asibye (3) zikurikirana nta mpamvu zifite ishingiro; inshuro eshatu inama 5° he or she fails three (3) consecutive meetings without valid reasons; to attend 5° il s’absente à consécutives sans raisons valables; trois (3) réunions 6° agaragaje imyitwarire yose yamutesha agaciro cyangwa yatesha agaciro umurimo akora cyangwa urwego arimo; 6° he or she demonstrates any behaviour likely to compromise his or her dignity or dishonour his or her office or institution; 6° il manifeste tout comportement susceptible de compromettre sa dignité ou de déshonorer sa fonction ou son institution; Official Gazette n° 06 of 17/02/202044 7° abangamira inyungu za FIC; 7° he or she jeopardizes the interests of FIC; 7° il compromet les intérêts du FIC; 8° ahamwe n’icyaha cya jenoside cyangwa icyaha cy’ingengabitekerezo ya jenoside; 8° he or she is convicted of the crime of genocide or genocide ideology; 8° il est reconnu coupable du crime de génocide ou d’idéologie de génocide; 9° atacyujuje impamvu zashingiweho ashyirwa muri uwo mwanya; 9° he or she no longer fulfils the requirements considered at the time of his or her appointment; 9° il ne remplit plus les conditions pour lesquelles il avait été nommé; 10° apfuye. 10° he or she dies. 10° il décède. Iyo umwe mu bagize Inama y’Ubuyobozi ya FIC avuye mu mirimo ye mbere y’uko manda ye rubifitiye ububasha rushyiraho umusimbura. Ushyizweho arangiza manda y’uwo asimbuye. irangira, urwego In case a member of the Board of Directors of FIC leaves office before the expiry of his or her term of office, the competent authority appoints his or her replacement. The appointee holds office for the remainder of his or her predecessor’s term of office. du membre Conseil Lorsqu’un d’administration du FIC perd la qualité de membre avant l’expiration de son mandat, l’organe compétent nomme son remplaçant. La personne nommée termine le mandat de son prédécesseur.

Ingingo ya 17: Itumizwa n’iterana ry’inama z’Inama y’Ubuyobozi n’ifatwa ry’ibyemezo Article 17: Convening and holding of the meetings of the Board of Directors and decision-making modalities Article 17 : Convocation et tenue des réunions du Conseil d’administration et modalités de prise de décisions Official Gazette n° 06 of 17/02/202023 Ingingo ya 17: Itumizwa n’iterana ry’inama z’Inama y’Ubuyobozi n’ifatwa ry’ibyemezo Article 17: Convening and holding of the meetings of the Board of Directors and decision-making modalities Article 17 : Convocation et tenue des réunions du Conseil d’administration et modalités de prise de décisions Inama y’Inama y’Ubuyobozi iterana rimwe mu gihembwe n’igihe cyose bibaye ngombwa itumijwe na Perezida wayo cyangwa Visi Perezida igihe Perezida adahari, abyibwirije cyangwa abisabwe mu nyandiko nibura na kimwe cya gatatu (1/3) cy’abayigize. The meeting of the Board of Directors is held once a quarter and whenever necessary upon its Chairperson or Deputy invitation by Chairperson its Chairperson, at his or her own initiative or upon request in writing by at least one third (1/3) of its members. in case of absence of La réunion du Conseil d’administration se tient une fois par trimestre et chaque fois que de besoin, sur convocation de son président ou de son vice-président en cas d’absence du président, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins un tiers (1/3) de ses membres. Official Gazette n° 06 of 17/02/202045 Ubutumire bukorwa mu nyandiko ishyikirizwa abagize Inama y’Ubuyobozi hasigaye nibura iminsi cumi n’itanu (15) ngo inama iterane. The invitation is submitted in writing to the members of the Board of Directors at least fifteen (15) days before the meeting is held. L’invitation est adressée par écrit aux membres du Conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion. inama itumizwa mu Icyakora, nyandiko hasigaye nibura iminsi itatu (3) kugira ngo iterane. idasanzwe Mu byigwa n’Inama y’Ubuyobozi mu gihembwe cya mbere cy’umwaka, harimo kwemeza n’iy’ibikorwa by’umwaka urangiye. y’imari raporo is However, an extraordinary meeting convened in writing at least three (3) days before the meeting is held. Toutefois, une réunion extraordinaire est convoquée par écrit au moins trois (3) jours avant la tenue de la réunion. Items to be considered by the meeting of the Board of Directors in the first quarter of the year include the approval of the financial and activity reports of the previous year. Les points à examiner par le Conseil d’administration au cours du premier trimestre rapport comprennent du l’approbation l’année financier et celui d’activités de précédente. Buri gihembwe kandi, Inama y’Ubuyobozi igomba gusuzuma raporo y’imari n’iy’ibikorwa byerekeranye kirangiye, igashyikirizwa urwego rureberera FIC. n’igihembwe Every quarter, the Board of Directors must examine the financial and activity reports relating to the previous quarter and submit them to the supervising authority of FIC. Chaque trimestre, le Conseil d’administration doit examiner le rapport financier et celui d’activités relatifs au trimestre précédent et les transmettre à l’organe de tutelle du FIC. Umubare wa ngombwa kugira ngo inama y’Ubuyobozi iterane ni bibiri bya gatatu (2/3) by’abayigize. The quorum for a meeting of the Board of Directors is two-thirds (2/3) of its members. Le quorum de réunion du Conseil d’administration est de deux tiers (2/3) de ses membres. la Abagize Inama y’Ubuyobozi ntibemerewe guhagararirwa mu nama zayo. Members of the Board of Directors are not allowed to be represented at its meetings. Les membres du Conseil d’administration ne sont pas autorisés à se faire représenter à ses réunions. Umuyobozi Mukuru yitabira inama z’Inama y’Ubuyobozi ariko ntatora igihe cyo gufata ibyemezo. The Director General attends the meetings of the Board of Directors but without the right to vote during decision-making. Le Directeur général participe aux réunions du Conseil d’administration, mais sans droit de vote lors de la prise de décisions. Official Gazette n° 06 of 17/02/202046 Inama y’Inama y’Ubuyobozi ifata ibyemezo ku bwumvikane busesuye. Iyo bidashobotse, ibyemezo bifatwa ku bwiganze burunduye bw’amajwi y’abahari. Mu gihe nta bwiganze bw’amajwi, ijwi ry’uyoboye inama rikemura impaka. The meeting of the Board of Directors makes decisions by consensus. If consensus is not reached, decisions are made by an absolute majority of votes of members present. In case of a tie, the chairperson of the meeting has the casting vote. La réunion du Conseil d’administration prend ses décisions par consensus. À défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

