LAW N°47/2008 OF 09/09/2008 ON PREVENTION AND PENALISING THE CRIME OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING TERRORISM
This article says the law is meant to prevent, detect, fight, and eradicate money laundering and the financing of terrorism.
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- Jurisdiction
- Rwanda
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- 47/2008 OF 09/09/2008
- Status
- Not in force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- mul
- Updated
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aggravating circumstances anonymous accounts anti-money laundering asset confiscation asset forfeiture asset freezing asset return asset seizure asset transfers audit banking business correspondence business relationship monitoring cash declaration at the border cash transaction reporting casino operations commencement compliance compliance programs confidential reporting confidentiality confiscated assets confiscated property confiscation +77 more
Statute overview
About this statute
This article says the law is meant to prevent, detect, fight, and eradicate money laundering and the financing of terrorism. This article defines key terms used in the Law, including money laundering, confiscation, criminal organization, customer, freezing, instrument, political leader, proceeds, property, and reporting entity. This article says the law applies to certain natural and legal persons involved in professional financial or related transactions, and it allows disciplinary or supervisory authorities to impose sanctions for failure to meet obligations under the law. This article treats terrorism-related acts as defined by the special anti-terrorism law, and treats financing terrorism as an offense when a person provides, collects, manages, or advises on obtaining money, assets, or equipment for terrorist use. This article says money or property is illicit if it comes from listed crimes, and it also makes financing terrorism an offence.
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Legal text
Provisions of LAW N°47/2008 OF 09/09/2008 ON PREVENTION AND PENALISING THE CRIME OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING TERRORISM
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Ikigamijwe n’iri tegeko
AI-assisted research summary: This article says the law is meant to prevent, detect, fight, and eradicate money laundering and the financing of terrorism.
Ingingo ya mbere: Ikigamijwe n’iri tegeko Article One : Purpose of this Law Article premier: Objet de la présente loi Ingingo ya mbere: Ikigamijwe n’iri tegeko Article One : Purpose of this Law Article premier: Objet de la présente loi Iri tegeko rigamije gukumira, gutahura, kurwanya no guca: This Law aims at preventing, detecting, fighting and eradicating: La présente loi a pour objet de prévenir, détecter, lutter et éradiquer: 1° 2° ikoreshwa ry‟ibigo by‟imari cyangwa izindi nzego z‟ubukungu rigambiriye iyezandonke; iterankunga ry‟ibikorwa by‟iterabwoba byaba isano bifitanye n‟iyezandonke. bidafitanye cyangwa 1° 2° the use of the financial system or the other economic sectors for the purpose of money laundering; the financing of acts of terrorism whether related to money laundering or not. 1° 2° système financier ou l‟utilisation du d‟autres secteurs de la vie économique à des fins de blanchiment de capitaux ; le financement des actes de terrorisme associé ou non au blanchiment de capitaux. - 2 Verify source ↗
Ibisobanuro by’amagambo
AI-assisted research summary: This article defines key terms used in the Law, including money laundering, confiscation, criminal organization, customer, freezing, instrument, political leader, proceeds, property, and reporting entity.
Ingingo ya 2: Ibisobanuro by’amagambo Article 2: Definitions of terms Article 2: Définitions des termes Ingingo ya 2: Ibisobanuro by’amagambo Article 2: Definitions of terms Article 2: Définitions des termes Muri iri tegeko, amagambo akurikira asobanura: For the purpose of this Law, the terms below shall have the following meanings: Au sens de la présente loi, les termes repris ci- après ont les significations suivantes: 1° “icyaha cy’iyezandonke’’: icyaha kirangwa n‟igikorwa kimwe cyangwa byinshi muri ibi bikurikira cyakozwe bigambiriwe, ari byo: 1° “offence of money laundering”: offence constituted by one or several of the acts deliberately, listed committed below, 1° “infraction de blanchiment de capitaux” : infraction intentionnellement commise constituée par un ou plusieurs actes 13 OG N° 12bis of 23 03 2009 namely: énumérés ci-après, à savoir : a. guhindura, cyangwa kohereza gufata umutungo, nyir‟ukubikora azi ko bituruka ku cyaha gikomeye cyangwa cy‟ubugome, cyangwa se bituruka ku kugira uruhare muri guhisha, icyo kutagaragaza itemewe n‟amategeko y‟uwo mutungo cyangwa gufasha umuntu wese wagize uruhare mu ikorwa ry‟icyo cyaha guhunga ubutabera; hagamijwe inkomoko cyaha, b. itangwa guhisha, kutagaragaza imiterere, inkomoko, ahabarizwa umutungo, kuwukoresha uko ryawo, guhisha nyiri ushaka, cyangwa uwufiteho umutungo nyawe uburenganzira, uzi neza ko uwo mutungo ari indonke ituruka ku cyaha gikomeye cyangwa cy‟ubugome cyangwa uturuka ku kugira uruhare kuri ibyo byaha; c. kugura, gutunga cyangwa gukoresha umutungo uzi ko, mu gihe cyo kuwakira, uwo mutungo ukomoka ku cyaha gikomeye cyangwa cy‟ubugome cyangwa uturuka ku kugira uruhare kuri ibyo byaha; d. kugira uruhare, kwishyira hamwe, ubwinjiracyaha, gufasha, gushuka, gutegera, korohereza cyangwa gutanga inama mu gukora igikorwa icyo ari cyo cyose mu byavuzwe muri iyi ngingo. a. b. the conversion, transfer or handling of property whose author knows that they are derived from felony or misdemeanor crimes, or from an act of participation in such offence, for the purpose or of disguising the illicit origin of the property or assisting any person involved in the commission of such an offence to escape justice; concealing origin, the concealment or disguise of the location, true nature, disposition, donation, rights with respect to or ownership of property, knowing that such a property is derived from felony or misdemeanor crimes or from an act of participation in such offences; c. acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such a property is derived from felony or misdemeanor crimes or from an act of participation in such offences; d. in, association participation to commit, attempts to commit, aiding, inciting, abetting, facilitating or counseling the commission of any of the acts set forth in accordance with this Article. 14 a. b. transfert ou la conversion, la le détention de biens dont l‟auteur sait qu‟ils sont le produit du délit ou du crime ou de la participation à ces infractions commises dans le but de dissimuler ou de déguiser l‟origine illicite desdits biens ou d‟aider toute personne impliquée dans la commission de cette infraction à échapper à la justice; la dissimulation, le déguisement de la nature, de l‟origine, du lieu, de la disposition, de la donation ou de la dissimulation du propriétaire réel de biens ou de droits y relatifs sachant pertinemment que ces biens sont le produit d‟un délit ou crime ou de la participation à ces infractions; c. acquisition, possession ou utilisation de biens dont l‟auteur sait, au moment de leur réception qu‟ils sont le produit d‟un délit ou crime ou de la participation à ces infractions; d. article, la participation à l‟un des actes visés au présent l‟association pour commettre un tel acte, la tentative de le perpétrer, le fait d‟aider, d‟inciter de défier, d‟assister ou de conseiller quelqu‟un à le commettre. OG N° 12bis of 23 03 2009 Haba habaye iyezandonke n‟ubwo ibikorwa by‟ibanze biganisha ku kugura, gutunga cyangwa kohereza umutungo ugamije kwezwa, gukingira ikibaba, byaba byakorewe ku butaka bw‟ikindi gihugu. acts leading Money laundering is committed even if the original the acquisition, possession or transfer of the property the protection of the offender are carried out in the territory of another State. laundered and to be to 2° “ubunyage”: ukwamburwa burundu umutungo rubifitiye n‟icyemezo ndakuka cy‟urukiko ububasha rukawushyikiriza Leta, ndetse byaba ngombwa rukanayishyikiriza n‟ibindi bijyanye n‟uburenganzira kuri uwo mutungo; 2° “confiscation”: permanent deprivation of property by a definitive decision of a competent tribunal which transfers to the State the ownership of this property and any related title to property; 3° “umutwe w’abagizi ba nabi”: ishyirahamwe ry‟abantu bishyize hamwe bagamije gukora icyaha cy‟ubugome, kugira ngo babone, mu buryo butaziguye cyangwa buziguye, inyungu y‟ibintu cyangwa se y‟amafaranga; 3° “criminal organization”: structured group acting in concert with the aim of committing an offence qualified as a crime, in order to obtain, directly or indirectly, a material or financial benefit; Il y a blanchiment de capitaux même si les faits qui sont à l‟origine de l‟acquisition, de la possession et du transfert des biens à blanchir et de la protection de l‟auteur sont commis sur le territoire d‟un Etat tiers. 2° “confiscation” : déchéance du droit de sur un bien prononcée propriété définitivement par une juridiction compétente et affectant ce bien et, le cas échéant, transférant le titre de cette propriété au domaine de l‟Etat; 3° “organisation criminelle”: groupe structuré opérant de concert en vue de commettre une infraction qualifiée de crime pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage matériel ou financier ; 4° “umukiriya”: umuntu ku giti cye cyangwa 4° “customer”: natural person or legal entity 4° “client” : personne physique ou umuryango ufite ubuzimagatozi: who: morale qui : a. ufungura cyangwa ufungurirwa konti muri banki ; a. opens a bank account or in the name of whom a bank account is opened ; a. ouvre un compte ou au nom de laquelle un compte bancaire est ouvert; b. ufite ububasha bwo gusinya kuri iyo b. has the power to sign on that b. a le pouvoir de signer sur ce compte; konti ; account; c. ushyira, wohereza wohererezwa binyujijwe kuri iyo konti; cyangwa amafaranga c. deposits, transfers or receives money by using that account; c. dépose, transfère ou reçoit l‟argent en utilisant ce compte; 15 OG N° 12bis of 23 03 2009 d. undi wese wemerewe kugira icyo akora kuri iyo konti ; d. to conduct is authorized transaction on that account; the d. est autorisée à mener des opérations sur le compte; 5° “ihagarika ryagateganyo”: icyemezo kigamije guhagarika by‟agateganyo ishyirwa mu bikorwa ry‟igikorwa, kubuza kohereza, guhindura, kwimura umutungo bishingiye ku cyemezo cyangwa amabwiriza atanzwe n‟ubuyobozi bubifitiye ububasha; 5° “freezing”: measure which consists of the temporary delay of the execution of a transaction, the prohibition or restriction of the the transformation, the movement of property on the basis of a decision or a directive issued by a competent authority; conversion, transfer, the l‟exécution le 5° “gel”: mesure qui consiste à différer d‟une provisoirement la opération, modification, le déplacement de biens par suite d‟une décision ou d‟une directive donnée par une autorité compétente ; transfert, transformation, interdire la 6° “igikoresho”: ikintu icyo ari cyo cyose cyakoreshejwe cyangwa kigenewe gukoreshwa, ari igice cyangwa cyose uko cyakabaye, no mu buryo ubwo ari bwo bwose mu rwego rwo gukora icyaha; 6° “instrument”: object used or meant to be used, in full or in part, and in any manner, in order to commit a criminal offence; 6° “instrument”: objet utilisé ou devant être utilisé totalement ou en partie et de quelque manière que ce soit pour commettre un acte criminel; 7° “umuntu ugaragara mu rwego rwa politiki”: umuntu uwo ari we wese washinzwe cyangwa wigeze gushingwa imirimo ikomeye ya Leta muri Repubulika y‟u Rwanda cyangwa mu bindi abagize umuryango we, abandi bantu b‟inkoramutima cyangwa ibyo bahuriyeho mu se bafite by‟ubucuruzi cyangwa se imari; hiyongereyemo bihugu, 7° “political Leader”: any person who is or has been entrusted with prominent public functions in the Republic of Rwanda or in including his/her family other countries members or other persons who are his/her close associates or have business or financial relationships with him or her; 8° “indonke”: umutungo uwo ari we wose ukomoka, mu buryo butaziguye cyangwa buziguye, ku cyaha cyakozwe; 8° “proceed”: property which, directly or indirectly, is derived from the commission of an offence; 7° “haute personnalité politique” : quiconque exerce ou a exercé en République du Rwanda ou dans d‟autres pays d‟importantes fonctions publiques y compris les membres de sa famille ou les personnes qui lui sont étroitement associées relations ont commerciales ou financières avec lui; des ou 8° “produit” : bien qui, directement ou la indirectement, commission d‟une infraction ; provient de 9° “umutungo”: icyo umuntu atunze icyo ari cyo cyose, cyaba kiboneka cyangwa kitaboneka, cyimukanwa cyangwa kitimukanwa, gifatika cyangwa n‟inyandiko cyangwa ibimenyetso bigaragaza uburenganzira kidafatika hamwe 9° “property”: an asset of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, as well as legal documents or instruments evidencing the existence of a right to, or interest in an 9° “bien” : tout avoir de quelque nature que ce soit, corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, tangible ou intangible, ainsi que les documents ou instruments légaux attestant l‟existence 16 OG N° 12bis of 23 03 2009 cyangwa inyungu kuri uwo mutungo; asset; d‟un droit ou d‟un intérêt sur cet avoir ; 10° “ushinzwe gutanga amakuru”: umuntu ku giti cye cyangwa umuryango ufite ubuzimagatozi bivugwa mu ngingo ya gatatu (3) y‟iri tegeko. 10° “reporting entity”: natural or legal person with legal personality set forth in Article 3 of this Law. 10° “entité déclarante”: toute personne physique ou morale dotée de la personnalité juridique visée à l‟article 3 de la présente loi. - 3 Verify source ↗
Ushinzwe gutanga amakuru
AI-assisted research summary: This article says the law applies to certain natural and legal persons involved in professional financial or related transactions, and it allows disciplinary or supervisory authorities to impose sanctions for failure to meet obligations under the law.
Ingingo ya 3: Ushinzwe gutanga amakuru Article 3: Reporting entity Article 3 : Entité déclarante Ingingo ya 3: Ushinzwe gutanga amakuru Article 3: Reporting entity Article 3 : Entité déclarante Ingingo z‟iri tegeko zireba umuntu ku giti cye cyangwa umuryango ufite ubuzimagatozi mu rwego rw‟imirimo akora, ayobora, agenzura, cyangwa se inama ku byerekeranye no kubitsa, atangamo kuvunja, gushora imari, guhindura cyangwa ubundi buryo bwose bwo kwimura amafaranga, cyangwa indi mitungo, by‟umwihariko: The provisions of this Law shall apply to any natural or legal person that, in the framework of its profession, conducts, controls or advises transactions involving deposits, exchanges, investments, conversions or any other capital movement or any other property, in particular: la présente Les dispositions de loi sont applicables à toute personne physique ou morale dotée de la personnalité juridique qui, dans l‟exercice de sa profession, dirige, contrôle des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des investissements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens ou y intervient à titre de conseil, notamment: 1° Banki Nkuru y‟Igihugu; 1° the National Bank of Rwanda; 1° la Banque Nationale du Rwanda ; 2° amabanki n‟ibindi bigo by‟imari; 2° banks and other financial institutions; 2° les banques et autres établissements 3° abakora imirimo yigenga mu by‟amategeko, igihe bahagarariye cyangwa bafasha abakiriya babo hanze y‟inkiko, by‟umwihariko mu rwego rw‟ibikorwa bikurikira: 3° members of private legal practice, when they represent or assist their clients outside of a judicial process, in particular within the framework of the following activities: financiers; lorsqu‟ils 3° les membres des professions juridiques libérales, représentent ou assistent leurs clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes : a. kugura no kugurisha imitungo, ibikorwa cyangwa umutungo by‟ubucuruzi; b. gufata amafaranga, mvunjwafaranga n‟indi inyandiko mitungo a. b. buying and selling of properties, trading companies or businesses handling of money, securities and other assets belonging to clients; a. achat et vente de biens, d‟entreprises fonds de commerciales ou de commerce ; b. manipulation d‟argent, de titres ou d‟autres actifs appartenant au client ; 17 OG N° 12bis of 23 03 2009 y‟umukiriya; c. gufunguza no gucunga konti za banki, konti zo kuzigama, konti z‟inyandiko mvunjwafaranga; d. gushyiraho, gucunga no kuyobora ibigo by‟ubucuruzi, imiryango y‟ubucuruzi yibumbiye hamwe cyangwa indi iteye ityo cyangwa se gukora ibindi bijyanye n‟imari. c. d. opening and management of current, savings or securities accounts; c. ouverture ou gestion de comptes bancaires, courants ou de titres ; formation, management or directing of companies, trusts or other similar ventures or the execution of any other financial transactions. d. constitution, gestion ou direction de sociétés commerciales, de fiducies ou de structures similaires ou exécution d‟autres opérations financières. 4° abandi bantu, by‟umwihariko: 4. other persons, in particular: 4. les autres assujettis, notamment: a. abagenzuzi b‟imari; b. abahuza abaguzi n‟abagurisha mu n‟imitungo yerekeranye mirimo itimukanwa; a. auditors; b. real estate agents; a. b. les auditeurs; les agents immobiliers ; c. abacuruzi b‟ibicuruzwa by‟igiciro kinini by‟ubuhanzi ibikorwa amarangi, n‟ibikorwa birimo nk‟ibishushanyo amashusho y‟abantu, by‟amabuye n‟ibyuma by‟agaciro; biteye d. abantu bagemura amafaranga; e. abatunze, abayobora imikino, harimo n‟abacunga inzu ahakinirwa z‟imyidagaduro n‟ibigo bikoresha amatombora yo mu rwego rw‟igihugu; imiryango n‟ibintu imiryango itegamiye kuri Leta. ishinzwe gutwara abantu f. g. c. d. e. traders in items of significant value, such as works of art such as paintings, masks as well as precious stones and metals; c. les marchands d‟articles de grande valeur, les objets d‟art notamment les tableaux, les masques, les pierres et les métaux précieux ; tels que natural/legal persons involved in the business of transporting money; owners, directors and managers of casinos and gaming halls, including national lotteries; d. les intermédiares financiers ; e. les propriétaires, les directeurs et les gérants de casinos et d‟établissements de lotteries nationales ; jeux, y compris de f. travel agencies; f. les agences de voyage ; g. Non-governmental organizations. g. les organisations non gouvernementales. 18 OG N° 12bis of 23 03 2009 Article 3 of this Law shall have not met one of the obligations assigned to them under this Law, the disciplinary or supervisory authority may impose sanctions according to the conditions provided and the for administrative regulations. professional by Lorsque, par suite soit d‟un grave défaut de vigilance, soit d‟une carence dans l‟organisation internes de prévention du des procédures blanchiment de capitaux, une banque, un autre établissement financier ou toute autre personne physique ou morale visée à l‟article 3 de la présente loi aura manqué à l‟une des obligations qui lui sont assignées par la présente loi, l‟autorité de discipline ou de contrôle pourra lui infliger des sanctions dans les conditions prévues par les règlements professionnels et administratifs. Ingingo ya by’agateganyo 55 : Icyemezo gishingana - 4 Verify source ↗
Igikorwa cy’iterabwoba
AI-assisted research summary: This article treats terrorism-related acts as defined by the special anti-terrorism law, and treats financing terrorism as an offense when a person provides, collects, manages, or advises on obtaining money, assets, or equipment for terrorist use.
Ingingo ya 4: Igikorwa cy’iterabwoba no gutera inkunga iterabwoba Article 4: Act of terrorism and financing terrorism Article 4 : Acte de terrorisme et du financement du terrorisme Ingingo ya 4: Igikorwa cy’iterabwoba no gutera inkunga iterabwoba Article 4: Act of terrorism and financing terrorism Article 4 : Acte de financement du terrorisme terrorisme et du Hatirengagijwe ry‟amasezerano iyubahirizwa mpuzamahanga yemejwe na Repubulika y‟u Rwanda, ibikorwa bifatwa nk‟iby‟iterabwoba ni ibikorwa z‟itegeko ryerekeye kurwanya iterabwoba. bisobanurwa n‟ingingo iyo uko gutera Igikorwa gifatwa nk‟icyaha cyo gutera inkunga iterabwoba, inkunga gukozwe n‟umuntu uwo ari we wese akabikorera ikigo cy‟iterabwoba mu gutanga, mu gukusanya cyangwa mu gucunga amafaranga cyangwa umutungo uwo ari wo wose, cyangwa mu gutanga inama agamije kubona ayo mafaranga, uwo mutungo n‟ibyo bikoresho byakoreshwa cyangwa azi ko byose cyangwa igice cyabyo bigamije gukoreshwa kimwe mu bikorwa by‟iterabwoba biteganijwe n‟itegeko ryihariye ryerekeye kurwanya iterabwoba. - 5 Verify source ↗
Amafaranga cyangwa imitungo
AI-assisted research summary: This article says money or property is illicit if it comes from listed crimes, and it also makes financing terrorism an offence.