Ingingo ya 18: Itumirwa ry’undi muntu mu nama z’ Inama y’Ubuyobozi Article 18: Invitation of a resource person to the meeting of the Board of Directors Article 18 : Invitation d’une personne ressource à la réunion du Conseil d’administration Ingingo ya 18: Itumirwa ry’undi muntu mu nama z’ Inama y’Ubuyobozi Article 18: Invitation of a resource person to the meeting of the Board of Directors Inama y’Ubuyobozi ishobora gutumira mu nama yayo umuntu wese ibona ko ashobora kuyungura inama ku ngingo runaka ifite ku murongo w’ibyigwa. The Board of Directors may invite in its meeting any person from whom it may seek advice on a certain item on the agenda. Article 18 : Invitation d’une personne ressource à la réunion du Conseil d’administration Le Conseil d’administration peut inviter à sa réunion toute personne dont il peut obtenir des conseils sur un point quelconque à l’ordre du jour. Uwatumiwe no ntiyemerewe gukurikirana iyigwa ry’izindi ngingo ziri ku murongo w’ibyigwa. gutora The invited person is not allowed to vote or to follow debates on other items on the agenda. La personne invitée n’est pas autorisée à voter ni à suivre les débats sur d’autres points à l’ordre du jour.

Ingingo ya 19: Iyemezwa ry’ibyemezo n’inyandiko mvugo by’inama y’Inama y’Ubuyobozi Article 19: Approval of resolutions and minutes of the meeting of the Board of Directors Article 19 : Approbation des résolutions et procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration Ingingo ya 19: Iyemezwa ry’ibyemezo n’inyandikomvugo y’Inama y’Ubuyobozi by’inama Article 19: Approval of resolutions and minutes of the meeting of the Board of Directors Article 19: Approbation des résolutions et procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration Inyandiko y’ibyemezo by’inama y’Inama y’Ubuyobozi ishyirwaho umukono n’abayigize ikohererezwa inama urwego rureberera FIC mu gihe kitarenze iminsi itanu (5) y’akazi. ikirangira, kopi yayo Resolutions of the meeting of the Board of Directors are jointly signed by its members immediately after the end of the meeting and a copy is sent to the supervising authority of FIC within a period of five (5) working days. Les résolutions de la réunion du Conseil d’administration sont immédiatement signées par ses membres après la séance et leur copie est transmise à l’organe de tutelle du FIC dans un dépassant pas cinq (5) jours ouvrables. Official Gazette n° 06 of 17/02/202047 y’inama y’Inama Inyandikomvugo y’Ubuyobozi yemezwa mu nama ikurikira igashyirwaho Perezida umukono n’umwanditsi wayo. Kopi y’inyandikomvugo yohererezwa urwego rureberera FIC, mu gihe kitarenze iminsi cumi n’itanu (15) guhera ku munsi yemerejweho. na The minutes of the meeting of the Board of Directors are approved at the next meeting and signed by the Chairperson and its rapporteur. A copy of the minutes is sent to the supervising authority of FIC within a period of fifteen (15) days from the day of its approval. Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration est approuvé lors de la séance suivante et signé conjointement par le président et son rapporteur. Une copie du procès-verbal est transmise à l’organe de tutelle du FIC dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter du jour de son approbation.