Ingingo ya 5: Amafaranga cyangwa imitungo bitemewe Article 5: Illicit money or assets Article 5 : Capitaux ou biens illicites UMUTWE WA II: GUKORERA MU MUCYO IMIRIMO IJYANYE N’IMARI CHAPTER II: TRANSPARENCY IN FINANCIAL TRANSACTIONS CHAPITRE II : TRANSPARENCE DES OPERATIONS FINANCIERES Ingingo ya 5: Amafaranga cyangwa imitungo bitemewe Notwithstanding the application of international conventions ratified by the Republic of Rwanda, acts of terrorism shall be those specified by the provisions of the law on counter terrorism. Any act shall constitute an act of financing of a terrorism enterprise by any person by providing, collecting or managing funds, assets or any goods or by providing advice with the aim of having those assets or goods utilized or knowing that they are intended to be used, entirely or partially in order to commit any of terrorism acts provided for by the law on counter terrorism. Sous réserve de l‟application des conventions internationales ratifiées par la République du Rwanda, actes considérés terroristes, les actes définis par les dispositions de la loi spéciale relative à la lutte contre le terrorisme. comme sont Constitue une infraction de financement du terrorisme, le financement par toute personne d‟une entreprise terroriste en fournissant, en collectant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils en vue de l‟acquisition de tels fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu‟ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie en vue de commettre l‟un quelconque des actes de terrorisme prévus par la loi spéciale relative à la lutte contre le terrorisme. Article 5: Illicit money or assets Article 5 : Capitaux ou biens illicites Mu gushyira mu bikorwa iri tegeko, inkomoko y‟amafaranga cyangwa umutungo biba bitemewe iyo bikomoka ku gukora: For the implementation of this Law, the origin of money or property is illicit when derived from the commission of: Pour l‟application de la présente loi, l‟origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission: 1° icyaha gifitanye isano na: 1° an offence related to: 1° d‟une infraction liée: iterabwoba; a. b. ruswa n‟ibindi byaha bifitanye isano na yo terrorism; a. b. corruption and related offences as bisobanurwa n‟itegeko; icyaha cy‟ubugome cyateguwe; c. defined by the law; c. organized crime; a. au terrorisme; b. à la corruption et aux infractions connexes telles que définies par la loi ; c. au crime organisé ; 19 OG N° 12bis of 23 03 2009 d. ubucuruzi butemewe bw‟ibiyobyabwenge; e. ubucuruzi butemewe bw‟intwaro, illicit trafficking in narcotics; d. e. illicit trafficking in weapons, goods and d. au trafic illicite de stupéfiants ; e. au trafic illicite d‟armes, de biens et de bw‟imitungo n‟ubw‟ibicuruzwa; icuruzwa ry‟abakozi bakoreshwa rwihishwa; f. merchandise; f. trafficking in illegal labour; g. icuruzwa ry‟abantu; h. guhahisha ubumaraya; i. gukoresha ku nyamaswa mu buryo butemewe imisemburo, ibyica imisemburo, imiti yongera imbaraga mu mubiri cyangwa ibindi byongera cyangwa gukora ubucuruzi butemewe bw‟ibyo bintu; imisemburo g. trafficking in human beings; h. exploitation of prostitution; i. illicit use of hormonal, anti-hormonal, beta-adrenergic or production stimulating substances on animals or the illegal trade in such substances; marchandises ; f. au trafic clandestine ; de mains-d‟œuvre g. au trafic d‟êtres humains ; h. à l‟exploitation de la prostitution ; i. à l‟utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, bêta- à adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au commerce illégal de telles substances; effet j. ubucuruzi butemewe bw‟ingingo n‟imibiri j. by‟abantu; trafficking illicit tissues; in human organs and j. au trafic illicite d‟organes et de tissus humains. 2° icyaha kijyanye n‟icuruzwa ry‟imigabane ku cyangwa no guhamagarira rubanda isoko gufata imigabane bitemewe n‟amategeko; 2° an offence related to the stock market or 2° d‟une infraction boursière ou d‟un appel irregular public issue of shares; public irrégulier à l‟épargne ; 3° ubwambuzi bushukana mu bikorwa by‟imari, gufata bunyago, ubujura cyangwa kwambura kiboko cyangwa igihombo cy‟uburiganya; ibikangisho ukoresheje 3° financial theft or fraud, hostage-taking, extortion with the use of violence or threats or fraudulent bankruptcy; 3° d‟une escroquerie financière, d‟une prise d‟otages, d‟un vol ou d‟une extorsion à l‟aide de violences ou de menaces, d‟une banqueroute frauduleuse ; 4° kimwe mu byaha bisobanurwa n‟itegeko rijyanye n‟ikumira no guca burundu ruswa n‟ibyaha bifitanye isano na yo. 4° one of the offences defined under the Law on prevention and suppression of corruption and related offences. 4° de l‟une des infractions définies par la loi relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes. UMUTWE WA II: GUKORERA MU MUCYO IMIRIMO IJYANYE N’IMARI CHAPTER II: TRANSPARENCY IN FINANCIAL TRANSACTIONS CHAPITRE II : TRANSPARENCE DES OPERATIONS FINANCIERES - 6 Verify source ↗
Iyoherezwa ry’amafaranga
AI-assisted research summary: Certain cross-border money transfers above a threshold must be sent through a bank, financial institution, or authorized money remitter, and transfer records must carry accurate originator information.
Ingingo ya 6 Iyoherezwa ry’amafaranga Article 6: Money transfer Article 6 : Transfert des fonds Ingingo ya 6 Iyoherezwa ry’amafaranga Article 6: Money transfer Article 6 : Transfert des fonds Iyoherezwa ry‟amafaranga iryo ari ryo ryose Any transfer of money or negotiable instruments Tout transfert, à destination ou en provenance 20 OG N° 12bis of 23 03 2009 inyandiko mvunjwafaranga bijya cyangwa se cyangwa biva mu mahanga bigeze ku mubare w‟amafaranga n‟ikigero cyashyizweho n‟ishami rishinzwe iperereza ku mari, rikorwa binyujijwe kuri banki cyangwa ikindi kigo cy‟imari cyangwa undi muntu wemerewe gutanga amafaranga. ungana nibura destined for or coming from a foreign country, of an amount at least equal to a threshold set by the Financial Investigation Unit, shall be performed by the intermediary of a bank or a financial institution or by an authorized money remitter. d‟un pays étranger, de fonds ou de titres d‟un montant au moins égal à un seuil fixé par la cellule de renseignements financiers doit être effectué par l‟intermédiaire d‟une banque ou établissement financier ou d‟un service de remise de fonds autorisé. ibindi bigo by‟imari n‟abemerewe Amabanki, gutanga amafaranga, bigaragaza, mu iyohereza ry‟amafaranga rikoresha uburyo bwa elegitoronike cyangwa ubundi buryo, amakuru nyayo yerekeye uwategetse gukorerwa uwo murimo, ndetse n‟andi makuru afitanye isano na yo. Ayo makuru aherekeza inzira y‟iyohereza ry‟amafaranga kugeza habaye iyishyurwa. shall Banks and other financial institutions and money remitters include accurate originator information in money transfers, electronic or others, along with any other related message. This information shall go along with the transfer throughout the payment chain. ry‟amafaranga Igika cya 2 cy‟iyi ngingo ntigikurikizwa ku iyohereza rikozwe mu buryo elegitoronike iyo hakoreshejwe ikarita y‟umwenda cyangwa yo kwishyurana kandi inomero y‟iyo karita ikagaragara mu makuru aherekeje iryo yohereza; icyakora, gikurikizwa ikarita y‟umwenda cyangwa yo kwishyurana ikoreshejwe nk‟uburyo bwo kwishyurana. iyo Paragraph 2 of this Article shall not apply to wire transfers performed with credit or cash card the number of which appears included information; it shall applie, however, when the credit or cash cards are used as a means of payment. the in les autres établissements Les banques et financiers et les services de remise de fonds incluent dans les transferts de fonds, sous forme électronique ou autres, des renseignements exacts sur le donneur d‟ordre ainsi que tout autre message connexe. Ces renseignements accompagnent la chaîne du transfert jusqu‟au paiement. L‟alinéa 2 du present article ne s‟applique pas aux transferts électroniques de fonds exécutés par carte de crédit ou de paiement dont le numéro figure dans les renseignements les accompagnant; revanche lorsque les cartes de crédit ou de paiement sont utilisées comme moyen de paiement. il s‟applique en iyohereza elegitoronike ry‟amafaranga no Igika cya kabiri cy‟iyi ngingo ntigikurikizwa mu rikoresha byerekeye byerekeye uburyo kwishyurana, iyo uwayohereje unategekwa gutanga amakuru hamwe n‟uwohererejwe amafaranga ari ibigo by‟imari byikorera ibyo bikorwa mu izina ryabyo. mu Paragraph 2 of this Article shall not apply to wire transfers and payments when the originator the obligation of providing subjected information and the beneficiary are financial institutions which are acting on their own account. to L‟alinéa 2 du présent article ne s‟applique pas aux transferts électroniques de fonds et aux règlements lorsque le donneur d‟ordre soumis à l‟obligation d‟information et le bénéficiaire sont des institutions financières opérant pour leur propre compte. 21 OG N° 12bis of 23 03 2009 - 7 Verify source ↗
Imenyekanisha ry’amafaranga ku
AI-assisted research summary: People entering or leaving Rwanda must declare cash or negotiable bills above the set threshold before crossing the border, unless the funds are backed by a withdrawal slip from an accredited bank in Rwanda.
Ingingo ya 7: Imenyekanisha ry’amafaranga ku mupaka Article 7: Cash declaration at the border Article 7 : Déclaration d’espèces à la frontière 4 OG N° 12bis of 23 03 2009 Ingingo ya 7: Imenyekanisha ry’amafaranga ku mupaka Article 7: Cash declaration at the border Article 7 : Déclaration d’espèces à la frontière Aba akoze icyaha cy‟iyezandonke, umuntu we wese usohotse cyangwa winjiye muri Repubulika y‟u Rwanda utwaye amafaranga cyangwa impapuro zivunjwamo amafaranga aruta ikigero cyashyizweho n‟Ishami ku mari atarayamenyekanishije, uretse amafaranga afitiwe urupapuro rwo kubikuza rwatanzwe na banki yemewe mu Rwanda. rishinzwe iperereza Any person who leaves or enters the Republic of Rwanda transporting cash or negotiable bills or exchange or an amount above that of the threshold set by the financial investigation unit without prior declaration, except for funds certified by a withdrawal slip issued by an accredited bank in Rwanda shall commit an offence of money laundering Commet une infraction de blanchiment de capitaux, quiconque quitte la République du Rwanda ou y entre transportant des espèces ou des effets négociables d‟un montant supérieur à un seuil fixé par la cellule de renseignements financiers sans les avoir au préalable déclarés, à l‟exception des fonds attestés par un bordereau de retrait délivré par une banque agréée au Rwanda. - 8 Verify source ↗
Ibanga ry’akazi
AI-assisted research summary: Reporting entities, control organs, and auditors must follow this law even if other laws impose secrecy. Independent lawyers, notaries, and similar legal professionals do not have to file a suspicious transaction report if the information was obtained through professional secrecy or legal privilege.
Ingingo ya 8: Ibanga ry’akazi Article 8: Professional secrecy Article 8: Secret professionnel Ingingo ya 8: Ibanga ry’akazi Article 8: Professional secrecy Article 8: Secret professionnel Buri muntu cyangwa ikigo gishinzwe gutanga amakuru, urwego rugenzura cyangwa umugenzuzi w‟imari bagomba kubahiriza amabwiriza avugwa muri iri tegeko, hatitawe ku nshingano zo kugira ibanga ry‟akazi cyangwa irindi tegeko iryo ari ryo ryose ribuza kumena ibanga. Every reporting entity, control organ or auditor, shall respect the conditions set forth by this Law, notwithstanding any obligation of professional secrecy or restriction of divulgation of information imposed by any other law. Icyakora, ba avoka, ba noteri cyangwa abandi bakora umurimo ujyanye n‟amategeko mu buryo bwigenga, si ngombwa ko bashyikiriza amakuru ajyanye n‟ibikorwa bikemangwa ku ishami rishinzwe iperereza ku mari iyo amakuru bafite bayabonye gusa mu rwego rw‟ibanga ry‟akazi bahabwa cyangwa n‟amategeko. ry‟ubwizimbe mu kazi and acting lawyers, legal notaries professions other However, independent as independent jurists are not required to submit a suspicious transaction report to the Financial Investigation Unit if the information that they acquired was obtained in circumstances resulting from professional secrecy or a legal professional privilege. Chaque entité déclarante, organe de contrôle ou auditeur doit respecter les conditions prévues dans la présente loi, nonobstant toute obligation au secret professionnel ou restriction à la divulgation de renseignements imposée par toute autre loi. juridiques Toutefois, les avocats, notaires, les autres professions libérales agissant en qualité des juristes indépendants ne sont pas tenus de déclarer les opérations suspectes à la cellule de renseignements financiers si les informations qu‟ils détiennent ont été obtenues dans des circonstances relevant du secret professionnel ou d‟un privilège professionnel légal. 22 OG N° 12bis of 23 03 2009 - 9 Verify source ↗
Guca banki za baringa na konti
AI-assisted research summary: Banks and financial institutions must be physically present in Rwanda to operate there, must not deal with banks that are not physically present, and must not open or keep anonymous, digitized, fictive, or incorrect-name accounts.
Ingingo ya 9 : Guca banki za baringa na konti zitagira amazina n’izindi ngamba z’ikumira Article 9: Prohibition of fictive banks and anonymous accounts and other preventive measures Article 9: Interdiction des banques fictives et des comptes anonymes et autres mesures de prévention Ingingo ya 9 : Guca banki za baringa na konti zitagira amazina n’izindi ngamba z’ikumira Article 9: Prohibition of fictive banks and anonymous accounts and other preventive measures Article 9: Interdiction des banques fictives et des comptes anonymes et autres mesures de prévention Kugira ngo bibashe gukorera ku butaka bwa Repubulika y‟u Rwanda, amabanki cyangwa ibigo by‟imari bigomba kuba bihagaragara. To be able to operate on the territory of the Republic of Rwanda, banks or financial institutions shall have to be physically present on the said territory. Pour pouvoir mener leurs activités sur le territoire de la République du Rwanda, les banques ou les établissements financiers doivent y maintenir une présence physique. Banki n‟amabanki yanditse ahantu kandi atahagaragara. by‟imari n‟ibindi bigo ntibikorana bayobozi buziguye, Imiryango iyo ari yo yose ifite ubuzimagatozi iba mu Rwanda igomba kugeza, ku buryo butaziguye cyangwa b‟inzego ku z‟ubutabera no ku Ishami rishinzwe iperereza ku mari, amakuru nyayo kandi ajyanye n‟igihe, yerekeye umuntu ku giti cye cyangwa imiryango ifite cyangwa biyihagarariye mu rwego rw‟amategeko, hamwe n‟amakuru ku bayobozi b‟iyo miryango ndetse na ba nyirayo. ubuzimagatozi biyigenzura Banks and other financial institutions shall not implement business relationships with banks registered in places where they are not physically present. Les banques et les autres établissements financiers n‟entretiennent pas des relations commerciales avec les banques immatriculées sont pas lieux où elles ne dans des physiquement présentes. Any legal persons or entities established in the Republic of Rwanda shall provide accurate, relevant and updated information, directly or indirectly, to the judicial authorities and the Financial Investigation Unit regarding the natural or legal persons who are effectively controlling or managing them or who constitute their legal representation, as well as information about their managers and beneficial owners. Les personnes morales ou entités établies en fournir, République du Rwanda doivent directement ou indirectement, aux autorités judiciaires et à la Cellule de renseignements financiers adéquates, pertinentes et à jour sur les personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou les gèrent effectivement ou en constituent la représentation légale, ainsi que sur leurs administrateurs et bénéficiaires effectifs. informations des Ibigo by‟imari ntibigomba gufungura cyangwa ngo bigire konti zitagira amazina ya ba nyirazo cyangwa konti zigizwe n‟imibare gusa, cyangwa konti z‟amazina ya baringa cyangwa atari yo. Financial institutions shall not open or maintain anonymous or digitized accounts, nor accounts with fictive or incorrect names. Les institutions financières n‟ouvrent ni ne tiennent des comptes anonymes ou numérisés ni des comptes sous de noms fictifs ou incorrects. - 10 Verify source ↗
Umwirondoro w’abakiriya
AI-assisted research summary: Reporting entities must identify customers in several cases and keep verifying identity using acceptable documents.
Ingingo ya 10: Umwirondoro w’abakiriya Article 10 : Identification of customers Article 10: Identification des clients Ingingo ya 10: Umwirondoro w’abakiriya Article 10 : Identification of customers Article 10: Identification des clients Abashinzwe gutanga amakuru bafata imyirondoro y‟abakiriya babo mu bihe bikurikira: Reporting entities shall identify their customers in the following cases: Les entités déclarantes doivent identifier leurs clients dans les cas suivants: 23 OG N° 12bis of 23 03 2009 1° mbere y‟uko bagirana imikoranire ; 1° prior to establishing a business relationship; 1° avant d'établir des relations d‟affaires ; 2° iyo ibikorwa bagiranye bidahoraho by‟amafaranga afite agaciro karenze ikigero cyashyizweho n‟ishami rishinzwe iperereza ku mari; 2° when they execute occasional transactions exceeding the threshold set by the Financial Investigation Unit; 2° lorsqu'elles exécutent des opérations occasionnelles dépassant le seuil fixé par la cellule de renseignements financiers ; 3° iyo bohererejwe amafaranga mu buryo bwa elegitoroniki hatagaragajwe neza amakuru nyayo y‟uwayohereje; 3° when they receive a wire transfer that does the information about not contain full originator; 3° lorsqu'elles reçoivent transfert électronique qui ne contient pas de renseignements complets sur le donneur d'ordre; un 4° iyo hari ugukeka ko habaye iyezandonke; 4° when there is suspicion of money laundering; 4° lorsqu'il existe un soupçon de 5° iyo hashidikanywa ku kuri kw‟amakuru baheruka kubona ku mwirondoro w‟umukiriya. 5° when they have doubts about the veracity or the customers‟ previously accuracy of obtained identification data. Umwirondoro w‟umuntu ku giti cye umenyekana neza iyo herekanywe impapuro z‟umwirondoro zemewe zitangwa na Leta kandi ziriho ifoto ye. Iteka rya Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze rigena urutonde z‟umwirondoro rw‟inyandiko zemewe na Leta. The identity of a natural person shall be verified the presentation of a valid official by identification a documents, photograph. An Order of the Minister in charge of justice shall establish a list of the acceptable official identification documents. including blanchiment de capitaux; 5° lorsqu'elles ont des doutes quant à la véracité ou la pertinence des informations précédemment obtenues sur l'identité du client. L'identité d‟une personne physique est vérifiée par la présentation de pièces d'identité officielles valides, munies d'une photographie. Un arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses liste des pièces attributions établit par d‟identité officielles acceptables. la Imiryango ifite ubuzimagatozi irangwa n‟inyandiko iyo ari yo yose yemewe, by‟umwihariko icyemezo cy‟iyandikwa. Abashinzwe gutanga amakuru bafata ingamba zikwiriye zo kumenya neza umwirondoro wa ba nyir‟umuryango. in particular Legal persons shall be identified with any valid registration document, certificate. Reporting entities shall take any reasonable measure to verify the identity of their members. their Les personnes morales sont identifiées au moyen de toute pièce valide, notamment leur certificat entités déclarantes doivent prendre des mesures raisonnables en vue de l‟identification de leurs membres effectifs. d'immatriculation. Les Umuntu wese ukora mu izina ry‟umukiriya agomba Any person known to act on behalf of a customer Toute personne réputée agir pour le compte d'un 24 OG N° 12bis of 23 03 2009 kugaragaza ibimenyetso by‟uko akora mu izina rye, hamwe n‟indangamuntu ye, cyangwa impapuro z‟umwirondoro zemewe na Leta zivugwa mu gika cya 2 cy‟iyi ngingo. must present evidence to act on his/her behalf, as well as his/her identity card or an official identification document in conformity with paragraph 2 of this Article. client doit présenter la preuve en vertu de laquelle elle agit, ainsi que sa carte d'identité ou document en lieu conformément à l‟alinéa 2 du présent article. tenant - 11 Verify source ↗
Imyirondoro ya za “kazino”, inzu
AI-assisted research summary: Casino and gaming-hall managers, directors, and owners must verify the lawful origin of funds, identify certain players, keep a transaction register, and keep a register of transfers for five years.
Ingingo ya 11: Imyirondoro ya za “kazino”, inzu z’imikino n’iy’ abakiriya bazo Article 11: Identification of casinos, gaming halls and their customers Article 11: établissements de jeux et de leurs clients Identification des casinos, Ingingo 12: n’imyuga bitari iby’imari Imyirondoro y’indi mishinga Ingingo ya 11: Imyirondoro ya za “kazino”, inzu z’imikino n’iy’ abakiriya bazo Article 11: Identification of casinos, gaming halls and their customers Article 11: établissements de jeux et de leurs clients Identification des casinos, Abacunga, abayobora na b‟abafite za kazino n‟amazu y‟imikino bagomba kwitondera inshingano zikurikira: Managers, directors and owners of casinos and gaming halls shall observe following obligations: the Les gérants, les directeurs et les propriétaires de casinos et des établissements de jeux sont tenus aux obligations ci-après : 1° kugaragariza abayobozi bo mu butegetsi bwite bwa Leta babishinzwe uhereye ku munsi basabiyeho gutangiza umuryango inkomoko ya ngombwa yo kuwutangiza; y‟amafaranga yemewe 2° kumenya neza umwirondoro w‟abakinnyi tike cyangwa bagura, bazana, bahindura giciro by‟umukino ibyemezo cy‟amafaranga kirenze cyangwa kingana n‟ikigero cyashyizweho n‟Ishami rishinzwe iperereza ku mari, herekanwa indangamuntu byemewe cyangwa by‟umwimerere biyisimbura ifoto kandi hakabikwa kopi; ibindi byangombwa biriho ku 3° kwandika ibikorwa byose byavuzwe mu gace ka 2° k‟iki gika ahabugenewe hitaweho uko byagiye bikurikirana, bikandikwa nk‟uko biteye ndetse n‟umubare w‟amafaranga wabyo, hakerekanwa amazina yose ya buri mukinnyi ndetse na nomero y‟inyandiko 1° to demonstrate to the relevant public authorities, from the day of the application for the opening, the lawful origin of the funds necessary for the creation of the enterprise; 2° to confirm the identity, upon presentation of a valid identity card or any valid original official document in lieu thereof, bearing a photo and of which a copy shall be kept, of the players who buy, bring, change chips or game tags for an amount of money superior or equal to a threshold set by the Financial Investigative authority; 3° to record all transactions set forth in subparagraph 2 on this paragaraph in an appropriate register in a chronological order, amount, nature including indicating all names of each player, as well as the number of the presented identification their and 25 1° justifier auprès des autorités publiques compétentes, dès la date de demande d‟autorisation d‟ouverture, de l‟origine licite des fonds nécessaires à la création de l‟établissement ; 2° s‟assurer de l‟identité, par la présentation d‟une carte d‟identité ou de tout document officiel original en tenant lieu, en cours de validité, et comportant une photographie dont il est pris une copie, des joueurs qui achètent, apportent, échangent des jetons ou des plaques de jeux pour une somme supérieure ou égale au la Cellule des renseignements financiers; fixé par seuil 3° consigner sur un registre spécial, dans l‟ordre les chronologique, opérations visées au point 2° du présent alinéa, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du toutes OG N° 12bis of 23 03 2009 z‟imyirondoro yerekanwe, kandi iyo nyandiko (5) ikabikwa mu gihe cy‟imyaka uhereye nyuma cyandikiweho; igikorwa itanu igihe cya document and preserve this register for five (5) years from when the last transaction was recorded; document d‟identité présenté et conserver ledit registre pendant cinq ans après la dernière opération enregistrée; 4° kwandika ahabugenewe buri gihe hoherejwe amafaranga hagati ya “kazino” n‟inzu z‟imikino hakurikijwe uko ibyo bikorwa byagiye bikurikirana no kubika iyo nyandiko mu gihe cy‟imyaka igihe iyohereza ryanyuma ryandikiwe. itanu uhereye 4° to record any transfer of funds transacted between casinos and gaming halls in an appropriate register in a chronological order and preserve this register for five (5) years from the time when the last transaction was recorded. 4° consigner dans l‟ordre chronologique tous les transferts de fonds effectués entre casinos et établissements de jeux sur un registre spécial et conserver ledit registre pendant cinq (5) ans après la dernière opération enregistrée. Igihe kazino cyangwa inzu y‟umukino bigenzurwa n‟umuryango runaka ufite amashami menshi, icyemezo cy‟umukino kigaragaza ishami ryagitanze. Uko byagenda kose, ntabwo icyemezo cyatanzwe n‟ishami runaka gishobora kwishyurwa n‟irindi shami, ryaba rikorera ku butaka bw‟u Rwanda cyangwa bw‟ikindi gihugu. In case a casino or a gaming hall is controlled by a legal person which owns several subsidiaries, the game chips shall identify the issuing branch. In no case shall the game chips issued by a branch be refunded by another branch, whether operating on the national territory or in another state. Dans le cas où le casino ou l‟établissement de jeux est contrôlé par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons de jeux doivent porter la filiale d‟émission. En aucun cas, des jetons de jeux émis par une filiale ne peuvent être remboursés par une autre filiale, que celle-ci soit située sur le territoire national, ou dans un Etat tiers. l‟identification de Ingingo 12: n’imyuga bitari iby’imari Imyirondoro y’indi mishinga - 12 Verify source ↗
Identification of other non-
AI-assisted research summary: Certain non-financial businesses and professions must apply customer due diligence and keep records in specified situations.