Ingingo ya 20: Umwanditsi w’inama y’Inama y’Ubuyobozi Article 20: Rapporteur of the meeting of the Board of Directors Article 20 : Rapporteur de la réunion du Conseil d’administration Ingingo ya 20: Umwanditsi w’inama y’Inama y’Ubuyobozi Article 20: Rapporteur of the meeting of the Board of Directors Article 20 : Rapporteur de la réunion du Conseil d’administration Umuyobozi Mukuru ni we mwanditsi w’inama z’Inama y’Ubuyobozi. The Director General is the rapporteur of the meeting of the Board of Directors. Le Directeur général est le rapporteur de la réunion du Conseil d’administration. Umuyobozi Mukuru ntajya mu nama z’Inama y’Ubuyobozi zifata ibyemezo ku bibazo bimureba ku giti cye. Icyo gihe, abagize Inama y’Ubuyobozi bitoramo umwanditsi. The Director General does not participate in the meetings of the Board of Directors that take decisions on issues that concern him or her. In that case, members of the Board of Directors elect a rapporteur from among themselves. Le Directeur général ne participe pas aux réunions du Conseil d’administration qui prennent des décisions qui le concernent. Dans du Conseil les membres ce d’administration élisent en leur sein un rapporteur. cas,

Ingingo ya 21: Inyungu bwite mu kibazo gisuzumwa Article 21: Personal interest in an item under consideration Article 21 : Intérêt personnel dans un point à l’examen Ingingo ya 21: Inyungu bwite mu kibazo gisuzumwa Article 21: Personal interest in an item under consideration Article 21 : Intérêt personnel dans un point à l’examen Iyo uri mu bagize Inama y’Ubuyobozi afite inyungu bwite itaziguye cyangwa iziguye mu kibazo gisuzumwa, agomba kumenyesha mbere y’uko inama y’Inama y’Ubuyobozi iterana, aho inyungu ze zishingiye. Umenyesheje inyungu afite ku kibazo cyigwa, ntajya mu nama yiga kuri icyo kibazo. When a member of the Board of Directors has a direct or indirect personal interest in the item to be considered, he or she must beforehand inform the Board of Directors about where his or her interest lies. A member who informs of his or her interest in the item to be considered du membre Lorsqu’un Conseil d’administration a un intérêt personnel direct ou indirect dans un point à examiner, il doit en informer Conseil d’administration et montrer où son intérêt repose. Le membre qui informe de son intérêt préalablement le Official Gazette n° 06 of 17/02/202048 Iyo bigaragaye ko benshi cyangwa bose mu bagize Inama y’Ubuyobozi bafite inyungu bwite itaziguye cyangwa iziguye mu kibazo gisuzumwa, ku buryo bidashoboka gufata icyo kibazo ibyemezo kuri gishyikirizwa FIC rukagifataho icyemezo mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu (30). icyo kibazo, urwego rureberera does not attend the meeting deliberating on that item. dans un point à examiner ne participe pas à la réunion qui examine ce point. When it is noted that most or all members of the Board of Directors have a direct or indirect personal interest in the item to be considered in such a way that it is impossible to decide on the item, such an item is submitted to the supervising authority of FIC for decision, within a period of thirty (30) days. Lorsqu’il apparaît que la majorité ou du Conseil des membres l’ensemble d’administration ont un intérêt personnel direct ou indirect dans un point à examiner de sorte que la prise de décisions sur ce point devient impossible, ce point est soumis à l’organe de tutelle du FIC pour décision dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours.

Ingingo ya 22: Ibigenerwa abagize Inama y’Ubuyobozi bitabiriye inama Article 22: Sitting allowances for members of the Board of Directors Article 22 : Jetons de présence pour les membres du Conseil d’administration Icyiciro cya 2: Urwego Nshingwabikorwa Section 2: Executive Organ Section 2 : Organe exécutif Ingingo Nshingwabikorwa n’uko bashyirwaho 23: Abagize Urwego ya Ingingo ya 22: Ibigenerwa abagize Inama y’Ubuyobozi bitabiriye inama Article 22: Sitting allowances for members of the Board of Directors Article 22 : Jetons de présence pour les membres du Conseil d’administration Iteka rya Perezida rigena ibigenerwa abagize Inama y’Ubuyobozi bitabiriye inama. A Presidential Order determines sitting allowances for members of the Board of Directors. Un arrêté présidentiel détermine les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’administration. Icyiciro cya 2: Urwego Nshingwabikorwa Section 2: Executive Organ Section 2 : Organe exécutif Ingingo Nshingwabikorwa n’uko bashyirwaho 23: Abagize Urwego ya