Article 12: Identification of other non- financial businesses and professions Article 12: Identification d’autres entreprises et professions non financières Ingingo ya badahoraho 13: Imyirondoro y’abakiriya Article 12: Identification of other non- financial businesses and professions Article 12: Identification d’autres entreprises et professions non financières iby‟imari bisabwa Imishinga n‟imyuga bitari kumenya imyirondoro y‟abakiriya babyo no kubika inyandiko gahunda z‟ibyo bibakorera muri zikurikira, by‟umwihariko: Customer due diligence and record-keeping requirements to non-financial businesses and professions in the following situations, in particular: shall apply Le devoir de vigilance relatif à la clientèle et de conservation des documents s‟appliquent aux autres entreprises et professions non financières notamment dans les circonstances particulières suivantes: 1° abakora abaguzi umwuga wo n‟abagurisha b‟imutungo iyo bagiranye ibikorwa n‟abakiriya babo bijyanye no kugura cyangwa kugurisha umutungo utimukanwa; guhuza itimukanwa: 1° real estate agents: when they are involved in transactions for their client concerning the buying and selling of real estate; 26 1° agents immobiliers : lorsqu‟ils effectuent des clients concernant l‟achat et la vente des biens immobiliers; transactions pour leurs OG N° 12bis of 23 03 2009 2° abacuruzi b‟ibyuma n‟amabuye y‟agaciro: iyo bagiranye ibikorwa n‟umukiriya byishyuwe ako kanya ku mafaranga angana cyangwa ari hejuru y‟ikigero cyemejwe n‟Ishami rishinzwe iperereza ku mari; 2° dealers in precious metals and precious stones: when they engage in any cash transaction with a customer equal to or above the threshold which is specified by Financial Investigation Unit; 2° négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses : lorsqu‟ils effectuent avec un client des transactions au comptant dont le montant est égal ou supérieur au de la par seuil renseignements financiers; désigné cellule 3° ba avoka, ba noteri, abandi banyamategeko iyo b‟umwuga bigenga bateguriye cyangwa iyo bakoreye abakiriya babo imirimo ijyanye n‟ibikorwa bikurikira: n‟abacungamari: a. kugura no kugurisha imitungo itimukanwa; b. gucunga y‟umukiriya, amafaranga inyandiko mvunjwafaranga cyangwa indi mitungo y‟umukiriya; c. gucunga konti za banki, konti zo kuzigama cyangwa z‟inyandiko mvunjwafaranga; d. kwegeranya hagamijwe imigabane ishingwa, ikora n‟icungwa ry‟amasosiyete y‟ubucuruzi; e. ishingwa, cyangwa ry‟imishinga y‟ubucuruzi. ikora, imishinga, icungwa ry‟imiryango igura n‟igurisha 3° lawyers, notaries, other legal professionals and accountants: when they prepare for or carry out their client concerning the following activities: transactions for 3° avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables : lorsqu‟ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes : a. buying and selling of real estate; a. achat et vente de biens immobiliers ; b. management of client‟s money, securities b. gestion des capitaux, des titres ou autres or his/her any other assets ; actifs du client ; c. management of the bank, current or c. gestion de comptes bancaires, d‟épargne securities accounts; d. organization of contributions for the creation, operation or management of business companies; e. creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities. ou de titres ; d. souscription aux la création, l‟exploitation ou la gestion de sociétés commerciales; apports pour e. création, exploitation, de personnes morales d‟entités juridiques, d‟achat et de vente d‟entités commerciales. gestion ou Ingingo ya badahoraho 13: Imyirondoro y’abakiriya - 13 Verify source ↗
Identification of occasional
AI-assisted research summary: Occasional customers must be identified when transactions reach the set threshold, and also for smaller transactions that are part of linked transactions exceeding that threshold.
Article 13 : Identification of occasional customers Article 13: occasionnels Identification des clients Article 13 : Identification of occasional customers Article 13: occasionnels Identification des clients Imyirondoro y‟abakiriya badahoraho ifatwa, nk‟uko bisobanurwa n‟ingingo ya 10 y‟iri tegeko, mu gihe habayeho ibikorwa by‟amafaranga angana nibura n‟ikigero rishinzwe iperereza ku mari. Uwo mwirondoro usabwa na cyashyizweho n‟ishami Occasional customers shall be identified as described in Article 10 of this Law in the case of transactions involving an amount equivalent to at least the Financial Investigation Unit. This identification shall also threshold set by the Les clients occasionnels sont identifiés de la manière prévue à l'article 10 de la présente loi à l‟occasion des opérations mettant en jeu une somme d'au moins égale au seuil fixé par la cellule de renseignements financiers. Cette 27 OG N° 12bis of 23 03 2009 none iyo habayeho igikorwa icyo ari cyo cyose gifite agaciro k‟amafaranga ari munsi y‟icyo kigero iyo icyo gikorwa ari kimwe mu bikorwa bifitanye cyangwa bisa n‟aho bifitanye isano, kandi igiteranyo cyabyo byose gifite agaciro karenga icyo kigero. be requested for any transaction whose amount is less than this threshold if it comprises of a part of the whole of transactions which are or seem to be linked and the total of which exceeds the threshold. identification est également exigée pour toute opération dont le montant est inférieur à ce seuil si elle fait partie d'un ensemble d‟opérations qui sont ou semblent total dépasserait ce seuil. liées et dont le - 14 Verify source ↗
Imyirondoro ya nyir’ubwite
AI-assisted research summary: If there is doubt about whether a customer is acting for themselves, a bank or financial institution must identify the real person behind the transaction and, if doubt remains after verification, report it as a suspicious transaction to the Financial Investigation Unit.
Ingingo ya 14: Imyirondoro ya nyir’ubwite Article 14: Identification of the owner Article 14: Identification du propriétaire Ingingo ya 14: Imyirondoro ya nyir’ubwite Article 14: Identification of the owner Article 14: Identification du propriétaire Igihe cyose habayeho gushidikanya niba umukiriya akora mu izina rye, banki cyangwa ikigo cy‟imari bigomba kumenya amakuru ku buryo bwose bushoboka kugira ngo hakorwe umwirondoro nyawo w‟umuntu shingiro umukiriya akorera. y‟igenzura, Nyuma ku iyo mwirondoro wa nyir‟umutungo gukomeje, ikigo cy‟imari gikora ikemangwa kikayishyikiriza ishami rishinzwe iperereza ku mari. raporo y‟imirimo ugushidikanya Whenever there is uncertainty as to whether the customer acts on his/her personal behalf, the bank or the financial institution shall by all means obtain information in order to establish the exact the stakeholder on behalf of whom the customer acts. the principal or identity of After verification, if the uncertainity persists on the identity of the economic beneficiary, the financial institution shall make a report on a suspicious transaction and forwards it to the Financial Investigation Unit. Lorsqu'il n'est pas certain qu'un client agit pour son propre compte, la banque ou l‟institution financière doit se renseigner par tout moyen pour établir l'identité exacte du mandant ou de la partie prenante pour le compte duquel agit le client. de Après vérification, si le doute persiste sur l‟identité économique, l‟institution financière procède à la déclaration de soupçon à la Cellule de renseignements financiers. l‟ayant droit - 15 Verify source ↗
Gukurikiranira hafi ibikorwa
AI-assisted research summary: Reporting authorities must closely monitor certain suspicious or high-value transactions and some business relationships, examine them, record findings in writing, and send a report to the Financial Investigation Unit.
Ingingo ya 15: Gukurikiranira hafi ibikorwa bimwe na bimwe ku buryo bwihariye. Article 15: Special monitoring of certain transactions. Article 15: Suivi spécial de certaines opérations Ingingo ya 15: Gukurikiranira hafi ibikorwa bimwe na bimwe ku buryo bwihariye Article 15: Special monitoring of certain transactions Article 15: Suivi spécial de certaines opérations gutanga amakuru bwihariye, Abashinzwe basabwa gukurikiranira hafi ku buryo bwihariye ibikorwa bikomatanyije, bidasanzwe, cyangwa bihanitse ku bitagamije buryo ubukungu cyangwa bidafite igaragara yemewe n‟amategeko. Bagomba gusuzuma neza amavu n‟amavuko ndetse n‟ikigamijwe n‟ibyo bikorwa, bagashyira mu nyandiko ibyo babonye hanyuma bagashyikiriza raporo Ishami rishinzwe ko intego bigaragara Reporting authorities are required to pay special attention to all complex, unusual patterns of transactions or exceptionally large transactions, which have no apparent economic or visible lawful purpose. They must examine the background and purpose of such transactions, establish the findings in writing, and transmit the report to the Financial Investigation Unit. Les entités déclarantes sont tenues de porter une attention particulière à toutes les opérations complexes, inhabituelles ou exceptionnellement importantes, ou celles qui n‟ont pas de cause apparente, économique ou manifestement licite. Elles sont tenues d‟examiner le contexte et l'objet de ces opérations, de dresser par écrit les constatations faites et transmettre le rapport à la Cellule de renseignements financiers. 28 OG N° 12bis of 23 03 2009 iperereza ku mari. gutanga amakuru Abashinzwe basabwe gukurikiranira hafi imishyikirano ndetse n‟ibikorwa mu rwego rw‟ubucuruzi bagirana n‟abantu baba mu bihugu bigaragara ko, mu rwego rwo kurwanya iyezandonke, bidakurikiza cyangwa bikurikiza mu buryo zisa ingingo butuzuye n‟iziteganijwe muri iri tegeko z‟amategeko In order to fight money laundering, reporting authorities are required to pay special attention to their business relationships and transactions with persons residing in countries which do not apply regulations for combating money laundering or apply insufficiently regulations equivalent to those provided for in this Law. Les entités déclarantes sont tenues de porter une attention particulière à leurs relations d'affaires et opérations avec les personnes résidant dans les pays qui, pour lutter contre le blanchiment de capitaux, n‟appliquent pas ou appliquent insuffisamment des règles équivalentes à celles prévues dans la présente loi. - 16 Verify source ↗
Inshingano y’ubushishozi ku
AI-assisted research summary: When a customer is a political leader, reporting authorities must apply extra due diligence measures.
Ingingo ya 16: Inshingano y’ubushishozi ku byerekeye umuntu ugaragara mu rwego rwa politiki Article 16: Due diligence related to a political Leader Article 16: Devoir de vigilence relatif à une haute personnalité politique Ingingo ya 16: Inshingano y’ubushishozi ku byerekeye umuntu ugaragara mu rwego rwa politiki Article 16: Due diligence related to a political Leader Article 16: Devoir de vigilence relatif à une haute personnalité politique Ku byerekeye umuntu ugaragara mu rwego rwa politiki, abashinzwe gutanga amakuru basabwa, hamwe no gushyira mu bikorwa ingamba ziboneye: In case relating to a political Leader, reporting authorities, in addition to performing normal due diligence measures, must be required to: Les entités déclarantes sont tenues, dans le cas d‟une haute personnalité politique, d‟appliquer les mesures de vigilance normales et de : 1° kugira uburyo buhamye bwo gukumira ibibazo kugira ngo babashe kugaragaza niba umukiriya ari umuntu ugaragara mu rwego rwa politiki; 1° have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a political Leader; 1° disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si le client est une haute personnalité politique; 2° kubona uruhushya ruturutse ku buyobozi gutangira bukuru imikoranire y‟ubucuruzi n‟uwo mukiriya; bwabo mbere yo 2° obtain employer approval for establishing business relationships with such a customer; 2° obtenir l'autorisation de l‟employeur avant de nouer une relation d'affaires avec un tel client; 3° gufata ingamba zikwiriye zo kumenya aho imitungo ye n‟amafaranga bituruka; 3° take all reasonable measures to establish his/her source of wealth and source of funds; 3° prendre toutes mesures nécessaires pour identifier l‟origine du patrimoine et des fonds; 4° gukomeza gukurikiranira hafi imikorere 4° conduct monitoring of the business 4° assurer une surveillance des relations y‟uwo mukiriya. relationship with such a client. d'affaires avec ce client. 29 OG N° 12bis of 23 03 2009 - 17 Verify source ↗
Ishyingurwa ry’inyandiko
AI-assisted research summary: Reporting authorities and persons subject to due diligence must keep certain records for at least 10 years.
Ingingo ya 17: Ishyingurwa ry’inyandiko Article 17: Record-keeping Article 17: Conservation des documents Ingingo ya 17: Ishyingurwa ry’inyandiko Article 17: Record-keeping Article 17: Conservation des documents Abashinzwe gutanga amakuru babika inyandiko ku makuru ajyanye n‟imyirondoro bamenye cyangwa bagejejweho mu gihe cy‟ikurikirana ry‟umukiriya mu gihe nibura cy‟imyaka icumi (10) nyuma y‟uko imikoranire n‟umukiriya mu rwego rw‟ubucuruzi irangiye. Iyo ari umukiriya udasanzwe, icyo gihe cy‟imyaka icumi kibarwa uhereye igihe igikorwa runaka kirangiriye. Reporting authorities shall keep records on the identification data obtained through or presented during the customer due diligence process within a period of at least ten (10) years after the end of the business relationship. In the case of an occasional customer, the ten (10) year period shall start from the conclusion of the transaction. Les entités déclarantes conservent les données d'identification obtenues ou présentées dans le cadre de l‟exercice du devoir de diligence pendant au moins dix (10) ans après l'expiration des relations d'affaires. Dans le cas d'un client occasionnel, cette période de dix (10) ans est calculée dès l'achèvement de l'opération. Abashinzwe gutanga amakuru babika, nibura mu gihe cy‟imyaka icumi (10), inyandiko zose za ngombwa z‟ibikorwa byaba ibyo mu gihugu cyangwa mu rwego mpuzamahanga. Reporting authorities shall maintain, in a period of at least ten (10) years, all necessary records on transactions at the national or international level. Les entités déclarantes conservent, pendant au moins dix (10) ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux opérations, tant nationales qu‟internationales. Abantu basabwa gukorana ubushishozi mu kubika ibitabo bya konti n‟amabaruwa mu gihe nibura cy‟imyaka icumi (10) nyuma y‟uko imikoranire n‟umukiriya irangiye. Persons required to exercise due diligence shall maintain business correspondence in a period of at least ten (10) years after the end of the business relationship. account books and les Les personnes tenues à l'obligation de diligence conservent la correspondance commerciale pendant au moins dix (10) ans après l'expiration des relations d'affaires. livres de comptes et Amakuru ajyanye n‟imyirondoro n‟inyandiko z‟ibikorwa zigomba guhita zihabwa umuyobozi wo iyo abishinzwe kandi mu gihugu ubisabye abiherewe rishinzwe iperereza ku mari. - 18 Verify source ↗
Imenyekanisha ry’amafaranga
AI-assisted research summary: Reporting entities must report cash transactions to the Financial Investigation Unit in the form and time set by its regulations, with an exception for transactions between banks or other financial institutions.
Ingingo ya 18: Imenyekanisha ry’amafaranga yishyuriweho Article 18: Declaration of cash transactions Article 18: Déclaration des opérations réglées au comptant Ingingo ya 18: Imenyekanisha ry’amafaranga yishyuriweho uburenganzira n‟ishami Identification data and transaction records are immediately given to the requesting competent domestic authorities upon authorization by the Financial Investigation Unit. Article 18: Declaration of cash transactions Les données d'identification et les pièces se rapportant aux opérations sont mises à la disposition des autorités nationales requérantes sur autorisation de la cellule de renseignement financier. Article 18: Déclaration des opérations réglées au comptant Abashinzwe gutanga amakuru bagaragariza ishami rishinzwe iperereza ku mari, mu buryo no mu bihe biteganywa n‟amabwiriza y‟iryo shami, ibikorwa byose bijyanye n‟amafaranga ahise yishyurwa ari mu kigero kigenwa n‟iryo shami, keretse iyo indicate Reporting authorities shall the Financial Investigation Unit, in an appropriate form and time determined by regulations set by that Unity, all cash transactions within the threshold set out by the Unit, unless the sender to Les entités déclarantes signalent à la cellule de renseignement financier sous la forme et dans les délais prescrits par règlement établit par celle-ci, toute opération en espèces au seuil fixé le par la cellule, sauf si l'expéditeur et 30 OG N° 12bis of 23 03 2009 uyohereza n‟uyohererezwa ari amabanki cyangwa ibindi bigo by‟imari. the and institutions. recipient are banks or financial destinataire établissements financiers. sont des banques ou autres gutanga amakuru Abashinzwe bagomba kugaragariza ishami rishinzwe iperereza ku mari igikorwa cyose gifite agaciro k‟amafaranga ari munsi y‟ikigero kivugwa mu gika cya mbere, iyo icyo gikorwa ari kimwe mu bindi bikorwa bifitanye isano cyangwa bisa n‟aho bifitanye isano, kandi igiteranyo cyabyo byose gifite agaciro karenga icyo kigero. - 19 Verify source ↗
Gahunda z’abashinzwe gutanga
AI-assisted research summary: Reporting authorities must keep anti-money-laundering and counter-terrorism financing programs in place, and supervising authorities may disclose how those programs work and inspect implementation.
Ingingo ya 19 : Gahunda z’abashinzwe gutanga amakuru zerekeye kurwanya iyezandonke Article 19: Programs of reporting authorities Article déclarantes 19: Programmes des entités 5 OG N° 12bis of 23 03 2009 UMUTWE WA III: GUKUMIRA, GUTAHURA IYEZANDONKE N’ INKUNGA Z’ITERABWOBA III : PREVENTION AND CHAPTER DETECTION OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM III : PREVENTION ET CHAPITRE DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Ingingo ya ry’Iperereza ku mari, n’inshingano byaryo 20: Ishyirwaho imiterere, ry’Ishami imikorere Ingingo ya 19 : Gahunda z’abashinzwe gutanga amakuru zerekeye kurwanya iyezandonke indicate the to Reporting authorities must transactions Financial Investigation Unit all equivalent to the amount less than the threshold indicated in paragraph One, if they are part of a whole of transactions which are or seem to be linked and the total of which would exceed the threshold. Les entités déclarantes sont tenues de signaler à la cellule de renseignements financiers toute opération dont le montant est inférieur au seuil indiqué à l‟alinéa 1, si elle fait partie d'un ensemble d‟opérations qui sont ou semblent liées et dont le total dépasserait ce seuil. Article 19: Programs of reporting authorities Article déclarantes 19: Programmes des entités Abashinzwe gutanga amakuru bagomba gushyiraho no gukomeza gahunda zo kurwanya Iyezandonke no iterabwoba. Muri izo gahunda gutera inkunga harimo izi zikurikira : Reporting authorities shall develop and maintain programs which are against money laundering and financing of terrorism. These programmes include: Les entités déclarantes doivent mettre au point et entretenir des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces programmes comprennent : igenzura, 1° kunoza politiki, imirongo ngenderwaho mu ingamba mikorere, z‟igenzuramikorere mu ry‟akazi hagamijwe gusuzuma ko gatangwa hubahirijwe ibisabwa; harimo itangwa 1° the improvement of policies, procedures and controls, including recruitment supervision mechanisms to check whether recruitment requirements are satisfactorily complied with; 1° l‟amélioration des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des mécanismes de supervision de recrutement pour s‟assurer du respect des conditions de recrutement; 2° gushyiraho ubugenzuzi ku rwego rw‟ubuyobozi; 2° the designation of management level; inspections at the 2° la désignation de contrôleurs au niveau de la direction; 3° gukomeza gahunda yo guhugura abakozi; 3° an ongoing employee training programme; 3° un programme de formation continue des employés ; 4° gahunda ihoraho y‟igenzura kugira ngo ingamba zafashwe zikurikizwe kandi zigere ku ntego mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iri tegeko. 4° a permanent audit function to ensure the conformity and the efficiency of the adopted measures in order to apply this Law. 4° un dispositif de vérification permanent pour s‟assurer de la conformité et de l‟efficacité des mesures adoptées pour appliquer la présente loi. 31 OG N° 12bis of 23 03 2009 gutanga amakuru, Abayobozi bafite mu nshingano zabo kugenzura abashinzwe bashobora kugaragaza ibikubiye muri gahunda yo gukumira iyezandonke ndetse n‟uburyo bwo kubishyira mu bikorwa. Bakora iperereza, igihe bibaye ngombwa kugira ngo bagenzure ishyirwa mu bikorwa ry‟izi gahunda. Supervising authorities of reporting entities may disclose the contents and the modalities of implementation of the preventive programmes for money laundering. They shall perform, where relevant, in situ investigations in order to verify the good implementation of these programmes. Les autorités de contrôle des entités déclarantes peuvent préciser le contenu et les modalités d‟application des programmes de prévention du blanchiment de capitaux. Elles effectuent, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier ces la programmes. application bonne de UMUTWE WA III: GUKUMIRA, GUTAHURA IYEZANDONKE N’ INKUNGA Z’ITERABWOBA III : PREVENTION AND CHAPTER DETECTION OF MONEY LAUNDERING FINANCING TERRORISM III : PREVENTION ET CHAPITRE DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Ingingo ya ry’Iperereza ku mari, n’inshingano byaryo 20: Ishyirwaho imiterere, ry’Ishami imikorere - 20 Verify source ↗
Establishment, organization,
AI-assisted research summary: A Financial Investigation Unit called CRF is established, and a Presidential Order sets its organization, functioning, mission, and parent institution.
Article 20: Establishment, organization, functioning and mission of the Financial Investigation Unit 20: Article organisation, Création, fonctionnement et mission de la Cellule de Renseignements Financiers Article 20: Establishment, organization, functioning and mission of the Financial Investigation Unit 20: Article organisation, Création, fonctionnement et mission de la Cellule de Renseignements Financiers Hashyizweho Ishami rishinzwe iperereza ku mari ritwa “Cellule de Renseignements Financiers” CRF mu magambo ahinnye y‟igifaransa. Iteka rya Perezida rigena imiterere, imikorere n‟ishingano by‟iryo shami iryo shami rikoreramo. rikagena urwego shall be established There a Financial Investigation Unit referred to as (Cellule de in French Renseignments Financiers) CRF shall abbreviation. A Presidential Order determine the organization, functioning, mission and parent institution of the Unit. Il est institué une cellule de renseignements financiers, ci-après dénommée « Cellule de renseignements financiers » CRF en sigle. Un arrêté présidentiel détermine l‟organisation, le fonctionnement, les missions de cette Cellule et détermine également l‟institution à laquelle elle est rattachée. - 21 Verify source ↗
Imenyekanisha ry’ibikorwa
AI-assisted research summary: Banks, financial institutions, and other Article 3 entities must immediately report reasonable suspicions of money laundering or terrorism financing to the Financial Investigation Unit, and later send any extra information without delay.