Article 23: Composition of the Executive Organ and modalities for appointment of its members Article 23 : Composition de l’Organe exécutif et modalités de nomination de ses membres Article 23: Composition of the Executive Organ and modalities for appointment of its members Article 23 : Composition de l’Organe exécutif et modalités de nomination de ses membres Urwego Nshingwabikorwa rwa FIC rugizwe n’Umuyobozi Mukuru ushyirwaho n’Iteka rya Perezida bashyirwaho n’abandi hakurikijwe amategeko abigenga. bakozi The Executive Organ of FIC is comprised of the Director General appointed by a Presidential Order and other staff members appointed in accordance with relevant laws. général L’Organe exécutif du FIC est composé du arrêté Directeur présidentiel et d’autres membres du personnel nommés conformément à la législation en la matière. nommé par Official Gazette n° 06 of 17/02/202049 Iteka rya Perezida rishobora kandi gushyiraho Umuyobozi Mukuru Wungirije, rikanagena ububasha n’inshingano bye n’ibimugenerwa. A Presidential Order may also appoint a Deputy Director General and determine his or her powers, fringe benefits. responsibilities and Un arrêté présidentiel peut également nommer le Directeur général adjoint et déterminer ses pouvoirs, ses attributions et avantages.

Ingingo ya 24: Nshingwabikorwa Inshingano z’Urwego Article 24: Responsibilities of the Executive Organ Article 24 : Attributions de exécutif l’Organe Ingingo ya 24: Nshingwabikorwa Inshingano z’Urwego Article 24: Responsibilities of the Executive Organ Article 24 : Attributions de exécutif l’Organe Urwego Nshingwabikorwa rwa FIC rufite inshingano zikurikira: The Executive Organ of FIC has the following responsibilities: L’Organe exécutif du FIC a les attributions suivantes : 1 º gutunganya no guhuza ishyirwa mu bikorwa rya buri munsi ry’inshingano zose za FIC; 1º to organise and coordinate the daily implementation of all responsibilities of FIC; 1º organiser et coordonner la réalisation quotidienne de toutes les attributions du FIC; 2 º gushyira mu bikorwa ibyemezo by’Inama 2º to implement the resolutions of the Board 2º exécuter les résolutions du Conseil y’Ubuyobozi; of Directors; d’administration; 3 º gushyira mu bikorwa ingengo y’imari ya 3º to execute the budget of FIC; 3º exécuter le budget du FIC ; FIC; 4 º gutegura no gutanga gahunda y’ibikorwa na raporo y’ibikorwa bishyikirizwa inzego zibigenewe; 4º to draft and submit the action plan and activity report to be submitted to relevant organs; 4º élaborer et présenter le plan d’action et le rapport d’activités à soumettre aux organes compétents ; 5 º gutegura umushinga w’imbonerahamwe n’imiterere y’imyanya y’imirimo kimwe n’imishahara n’ibindi bigenerwa abandi bakozi ba FIC; 5º to prepare the draft organisational structure and organisation chart and propose salaries and fringe benefits for other staff members of FIC; 5º préparer le projet de cadre organique et d’organigramme ainsi que celui de salaires et avantages accordés aux autres membres du personnel du FIC ; Official Gazette n° 06 of 17/02/202050 6 º gukora indi mirimo ijyanye n’inshingano za FIC rwasabwa n’Inama y’Ubuyobozi. yose 6º to perform such other duties related to the responsibilities of FIC as the Board of Directors may assign to him or her. 6º accomplir toute autre tâche en rapport avec les attributions du FIC que le Conseil d’administration peut lui confier.