Ingingo ya 21 : Imenyekanisha ry’ibikorwa n’amafaganga bikemangwa Article transaction and funds 21: Declaration of suspicious Article 21 : Déclaration des transactions et fonds suspects. Ingingo ya 21 : Imenyekanisha ry’ibikorwa n’amafaganga bikemangwa Article transaction and funds 21: Declaration of suspicious Article 21 : Déclaration des transactions et fonds suspects Igihe cyose hari impamvu zituma amabanki, ibindi bigo by‟imari, indi miryango cyangwa abandi bantu birebwa n‟ingingo ya 3 y‟iri tegeko, bikeka ko amafaranga cyangwa iyimura ryayo bifitanye isano bigamije gukoreshwa mu bikorwa cyangwa by‟iyezandonke cyangwa byo gutera inkunga iterabwoba, mu bikorwa by‟iterabwoba cyangwa Banks, financial institutions and other legal persons subject to provisions of Article 3 of this Law shall, whenever they have reasonable motives to suspect that the funds or movement of funds are/is linked, associated or destined to be used in money laundering activities or for financing terrorism, terrorism or acts of terrorism 32 Lorsqu‟ils ont des motifs raisonnables de suspecter que des fonds ou mouvements de fonds sont liés, associés ou destinés à être utilisés dans les opérations de blanchiment de financement du capitaux et/ou pour le terroristes ou des terrorisme, des actes les organisations les banques, terroristes, OG N° 12bis of 23 03 2009 bigomba tw‟iterabwoba, guhita by‟udutsiko bibimenyesha Ishami rishinzwe iperereza ku Imari. Ayo makuru atangwa mu ibanga kandi ntashobora kumenyeshwa cyangwa nyir‟ukubikora. nyir‟ibikorwa or of terrorist organizations, report immediately their suspicion to the Financial Investigation Unity. These reports are confidential and cannot be communicated to the owner or the author of the transaction. Iyo raporo imaze gutangwa hakurikijwe ibivugwa mu gika cya mbere cy‟iyi ngingo, abashinzwe gutanga amakuru bagomba guhita batanga amakuru y‟inyongera ashobora kwemeza cyangwa kuvanaho ibikemangwa. Once a report is presented in conformity with the provisions of paragraph One of this Article, the reporting entities shall also convey without delay any additional information confirming or denying suspicion. établissements financiers et les autres personnes assujetties au titre de l‟article 3 de la présente loi doivent déclarer rapidement leurs soupçons à la Cellule de renseignements financiers. Ces déclarations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au propriétaire ou à l‟auteur des opérations. Dès qu‟une déclaration a été présentée en application des dispositions de l‟alinéa premier du présent article, les entités déclarantes doivent également communiquer sans délai toute information complémentaire pouvant confirmer ou dissiper les soupçons. - 22 Verify source ↗
Obligation of discretion
AI-assisted research summary: Reporting entities must not disclose to customers or third parties that information was sent to the Financial Investigation Unit or that a money-laundering or terrorism-financing report was filed.
Ingingo ya 22: amabanga. Inshingano zo kutamena Article 22 : Obligation of discretion Article 22 : Obligation de discrétion Ingingo iterabwoba n’abaritera inkunga 23 : Urutonde ya rw’abakora Ingingo ya 22: amabanga Inshingano zo kutamena Article 22 : Obligation of discretion Article 22 : Obligation de discrétion Abashinzwe gutanga amakuru ntibashobora na rimwe guhishurira abakiriya babo cyangwa abandi bantu ko amakuru yatanzwe ku Ishami rishinzwe iperereza ku mari, cyangwa ko raporo ijyanye n‟iyezandonke inkunga iyezandonke yatanzwe. cyangwa gutera communicated Reporting entities can in no way reveal to their customers or third parties that information has Financial been Investigation Unity or that a report related to money laundering or financing of terrorism has been submitted. the to Les entités déclarantes ne peuvent en aucun cas signaler à leurs clients ou à des tiers que des informations ont été communiquées à la Cellule de financiers ou qu‟une déclaration relative au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été transmise. renseignements Ingingo iterabwoba n’abaritera inkunga 23 : Urutonde ya rw’abakora - 23 Verify source ↗
List of terrorists and
AI-assisted research summary: The Financial Investigation Unit must create and maintain a list of persons and organizations linked to terrorism or terrorist financing, and keep the names detailed enough for identification.
Article 23: List of terrorists and financiers their Article 23 : Liste des terroristes et de leurs bailleurs de fonds Article 23: List of terrorists and financiers their Article 23 : Liste des terroristes et de leurs bailleurs de fonds rishinzwe iperereza ku mari rikora, Ishami hakurikijwe y‟Umuryango imyanzuro w‟Abibumbye yo gukumira no guca iterankunga ry‟iterabwoba, cyangwa imiryango bigomba gufatirwa ibyemezo kubera ko iterabwoba, gukorana byagaragaweho gukora inkunga n‟abakora iterabwoba cyangwa gutera rw‟abantu urutonde the United Nations In accordance with Resolutions for the prevention and suppression of the financing of terrorist acts, the Financial Investigation Unit shall establish a list of natural or legal persons and organizations who shall be subject to restrictive measures as terrorists or linked to terrorist organizations or financing La Cellule de renseignements financiers établit, conformément aux résolutions des Nations Unies relatives à la prévention et à la répression du financement des actes terroristes, une liste des personnes physiques ou morales et des organisations devant faire l‟objet de mesures restrictives en tant que terroristes ou en relation 33 OG N° 12bis of 23 03 2009 ibikorwa by‟iterabwoba. terrorism and terrorist organizations. Ishami rishinzwe iperereza ku mari rikora urutonde rw‟abantu cyangwa imiryango bifite amafaranga yafatiriwe n‟ibigo bishinzwe imari n‟abandi bantu barebwa n‟iri tegeko, rikayigeza ku Mushinjacyaha Mukuru. The Financial Investigation Unit shall set the list of persons, entities or organizations whose funds are frozen by the financial organisms and other persons subject to this Law and submit it to the Prosecutor General. Ishami rishinzwe iperereza ku mari risuzuma niba cyangwa amazina y‟abantu ku giti y‟imiryango ari ku rutonde rwakozwe asobanutse neza kugira ngo hakorwe umwirondoro mu buryo bunoze. cyabo The Financial Investigation Unit shall ensure that the names of natural or legal persons figuring in the set list are sufficiently detailed in order to allow an effective identification. terroristes ou qui avec des organisations financent le terrorisme et les organisations terroristes. La Cellule de renseignements financiers arrête la liste des personnes, entités ou organisations dont les fonds sont gelés par les institutions financières ou les autres personnes assujetties à la présente loi et la transmet au Procureur Général. La Cellule de renseignements financiers veille à ce que les noms des personnes physiques ou morales qui sont énumérés sur la liste qu‟elle arrête comportent des précisions suffisantes pour permettre leur identification effective. - 24 Verify source ↗
Ibanga
AI-assisted research summary: People working for the Financial Investigation Unit must keep obtained information confidential and may not use or disclose it except as allowed by law or by a competent court decision.
Ingingo ya 24 : Ibanga Article 24: Confidentiality Article 24 : Confidentialité 25: Ingingo ry’umutungo cyangwa ry’ibikorwa Ihagarika ya ry’agateganyo Ingingo ya 24 : Ibanga Article 24: Confidentiality Article 24 : Confidentialité Abayobozi b‟imirimo, abakozi b‟Ishami rishinzwe iperereza ku mari, cyangwa undi muntu wahawe umwe mu mirimo yaryo bagomba kubika ibanga ry‟amakuru bamenye bakora imirimo bashinzwe ndetse n‟igihe batagikora iyo mirimo. Ayo makuru ntashobora gukoreshwa ku zindi mpamvu uretse izivugwa muri tegeko kandi ntashobora guhishurirwa undi keretse iyo hafashwe icyemezo cy‟urukiko rubifitiye ububasha. iri the confidential character of The executive officers, employers or agents of the Financial Investigation Unit or any other person appointed to one of these posts must preserve the informations obtained in the exercise of their official duties, as well as when they have ceased to exercise these duties. These information cannot be used for purposes other than the ones provided for by this Law and cannot be revealed unless there is a decision of the competent Court. Les dirigeants, employés ou agents de la Cellule de renseignements financiers ou toute autre personne nommée à un de ses emplois sont tenus de préserver le caractère confidentiel des informations obtenues dans l‟exercice de leurs fonctions, même après la cessation de fonction. Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par la présente loi et ne peuvent être divulguées sauf sur décision de la juridiction compétente. Ingingo 25: ry’umutungo cyangwa ry’ibikorwa Ihagarika ya ry’agateganyo - 25 Verify source ↗
Temporary freezing of assets and
AI-assisted research summary: The Financial Investigation Unit may freeze property or transactions for up to 48 hours in urgent or serious cases, must inform the reporting entity immediately, and may refer the case to the National Public Prosecutor Authority; the Authority may extend the freeze for 7 more days while handling the case.
Article 25: Temporary freezing of assets and transactions Article 25 : Gel temporaire des biens et des opérations Article 25: Temporary freezing of assets and transactions Article 25 : Gel temporaire des biens et des opérations Bitewe n‟ubwihutirwe n‟uburemere bwo bw‟igikorwa kugikurikirana, cyangwa Ishami Due to the gravity of a transaction or the urgency to confront it, the Financial Investigation Unit 34 En raison de la gravité d‟une opération ou de la Cellule de l‟urgence d‟y face, faire OG N° 12bis of 23 03 2009 iperereza ku mari rishobora gufata rishinzwe icyemezo cyo guhagarika by‟agateganyo umutungo cyangwa ibikorwa mu gihe kidashobora kurenga amasaha mirongo ine n‟umunani (48) kandi rigahita ritangariza uwatanze amakuru icyemezo ryafashe. Muri icyo gihe, Ishami rishinzwe iperereza ku mari ryoherereza dosiye Ubushinjacyaha Bukuru iyo impamvu zashingiweho kugira ngo bakeke ko habaye iyezandonke zifite ishingiro, bitagenze bityo icyemezo bigahita bimenyeshwa uwatanze amakuru. cy‟ihagarika gikurwaho may pronounce the freezing of the property or the transactions for a period that cannot exceed fourty eight hours (48) hours and shall immediately communicate its decision to the reporting entity. During this time, the Financial Investigation Unit shall refer the case to the National Public Prosecutor Authority if the reasons on the basis of a presumption of money laundering are conclusive and, or in the case to the contrary, lift the freezing order and inform immediately the reporting entity. renseignements financiers peut prononcer le gel de biens ou d‟opérations pour un délai ne pouvant pas dépasser (48) heure et doit immédiatement communiquer sa décision à l‟entité déclarante. Pendant ce délai, la Cellule de saisir l‟Organe National de Poursuite Judiciaire si les raisons à la présomption de blanchiment de capitaux sont concluantes et, ou dans le cas contraire, lever l‟ordre de gel et en informer immédiatement l‟entité déclarante. financiers doit renseignements la base de Igihe cyose Ubushinjacyaha Bukuru burimo kwiga iyo dosiye bushobora kongeraho iminsi irindwi (7) ku gihe cy‟ihagarika bukamenyesha mu nyandiko abashinzwe gutanga amakuru. The National Public Prosecutor Authority may, as long as it is handling the case, extend the order on the freezing of property or transactions for an additional period of seven (7) days and notifies in writing the reporting entity. L‟Organe National de Poursuite Judiciaire peut, pendant qu‟il est saisi du dossier, proroger l‟ordre de gel des biens ou des opérations, pendant une période supplémentaire de sept (7) jours et notifie par écrit l‟entité déclarante. Ubushinjacyaha buhita bwohereza dosiye mu Rukiko rubifitiye ububasha kugira ngo rufate icyemezo cyo guhagarika by‟agateganyo umutungo rubifitiye cyangwa ububasha ryasabwe rushobora kongera igihe kivugwa mu gika kibanziriza iki. - 26 Verify source ↗
Uburyo bwihariye bw’iperereza
AI-assisted research summary: The National Public Prosecutor Authority must immediately bring a freezing case to the competent Court, and the Court may order special investigative techniques for a limited period.
Ingingo ya 26: Uburyo bwihariye bw’iperereza Article 26: Special investigative techniques Article 26: Techniques d’enquête spéciales Ingingo ya 26: Uburyo bwihariye bw’iperereza ibikorwa. rurimo kwiga Igihe Urukiko ihagarika Kugira ngo haboneke bivugwa muri ububasha rushobora gusaba mu gihe runaka: ibimenyetso by‟ibyaha rubifitiye tegeko, Urukiko iri The National Public Prosecutor Authority shall immediately refer the case to the competent Court so that it pronounces the property or transactions freezing. Examining the request, the competent Court may extend the period provided for in the prior paragraph. L‟Organe National de Poursuite Judiciaire doit immédiatement saisir la juridiction compétente pour qu‟elle prononce le gel des biens ou des opérations. La juridiction compétente, pour l‟examen de la demande de gel, peut proroger le délai prévu à l‟alinéa précédent. Article 26: Special investigative techniques Article 26: Techniques d’enquête spéciales In order to obtain evidence related to the offences under this Law, the competent Court may require, for a given period: Afin d‟obtenir des preuves relatives aux infractions prévues par la présente loi, la juridiction compétente peut exiger pendant une période donnée : 1° gukurikiranira hafi konti za banki n‟ibindi bisa 1° monitoring of bank accounts and other 1° la surveillance des comptes bancaires et nazo; related matters; assimilés; 35 OG N° 12bis of 23 03 2009 2° kugera ku buryo bukoreshwa na za 2° access to systems, networks and computer 2° l‟accès à des systèmes, réseaux et serveurs mudasobwa, ku miyoboro n‟ububiko bwazo; servers; informatiques; telefagisi, 3° gukurikirana cyangwa kumva ibivugirwa kuri bikoresho telefone, by‟itumanaho rya kure cyangwa ihererekanya ry‟amakuru kabuhariwe by‟itumanaho, hifashishijwe icyuma kigenzura amajwi; byuma ibindi ku 3° monitoring or listening through sound control unit of telephone, telefax, equipment of telecommunications electronic transmissions; or 3° la mise sous surveillance ou sur table téléphone, de lignes de de de transmissions d‟écoute de télécopie, télécommunications ou de électroniques; matériel 4° gufata amajwi n‟amashusho y‟ibikorwa, 4° audio-visual recording of actions, behaviors 4° l‟enregistrement audio-visuel d‟actions, imyifatire cyangwa ibiganiro ; or conversations; comportements ou conversations; 5° guhabwa inyandiko ziriho umukono wa noteri n‟inyandiko z‟umuntu bwite cyangwa amakuru yerekeye amabanki, imari cyangwa ubucuruzi. 5° communication of notarized private banking, financial or commercial information documents. 5° la communication d‟actes notariés et privés ou d‟informations bancaires, financières ou commerciales. Urukiko rubifitiye ububasha rushobora no gutegeka ko hafatirwa inyandiko zavuzwe mu gace ka 5° k‟igika cya mbere cy‟iyi ngingo; The competent Court may also order the seizure of the documents provided for in subparagraph 5° of the paragraph One of this Article. La Juridiction Compétente peut également ordonner la saisie des documents mentionnés au point 5° de l‟alinéa 1 du présent article. ya Icyakora, ibyo bikorwa bishoboka gusa iyo hari impamvu zifatika zo gukeka ko amakonti, cyangwa imiyoboro cyangwa uruhurirane inyandiko byakoreshejwe cyangwa biteganywa gukoreshwa muri gahunda y‟iyezandonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba. rw‟isesenguramakuru imikorere telefoni, However, these acts shall be only valid if there are strong grounds to suspect that the accounts, telephone lines, systems or data-processing networks or documents are used or likely to be used in a money laundering or terrorist financing process. Toutefois, ces démarches ne sont valables que s‟il y a de fortes raisons de croire que les comptes, lignes téléphoniques, systèmes ou informatiques ou documents sont réseaux utilisés ou risquent d‟être utilisés à un processus de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. - 27 Verify source ↗
Isonerwa ry’uburyozwe
AI-assisted research summary: People acting in good faith under this article are exempt from civil, administrative, penal, professional, and secrecy-related proceedings; bad faith can still be punished.
Ingingo ya 27: Isonerwa ry’uburyozwe Article 27: Exemption of liability Article 27: Exemption de responsabilité UMUTWE WA MPUZAMAHANGA IV: UBUFATANYE CHAPTERE IV: INTERNATIONAL COOPERATION CHAPITRE IV : INTERNATIONALE COOPERATION Ingingo ya 27: Isonerwa ry’uburyozwe Article 27: Exemption of liability Article 27: Exemption de responsabilité Nta rubanza cyangwa ikirego cy‟uburyozwe mu rwego mbonezamubano, rw‟ubutegetsi cyangwa mpanabyaha bishobora gushozwa, nta n‟igihano kigenerwa Umuyobozi kijyanye n‟umwuga No proceedings or action of civil, administrative or penal liability can be brought, nor any professional the Director of the Financial Investigation Unit, sanction decreed against Aucune poursuite ou action en responsabilité civile, administrative ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre le Directeur de la Cellule de 36 OG N° 12bis of 23 03 2009 rishinzwe ku mari, w‟Ishami abamwungirije, abakozi cyangwa impuguke iyo bujuje inshingano zabo nta buriganya nk‟uko biteganywa n‟iri tegeko. iperereza its employees, agents or deputies director, experts when having acted in good faith in the exercise of their official duties in accordance with provisions under this Law. Icyakora, iyo bigaragaye ko hari umuntu mu bamaze kuvugwa wakoze ikosa abigambiriye, ahanwa hakurikijwe amategeko. However, when it is established that one or the other person among those above mentioned has acted in bad faith, he/she shall be punished in conformity with laws. Nta kurikiranwa ryerekeranye no kumena ibanga ry‟akazi rishobora gukorerwa abayobozi b‟imirimo n‟abakozi b‟abashinzwe gutanga amakuru mu gihe bayatanze cyangwa batanze raporo ziteganywa n‟iri tegeko, batagambiriye gukora nabi, n‟ubwo amaperereza cyangwa imyanzuro y‟urukiko ntawe yaba yahamije icyaha. No proceedings for breach of professional secrecy can be brought against the executive officers and employees of reporting entities which, transmitted information or submitted the reports provided for in this Law, even if the investigations or the Court Orders did not result in any conviction. faith, have in good rubanza rw‟uburyozwe bw‟indishyi, Nta nshinjabyaha cyangwa rwo mu rwego rw‟akazi rushobora gushorwa ku bayobozi b‟imirimo n‟abakozi b‟abashinzwe gutanga amakuru bitewe n‟iyangirika ry‟ibintu bifatika cyangwa bidafatika biturutse ku guhagarika ibikorwa. No proceedings of civil, penal or professional liability can be brought against the executive officers and employees of the reporting entities due to material or non material damages resulting from the blocking of a transaction. les Directeurs financiers, renseignements adjoints, ses employés, agents ou experts ayant agi de bonne foi dans l‟exercice de leurs fonctions aux dispositions conformément prévues par la présente loi. Toutefois, s‟il est établi que l‟une ou l‟autre des personnes susmentionnées a agi de mauvaise foi, elle est sanctionnée conformément à la loi. Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des entités déclarantes qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou fait les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi, même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n‟ont donné lieu à aucune condamnation. Aucune action en responsabilité civile, pénale ou professionnelle ne peut être intentée contre les dirigeants et préposés des entités déclarantes du fait des dommages matériels ou immatériels résulter du blocage d‟une qui pourraient opération. Iyo habayeho ibangamirwa rikomoka ku buryo butaziguye kuri raporo y‟ibikorwa bikemangwa yakozwe nta mugambi mubi, Leta iryozwa ingaruka zabaye hashingiwe ku biteganywa no ku bipimo ntarengwa bishyirwaho n‟amategeko y‟u Rwanda. In case of prejudice resulting directly from a bona fide statement of suspicion, the State shall be liable for the damage suffered under the conditions and scope of the Republic of Rwanda legislation. En cas de préjudice résultant directement d‟une déclaration de soupçons de bonne foi, l‟Etat répond du dommage subi aux conditions et dans les limites de la législation de la République du Rwanda. 37 OG N° 12bis of 23 03 2009 UMUTWE WA MPUZAMAHANGA IV: UBUFATANYE CHAPTER IV: INTERNATIONAL COOPERATION IV : CHAPITRE INTERNATIONALE COOPERATION - 28 Verify source ↗
Ubufatanye n’izindi Leta
AI-assisted research summary: Rwanda must cooperate with other States on information exchange, investigations, seizures, confiscations, extradition, and mutual technical assistance for money laundering and terrorism-financing matters.
Ingingo ya 28: Ubufatanye n’izindi Leta Article 28: Cooperation with other States Article 28: Coopération avec les autres Etats Ingingo ya 28: Ubufatanye n’izindi Leta Article 28: Cooperation with other States Article 28: Coopération avec les autres Etats bigamije rwo guhana amakuru, Leta y‟u Rwanda, igirana ubufatanye n‟izindi Leta iperereza mu rwego n‟ikurikirana bishingana by‟agateganyo, ifatira n‟ubunyage bw‟ibikoresho, amafaranga isano n‟iyezandonke no gutera inkunga iterabwoba, ku mpamvu abanyabyaha n‟iz‟ubufatanye mu bya tekiniki. guhererekanya n‟umutungo ibyemezo bifitanye zo The Government of Rwanda shall cooperate with other States in the exchange of information, in investigation and in procedure, with regard to protective measures, seizures and confiscations of the instruments, funds and property related to money laundering and financing of terrorism, for purposes of extradition, and for purposes of mutual technical assistance. fins L‟Etat Rwandais coopère avec les autres Etats d‟information, aux d‟échange les d‟investigation et de poursuite, visant les les saisies et mesures conservatoires, confiscations des objets, fonds et biens liés au blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aux fins d‟extradition et d‟assistance technique mutuelle. - 29 Verify source ↗
Purpose of the request for mutual
AI-assisted research summary: Requests for mutual legal assistance from a foreign State must be handled according to this Law’s principles.
Ingingo ya 29: ubufatanye Ikigamijwe mu gusaba Article 29: Purpose of the request for mutual assistance Article 29: Objet de demande d’entraide 6 OG N° 12bis of 23 03 2009 Ingingo ya 29: ubufatanye Ikigamijwe mu gusaba Article 29: Purpose of the request for mutual assistance Article 29: Objet de demande d’entraide Bisabwe na Leta yo hanze, isaba ry‟ubufatanye mu byerekeranye n‟ibyaha bivugwa mu ngingo ya 2, agace ka 1° n‟iya 4 z‟iri tegeko, bikorwa ku buryo bujyanye n‟amahame asobanurwa n‟iri tegeko. The request for mutual legal assistance from a foreign State relating to the offences under Articles 2, 1º and 4 of this Law shall be carried out in accordance with the principles defined by this Law. Les demandes d‟entraide en provenance d‟un Etat étranger se rapportant aux infractions prévues aux articles 2, 1º et 4 de la présente loi sont exécutées conformément aux principes définis par la présente loi. Mu bufatanye hashobora kubamo: The cooperation may include : L‟entraide peut notamment inclure : 1° gusaba ibimenyetso cyangwa ubuhamya ku 1° collection of evidence or statements from bantu ; persons; 2° gufasha abayobozi b‟inzego z‟ubutabera za Leta y‟igihugu gisaba ubufatanye, kugera ku bantu bafunze cyangwa abandi bantu kugira ngo batange ubuhamya cyangwa bafashe iperereza; 2° assistance of foreign state legal authorities in providing access to detained persons or other persons in order to witness or to help in the enquiries; 1° le recueil dépositions ; de témoignages ou de 2° l‟aide aux autorités judiciaires de l‟Etat requérant en mettant à leur disposition des personnes détenues ou d‟autres personnes, aux fins de témoignage ou d‟assistance dans la conduite de l‟enquête ; 3° gutanga inyandiko iyo ari yo yose ijyanye 3° providing of any judicial document; 3° la remise de tout document judiciaire ; n‟ubucamanza ; 38 OG N° 12bis of 23 03 2009 4° gusaka no gufatira ; 4° executing searches and seizures; 4° les perquisitions et les saisies ; 5° gusuzuma ibintu n‟aho biri ; 5° examining objects and visiting sites; 5° l‟examen d‟objets et les descentes sur les lieux ; 6° gutanga amakuru n‟ibindi byagaragaza 6° providing information and items with 6° la fourniture de renseignements et de pièces ibimenyetso ; evidential value; à conviction ; 7° gutanga impapuro z‟umwimerere cyangwa ziriho umukono wa noteri, n‟inyandiko za ngombwa amabanki, iz‟ibaruramari n‟izerekana imikorere y‟ikigo cyangwa imirimo yacyo y‟ubucuruzi. izerekeye harimo documents, 7° providing originals or certified copies of bank relevant statements, and registers showing the functioning of an enterprise or its commercial activities. accounting documents including 7° la présentation des originaux ou de copies certifiées conformes aux dossiers et documents pertinents y compris des relevés bancaires, des pièces comptables, des registres montrant le fonctionnement d‟une entreprise ou ses activités commerciales. - 30 Verify source ↗
Kutemera ubufatanye
AI-assisted research summary: Rwanda may refuse a cooperation request only on the listed grounds, and it must immediately explain the refusal.