Ingingo ya 25: Ububasha n’inshingano by’Umuyobozi Mukuru Article 25: Powers and responsibilities of the Director General Article 25 : Pouvoirs et attributions du Directeur général Ingingo ya 25: Ububasha n’inshingano by’Umuyobozi Mukuru Article 25: Powers and responsibilities of the Director General Article 25 : Pouvoirs et attributions du Directeur général ububasha Umuyobozi Mukuru n’inshingano byo gufata ibyemezo mu micungire y’abakozi n’umutungo bya FIC akurikije amategeko abigenga. afite The Director General has the power and duty to make decisions on the management of human resources and property of FIC in accordance with relevant laws. Le Directeur général a le pouvoir et la responsabilité de prendre des décisions concernant la gestion des ressources humaines et du patrimoine du FIC conformément à la législation en la matière. Umuyobozi Mukuru wa FIC afite inshingano zikurikira: The Director General of FIC has the following responsibilities: Le Directeur général du FIC a les attributions suivantes : 1° gukurikirana ibikorwa bya buri munsi bya 1º to follow up daily activities of FIC; 1° faire le suivi des activités quotidiennes du FIC; FIC; 2° gushyira mu bikorwa ibyemezo by’Inama 2º to implement resolutions of the Board of 2° exécuter les résolutions du Conseil y’Ubuyobozi; Directors; d’administration; 3° guhagararira FIC imbere y’amategeko; 3º to act as the legal representative of FIC; 3° être le représentant légal du FIC; 4° gushyira mu bikorwa no kugenzura iyubahirizwa ry’amategeko n’amabwiriza iyezandonke, yerekeranye no gukumira iterabwoba no gutera gutera inkunga za kirimbuzi; ikwirakwiza ry’intwaro inkunga 4º to enforce and ensure compliance with laws and the regulations the prevention of money financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction; related to laundering, 4° mettre en application et assurer le respect des lois et des règlements relatifs à la prévention du blanchiment de capitaux, le financement le financement de la prolifération des armes de destruction massive; terrorisme du et Official Gazette n° 06 of 17/02/202051 5° kugenzura niba amategeko agenga imyitwarire; abakozi bubahiriza 5º to ensure that staff members comply with 5° veiller à ce que le personnel se conforme disciplinary rules; aux règles régissant la discipline; 6° gutegura umushinga w’amategeko n’amabwiriza ngengamikorere ngengamikorere bya FIC byemezwa n’Inama y’Ubuyobozi ya FIC; 6º to propose draft internal rules and regulations and procedure rules of FIC to be approved by the Board of Directors of FIC; 6° proposer le projet de règlement d’ordre intérieur et de règles de procédures du FIC devant être approuvés par le Conseil d’administration du FIC; 7° gushyikiriza raporo y’ibikorwa na raporo y’imikoreshereze y’imari bya FIC Inama y’Ubuyobozi, nibura rimwe mu gihembwe n’igihe bibaye ngombwa; 7º to submit to the Board of Directors activity report and budget execution report of FIC at least once a quarter and when considered necessary; 7° transmettre au Conseil d’administration le rapport d’activités et le rapport d’exécution budgétaire du FIC au moins une fois par trimestre et lorsque cela est jugé nécessaire; 8° gucunga ingengo y’imari ya FIC no 8º to manage and execute the budget of FIC; 8° gérer et exécuter le budget du FIC; kuyishyira mu bikorwa; 9° gukurikirana ikoreshwa ry’ingengo y’imari 9º to monitor the execution of the budget and 9° faire le suivi de l’exécution du budget et no gucunga umutungo wa FIC; manage the property of FIC; gérer le patrimoine du FIC; 10° guca ihazabu yo mu rwego rw’ubutegetsi; 10º to impose administrative fines; 10° imposer des amendes administratives; 11° kwitabira inama z’Inama y’Ubuyobozi no 11º to attend meetings of the Board of 11° participer aux réunions du Conseil kuba umwanditsi; Directors and serve as its rapporteur; d’administration et en être le rapporteur; 12° gutanga raporo y’ibikorwa bya buri 12º to submit the quarterly activity report to the gihembwe ku Nama y’Ubuyobozi ya FIC; Board of Directors of FIC; 12° soumettre au Conseil d’administration du FIC le rapport d’activités trimestriel ; 13° gukora indi mirimo yahabwa n’Inama y’Ubuyobozi. 13º to perform such other duties as the Board of Directors may assign to him or her. 13° accomplir toute autre tâche que le Conseil d’administration peut lui confier. Official Gazette n° 06 of 17/02/202052

Ingingo ya 26: Ibigenerwa Umuyobozi Mukuru wa FIC Article 26: Fringe benefits for the Director General of FIC Article 26 : Avantages accordés au Directeur général du FIC Official Gazette n° 06 of 17/02/202024 Ingingo ya 26: Ibigenerwa Umuyobozi Mukuru wa FIC Article 26: Fringe benefits for the Director General of FIC Article 26: Avantages accordés au Directeur général du FIC rya Perezida Iteka Umuyobozi Mukuru wa FIC. rigena ibigenerwa A Presidential Order determines benefits for the Director General of FIC. fringe Un arrêté présidentiel détermine les avantages accordés au Directeur général du FIC.