Ingingo ya 30 : Kutemera ubufatanye Article 30: Refusal of cooperation Article 30: Refus de coopération Ingingo ya 30 : Kutemera ubufatanye Article 30: Refusal of cooperation Article 30: Refus de coopération Gusaba ubufatanye bishobora gusa kwangwa iyo : Request for cooperation may only be refused if : 1° bishobora kubangamira umudendezo, ubusugire, remezo umutekano y‟Itegeko Nshinga rya Repubulika y‟u Rwanda ; amahame cyangwa 1° it is likely to prejudice the public order, fundamental security sovereignty, principles of the Constitution of the Republic of Rwanda; or La demande d‟entraide ne peut être refusée que si : 1° son exécution risque de porter atteinte à l‟ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux enoncés dans la République du Rwanda; la Constitution de 2° isaba ridaturutse ku buyobozi bubifitiye ububasha hashingiwe ku mategeko ya Leta isaba cyangwa iyo isaba ritoherejwe mu buryo bwemewe; 2° the requesting authority is not competent under the requesting state Law or the request is not duly transmitted; 2° elle n‟émane pas d‟une autorité compétente selon la législation du pays requérant ou n‟est pas dûment envoyée; 3° ibyo isaba rishingiraho bigikurikiranwa mu cyangwa rwego mpanabyaha, byafashweho cy‟urukiko icyemezo kitagishobora kujuririrwa muri Repubulika y‟u Rwanda; byahaniwe 3° the facts on which the request is based have already been criminally processed, sentenced or definitively judged on the territory of the Republic of Rwanda; 3° les faits sur lesquels elle porte font l‟objet de poursuites pénales, ont déjà fait l‟objet de sanction ou d‟une décision judiciaire coulée en force de chose jugée sur le territoire de la République du Rwanda; 39 OG N° 12bis of 23 03 2009 4° icyaha isaba rishingiraho kitaba mu mategeko y‟u Rwanda cyangwa kidahuje imiterere n‟icyaha kiba mu mategeko ya Repubulika y‟u Rwanda; 4° the offence on which the request is based does not exist under the law of the Republic of Rwanda or does not have common characteristics with an offence existing under the law of the Republic of Rwanda; 4° l‟infraction visée dans la demande n‟est pas prévue par la législation de la République du Rwanda ou ne présente pas de caractéristiques une infraction prévue par la législation de la République du Rwanda; communes avec 5° ibyemezo bisabwa cyangwa ibindi byemezo bifite ingaruka zimwe bitemewe n‟amategeko cyangwa ya Repubulika isaba bidashobora gukurikizwa ku cyaha rishingiraho ya Repubulika y‟u Rwanda; y‟u Rwanda hakurikijwe amategeko 6° ibyemezo bisabwa bidashobora gufatwa cyangwa ngo byubahirizwe bitewe n‟ubuzime bw‟icyaha cy‟iyezandonke cyangwa cyo gutera inkunga biteganywa n‟amategeko ya Repubulika y‟u Rwanda cyangwa aya Leta isaba; iterabwoba nk‟uko 7° icyemezo gisabwa gukurikizwa kidashobora ya hakurikijwe amategeko kubahirizwa Repubulika y‟u Rwanda; 8° icyemezo giturutse mu gihugu kindi icyizere cyategetswe mu buryo budatanga gihagije mu birebana n‟uburenganzira bwo kwiregura ; 9° hari impamvu zikomeye zemeza ko isaba rigamije gukurikirana cyangwa guhana umuntu bishingiye ku gitsina, ibara ry‟uruhu, idini n‟ubwenegihugu, ubwoko cyangwa ibitekerezo 5° the requested measures or other measures with similar effects are not authorized under the law of the Republic of Rwanda or can not be applied to the offences on which the request is based under the Law of the Republic of Rwanda; 6° the requested measures can not be decreed or executed because of the prescription of the crime of money laundering or financing terrorism under the Law of the Republic of Rwanda or under the Law of the requesting state; 7° the decision whose the implementation is requested is not binding under the legislation of the Republic of Rwanda; 5° les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées par la législation de la République du Rwanda ou ne sont pas applicables à l‟infraction visée dans la la la demande d‟après République du Rwanda; législation de 6° les mesures demandées ne peuvent être prises ou exécutées pour cause de prescription de l‟infraction de blanchiment financement du de capitaux ou de terrorisme d‟après la législation de la République du Rwanda ou celle de l‟Etat requérant; 7° la décision dont l‟exécution est demandée n‟est pas exécutoire sous la législation de la République du Rwanda; 8° the decision from another country has been ordered in conditions that do not offer sufficient guarantees regarding the rights to defend oneself; 9° there are substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on the basis of sex, race, religion, nationality, 8° la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n‟offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense; 9° il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu‟en raison de son sexe, de sa race, de sa 40 OG N° 12bis of 23 03 2009 bya politiki cyangwa imimerere ye; ethnic origin or political opinions or status; 10° isaba rishingiye ku cyaha cya politiki cyangwa ritewe n‟impamvu za politiki ; 10° the request is based on a political offence or is motivated by political consideration; religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son statut ; 10° la demande porte sur une est motivée ou politique considérations d‟ordre politique ; infraction des par 11° ikibazo kidafite uburemere n‟ubw‟ibyemezo n‟ubw‟ishyirwa mu bikorwa cy‟urukiko rw‟ikindi gihugu byasabwe cyangwa buhwanye se ry‟icyemezo 11° the case is not important enough to justify the requested measures or the enforcement of the foreign court decision. 11° l‟importance de l‟affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l‟exécution de la décision rendue à l‟étranger. Guverinoma ya Repubulika y‟u Rwanda imenyesha bidatinze impamvu yanze kubahiriza ibisabwa. The Government of the Republic of Rwanda shall communicate immediately the grounds for refusal of the request. Le Gouvernement de la République du Rwanda communique sans délai au gouvernement étranger les motifs du refus d‟exécution de sa demande. - 31 Verify source ↗
Gusaba gukora anketi n’iperereza
AI-assisted research summary: Investigative and trial measures are to be carried out under Rwanda’s laws, unless a competent authority of another State requests a specific compatible procedure.
Ingingo ya 31: Gusaba gukora anketi n’iperereza Article 31 : Request for investigative and trial measures Article 31: Demande d’enquête et d’instruction Ingingo ya 31: Gusaba gukora anketi n’iperereza Article 31 : Request for investigative and trial measures Article 31: Demande d’enquête et d’instruction Gukora anketi n‟iperereza, bikorwa hakurikijwe amategeko ya Repubulika y‟u Rwanda keretse abayobozi babishinzwe bo mu kindi gihugu basabye ko bikorwa mu buryo bwihariye butanyuranije n‟amategeko ya Repubulika y‟u Rwanda. Investigative and trial measures shall be executed in accordance with the laws of the Republic of Rwanda unless the competent authorities of a another State requires that it be proceeded according to a specific form compatible with the legislation of the Republic of Rwanda. cyangwa Umucamanza umukozi wa Leta woherejwe n‟ubuyobozi bwo mu kindi gihugu, ashobora ry‟ibyo byemezo bitewe n‟uko bikorwa n‟umucamanza cyangwa umukozi wa Leta. iyubahirizwa gukurikirana A Judge or a civil servant sent by the requesting State may attend to the enforcement of the measures depending on whether they are executed by a judge or a civil servant. 41 Les mesures d‟enquête et d‟instruction sont exécutées conformément à la législation de la République du Rwanda à moins que les autorités compétentes d‟un autre Etat n‟aient demandé qu‟il soit procédé selon une procédure particulière compatible avec la législation de la République du Rwanda. Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l‟autorité compétente de l‟Etat requérant peut assister à l‟exécution des mesures selon qu‟il s‟agit d‟un magistrat ou d‟un fonctionnaire qui les exécute. OG N° 12bis of 23 03 2009 - 32 Verify source ↗
Gusaba ibyemezo bishingana
AI-assisted research summary: A competent court must order requested protective measures under Rwandan law, may choose the most appropriate measures if the request is general, and may substitute measures not provided for by Rwandan law.
Ingingo ya 32: Gusaba ibyemezo bishingana by’agateganyo Article 32: Request for protective measures Article conservatoires 32: Demande de mesures Ingingo ya 32: Gusaba ibyemezo bishingana by’agateganyo Article 32: Request for protective measures Article conservatoires 32: Demande de mesures ububasha Iyo igihugu cy‟amahanga gisabye u Rwanda gufata ibyemezo bishingana by‟agateganyo, Urukiko rubifitiye byemezo hakurikijwe amategeko ya Repubulika y‟u Rwanda. Iyo iryo saba ryanditse mu buryo rusange, urukiko rufata ibyemezo bishingana by‟agateganyo bikwiye hakurikijwe amategeko y‟u Rwanda. rufata ibyo In case Rwanda is requested by another State for purposes of pronouncing protective measures, a competenr Court shall order the aforementioned solicited protective measures according to the proper Rwandan legislation. If the request is written in general terms, the Court pronounces the most appropriate protective measures provided for by the Rwandan legislation. Lorsqu‟un un Etat étranger demande au Rwanda la de prendre des mesures conservatoires, juridiction compétente du Rwanda ordonne lesdites mesures sollicitées conformément à la législation rwandaise. Si la demande est rédigée en termes généraux, la juridiction prononce les mesures les plus appropriées prévues par la législation rwandaise. Iyo ibyemezo bisabwa bidateganijwe n‟amategeko y‟u Rwanda, urukiko rubifitiye ububasha rushobora kubisimbuza biteganywa ibyemezo n‟amategeko ya Repubulika y‟u Rwanda. bikwiye In case the requested measures are not provided for by the Rwandan law, the competent Court may substitute them with appropriate measures provided for by the Rwandan law. Dans le cas où les mesures sollicitées ne sont pas prévues par la législation rwandaise, la juridiction compétente peut leur substituer les mesures appropriées prévues par la législation de la République du Rwanda. - 33 Verify source ↗
Gusaba ubunyage
AI-assisted research summary: A competent court decides seizure/confiscation matters on request from the public prosecutor, and it may refuse to enforce a foreign confiscation decision only for the reasons listed in Article 30.
Ingingo ya 33: Gusaba ubunyage Article 33: Request for dispossession Article 33: Demande de confiscation Ingingo ya 33: Gusaba ubunyage Article 33: Request for confiscation Article 33: Demande de confiscation rufata icyemezo Iyo habayeho gusaba ubufatanye ku mpamvu zo gufata ibyemezo byo kunyaga, Urukiko rubifitiye ububasha rubisabwe n‟Ubushinjacyaha. Icyemezo cy‟ubunyage kireba cyangwa umutungo ibyakoreshejwe ku cyaha biri ku butaka bwa Repubulika y‟u Rwanda cyangwa kigategeka kwishyura amafaranga angana n‟agaciro k‟uwo mutungo. n‟ibikomoka ugizwe Urukiko rubifitiye ububasha igihe rwiga isaba ryo kubahiriza icyemezo cy‟ubunyage cyafatiwe mu kindi cyemezo cyashingiyeho, rukaba rwakwanga gushyira mu rusuzuma iby‟icyo gihugu, In the case of a request for cooperation for the purpose of pronouncing a decision for seizure, a competent Court shall take a decision upon request of the National Public Prosecutor Authority. The decision of seizure shall concern an asset constituting the instrument of an offence taking place on the territory of the Republic of Rwanda, or creating an obligation to pay an amount of money corresponding to the value of this asset. the product or The competent Court dealing with a request relating to the enforcement of a decision of dispossession pronounced abroad examines the facts on which the decision was based and can Dans le cas d‟une demande d‟entraide judiciaire à l‟effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction compétente statue sur saisine de l‟Organe National de Poursuite Judiciaire. La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l‟instrument ayant servi à commettre une infraction se trouvant sur le territoire de la République du Rwanda, ou peut consister en l‟obligation de payer une somme d‟argent correspondant à la valeur de ce bien. La juridiction compétente saisie d‟une demande l‟exécution d‟une décision de relative à confiscation prononcée à l‟étranger examine les faits sur lesquels se fonde la décision et ne peut 42 OG N° 12bis of 23 03 2009 bikorwa iryo saba bitewe gusa n‟impamvu imwe mu zivugwa mu ngingo ya 30 y‟iri tegeko. refuse execution of the request only for one of the reasons enumerated in Article 30 of this Law. - 34 Verify source ↗
Iherezo ry’umutungo wanyazwe
AI-assisted research summary: The Rwandan State may dispose of seized property on its territory when foreign authorities request it, unless an agreement with the requesting State says otherwise.
Ingingo ya 34: Iherezo ry’umutungo wanyazwe Article 34: Fate of dispossesed property Article 34: Sort des biens confisqués ya Ingingo abanyabyaha 35:Gusaba guhererekanya Ingingo ya 34: Iherezo ry’umutungo wanyazwe Article 34: Fate of confiscated property refuser de faire droit à la demande que pour l‟un des motifs énumérés à l‟article 30 de la présente loi. Article 34: Sort des biens confisqués Leta y‟u Rwanda ifite ububasha bwo gukoresha uko ishaka umutungo wanyagiwe ku butaka bwayo bisabwe n‟ikindi gihugu, keretse iyo amasezerano yakoranywe n‟igihugu kibisaba abiteganya ukundi. The Rwandan State shall have the powers to dispose of seized property on its territory upon request of foreign authorities, unless an agreement concluded with the requesting State provides otherwise. L‟Etat Rwandais jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire à la demande d‟autorités étrangères, à moins qu‟un accord conclu avec l‟Etat requérant n‟en décide autrement. Ingingo ya abanyabyaha 35: Gusaba guhererekanya - 35 Verify source ↗
Requests for extradition
AI-assisted research summary: Extradition requests are handled for offences covered by Articles 2(1) and 4, or to enforce a sentence for such an offence.
Article 35: Requests for extradition Article 35: Demande d’extradition Article 35: Requests for extradition Article 35: Demande d’extradition Isaba ryerekeye kohererezwa abantu bashakwa kugira ngo baburanire mu kindi gihugu, rikorwa ku byaha biteganywa mu ngingo ya 2 igice cya mbere n‟iya 4 z‟iri tegeko cyangwa ku mpamvu zo gushyira mu bikorwa igihano kijyanye n‟icyo cyaha. The requests for extradition of persons sought for purposes of procedure in a foreign State shall be carried out for the offences envisaged under Articles 2, 1º and 4 of this Law or for purposes to enforce a sentence related to such an offence. Les demandes d‟extradition des personnes recherchées aux fins de poursuite dans un Etat infractions étranger sont ouvertes pour les prévues aux articles 2, 1° et 4 de la présente loi ou aux fins de l‟exécution d‟une peine relative à une telle infraction. Uburyo n‟amahame biteganywa n‟amasezerano ariho yo kohererezanya abakurikiranyweho ibyaha hagati n‟u Rwanda birakurikizwa. cyabisabye y‟igihugu yo uburyo hakurikijwe nta masezerano Iyo kohererezanya abakurikiranyweho ibyaha ahari, iyoherezwa ryabo n‟iyubahirizwa rikorwa ry‟amahame asobanurwa n‟amasezerano rusange yo kohererezanya abakurikiranyweho ibyaha yemejwe n‟Inteko Rusange y‟Umuryango w‟Abibumbye mu mwanzuro wayo 45/116. Icyakora, ingingo z‟iri tegeko ni zo shingiro ry‟uburyo bwo kohererezanya abakurikiranyweho icyaha. The procedures and the principles provided for in the treaty of extradition in force between the requesting State and the Republic of Rwanda shall be applied. Les procédures et les principes prévus par le traité d‟extradition en vigueur entre l‟Etat requérant et la République du Rwanda sont applicables. In the absence of a treaty of extradition or legislative provisions, the extradition shall be carried out according to the procedure and respecting the principles defined by the standard treaty of extradition adopted by the General Assembly of the United Nations in its Resolution 45/116. However, the provisions of this Law shall form a legal basis for the procedure of extradition. 43 en législatives En l‟absence de traité d‟extradition ou de dispositions la matière, l‟extradition est exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le traité type d‟extradition adopté par l‟Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution la 45/116. Toutefois, présente loi, formeront la base juridique pour les procédures d‟extradition. les dispositions de OG N° 12bis of 23 03 2009 - 36 Verify source ↗
Dual incrimination
AI-assisted research summary: Extradition may be carried out only if the offence, or a similar offence, is provided for in both the requesting State’s law and Rwanda’s law.
Ingingo ya 36: n’ibihugu byombi Icyaha cyemeranywaho Article 36: Dual incrimination Article 36: Double incrimination Ingingo ya 36: n’ibihugu byombi Icyaha cyemeranywaho Article 36: Dual incrimination Article 36: Double incrimination ibyo tegeko Hakurikijwe riteganya, iri kohererezanya abakurikiranyweho ibyaha bikorwa gusa igihe icyaha gituma habaho iryo yoherezanya cyangwa ikindi cyaha gisa na cyo giteganywa mu mategeko ya Leta isaba no mu mategeko ya Repubulika y‟u Rwanda. Under the terms of this Law, the extradition shall be carried out only when the offence giving rise to extradition or a similar offence is envisaged both in the legislation of the requesting State and Republic of Rwanda. Aux termes de la présente loi, l‟extradition n‟est exécutée que quand l‟infraction donnant lieu à extradition ou une infraction similaire est prévue à la fois dans la législation de l‟Etat requérant et de la République du Rwanda. - 37 Verify source ↗
Impamvu zitegetswe zo kwanga
AI-assisted research summary: Extradition must be refused in several listed situations, including discriminatory motives, a prior final judgment in Rwanda, limitation or amnesty, torture or cruel treatment risk, or missing minimum criminal-procedure guarantees.
Ingingo ya 37: Impamvu zitegetswe zo kwanga guhererekanya abanyabyaha Article 37: Compulsory grounds for refusing extradition Article 37: Motifs obligatoires de refus d’extradition Ingingo ya 37: Impamvu zitegetswe zo kwanga guhererekanya abanyabyaha Article 37: Compulsory grounds for refusing extradition Article 37: Motifs obligatoires de refus d’extradition Gusaba kohereza ukurikiranyweho icyaha mu kindi gihugu ntibyemerwa iyo. Requested extradition of the accused shall not be granted if: La demande d‟extradition d‟un prévenu ne peut pas être acceptée si : 1° hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko azakurikiranwa cyangwa agahanwa kubera ubwoko bwe, idini rye, ubwenegihugu bwe, inkomoko ye, ibitekerezo bya politiki bye, igitsina cye cyangwa imimerere ye, cyangwa se ko ashobora kugirirwa nabi kubera imwe muri izo mpamvu; 1° there are serious reasons to believe that the request for extradition was presented with a view to suing or punishing a person due to his/her race, religion, nationality, ethnic origins, political opinions, sex ou status, or that this situation may endanger him/her for any of the above reasons; 1° il existe de sérieux motifs de croire extradition a été demandée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine éthnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu‟il pourrait en résulter une atteinte à cette personne pour l‟un de ces motifs; 2° hari urubanza burundu muri rwaciwe Repubulika y‟u Rwanda ku byerekeranye n‟icyaha iyoherezwa ry‟ukurikiranyweho icyaha risabirwa; 3° umuntu ikindi gihugu gisaba atagishobora kubera gukurikiranwa amategeko ya kimwe muri ibyo bihugu atabyemera kubera igihe gishize, imbabazi guhanwa cyangwa 2° a final judgement was pronounced in the Republic of Rwanda for the offence in respect of which the extradition is being sought; 2° un jugement coulé en force de chose jugée a été prononcé en République du Rwanda à raison de l‟infraction pour laquelle l‟extradition est demandée ; 3° the person whose extradition is being sought can no longer, due to the legislation of one or the other of these countries, be sued or punished due to the elapsed time or 44 3° la personne dont l‟extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de l‟un ou l‟autre des pays, être poursuivi ou puni, en raison du temps OG N° 12bis of 23 03 2009 cyangwa izindi mpamvu; an amnesty or any other reason; qui s‟est écoulé ou d‟une amnistie ou de toute autre raison ; 4° usabwa koherezwa cyangwa yakorerwa, mu gihugu gisaba, iyica rubozo ibindi bikorwa bya kinyamaswa cyangwa bimutesha agaciro; yakorewe 5° usabwa atahawe koherezwa cyangwa adashobora guhabwa, mu gihugu gisaba uburenganzira bw‟ibanze buteganijwe mu z‟inshinjabyaha y‟imanza miburanishirize nk‟uko biteganywa mu ngingo ya 14 y‟amasezerano mpuzamahanga yerekeranye n‟amategeko mbonezamubano na politiki; 4° the person whose extradition is being sought has been or would be subjected to inhuman and torture and other cruel, degrading treatments; 5° the person whose extradition is being sought has not received or would not receive the minimum guarantees in criminal proceedings as contained in Article 14 of the International Convention on Civil and Political Rights; 4° la personne dont l‟extradition est demandée a été ou serait soumis dans l‟Etat requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 5° la personne dont l‟extradition est demandée n‟a pas bénéficié ou pourrait ne pas bénéficier de garanties minimales prévues lors des procédures pénales, par l‟article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ntabwo igihugu gishobora kwanga kohereza umuntu ukurikiranyweho icyaha mu kindi gihugu kubera impamvu zirebana n‟ibibazo by‟imisoro. The extradition may not be refused for the simple reason that the offence is considered as relating to fiscal issues. L‟extradition ne peut être refusée au seul motif que l‟infraction est considérée comme portant sur des questions fiscales. Uko byagenda kose, nta na rimwe ry‟ukurikiranyweho rishobora kwemerwa. iyohereza icyaha w‟umunyarwanda In any case, extradition of a Rwandan citizen shall not be granted. En tout état de cause, l‟extradition d‟un citoyen rwandais ne peut être accordée. - 38 Verify source ↗
Impamvu zidategetswe zo kwanga
AI-assisted research summary: Rwanda may refuse extradition for several optional reasons, including pending or ended domestic proceedings, special-court concerns, humanitarian reasons, territorial jurisdiction issues, or a final in-absentia judgment without a chance to defend.