Ingingo ya 27: Abakozi ba FIC Article 27: Staff members of FIC Article 27 : Membres du personnel du FIC Ingingo ya 27: Abakozi ba FIC Article 27: Staff members of FIC Article 27: Membres du personnel du FIC Abakozi ba FIC bagizwe n’abakozi bafite uburambe n’ubumenyi mu byerekeye kurwanya ibyaha inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, ubutasi ku mari n’isesenguramari. by’iyezandonke, gutera Staff members of FIC include staff members experienced and skilled in the fight against the crimes of money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction, financial intelligence and financial analysis. Les membres du personnel du FIC comprennent le personnel expérimenté et qualifié dans la lutte contre les crimes de blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, le renseignement l’analyse financière. financier et

Ingingo ya 28: Sitati igenga abakozi ba FIC Article 28: Statutes governing members of FIC staff Article 28 : Statut régissant les membres du personnel du FIC Ingingo ya 28: Sitati igenga abakozi ba FIC Article 28: Statutes governing members of FIC staff Article 28: Statut régissant les membres du personnel du FIC Iteka rya Perezida rishyiraho sitati yihariye igenga abakozi ba FIC. A Presidential Order determines special statutes governing staff members of FIC. Un arrêté présidentiel détermine le statut particulier régissant les membres du personnel du FIC.

Ingingo ya 29: Imbonerahamwe y’imyanya y’imirimo, imishahara n’ibindi bigenerwa abandi bakozi ba FIC Article 29: Organisational structure, salaries and fringe benefits for other staff members of FIC Article 29 : Cadre organique, salaires et avantages accordés aux autres membres du personnel du FIC Ingingo 30: n’imikoranire yayo n’izindi nzego Imikorere ya ya FIC Ingingo ya 29: Imbonerahamwe y’imyanya y’imirimo, imishahara n’ibindi bigenerwa abandi bakozi ba FIC Article 29: Organisational structure, salaries and fringe benefits for other staff members of FIC Article 29: Cadre organique, salaires et avantages accordés aux autres membres du personnel du FIC rya Minisitiri w’Intebe Iteka imbonerahamwe y’imirimo kimwe bigenerwa abandi bakozi ba FIC. n’imiterere n’imishahara rigena y’imyanya n’ibindi A Prime Minister’s Order determines the organisational structure and organisation chart, salaries and fringe benefits for other staff members of FIC. Un arrêté du Premier Ministre détermine le les cadre organique et salaires et avantages accordés aux autres membres du personnel du FIC. l’organigramme, Official Gazette n° 06 of 17/02/202053 30: Ingingo n’imikoranire yayo n’izindi nzego Imikorere ya ya FIC

Article 30: Functioning of FIC and its collaboration with other organs Article 30 : Fonctionnement du FIC et sa collaboration avec d’autres organes UMUTWE WA IV: UMUTUNGO N’IMARI BYA FIC CHAPTER IV: FINANCE OF FIC PROPERTY AND CHAPITRE FINANCES DU FIC IV : PATRIMOINE ET Article 30: Functioning of FIC and its collaboration with other organs Article 30: Fonctionnement du FIC et sa collaboration avec d’autres organes Mu kurangiza inshingano zayo, FIC ikorana n’inzego zishinzwe umutekano, iz’ubutabera n’iz’ubutegetsi mu Gihugu, mu karere no ku hagamijwe rwego byerekeye guhererekanya ibyaha by’iyezandonke, gutera kurwanya inkunga inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi. iterabwoba no gutera mpuzamahanga amakuru, ku FIC ishyiraho amategeko ngengamikorere yayo. Mu byo ayo mategeko ngengamikorere ateganya harimo imikorere y’inzego za FIC n’imikoranire yayo n’abashinzwe gutanga amakuru. security, In the performance of its mission, FIC judicial and collaborates with administrative organs at national, regional and international share information related to the fight against the crimes of money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. in order levels to its internal FIC establishes rules and regulations. The internal rules and regulations cover among other provisions, the functioning of FIC organs and its collaboration with reporting persons. Dans l’accomplissement de sa mission, le FIC collabore avec d’autres organes sécuritaires, judiciaires et administratifs, tant nationaux, régionaux qu’internationaux en vue d’échange d’informations relatives à la lutte contre les crimes de blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le FIC établit son règlement d’ordre intérieur. Ce les règlement prévoit, entre autres, dispositions relatives au fonctionnement des organes du FIC et sa collaboration avec les personnes déclarantes. UMUTWE WA IV: UMUTUNGO N’IMARI BYA FIC CHAPTER IV: FINANCE OF FIC PROPERTY AND CHAPITRE FINANCES DU FIC IV : PATRIMOINE ET