Ingingo ya 38: Impamvu zidategetswe zo kwanga ihererekenya Article 38: Optional grounds for refusing extradition Article 38: Motifs d’extradition facultatifs de refus Ingingo ya 38: Impamvu zidategetswe zo kwanga ihererekenya Article 38: Optional grounds for refusing extradition Article 38: Motifs d’extradition facultatifs de refus Iyoherezwa ry‟ukurikiranyweho icyaha rishobora kwangwa iyo: Extradition may be refused if : L‟extradition peut être refusée si : 1° abayobozi ba Repubulika y‟u Rwanda babifitiye ububasha bemeje kudakurikirana umuntu uregwa runaka gisabirwa icyaha iyoherezwa cyangwa kureka gukurikirana uwo 1° the competent authorities of the Republic of Rwanda have decided not to proceed with charges against the person concerned for the particular offence for which the extradition is 1° les autorités compétentes de la République du Rwanda ont décidé de ne pas engager de poursuites contre l‟intéressé à raison de l‟infraction pour laquelle l‟extradition est 45 OG N° 12bis of 23 03 2009 muntu; requested or to put an end to the proceedings instituted against the aforementioned person; demandée ou de mettre fin aux poursuites engagées contre ladite personne ; 2° ikurikiranacyaha rirebana n‟icyaha cyatumye hasabwa iyoherezwa rigikomeza mu Rwanda; 2° proceedings for the offence related to the requested extradition are pending in the Republic of Rwanda; 2° des poursuites à raison de l‟infraction pour laquelle l‟extradition est demandée sont en cours en République du Rwanda; bw‟ibihugu 3° icyaha gisabirwa iyoherezwa cyakorewe hanze kandi, y‟ubutaka hakurikijwe amategeko ya Repubulika y‟u Rwanda, inkiko z‟u Rwanda zidafitiye ububasha ku byerekeranye n‟ibyaha byakorewe hanze y‟ubutaka bw‟u Rwanda, harebwe impamvu; byombi 3° the offence for which the extradition is requested has been committed outside the territory of either country and for which, according to the legislation of the Republic of Rwanda, the Rwandan juridictions are not the offences competent with regard committed outside its territory in comparable circumstances; to 3° l‟infraction pour laquelle l‟extradition est demandée a été commise hors du territoire de l‟un ou de l‟autre pays et que, selon la législation de la République du Rwanda, les sont pas juridictions rwandaises les compétentes en ce qui concerne infractions commises hors de son territoire dans des circonstances comparables; ne 4° usabwa koherezwa yaburanishijwe, cyangwa hari impungenge ko ashobora kuburanishwa cyangwa agakatirwa n‟urukiko rudasanzwe rwa Leta ibisaba; 4° the person whose extradition is requested has been judged or risked to be judged or convicted in the requesting State by a special Court; 4° la personne dont l‟extradition est demandée a été jugée ou risquerait d‟être jugée ou condamnée dans l‟Etat requérant par une juridiction d‟exception; n‟impamvu 5° Repubulika y‟u Rwanda, mu gihe yiga imiterere y‟icyaha n‟inyungu z‟igihugu gisaba, ibona ko, bitewe iyoherezwa icyaha ryaba ritajyanye ry‟ukurikiranyweho n‟imyumvire ya kimuntu, bitewe n‟imyaka ye, ubuzima bwe cyangwa izindi mpamvu bwite z‟uwo muntu; z‟ikibazo, 5° the Republic of Rwanda, while taking into account the nature of the offence and the interests of the requesting State, considers that, given the circumstances of the matter, the extradition of the concerned person would be incompatible with humanitarian considerations, taking into account the age, the state of health or other personal circumstances of the aforesaid person; 5° la République du Rwanda, tout en prenant en considération la nature de l‟infraction et les intérêts de l‟Etat requérant, considère qu‟étant donné les circonstances de l‟affaire, l‟extradition de la personne en question serait incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de l‟âge, de l‟état circonstances ou de personnelles de ladite personne ; d‟autres santé 6° icyaha gisabirwa iyoherezwa ry‟ukurikiranyweho gifatwa, mu mategeko ya Repubulika y‟u Rwanda, nk‟aho cyose cyangwa igice cyacyo cyakorewe ku butaka bwayo; icyaha 6° the offence for which the extradition is requested is considered by the legislation of the Republic of Rwanda as committed in all or partly on its territory; 6° l‟infraction pour laquelle l‟extradition est demandée, est considérée par la législation de la République du Rwanda comme ayant été commise en tout ou en partie sur son 46 OG N° 12bis of 23 03 2009 7° hasabwe iyoherezwa ry‟ukurikiranyweho icyaha kugira ngo hashyirwe mu bikorwa urubanza rwaciwe burundu umuntu adahari, atarashoboye kwiregura kubera impamvu zitamuturutseho. 7° the extradition is requested in execution of a final judgment issued in the absence of the person concerned, who has not been able to ensure his/her defense for reasons beyond his/her will. 7° l‟extradition est demandée en exécution d‟un jugement définitif qui a été rendu en l‟absence de l‟intéressé, lequel n‟a pas été en mesure d‟assurer sa défense pour des raisons indépendantes de sa volonté. Article 38 of this Law, it shall refer the matter to the competent Court so that the person concerned can be prosecuted. Si la République du Rwanda refuse l‟extradition pour les motifs visés à l‟article 37, alinéa 1, points 3° et 4° et à l‟article 38 de la présente loi, elle soumet juridiction compétente en vue des poursuites contre l‟intéressé. l‟affaire à la - 39 Verify source ↗
Koherezwa cyangwa
AI-assisted research summary: If Rwanda refuses extradition for the stated reasons, it must send the case to the competent court so the person can be prosecuted.
Ingingo ya 39: Koherezwa cyangwa gucirwa urubanza Article 39: Aut dedere aut judicare Article 39: Aut dedere aut judicare Ingingo ya 39: Koherezwa cyangwa gucirwa urubanza Article 39: Aut dedere aut judicare Article 39: Aut dedere aut judicare territoire ; Mu gihe Repubulika y‟u Rwanda yanze iyoherezwa ry‟ukurikiranyweho icyaha ku mpamvu ziteganywa n‟ingingo ya 37 agice ka 3° n‟aka 4° tw‟igika cya mbere n‟iya 38 z‟iri tegeko, ishyikiriza ikirego urukiko rubifitiye ububasha kugira ngo uwo muntu akurikiranwe. When the Republic of Rwanda refuses the extradition for a reason mentioned in Article 37, paragraphs 3° and 4° of Paragraph One and in - 40 Verify source ↗
Isubiza ry’umutungo
AI-assisted research summary: Rwanda must return certain assets found in Rwanda to the requesting State when requested and extradition is granted, subject to local law and third-party rights.
Ingingo ya 40: Isubiza ry’umutungo Article 40: Return of assets Article 40: Remise des biens UMUTWE WA V: INGINGO RUSANGE ZEREKERANYE NO GUSABA UBUFATANYE N’IYOHEREZWA RY’ABAKURIKIRANYWEHO IBYAHA CHAPTER V: GENERAL PROVISIONS CONCERNING THE REQUESTS FOR MUTUAL AND EXTRADITION ASSISTANCE V CHAPITRE COMMUNES D’ASSISTANCE D’EXTRADITION : AUX DISPOSITIONS DEMANDES ET MUTUELLE Ingingo ya 40: Isubiza ry’umutungo Article 40: Return of assets Article 40: Remise des biens ibiteganywa n‟amategeko ya Bitabangamiye Repubulika y‟u Rwanda n‟uburenganzira bw‟abandi bantu, umutungo wose ugaragara ku butaka bwa Repubulika y‟u Rwanda ukomotse ku cyaha kwakwaho cyakozwe ibimenyetso, usubizwa Leta isaba, iyo iwusabye kandi iyo iyoherezwa ry‟ukurikiranyweho icyaha ryemewe. ushobora cyangwa Without prejudice to the legislation of the Republic of Rwanda and the rights of third parties, all assets found on the territory of the Republic of Rwanda acquired as a result of the offence committed or that may be required as elements of evidence shall be returned to the requesting State, upon request of the requesting State and if the extradition is granted. Sans préjudice de la législation de la République du Rwanda et des droits des tiers, tous les biens trouvés sur le territoire de la République du Rwanda dont l‟acquisition est le résultat d‟une infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve seront remis à l‟Etat requérant, si celui-ci le demande et si l‟extradition est accordée. Bisabwe na Leta isaba, umutungo uvugwa mu gika cya 1 cy‟iyi ngingo ishobora gusubizwa iyo Leta n‟ubwo iyoherezwa ry‟ukurikiranyweho cyaha ritashobora gushyirwa mu bikorwa, Upon request of the requesting State, the assets set forth in paragraph One eo this Article may be returned to this State even if the granted extradition cannot be carried out. Les biens mentionés l‟alinéa 1 du présent article peuvent, si l‟Etat requérant le demande, être remis à celui-ci même si l‟extradition accordée ne peut pas être réalisée. Igihe cyose uwo mutungo ushobora gufatirirwa Whenever the aforementioned assets shall be Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie 47 OG N° 12bis of 23 03 2009 cyangwa kunyagirwa ku butaka bwa Repubulika y‟u Rwanda, Leta ishobora kuwugumana by‟agateganyo cyangwa ikawusubiza. susceptible of seizure or dispossession on the territory of the Republic of Rwanda, the State shall be able to maintain temporarily or return them. ou de confiscation sur le territoire de la République du Rwanda, l‟Etat peut les garder temporairement ou les remettre. abiteganya Bisabwe na Repubulika y‟u Rwanda, igihe cyose hubahirijwe amategeko uburenganzira umutungo wasubijwe ugarurwa mu Rwanda ku buntu, iyo ikurikirana cyaha ryarangiye. bw‟abandi bantu, kandi Upon request by the Republic of Rwanda and at any time the legislation of the Republic of Rwanda so provides, and in respect of the rights of third parties, the returned assets shall be brought back to the Republic of Rwanda free of charge, if prosecution is finalised. Sur demande de la République du Rwanda, les biens ainsi remis sont retournés sans frais à la République du Rwanda à la cloture de la procédure, si la législation de la République du Rwanda le prévoit ainsi et dans le respect des droits des tiers. UMUTWE WA V: INGINGO RUSANGE ZEREKERANYE NO GUSABA UBUFATANYE N’IYOHEREZWA RY’ABAKURIKIRANYWEHO IBYAHA CHAPTER V: GENERAL PROVISIONS CONCERNING THE REQUESTS FOR MUTUAL AND EXTRADITION ASSISTANCE V CHAPITRE COMMUNES D’ASSISTANCE D’EXTRADITION : AUX DISPOSITIONS DEMANDES ET MUTUELLE - 41 Verify source ↗
Kohereza isaba
AI-assisted research summary: Foreign competent authorities must send certain requests through diplomatic channels, with urgent requests allowed by INTERPOL or direct communication to Rwanda’s judicial authorities. Requests and annexes must also be translated into an official language of Rwanda.
Ingingo ya 41: Kohereza isaba Article 41: Transmission of request Article 41: Transmission de la demande 7 OG N° 12bis of 23 03 2009 Ingingo ya 41: Kohereza isaba Article 41: Transmission of request Article 41: Transmission de la demande z‟iyoherezwa Isaba rikozwe n‟ubuyobozi bwo mu kindi gihugu bubifitiye ububasha ku mpamvu zo kugaragaza ibikorwa by‟icyaha cy‟iyezandonke, cyangwa byo gutera inkunga iterabwoba, ku mpamvu zo gushyira mu bikorwa cyangwa gufata ibyemezo bishingana by‟agateganyo, ibyemezo by‟ubunyage cyangwa ku mpamvu ry‟abakurikiranyweho ibyaha, rinyuzwa mu nzego z‟ubutwererane. Mu gihe byihutirwa, isaba rishobora kunyuzwa muri INTERPOL, cyangwa mu buryo butaziguye, ubuyobozi bwo mu bindi bihugu bukaryoherereza inzego z‟ubutabera za Repubulika y‟u Rwanda, binyujijwe mu iposita cyangwa indi nzira iyo ari yo yose yihuta, isiga ikimenyetso cyanditse cyangwa ikindi kintu gihwanyije agaciro na cyo. Icyo gihe, be shall transmitted foreign competent Requests addressed by authorities for purposes of establishing the perpetration of money laundering or financing of terrorism, for purposes to carry out or pronounce protective orders or a seizure or for purposes of extradition through diplomatic channels. In urgent cases, they may be communicated INTERPOL or directly by the foreign authorities to the judicial authorities of the Republic of Rwanda, either by mail, or by any other faster means of transmission, leaving a hard copy or equivalent material. In such cases, unless confirmation is given through diplomatic channels, requests shall not be followed up. through Les demandes formulées par des autorités compétentes étrangères aux fins d‟établir des faits constitutifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vue d‟exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation ou aux fins d‟extradition sont transmises par la voie diplomatique. En cas d‟urgence, elles peuvent faire l‟objet d‟une de communication ou les autorités communications directes par étrangères aux autorités la République du Rwanda, soit par la poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, ou une matériellement équivalente. En pareil cas, faute judiciaires de INTERPOL laissant écrite trace par 48 OG N° 12bis of 23 03 2009 iyo hatabayeho gushimangira isaba binyuze mu nzego z‟ubutwererane, isaba ntirikurikiranwa. Inyandiko zisaba n‟imigereka yazo, biherekezwa n‟inyandiko zihinduwe muri rumwe mu ndimi zikoreshwa mu butegetsi muri Repubulika y‟u Rwanda. requests and The their annexes shall be accompanied by a translation in one of the official languages of the Republic of Rwanda. la par donnée confirmation voie de diplomatique, des demandes n‟ont pas de suite utile. Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d‟une traduction dans une des langues officielles de la République du Rwanda. - 42 Verify source ↗
Ibikubiye mu nyandiko zisaba
AI-assisted research summary: Requests must include specified details, supporting facts, identifying information, and, in some cases, extra documents.
Ingingo ya 42: Ibikubiye mu nyandiko zisaba Article 42: Contents of the requests Article 42: Contenu des demandes Ingingo ya 42: Ibikubiye mu nyandiko zisaba Article 42: Contents of requests Article 42: Contenu des demandes Isaba rigomba kugaragaza neza: The requests shall specify: Les demandes doivent préciser: 1° ubuyobozi busaba icyo cyemezo; 1° the authority requesting for the measure; 1° l‟autorité qui sollicite la mesure; 2° ubuyobozi busabwa; 2° the requested authority; 2° l‟autorité requise; 3° igisabwa n‟ibindi byose byashingirwaho mu 3° the subject of the request and any relevant 3° l‟objet de la demande et toute remarque kugaragaza urwego kirimo; remark on its context; pertinente sur son contexte; 4° ibimenyetso bisobanura igisabwa; 4° the facts justifying the request; 4° les faits justifiant la demande; 5° ibintu bizwi byose kumenya umwirondoro w‟abantu bireba by‟umwihariko irangamimerere, ubwenegihugu, aho babarizwa n‟icyo bakora; byafasha 5° all known elements likely to facilitate the identification of the persons concerned and in particular the civil status, the nationality, the address and the profession; 5° tous éléments connus susceptibles de faciliter l‟identification des personnes concernées et notamment l‟état civil, la nationalité, l‟adresse et la profession; 6° amakuru yose y‟ingenzi yafasha kumenya no kuranga aho umuntu aba, ibikoresho cyangwa imitungo bireba; 6° all necessary information to identify and locate the person, instruments, resources or property concerned; 6° tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser la personne, les objets, les ressources ou les biens visés; 7° inyandiko y‟ingingo y‟amategeko agaragaza icyaha, cyangwa inyandiko ikubiyemo amategeko yerekeranye n‟icyo cyaha, no kwerekana ibihano byahanishijwe icyo cyaha; iyo bikenewe, 7° the text of the legal provision instituting the offence or, if needed, a report of the law applicable to the offence, and the indication of the sentence incurred for the offence; 7° les références légales de l‟infraction ou, le cas échéant, un exposé du droit applicable à la peine l‟infraction, et l‟indication de encourue pour l‟infraction; 49 OG N° 12bis of 23 03 2009 8° inyandiko isobanura ubufatanye busabwa n‟ibisobanuro birambuye by‟uburyo igihugu gisaba cyifuza ko bukoreshwa. 8° a description of the required assistance and the detail of any particular procedure that the requesting State wishes to see applied. 8° une description de l‟assistance requise et les détails de la procédure particulière que l‟Etat requérant souhaite voir appliquée. Mu bihe bimwe na bimwe byihariye, isaba riba rikubiyemo kandi ibi bikurikira : 1° ibisobanuro ku byemezo bishingana by‟agateganyo iyo hasabwa ibyo byemezo; 2° raporo y‟ibimenyetso ngombwa n‟ibitekerezo bituma inzego z‟ubutabera zifata icyemezo cy‟ubunyage hakurikijwe amategeko y‟igihugu, iyo hasabwa gufatwa icyo cyemezo. bya The request shall also contain the following elements in some particular cases: En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas particuliers : 1° in the case of a request for a protective measure, a description of the protective order requested; 2° in case of a request for a decision for confiscation, a report of the relevant facts and arguments allowing judicial authorities to pronounce the confiscation, according to the provisions of national law. the 1° un descriptif de mesures conservatoires en cas de demande de telles mesures ; 2° un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre, en vertu du droit interne, aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en cas de de demande confiscation. décision d‟une Isaba rigamije iyubahirizwa ry‟icyemezo gishingana by‟agateganyo cyangwa ry‟icyemezo cy‟ubunyage riba ririmo kandi ibikurikira: In case of a request for enforcement of a decision of a protective measure or of confiscation, the requests shall be further accompanied by: La demande d‟exécution d‟une décision de mesures conservatoires ou de confiscation contient en outre : 1° kopi y‟icyemezo ihuje n‟iy‟umwimerere igaragaza impamvu zacyo, yaba itazigaragaza, ikaba iriho isobanurampavu; 1° a certified true copy of the decision setting out such grounds and, if it does not state them, an explanatory note of such a decison; 1° une copie certifiée conforme à la décision énonçant ses motifs et, si elle ne les énonce pas, elle enonce l‟exposé de ses motifs; 2° inyandiko ihamya ko cyemezo kigomba kurangizwa kandi kidashobora kujuririrwa mu nzira z‟ubujurire zisanzwe; icyo 2° a certificate according to which the decision is enforceable and not subject to ordinary means of redress; 2° une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n‟est pas susceptible de recours ordinaires; 3° kwerekana aho ishyirwa mu bikorwa ry‟icyemezo ritarenga byanaba ngombwa umubare w‟amafaranga hakerekanwa 3° the indication of the limits within which the decision shall be carried out and, where to appropriate, the amount of money 3° l‟indication des limites dans lesquelles la le cas la somme à décision doit être exécutée et, échéant, du montant de 50 OG N° 12bis of 23 03 2009 asabwa ku mutungo; reclaim for the asset(s); récupérer sur le ou les biens; 4° iyo byakorwa kandi bishoboka, ibisobanuro byose bijyanye n‟uburenganzira abandi bantu bashobora gusaba ko byubahirizwa ku bikoresho, ku mitungo cyangwa ibindi bintu bivugwa. 4° if applicable and if possible, all indications related to the rights that third parties can instruments, resources, the demand on property or other. 4° s‟il y a lieu et si possible, toutes les indications relatives aux droits que des tiers peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses visés. riherekezwa Iyo hasabwa iyoherezwa ry‟ukurikiranyweho icyaha kandi umuntu bireba akaba yarahamwe n‟icyaha, isaba n‟umwanzuro w‟urubanza cyangwa kopi yawo iriho umukono wa noteri cyangwa indi nyandiko yose yemeza ko uwo muntu yahamwe n‟icyaha, ikanerekana igihano yahawe, niba umwanzuro w‟urubanza ugomba kurangizwa hamwe n‟ibihano bitarangijwe. In the case of a request for extradition and if the person concerned was declared guilty of an offence, the request shall be accompanied with the judgment or a certified copy conform to the judgment or any other document proving that the concerned person has been recognized guilt and indicative of the sentence pronounced, the fact that the judgment is enforceable and the extent to which the sentence has not been carried out. demandes infraction, En cas de demande d‟extradition et si la personne en cause a été reconnue coupable d‟une sont les accompagnées du jugement ou de la copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document établissant la culpabilité de l‟intéressé et indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n‟a pas été exécutée. - 43 Verify source ↗
Isesengura ry’isaba
AI-assisted research summary: The justice ministry must verify a request’s legitimacy and send it to the National Public Prosecution Authority; that authority then routes investigation requests to competent civil servants and extradition/protective-measure requests to the competent court.
Ingingo ya 43: Isesengura ry’isaba Article 43: Requests processing Article 43 : Traitement des demandes Ingingo ya 43: Isesengura ry’isaba Article 43: Requests processing Article 43 : Traitement des demandes Minisiteri ifite ubutabera mu nshingano zayo, imaze iryoherereza gusuzuma ko Ubushinjacyaha iperereza rizakorerwa cyangwa bw‟aho usabwa koherezwa abarizwa. ryemewe, Bukuru bw‟aho isaba The Ministry in charge of justice, after having verified the legitimacy of the request, shall submit it to the National Public Prosecution Authority the investigations shall be carried out or where the person whose extradition is requested is located. location where the of la justice dans ses Le Ministère ayant attributions, après vérification de la régularité de la demande, transmet ladite demande à l‟Organe National de Poursuite judiciaire du lieu où les investigations doivent être menées ou du lieu où se trouve la personne dont l‟extradition est demandée. Ubushinjacyaha Bukuru bwiyambaza abakozi ba Leta babifitiye ububasha kugira ngo bakore iperereza kuri iryo saba, bukiyambaza n‟Urukiko rubifitiye ububasha ku byerekeye isaba rijyanye inyaga n‟ibyemezo bishingana by‟agateganyo, n‟iyoherezwa ry‟abakurikiranyweho ibyaha. The National Public Prosecution Authority shall refer to the competent civil servants for the requests for investigation and the competent Court with regard to the requests related to protective orders, confiscations and extradition. 51 les fonctionnaires L‟Organe National de Poursuite Judiciaires compétents des saisit demandes d‟investigation et juridiction compétente en ce qui concerne les demandes relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l‟extradition. la OG N° 12bis of 23 03 2009 cyangwa umukozi wa Leta Umucamanza woherejwe n‟ubuyobozi bwo mu kindi gihugu bubishinzwe, ashobora gukurikirana iyubahirizwa n‟ishyirwa mu bikorwa ry‟ibyemezo byakozwe cyangwa n‟Umucamanza, Umushinjacyaha umukozi wa Leta ubifitiye ububasha. A judge or a civil servant delegated by the competent requesting State can attend the enforcement protective measures the depending on whether they are executed by a judge, a prosecutor or an authorized civil servant. of Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l‟autorité compétente de l‟Etat requérant peut assister à l‟exécution des mesures selon qu‟elles sont effectuées par un magistrat, un procureur ou par un fonctionnaire habilité. - 44 Verify source ↗
Amakuru y’inyongera
AI-assisted research summary: The justice ministry or the national prosecution authority may ask a foreign competent authority for extra information needed to carry out a request or help enforce it.
Ingingo ya 44: Amakuru y’inyongera Article 44: Additional information Article 44: Compléments d’information Ingingo ya 44: Amakuru y’inyongera Article 44: Additional information Article 44: Compléments d’information bagikurikirana, n‟Urukiko gusaba, Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze cyangwa Ubushinjacyaha Bukuru bwashyikirijwe ikibazo, cyangwa igihe ububasha, babisabwe bashobora nzego z‟ubutwererane cyangwa ku buryo butaziguye, ubuyobozi bubifitiye ububasha bwo mu kindi gihugu gutanga amakuru y‟inyongera ya ngombwa kugira cyangwa rikorwe iyubahirizwa ryaryo ryoroshywe. babyibwirije rubifitiye binyuze mu isaba neza ngo The Ministry in charge of justice or the National Public Prosecution Authority dealing with the case, either on own initiative or upon request of through the competent Court, may solicit, diplomatic channels or directly, the foreign competent authority for purposes to providing all additional information necessary to carry out the request or facilitate its enforcement. la Le Ministère ayant justice dans ses attributions ou l‟Organe National de Poursuite Judiciaire saisi, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction compétente, peut solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l‟autorité compétente étrangère aux fins de informations toutes complémentaires nécessaires pour exécuter la demande ou pour en faciliter l‟exécution. fournir les - 45 Verify source ↗
Gusaba ko haba ibanga
AI-assisted research summary: If a requesting State asks for its request to stay confidential, that request is granted; if confidentiality is impossible, the requesting State must be informed without delay.
Ingingo ya 45: Gusaba ko haba ibanga Article 45 : Request for confidentiality Article 45: Demande de confidentialité Ingingo ya 45: Gusaba ko haba ibanga Article 45 : Request for confidentiality Article 45: Demande de confidentialité. Igihe hari Igihugu cyifuje ko isaba ryacyo rigirwa ibanga, biremerwa. Igihugu cyabisabye kibimenyeshwa mu buryo bwihutirwa. Iyo bidashoboka, the contents of When the requesting State asks that the existence request be kept and is confidential, impossible, the requesting authority shall be informed without delay. its this must be done. If it l‟Etat demande Lorsque que requérant l‟existence et la teneur de sa requête soient tenues confidentielles, il y est fait droit. En cas d‟impossibilité, l‟Etat requérant en est informé sans délai. - 46 Verify source ↗
Kudakoresha ibimenyetso mu
AI-assisted research summary: Evidence given for one foreign-state request must not be used for other investigations or procedures unless the foreign government first consents.
Ingingo ya 46: Kudakoresha ibimenyetso mu zindi gahunda Article 46: Prohibition of using pieces of evidence for other purposes Article 46: Non utilisation des éléments de preuve à d’autres fins Ingingo ya 46: Kudakoresha ibimenyetso mu zindi gahunda Article 46: Prohibition of using pieces of evidence for other purposes Article 46: Non utilisation des éléments de preuve à d’autres fins Gukoresha ibimenyetso byatanzwe mu iperereza cyangwa mu miburanishirize itandukanye n‟iyateganijwe mu isaba ryaturutse mu kindi gihugu For investigations or procedures other than those provided for by the foreign State request, the use of the elements of evidence is prohibited and L‟utilisation dans des enquêtes ou des procédures autres que celles prévues dans la demande d‟un Etat étranger des éléments de 52 OG N° 12bis of 23 03 2009 birabujijwe, kubikora byatuma iryo perereza n‟iyo miburanishirize biba imfabusa, keretse bibanje kwemerwa na Leta y‟icyo gihugu. may lead to nullity of the said investigations and procedures, unless there is a prior consent of the foreign Government. preuve que celle-ci contient est interdite sous peine de nullité desdites enquêtes et procédures, sauf consentement préalable de l‟Etat étranger. - 47 Verify source ↗
Kwishyura imirimo yakozwe
AI-assisted research summary: The requesting State must pay the costs of carrying out requests under this chapter, unless the parties agree otherwise.
Ingingo ya 47: Kwishyura imirimo yakozwe Article 47: Payment of charges Article 47: Imputation des frais UMUTWE WA VI: IBIHANO N’IBINDI BYEMEZO CHAPTER VI: PENALTIES AND OTHER MEASURES CHAPITRE VI: SANCTIONS PENALES ET AUTRES MESURES. Ingingo ya 47: Kwishyura imirimo yakozwe Article 47: Payment of charges Article 47: Imputation des frais Amafaranga ajyanye n‟ishyira mu bikorwa ry‟isaba rivugwa muri uyu mutwe, yishyurwa na Leta yabisabye, kereka byumvikanyweho ukundi. Costs computed for the execution of the requests under this chapter are borne by the requesting State unless it is agreed otherwise. Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent chapitre sont à la charge de l‟Etat requérant à moins qu‟il en soit convenu autrement. UMUTWE WA VI: IBIHANO N’IBINDI BYEMEZO CHAPTER VI: PENALTIES AND OTHER MEASURES CHAPITRE VI: SANCTIONS PENALES ET AUTRES MESURES - 48 Verify source ↗
Iyezandonke no gutera inkunga
AI-assisted research summary: Money laundering and terrorist financing are punishable by prison terms and fines.
Ingingo ya 48: Iyezandonke no gutera inkunga iterabwoba Article 48: Money laundering and financing of terrorism Article 48: Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ya Ingingo iyezandonke iterabwoba 49: Ubufatanyacyaha mu inkunga gutera cyangwa Ingingo ya 48: Iyezandonke no gutera inkunga iterabwoba Article 48: Money laundering and financing of terrorism Article 48: Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme Bitabangamiye ibihano bikomeye biteganywa n‟andi mategeko, ahanishwa igifungo kuva ku myaka itanu (5) kugeza ku myaka icumi (10) n‟ihazabu kugeza ku nshuro icumi (10) z‟umubare w‟amafaranga y‟iyezandonke, umuntu wahamwe n‟icyaha cy‟iyezandonke n‟uwo bafatanyije. Without prejudice to more severe penalties under other laws, any person who commits the offence of money laundering and his/her accomplice shall be sentenced to an imprisonment from five (5) to ten (10) years and fine up to ten (10) times the amount of the laundered sums. sera lois, d‟autres Sans préjudices des peines plus sévères prévues par d‟un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d‟une amende allant jusqu‟à dix (10) fois le montant des sommes blanchies, quinconque aura commis l‟infraction de blanchiment de capitaux ainsi que ses complices. puni Ahanishwa igifungo kuva ku myaka itanu (5) kugeza ku myaka icumi (10) n‟ihazabu ishobora kugeza z‟umubare w‟amafaranga y‟inkunga ye, umuntu wakoze icyaha cyo gutera inkunga iterabwoba. nshuro icumi (10) ku Sera puni d‟une peine d‟emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d‟une amende pouvant aller jusqu‟à dix (10) fois le montant de son commis concours l‟infraction de financement du terrorisme. quiconque financier, Any person who commits a crime of terrorist financing shall be sentenced to an imprisonment from five (5) years to ten (10) years and a fine of up to ten (10) times the amount of his/her financial assistance. 53 OG N° 12bis of 23 03 2009 ya Ingingo iyezandonke iterabwoba 49: Ubufatanyacyaha mu inkunga gutera cyangwa - 49 Verify source ↗
Complicity in money laundering or
AI-assisted research summary: A person who joins an association intending to commit the listed money laundering or terrorism financing practices can be punished.
Article 49: Complicity in money laundering or terrorism financing Article 49 : Complicité ou entente en vue du blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme Article 49: Complicity in money laundering or terrorism financing Article 49 : Complicité ou entente en vue du blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ku nshuro Ahanishwa igifungo kuva ku myaka itanu (5) kugeza ku myaka icumi (10) n‟ihazabu ishobora (10) kugeza z‟umubare icumi w‟amafaranga y‟inkunga ye, umuntu wagize uruhare mu ishyirahamwe agamije gukora ibikorwa bivugwa mu ngingo ya 2, agace ka 1° n‟iya 4 z‟iri tegeko. Any person who is involved in an association with an intent to commit practices mentioned in articles 2,1° and 4 of this Law shall be sentenced to an imprisonment of five (5) years to ten (10 ) years and a fine which may be up to ten (10) times the amount of his/her financial assistance to terrorism. Sera puni d‟une peine d‟emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d‟une amende pouvant aller jusqu‟à dix (10) fois le montant de son concours financier quiconque aura participé à la une association ou entente en vue de commission des faits visés aux articles 2, 1° et 4 de la présente loi. - 50 Verify source ↗
Penalties for legal person
AI-assisted research summary: A legal person convicted under this article can be fined, and may also face further penalties depending on the gravity of the facts.
Ingingo ya 50: umuryango Ibihano biteganyirijwe Article 50: Penalties for legal person Article 50 : Sanctions applicables aux personnes morales Ingingo ya 50: umuryango Ibihano biteganyirijwe Article 50: Penalties for legal person Uhanishwa ihazabu y‟amafaranga angana n‟inshuro eshanu (5) z‟ihazabu iteganywa mu gika cya mbere cy‟ingingo ya 48 y‟iri tegeko, umuryango wakoze icyaha cy‟Iyezandonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba ukoresheje abawuhagarariye, bitabujije icyaha ko n‟abo bawuhagarariye baryozwa cy‟ubufatanyacyaha cyakozwe. Legal person, on behalf of/for the benefit of laundering or which an offence of money financing of terrorism has been committed by its representatives, shall be fined an amount equal to five (5) times the fines specified in the paragraph One of Article 48 of this Law, without prejudice of latter as ccomplices in the offence liability of the the Article 50 : Sanctions applicables aux personnes morales La personne morale, pour le compte ou au infraction de laquelle une bénéfice de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été commise par ses représentants, sera punie d‟une amende d‟un taux égal au quintuple des amendes spécifiées à l‟alinéa 1 de l‟article 48 de la présente loi, sans préjudice de la condamnation de ces derniers comme complices de l‟infraction. Bitewe n‟uburemere bw‟ibyakozwe, uwo muryango ushobora guhanishwa kandi : Legal person, depending on the gravity of the events, shall be sentenced to: La personne morale sera, selon la gravité des faits, condamnée à : 1° kubuzwa burundu gukora mu buryo imirimo butaziguye cyangwa buziguye yihariye ijyanye n‟umwuga ; 1° definitive prohibition from direct or indirect professional specific in involvement activities; 1° l‟interdiction à titre définitif d‟exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles; 2° guhagarikwa mu gihe kitari munsi y‟imyaka 2° closing for a minimum of five (5) years; 2° la fermeture pour une durée de cinq (5) itanu (5 ); ans au moins ; 3° guseswa igihe washinzwe ugamije gukora 3° dissolution when established to commit the 3° la dissolution lorsqu‟elle a été créée 54 OG N° 12bis of 23 03 2009 icyaha. incriminated acts. pour commettre les faits incriminés. Icyemezo cy‟urukiko gitanga igihano gitangazwa mu binyamakuru no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu itangazamakuru. The Court‟s decision of the sentence shall be published in newspapers and through other means used by the media. La décision judiciaire de condamnation sera publiée dans la presse écrite et par toute autre voie utilisée par les médias. - 51 Verify source ↗
Impamvu nkomezacyaha
AI-assisted research summary: Penalties under Articles 48, 49, and 50 may be doubled if the offence meets any listed aggravating circumstance.
Ingingo ya 51 : Impamvu nkomezacyaha Article 51: Aggravating circumstances Article 51 : Circonstances aggravantes Ingingo ya 51 : Impamvu nkomezacyaha Article 51: Aggravating circumstances Article 51 : Circonstances aggravantes Ibihano bivugwa mu ngingo ya 48, iya 49 n‟iya 50 z‟iri tegeko bishobora kwikuba kabiri : Penalties mentioned in Articles 48, 49 and 50 of this Law can be doubled : Les peines prévues aux articles 48, 49 et 50 de la présente loi peuvent être portées au double : 1° igihe icyaha cy‟ibanze gihanishwa igihano cy‟igifungo kiruta ikivugwa mu ngingo ya 48, iya 49 n‟iya 50 z‟iri tegeko ; 1° when the primary offence is punished with a sentence of imprisonment higher than the one in articles 48, 49 and 50 of this Law; 1° quand l‟infraction d‟origine est punie d‟une peine privative de liberté d‟une durée supérieure à celle prévue aux articles 48, 49 et 50 de la présente loi; 2° igihe icyaha gikozwe mu rwego 2° when the offence is perpetrated in the rw‟akazi ; exercise of a professional activity; 2° lorsque l‟infraction est perpétrée dans l‟exercice d‟une activité professionnelle ; 3° igihe icyaha gikozwe mu rwego rw‟ubufatanyacyaha bwateguwe; 3° when the offence is perpetrated within the criminal an organized framework of conspiracy; 3° lorsque l‟infraction est perpétrée dans le cadre d‟une entente criminelle organisée ; 4° igihe habaye isubiracyaha. 4° in case of a second offence. 4° en cas de récidive. - 52 Verify source ↗
Impamvu nyoroshyacyaha
AI-assisted research summary: Penalties for certain offences may be reduced if the offender gives useful information to judicial authorities.
Ingingo ya 52: Impamvu nyoroshyacyaha Article 52: Mitigating circumstances Article 52 : Circonstances atténuantes Ingingo ya 52: Impamvu nyoroshyacyaha Article 52: Mitigating circumstances Article 52 : Circonstances atténuantes. amategeko iya 49 n‟iya 50 z‟iri akurikizwa muri Bitabangamiye repubulika y‟u Rwanda arebana n‟impamvu nyoroshyacyaha, ibihano biteganijwe mu ngingo ya 48, tegeko bishobora kugabanywa iyo uwakoze icyaha atanze amakuru atashoboraga kuboneka ku bundi buryo afasha gukumira cyangwa kugabanya ingaruka z‟icyaha, kumenya cyangwa gushyikiriza inkiko abakoze icyaha, kubona ibimenyetso cyangwa gukumira Without prejudice to the existing legislation of the Republic of Rwanda on mitigating circumstances, the penalties spelt out in Articles 48, 49 and 50 of this Law may be reduced when the author of the offence shall provide to the judicial authorities information which they would not have obtained otherwise, which helps them to prevent or limit the effects of the offence, legal action against other identify or take 55 Sans préjudice de la législation en vigueur de la République du Rwanda sur le régime des circonstances atténuantes, les peines prévues aux articles 48, 49 et 50 de la présente loi peuvent être l‟auteur de l‟infraction fournit aux autorités judiciaires des informations qu‟elles n‟auraient pas pu obtenir autrement, les aidant à prévenir ou limiter les effets de l‟infraction, identifier ou traduire en réduites lorsque OG N° 12bis of 23 03 2009 ibindi byaha biteganyijwe mu ngingo ya 2, igice cya 1° n‟iya 4 z‟iri tegeko. offenders, find evidence or prevent that other offences spelt out in Articles 2, 1º and 4 of this Law be committed. justice les autres auteurs de l‟infraction, trouver des preuves ou empêcher que d‟autres infractions prévues aux articles 2, 1° et 4 de la présente loi soient commises. - 53 Verify source ↗
Ibihano ku bindi byaha
AI-assisted research summary: Article 53 sets prison terms and fines for several financial-crime related offences.
Ingingo ya 53: Ibihano ku bindi byaha Article 53: Penalties for other offences Article 53: Peines pour d’autres infractions Ingingo ya 53: Ibihano ku bindi byaha Article 53: Penalties for other offences Article 53: Peines pour d’autres infractions Ahanishwa igifungo cy‟imyaka itanu (5) kugeza ku myaka icumi (10) n‟ihazabu y‟amafaranga y‟u Rwanda ibihumbi magana atanu (500.000) kugeza kuri miliyoni eshanu (5.000.000) cyangwa kimwe muri ibyo bihano: The following shall be punished with five (5) to ten (10) years of imprisonment and a fine from five hundred thousand (500,000) to five million (5,000,000) Rwandan francs or any of these penalties: Sera puni d‟un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d‟une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs rwandais ou de l‟une de ces peines : 1° umuyobozi wese w‟imirimo cyangwa umukozi wo mu biro by‟abashinzwe gutanga amakuru bavugwa mu ngingo ya 3 y‟iri tegeko uzaba yameneye ibanga abandi bantu ku byerekeye ibikorwa bikemangwa byagaragarijwe Ishami rishinzwe iperereza ku mari mu rwego rw‟imirimo ye; 1° any executive official or clerk of the reporting entities referred to in Article 3 of this Law who, in the exercice of their duties, shall have revealed to third parties the suspicious transaction report made to the Financial Investigation Unit or on their follow up; 1° tout dirigeant ou préposé des entités déclarantes désignés à l‟article 3 de la présente loi qui auront révélé aux tiers les déclarations d‟opérations suspectes faites à la Cellule de renseignements financiers dans le cadre de l‟exécution de leurs activités; 2° uzaba yangije cyangwa yarigitishije, inyandiko zibitswe ku buryo abizi, buteganywa n‟iri tegeko ; 2° any person who knowingly has destroyed or withdrawn records or documents whose conservation is envisaged by this Law; 2° quiconque aura sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conservation est prévue par la présente loi ; 3° uzaba yakoze cyangwa yagerageje gukora, bisabirwa ibikorwa umwirondoro n‟iri tegeko, akoresheje umwirondoro utari wo ; 3° any person who has performed or attempted to perform under a false the transactions for which the declaration of identity is prescribed by this Law; identity 3° quiconque aura réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité les opérations pour lesquelles la déclaration de l‟identité est prescrite par la présente loi ; 4° uzaba yamenyeshejwe iby‟iperereza ku iyezandonke, uzaba yakoresheje uburyo bwose bwo kuburira abantu bakorwaho iperereza ; 4° any person who, having been informed an because investigation for money laundering, shall have informed by all means the persons their profession, of of 4° quiconque, ayant eu connaissance en raison de leur profession, d‟une enquête pour des faits de blanchiment de capitaux, en aura les tous moyens informé par la ou 56 OG N° 12bis of 23 03 2009 subject to the investigation; personnes visées par l‟enquête ; 5° uzaba yatangarije abacamanza cyangwa abandi bakozi ba Leta babifitiye ububasha inyandiko azi ko zituzuye cyangwa azi ko zirimo amakosa ; 5° any person who has communicated to judicial authorities or competent civil servants‟ documents that he/she knew were truncated or erroneous; 5° quiconque aura communiqué aux autorités judiciaires fonctionnaires compétents des documents qu‟il savait tronqués ou erronés ; aux ou 6° uzaba yaciye ku mategeko ajyanye yakusanyijwe ry‟amakuru n‟ibanga tegeko z‟iri ingingo hakurikijwe kuyahishura zirebana cyangwa iyo habayeho impamvu ziteganywa n‟iri tegeko cyangwa n‟andi mategeko ; no kuyatangaza, uretse kubuza 7° uzaba raporo atatanze z‟ibikorwa bikemangwa zivugwa muri iri tegeko, kandi imiterere y‟ibyo bikorwa yatuma hakekwa yaba yaraturutse kuri kimwe mu byaha bifitanye isano n‟iyezandonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba ; amafaranga ko 8° uzaba yatanze cyangwa amafaranga y‟inoti n‟ibiceri umubare cyashyizweho iperereza ku mari ; hejuru n‟Ishami uri yakiriye afite y‟ikigero rishinzwe 6° any person who shall have disregarded the rules related to the secrecy of information collected under the provisions of this Law, related to the prohibition to reveal them or communicate the cases them except provided for in this Law or for other purposes than those provided for in this Law; in 6° quiconque aura méconnu les règles relatives au secret des informations recueillies au titre des dispositions de la présente loi, à l‟interdiction de les communiquer hors les cas prévus par la présente loi ou à de fins autres que celles visées par la présente loi ; les divulguer ou 7° any person who shall have not submitted the suspicious transaction report provided for in this Law, notwithstanding the fact that the transaction lead to deduce that the funds could come from one of the offences related to money laundering and to financing of terrorism; 7° quiconque n‟aura pas procédé à la déclaration de soupçons prévue par la présente loi, alors que les circonstances de l‟opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient provenir d‟une des infractions liées au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ; 8° any person who shall have carried out or accepted payments in cash for sums superior to the Financial Investigation Unit; threshold set by the 8° quiconque aura effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures à un seuil fixé par la Cellule de renseignements financiers ; 9° uzaba yishe ajyanye n‟iyohereza ry‟amafaranga mu rwego mpuzamahanga. amategeko 9° any person who shall have violated the legel provisions related to the international transfer of funds. 57 9° quiconque aura contrevenu aux dispositions transferts aux légales internationaux de fonds ; relatives OG N° 12bis of 23 03 2009 - 54 Verify source ↗
Kutubahiriza itegeko
AI-assisted research summary: The supervising or disciplinary authority may impose sanctions on banks, financial institutions, and other covered persons that do not meet required obligations under this law.
Ingingo ya 54: Kutubahiriza itegeko Article 54: Failure to perform the law Article 54: Inexécution de la loi Ingingo ya 55 : Icyemezo gishingana Ingingo ya 54: Kutubahiriza itegeko Article 54: Failure to follow the law Article 54: Inexécution de la loi Urwego rushinzwe kugenzura cyangwa guhana amakosa y‟akazi rushobora, bitewe n‟uburangare cyangwa kutubahiriza amahame yo gukumira iyezandonke kandi hakurikijwe ingingo ziteganywa n‟amabwiriza agenga umwuga n‟imiyoborere, guha ibihano banki, ikindi kigo cy‟imari, undi muntu ku giti cye cyangwa umuryango bivugwa mu ngingo ya 3 y‟iri tegeko bituzuza zimwe mu nshingano bisabwa n‟iri tegeko. When, as a result of either a serious lack of vigilance or a shortcoming in the organization of the internal procedures of money laundering prevention, a bank, a financial institution or any other physical or legal person referred to in - 55 Verify source ↗
Protective measure
AI-assisted research summary: A competent court president may order protective measures, including freezing funds and financial transactions, for property that may be seized or confiscated under the Law.
Article 55: Protective measure Article 55: Mesure conservatoire 8 OG N° 12bis of 23 03 2009 by’agateganyo Article 55: Protective measure Article 55: Mesure conservatoire icyemezo gushyiraho Perezida w‟Urukiko rubifitiye ububasha ashobora, abyibwirije cyangwa abisabwe n‟Ubushinjacyaha gishingana Bukuru, by‟agateganyo, harimo n‟ihagarika ry‟amafaranga n‟iry‟ibikorwa bijyanye n‟amafaranga uko byaba bimeze cyangwa kunyagwa hakurikijwe ibivugwa muri iri tegeko. Icyemezo gishingana by‟agateganyo gishobora gukurwaho bisabwe n‟Ubushinjacyaha Bukuru cyangwa ishami rishinzwe iperereza ku imari. bishobora gufatirwa kose A President of a competent Court may, automatically or upon request of the National the Public Prosecution Authority, order, at expenses of the State, any protective measures, including the freezing of funds and financial transactions on property, whatever their nature, that can be seized or confiscated under the terms of this Law. The lifting of these measures may be ordered at any time at the request of the National Public Prosecution Authority, or of the Financial Investigation Unit. Le Président de la juridiction compétente peut, d‟office ou sur requête de l‟Organe National de Poursuites Judiciaires ordonner, aux frais de l‟Etat, toutes mesures conservatoires, y compris le gel des fonds et des opérations financières sur des biens, quelle qu‟en soit la nature, susceptibles d‟être saisis ou confisqués en vertu de la présente loi. La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande de l‟Organe National de Poursuites Judiciaires ou de la Cellule de renseignements financiers. - 56 Verify source ↗
Ifatira
AI-assisted research summary: The National Public Prosecution Authority or a competent court may seize money or property linked to offences under the law.