Ingingo ya 31: Umutungo wa FIC n’inkomoko yawo Article 31: Property of FIC and its sources Article 31 : Patrimoine du FIC et ses sources Ingingo ya 31: Umutungo wa FIC n’inkomoko yawo Article 31: Property of FIC and its sources Article 31: Patrimoine du FIC et ses sources Umutungo wa byimukanwa n’ibitimukanwa. FIC ugizwe n’ibintu The property of FIC consists of movables and immovables. Le patrimoine du FIC comprend les biens meubles et immeubles. Umutungo wa FIC ukomoka kuri ibi bikurikira: The property of FIC comes from the following sources: Le patrimoine du FIC provient des sources suivantes : Official Gazette n° 06 of 17/02/202054 1° ingengo y’imari ya Leta; 1° State budget allocations; 1° les allocations budgétaires de l’Etat; 2° inkunga iza iz’abafatanyabikorwa; zaba Leta cyangwa 2° State or partners’ subsidies; 2° les subventions de l’Etat et des partenaires; 3° inguzanyo zihabwa FIC zemewe na 3° loans granted to FIC as approved by the Minisitiri ufite imari mu nshingano; Minister in charge of finance; 3° les prêts accordés au FIC approuvés par le Ministre ayant les finances dans ses attributions; 4° impano n’indagano. 4° donations and bequests. 4° dons et legs.

Ingingo ya 32: Ingengo y’imari Article 32: Budget Article 32 : Budget Ingingo ya 32: Ingengo y’imari Article 32: Budget Article 32 : Budget FIC itegura ingengo y’imari yayo ya buri mwaka rubifitiye igakoreshwa hakurikijwe ububasha kandi amategeko abigenga. ikemezwa n’urwego FIC prepares its annual budget to be approved by in accordance with relevant laws. relevant authority and used the Le FIC prépare son budget annuel qui est approuvé par l’autorité compétente et utilisé conformément à la législation en la matière.

Ingingo ya 33: Imikoreshereze, imicungire n’imigenzurire by’umutungo wa FIC Article 33: Use, management and audit of the property of FIC Article 33 : Utilisation, gestion et audit du patrimoine du FIC Ingingo w’ibaruramari ya 34: Raporo y’umwaka Ingingo ya 33: Imikoreshereze, imicungire n’imigenzurire by’umutungo wa FIC Article 33: Use, management and audit of the property of FIC Article 33 : Utilisation, gestion et audit du patrimoine du FIC Imikoreshereze, imicungire n’imigenzurire by’umutungo wa FIC bikorwa hakurikijwe amategeko abigenga. The use, management and audit of the property of FIC are carried out in accordance with relevant laws. L’utilisation, la gestion et l’audit du patrimoine du FIC sont effectués conformément à la législation en la matière. Ishami rishinzwe ubugenzuzi bwite muri FIC rikora ubugenzuzi ku buryo buhoraho rigaha raporo Inama y’Ubuyobozi, rikagenera kopi Umuyobozi Mukuru wa FIC. The internal audit unit of FIC conducts on a regular basis audit and submits a report to the Board of Directors with a copy to the Director General of FIC. L’unité d’audit interne du FIC effectue l’audit d’une façon régulière et transmet son rapport au Conseil d’administration et réserve copie au Directeur général du FIC. Official Gazette n° 06 of 17/02/202055 Ingingo w’ibaruramari ya 34: Raporo y’umwaka

Article 34: Annual financial report Article 34 : Rapport financier annuel UMUTWE WA V: INGINGO ZISOZA CHAPTER V: FINAL PROVISIONS CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 34: Annual financial report Article 34 : Rapport financier annuel Mu gihe kitarenze amezi atatu (3) akurikira impera z’umwaka w’ibaruramari, Umuyobozi Mukuru ashyikiriza urwego rureberera FIC raporo imaze y’umwaka w’ibaruramari, kwemezwa n’Inama y’Ubuyobozi hakurikijwe amategeko y’imari agenga n’umutungo bya Leta. imicungire Within a period not exceeding three (3) months following the closure of the financial year, the Director General submits the annual financial report to the supervising authority of FIC after its approval by the Board of Directors in accordance with the laws management of State finance and property. governing Dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois suivant la fin de l’année budgétaire, le Directeur Général transmet à l’organe de tutelle du FIC le rapport financier annuel après Conseil son d’administration conformément à loi la régissant la gestion des finances et du patrimoine de l’État. approbation par le UMUTWE WA V: INGINGO ZISOZA CHAPTER V: FINAL PROVISIONS CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Ingingo ya 35: Itegurwa, isuzumwa n’itorwa by’iri tegeko Article 35: Drafting, consideration and adoption of this Law Article 35 : Initiation, examen et adoption de la présente loi Official Gazette n° 06 of 17/02/202025 Ingingo ya 35: Itegurwa, isuzumwa n’itorwa by’iri tegeko Article 35: Drafting, consideration and adoption of this Law Article 35 : Initiation, examen et adoption de la présente loi tegeko Iri rurimi ryateguwe rw’Icyongereza, risuzumwa kandi ritorwa mu rurimi rw’Ikinyarwanda. mu