Ingingo ya 56: Ifatira Article 56: Seizure Article 56: Saisie Ingingo ya 56: Ifatira Article 56: Seizure Article 56: Saisie Ubushinjacyaha Bukuru cyangwa Urukiko rubifitiye ububasha bishobora gufatira amafaranga cyangwa umutungo bikomoka ku byaha biteganywa n‟iri The National Public Prosecution Authority or competent Court may seize the funds and the property that are related to offences under this L‟Organe National de Poursuites Judiciaires ou la juridiction compétente peut saisir les fonds et les biens en relation avec les infractions prévues 58 OG N° 12bis of 23 03 2009 indonke itagaragara mu mutungo tegeko. Iyo w‟uregwa, Ubushinjacyaha Bukuru cyangwa Urukiko rubifitiye ububasha bishobora gufatira undi mutungo w‟uregwa kugeza ku gaciro gahwanye n‟umubare w‟amafaranga ungana na ya ndonke. Law. If the proceeds of the crime cannot be raised from the properties of the suspects, the National Public Prosecution Authority or the competent Court may seize other assets which are in the property of the suspects up to the amount of the alleged proceeds of the offences. par la présente loi. Si le produit du crime ne peut pas être retrouvé dans le patrimoine de la personne soupçonnée, l‟Organe National de Poursuites juridiction compétente peut saisir d‟autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant du produit supposé de l‟infraction. Judiciaires ou la - 57 Verify source ↗
Ubunyage
AI-assisted research summary: If a person is convicted of offences under this law, confiscation is ordered for certain property, including proceeds and benefits from the offence, and certain property linked to a person convicted of money laundering, unless the owner proves good faith or lawful origin.
Ingingo ya 57: Ubunyage Article 57: Confiscation Article 57: Confiscation Ingingo ya 57: Ubunyage Article 57: Confiscation Article 57: Confiscation Igihe uregwa yahamwe n‟icyaha giteganywa n‟iri tegeko hategekwa ko habaho kunyaga: In case of a conviction for offences provided for in this Law, the confiscation shall be ordered : 1° umutungo ukomoka ku cyaha harimo ibyabyawe n‟uwo mutungo n‟izindi nyungu zose zawukomotseho hatitawe ku muntu uwutunze keretse nyir‟umutungo agaragaje ko yawubonye mu buryo nyabwo; 1° for property objects of the offence, including revenues and other advantages which were drawn from it, whoever the owner may be, unless their owner establishes that he/she acquired them in good faith; buziguye 2° umutungo ufitwe mu buryo butaziguye cyangwa nyir‟uguhamwa n‟icyaha cy‟iyezandonke, keretse agaragaje inkomoko yawo yemewe n‟uburenganzira awufiteho. na 2° for the property belonging, directly or indirectly, to a person convicted of money laundering, to his/her spouse and his/her children, unless they establish their licit origins and their property right. Icyemezo cy‟ubunyage kigaragaza uwo mutungo n‟ibisobanuro bya ngombwa by‟uko uteye n‟aho uri. The decision ordering dispossession shall indicate the concerned assets and the details necessary for their identification and location. En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi, il la confiscation est ordonnée sur : 1° les biens, objets de l´infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont tirés, à quelque personne qu´ils été appartiennent, à moins que leur propriétaire n´établisse qu´il les a acquis de bonne foi ; 2° les biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour fait de blanchiment de capitaux, à son conjoint et à ses enfants, à moins que les intéressés n‟en établissent l‟origine licite ainsi que leur droit de propriété. La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et donne les précisions nécessaires et eur localisation. identification pour - 58 Verify source ↗
Icyemezo cy’ubunyage
AI-assisted research summary: A competent court may order confiscation if the assets are proven to be proceeds of an offence, or if the offender is unknown or cannot legally be prosecuted.
Ingingo ya 58: Icyemezo cy’ubunyage Article 58: Order of confiscation Article 58: Ordonnance de confiscation Ingingo w’umutwe w’abagizi ba nabi ya 59: Ubunyage bw’umutungo Ingingo ya 58: Icyemezo cy’ubunyage Article 58: Order of confiscation Article 58: Ordonnance de confiscation Iyo ikirego cyashyikirijwe Urukiko rubifitiye The competent Court to which the matter has La juridiction compétente saisie peut rendre une 59 OG N° 12bis of 23 03 2009 ububasha, urwo rukiko rushobora gufata icyemezo cy‟ubunyage iyo : been referred may issue an order of confiscation if: ordonnance de confiscation si : 1° hagaragajwe ko umutungo wavuzwe 1° it is proven that the aforementioned assets 1° il est prouvé que lesdits biens constituent le haruguru ari indonke y‟icyaha. are the proceeds of an offence; produit d‟une infraction ; 2° uwakoze icyaha cyabyaye indonke adashobora gukurikiranwa ku mpamvu z‟uko z‟uko kumukurikirana mu butabera bidashoboka ku mpamvu ziteganywa n‟itegeko. cyangwa atazwi Ingingo w’umutwe w’abagizi ba nabi ya 59: Ubunyage bw’umutungo Umutungo wose w‟umutwe w‟abagizi ba nabi ugomba kunyagwa, igihe uwo mutungo ufitanye isano na kimwe mu byaha bivugwa mu ngingo ya 2, agace ka 1° n‟iya 4 z‟iri tegeko. 2° the perpetrator of the offence which generated the proceeds cannot be charged before the Law either because he/she is not known or because it is legally impossible to prosecute him/her. 2° l‟auteur des faits ayant généré le produit ne peut être poursuivi soit parce qu‟il est inconnu, soit parce qu‟il y a impossibilité légale de le poursuivre. - 59 Verify source ↗
Confiscation of property of a
AI-assisted research summary: Property used by a criminal grouping, association, or organization must be confiscated if it is linked to the offences listed in Articles 2, 1º, and 4.
Article 59: Confiscation of property of a criminal organization Article 59: Confiscation des biens d’une association criminelle Article 59: Confiscation of property of a criminal organization Article 59: Confiscation des biens d’une association criminelle All the properties upon which a criminal grouping, association or organization exercises authority, must be confiscated when these properties are linked with one of the offences under Articles 2, 1º and 4 of this Law. Doivent être confisqués tous les biens sur lesquels un groupement, une association ou une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, lorsque ces biens ont un lien avec l‟une des infractions prévues aux articles 2, 1º et 4 de la présente loi. - 60 Verify source ↗
Itakazagaciro ry’ibikorwa
AI-assisted research summary: Acts made for payment or free of charge to hide assets from confiscation measures under the Law are null and void.
Ingingo ya 60: Itakazagaciro ry’ibikorwa Article 60: Nullity of certain acts Article 60: Nullité de certains actes Ingingo ya 60: Itakazagaciro ry’ibikorwa Article 60: Nullity of certain acts Article 60: Nullité de certains actes igikorwa cyose cyaba Nta gaciro kiba gifite, kishyuwe cyangwa gitanzwe ku buntu hagati y‟abantu bazima cyangwa mu rwego rw‟irage, hagamijwe kurengera umutungo uri muri gahunda asheshwe yo harabayeho kwishyura, ikiguzi gisubizwa umuguzi mu gihe bigaragaye ko habayeho kwishyura koko. amasezerano kunyagwa. Iyo Any act carried out in return of payment or at no inter vivos or causa mortes whose charge purpose shall be to withdraw assets from confiscation measures under this Law shall be null and void. In case of the annulment of a contract in return of payment, the price is delivered to the purchaser only if it was actually paid. Est nul tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou à cause de mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation prévues par la présente loi. En cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué à l'acquéreur que dans la mesure où il a été effectivement versé. 60 OG N° 12bis of 23 03 2009 - 61 Verify source ↗
Iherezo ry’umutungo wanyazwe
AI-assisted research summary: Confiscated assets pass to the State; the State may place them in certain anti-crime funds, and lawful third-party rights remain protected.
Ingingo ya 61: Iherezo ry’umutungo wanyazwe Article 61: Fate of confiscated property Article 61: Sort des biens confisqués UMUTWE WA VII: INGINGO ZISOZA CHAPTER VII: FINAL PROVISIONS CHAPITRE FINALES VII : DISPOSITIONS Ingingo ya 61: Iherezo ry’umutungo wanyazwe Article 61: Fate of confiscated property Article 61: Sort des biens confisqués mu kuwugabagabanya Umutungo wanyazwe ushyikirizwa Leta na yo ikaba ishobora bigega byashyiriweho kurwanya iyezandonke, iterabwoba, ubugizi bwa nabi mpuzamahanga buteguye cyangwa bw‟ibiyobyabwenge. Uburenganzira bw‟abandi bantu kuri uwo mutungo bukomeza kubahirizwa kugeza ku gaciro kabwo igihe babubonye mu nzira zemewe. ubucuruzi icyaha adahari, hafashwe icyemezo cy‟ubunyage Igihe umutungo ukurikiranweho wanyazwe ushyikirizwa Leta ukagurishwa binyuze mu nzira zabigenewe. Icyakora, iyo Urukiko rubifitiye ububasha rugize umwere ukurikiranyweho ry‟urubanza icyaha biturutse ku isubirishamo ryabaye, rutegeka Leta gusubiza mu gaciro k‟amafaranga umutungo wanyazwe. designated The confiscated resources or assets shall be vested in the State which may allocate them to a combating money for Fund laundering, terrorism, transnational organized crime, illicit traffic of drugs and psychotropic substances. They remain burdened on to the amount of their value, of the charge legally made up to the profit of third parties. Les ressources ou les biens confisqués sont dévolus à l'Etat qui peut les affecter à un fonds de lutte contre le blanchiment de capitaux, le terrorisme, transnationale criminalité organisée ou le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes. Ils demeurent grevés, à concurrence de leur valeur, des droits réels licitement constitués au profit des tiers. la In the event of confiscation by default, the confiscated assets are vested to the State and are liquidated according to the relevant procedures. However, if the competent court aquits the prosecuted person following the case review, it orders the restitution of the confiscated assets in monetary terms by the State. En cas de confiscation prononcée par défaut, les biens confisqués sont dévolus à l‟Etat et liquidés suivant les procédures prévues en la matière. Toutefois, si la juridiction compétente acquitte la personne poursuivie après révision, elle ordonne la restitution en valeur par l‟Etat des biens confisqués. UMUTWE WA VII: INGINGO ZISOZA CHAPTER VII: FINAL PROVISIONS CHAPITRE FINALES VII : DISPOSITIONS - 62 Verify source ↗
Ikurwaho ry’ingingo zinyuranyije
AI-assisted research summary: This article repeals all prior provisions that conflict with this Law, especially Articles 25, 26, and 27 of Law No. 23/2003.
Ingingo ya 62: Ikurwaho ry’ingingo zinyuranyije n’iri tegeko Article 62: Repealing provisions Article 62: Disposition abrogatoire Ingingo ya gukurikizwa 63: Igihe itegeko ritangira Ingingo ya 62: Ikurwaho ry’ingingo zinyuranyije n’iri tegeko Ingingo zose z‟amategeko abanziriza iri kandi zinyuranyije na ryo, by‟umwihariko ingingo ya 25, iya 26 n‟iya 27 z‟Itegeko no 23/2003 ryo ku wa 07/08/2003 rikumira kandi rica burundu ruswa n‟ibindi byaha bifitanye isano na yo zivanyweho. Article 62: Repealing provisions Article 62: Disposition abrogatoire All prior legal provisions contrary to this Law are hereby repealed, in particular Articles 25, 26 and 27 of the Law n° 23/2003 of 07/8/2003 aims at prevention, suppression and punishment of corruption and related offences. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment les articles 25, 26 et 27 de la Loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes. 61 - 63 Verify source ↗
Commencement
AI-assisted research summary: This article says the law is to be published in the Official Gazette of the Republic of Rwanda.
Article 63: Commencement Article 63: Entrée en vigueur 9 OG N° 12bis of 23 03 2009 ITEGEKO N°47/2008 RYO KUWA 09/09/2008 RIKUMIRA KANDI RIHANA IYEZANDONKE NO GUTERA INKUNGA ITERABWOBA LAW N°47/2008 OF 09/09/2008 ON PREVENTION AND PENALISING THE CRIME OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING TERRORISM LOI N°47/2008 DU 09/09/2008 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; We, KAGAME Paul, President of the Republic; Nous, KAGAME Paul, Président de la République ; INTEKO ISHINGA AMATEGEKO YEMEJE, NONE NATWE DUHAMIJE, DUTANGAJE KANDI ITEGEKO DUTEGETSE KO RYANDIKWA MU IGAZETI YA LETA YA REPUBULIKA Y’U RWANDA. RITEYE RITYA, THE PARLIAMENT HAS ADOPTED AND WE SANCTION, PROMULGATE THE FOLLOWING LAW AND ORDER IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF RWANDA. LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA. INTEKO ISHINGA AMATEGEKO: THE PARLIAMENT: LE PARLEMENT : Umutwe w‟Abadepite, mu nama yawo yo ku wa 05 Kamena 2008; The Chamber of Deputies, in its session of 05 June 2008; La Chambre des Députés, en sa séance du 05 juin 2008; Umutwe wa Sena, mu nama yawo yo ku wa 14 Mata 2008; Ishingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y‟u Rwanda ryo ku wa 04 Kamena 2003, nk‟uko ryavuguruwe kugeza ubu, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 25, iya 62, iya 66 iya 67, iya 88, iya 89, iya 90, iya 92, iya 93, iya 95, iya 108, iya 118, iya 149, iya 169, iya 170 , iya 171, iya 172, iya 173 iya 190 n‟iya 201; The Senate, in its session of 14 April 2008; Le Sénat, en sa séance du 14 avril 2008; Pursuant to the Constitution of the Republic of Rwanda of 04 June 2003 as amended to date especially in Articles 25, 62, 66, 67, 88, 89,90, 92, 93, 95, 108, 118, 149, 169, 170, 171, 172, 173, 190 and 201 ; Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 25, 62, 66, 67, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 108, 118, 149, 169, 170, 171, 172, 173, 190 et 201 ; Ishingiye ku Masezerano Mpuzamahanga Pursuant to the International Convention for the Vu la Convention Internationale pour la 10 OG N° 12bis of 23 03 2009 n‟Inama yerekeranye no guhana abatera inkunga iterabwoba, yemejwe y‟Umuryango w‟Abibumbye ku wa 09 Ukuboza 1999, nk‟uko yemejwe burundu n‟Iteka rya Perezida n° 43/01 ryo ku wa 14/04/2002 ; Rusange Ishingiye ku Masezerano y‟Umuryango w‟Ubumwe bw‟Afurika yerekeye kwirinda no kurwanya iterabwoba yashyiriweho umukono i Alger, ku wa 13 Nyakanga 1999, nk‟uko yemejwe burundu n‟Iteka ryo ku wa 14/04/2002 ; rya Perezida n° 39/01 Ishingiye ku Masezerano Mpuzamahanga yerekeranye no kurwanya ubucuruzi butemewe bw‟ibiyobyabwenge yemerejwe i New York n‟Inama Rusange y‟Umuryango w‟Abibumbye yo mu w‟1988 nk‟uko yemejwe burundu n‟Iteka rya Perezida n° 47/01 ryo ku wa 14/04/2002; the Financing of Terrorism Suppression of adopted by the United Nations General Assembly on 9 December 1999 as ratified by Presidential Order n° 43/01 of 14/04/2002; financement du terrorisme, répression du adoptée par l‟Assemblée Générale des Nations Unies le 09 décembre 1999, telle que ratifiée par l‟Arrêté Présidentiel n° 43/01 du 14/04/2002 ; Pursuant to the Organization of African Union Convention on the Prevention and Combating of Terrorism signed in Algiers on 13 July 1999 as ratified by Presidential Order n° 39/01 of 14/04/2002; Vu la Convention de l‟Organisation de l‟Unité Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme signée à Alger le 13 juillet 1999 telle que ratifiée par l‟Arrêté Présidentiel n° 39/01 du 14/04/2002 ; Pursuant to the International Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances adopted in New York in 1988 by the United Nations General Assembly as ratified by Presidential Order n° 47/01 of 14/04/2002; Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée en 1988 par l‟Assemblée Générale des Nations Unies telle que ratifiée par l‟Arrêté Présidentiel n° 47/01 du 14/04/2002 ; Ishingiye ku Masezerano Mpuzamahanga agamije kurwanya ubugizi bwa nabi mpuzamahanga buteguye yemerejwe i New York n‟Inama Rusange y‟Umuryango w‟Abibumbye ku wa 15 Ugushyingo 2000, nk‟uko yemejwe burundu n‟ Iteka rya Perezida n° 158/01 ryo ku wa 31/12/2002 ; Pursuant to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime adopted by General Assembly in New York by the United Nations General Assembly on 15 November 2000 as ratified by Presidential Order n° 158/01 of 31/12/2002; Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York par l‟Assemblée Générale des Nations Unies le 15 novembre 2000 telle que ratifiée par l‟Arrêté Présidentiel n° 158/01 du 31/12/2002 ; Ishingiye ku Masezerano Mpuzamahanga agamije gukuraho icuruzwa ry‟abantu no gushora abandi mu busambanyi yemerejwe i New York n‟Inama Rusange y‟Umuryango w‟Abibumbye ku wa 21 Werurwe 1950 nk‟uko yemejwe burundu n‟Iteka rya Perezida n° 162/01 ryo ku wa 31/12/2002; Pursuant to the Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others adopted in New York by the United Nations General Assembly on 21 March 1950 as ratified by Presidential Order n° 162/01 of 31/12/2002; Vu la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l‟exploitation de la prostitution d‟autrui, adoptée à New York par l‟Assemblée Générale des Nations Unies le 21 mars 1950 telle que ratifiée l‟Arrêté Présidentiel n° 162/01 du par 31/12/2002 ; 11 OG N° 12bis of 23 03 2009 Ishingiye ku Masezerano Mpuzamahanga agamije gukuraho no guhana icuruzwa ry‟abantu cyane cyane abagore n‟abana, yuzuza amasezerano agamije kurwanya ubugizi bwa nabi mpuzamahanga buteguye, yemerejwe i New York n‟Inama Rusange y‟Umuryango w‟Abibumbye ku wa 15 Ugushyingo 2000 nk‟uko yemejwe burundu n‟Iteka rya Perezida n° 163/01 ryo ku wa 31/12/2002; Pursuant to the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime adopted in New York by the United Nations General Assembly on 15 November 2000 as ratified by Presidential Order n° 163/01 of 31/12/2002; Vu le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des la femmes et des enfants, additionnel à Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New York par l‟Assemblée Générale des Nations Unies le 15 novembre 2000 tel que ratifié par l‟Arrêté Présidentiel n° 163/01 du 31/12/2002 ; Ishingiye ku Masezerano Mpuzamahanga agamije kurwanya ruswa yemerejwe i New York n‟Inama Rusange y‟Umuryango w‟Abibumbye ku wa 31 Ukwakira 2003 nk‟uko yemejwe burundu n‟Iteka rya Perezida n° 56/01 ryo ku wa 27/12/2005; Pursuant to the United Nations Convention against corruption adopted in New York on 31 October 2003 as ratified by Presidential Order n° 56/01 of 27/12/2005; Vu la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée à New York en date du 31 octobre 2003 telle que ratifiée par l‟Arrêté Présidentiel n° 56/01 du 27/12/2005 ; Ishingiye ku Itegeko Ngenga n° 01/2004 ryo ku wa imikorere rigena 29/01/2004 n‟ububasha nk‟uko by‟Urukiko ryahinduwe kandi ryujujwe kugeza ubu; imitunganyirize, rw‟Ikirenga to Organic Law n° 01/2004 of Pursuant 29/01/2004 organization, the functioning and jurisdiction of the Supreme Court as amended to date; establishing Vu la Loi Organique n° 01/2004 du 29/01/2004 portant et compétence de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée à ce jour ; fonctionnement organisation, Ishingiye ku Itegeko Ngenga n° 07/2004 ryo ku wa 25/04/2004 rigena imiterere, imikorere n‟ububasha by‟Inkiko nk‟uko ryujujwe kugeza ubu; ryahinduwe kandi Itegeko n°09/2000 Ishingiye ku 16/06/2000 rishyiraho Polisi y‟Igihugu kandi rigena imitunganyirize n‟ububasha byayo; ryo ku wa Pursuant 25/04/2004 functioning and amended to date; to Organic Law n° 07/2004 of organization, the jurisdiction of Courts as determining Pursuant to Law n° 09/2000 of 16/06/2000 on the establishment, and jurisdiction of the National Police; organization general Vu la Loi Organique n° 07/2004 du 25/04/2004 portant code d‟organisation, fonctionnement et compétence judiciaires telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu la Loi n° 09/2000 du 16/06/2000 portant création, organisation générale et compétence de la Police Nationale ; Ishingiye ku Itegeko n° 13/2004 ryo ku wa 17/5/2004 ryerekeye imiburanishirize y‟imanza z‟inshinjabyaha nk‟uko ryahinduwe kugeza ubu; Pursuant to Law n° 13/2004 of 17/5/2004 relating to the Code of criminal procedure as amended to date; Vu la Loi n° 13/2004 du 17/05/2004 portant code de procédure pénale telle que modifiée et complétée à ce jour; Ishingiye ku Itegeko n° 18/2004 ryo ku wa Pursuant to Law n° 18/2004 of 20/6/2004 Vu la Loi n° 18/2004 du 20/06/2004 portant 12 OG N° 12bis of 23 03 2009 20/06/2004 ryerekeye z‟imbonezamubano, n‟iz‟ubutegetsi nk‟uko ryahinduwe kugeza ubu, imiburanishirize y‟imanza iz‟umurimo iz‟ubucuruzi, relating to the civil, commercial, labour and administrative procedure as amended date; code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative et complétée à ce jour ; telle que modifiée Isubiye ku Itegeko n° 23/2003 ryo ku wa 07/08/2003 rikumira kandi rica burundu ruswa n‟ibindi byaha bifitanye isano na yo, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 25, 26 n‟iya 27; Reviewed Law n° 23/2003 of 07/08/2003 on the prevention and suppression of corruption and other related offences, especially in Articles 25, 26 and 27; Revu la Loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression de la corruption et des infractions connexes, spécialement en ses articles 25, 26 et 27; YEMEJE: ADOPTS: ADOPTE : UMUTWE WA MBERE: INGINGO RUSANGE CHAPTER ONE: GENERAL PROVISIONS CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
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