Ingingo ya 36: z’amategeko zinyuranyije n’iri tegeko Ivanwaho ry’ingingo Article 36: Repealing provision Article 36 : Disposition abrogatoire Ingingo ya 36: z’amategeko zinyuranyije n’iri tegeko Ivanwaho ry’ingingo This Law was drafted in English, considered and adopted in Ikinyarwanda. La présente loi a été initiée en anglais, examinée et adoptée en ikinyarwanda. Article 36: Repealing provision Article 36 : Disposition abrogatoire Ingingo zose z’amategeko abanziriza iri kandi zinyuranyije na ryo zivanyweho. All prior legal provisions inconsistent with this Law are repealed. Toutes les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Ingingo ya 37: Igihe iri tegeko ritangira gukurikizwa Article 37: Commencement Article 37 : Entrée en vigueur Official Gazette n° 06 of 17/02/202026 ITEGEKO N° 74/2019 RYO KU WA 29/01/2020 RISHYIRAHO URWEGO RUSHINZWE UBUTASI KU MARI 74/2019 OF LAW N° ESTABLISHING INTELLIGENCE CENTRE THE 29/01/2020 FINANCIAL LOI N° 74/2019 DU 29/01/2020 PORTANT CRÉATION DE CENTRE RENSEIGNEMENT FINANCIER DU Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; We, KAGAME Paul, President of the Republic; Nous, KAGAME Paul, Président de la République ; ISHINGA INTEKO AMATEGEKO YEMEJE, NONE NATWE DUHAMIJE, DUTANGAJE ITEGEKO RITEYE RITYA KANDI DUTEGETSE KO RITANGAZWA MU YA REPUBULIKA Y’U RWANDA IGAZETI LETA YA THE PARLIAMENT HAS ADOPTED AND WE SANCTION, PROMULGATE THE FOLLOWING LAW AND ORDER IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF RWANDA LE PARLEMENT A ADOPTÉ ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA INTEKO ISHINGA AMATEGEKO: THE PARLIAMENT: LE PARLEMENT : Umutwe w’Abadepite, mu nama yawo yo ku wa 30 Ukuboza 2019; The Chamber of Deputies, in its session of 30 December 2019; La Chambre des Députés, en sa séance du 30 décembre 2019; Ishingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 64, iya 69, iya 70, iya 88, iya 90, iya 91, iya 93, iya 106, iya 120, iya 122, iya 139 n’iya 176; Pursuant to the Constitution of the Republic of Rwanda of 2003 revised in 2015, especially in Articles 64, 69, 70, 88, 90, 91, 93, 106, 120, 122, 139 and 176; Vu la Constitution de la République du Rwanda de 2003 révisée en 2015, spécialement en ses articles 64, 69, 70, 88, 90, 91, 93, 106, 120, 122, 139 et 176 ; ku Masezerano y’Umuryango Ishingiye w’Abibumbye agamije kurwanya ubugizi bwa buteguye nabi bwambukiranya imipaka Pursuant to the United Nations Convention against Transnational Organised Crime adopted in New York by the United Nations Vu la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New York par l’Assemblée générale des Official Gazette n° 06 of 17/02/202027 yemerejwe i New York n’Inama Rusange y’Umuryango w’Abibumbye ku wa 15 Ugushyingo 2000, yemejwe burundu n’Iteka rya Perezida n° 158/01 ryo ku wa 31/12/2002; General Assembly on 15 November 2000 ratified by Presidential Order n° 158/01 of 31/12/2002; Nations unies le 15 novembre 2000 ratifiée par arrêté présidentiel n° 158/01 du 31/12/2002 ; YEMEJE: ADOPTS: ADOPTE : UMUTWE WA MBERE: RUSANGE INGINGO CHAPTER PROVISIONS ONE: GENERAL CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Ingingo ya 37: Igihe iri tegeko ritangira gukurikizwa Iri tegeko ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. Article 37: Commencement Article 37 : Entrée en vigueur This Law comes into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au la République du Rwanda. Journal Officiel de Official Gazette n° 06 of 17/02/202056 Kigali, ku wa 29/01/2020 Kigali, on 29/01/2020 Kigali, le 29/01/2020 (Sé) KAGAME Paul Perezida wa Repubulika (Sé) Dr NGIRENTE Edouard Minisitiri w’Intebe (Sé) KAGAME Paul President of the Republic (Sé) Dr NGIRENTE Edouard Prime Minister (Sé) KAGAME Paul Président de la République (Sé) Dr NGIRENTE Edouard Premier Ministre Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République : (Sé) BUSINGYE Johnston Minisitiri w’Ubutabera/ Intumwa Nkuru ya Leta (Sé) BUSINGYE Johnston (Sé) BUSINGYE Johnston Minister of Justice/Attorney General Ministre de la Justice/Garde des Sceaux Official Gazette n° 06 of 17/02/202057