REGULATIONS N° 001/FIC/2025 OF 15/01/2025 RELATING TO TARGETED FINANCIAL SANCTIONS

Ingingo ya mbere: Icyo aya mabwiriza agamije Article One: Purpose of these Regulations Article premier règlement : Objet du présent Ingingo ya mbere: Icyo aya mabwiriza agamije Article One: Purpose of these Regulations Article premier règlement : Objet du présent Aya mabwiriza ashyira mu bikorwa ibyemezo by’Akanama k’Umuryango w’Abibumbye These Regulations implement the United Nations Security Council Resolutions with Le présent règlement met en œuvre les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations 11 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 gashinzwe umutekano ku bijyanye n’ibihano mu by’imari birebana na – regards to targeted financial sanctions related to – Unies en rapport avec les sanctions financières ciblées relatives – (a) iterabwoba iterabwoba; no gutera inkunga (a) terrorism and terrorism financing; (a) au terrorisme et au financement du and terrorisme ; et (b) n’ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi (b) proliferation of weapons of mass no kuritera inkunga. destruction and its financing. (b) à la prolifération des armes de son destruction massive financement. et

Ingingo ya 2: Isobanura Article 2: Interpretation Article 2 : Interprétation II: GUSHYIRA KU UMUTWE WA RUTONDE, GUKURA KU RUTONDE, GUTANGAZA NO KUMENYAKANISHA RW’ABANTU URUTONDE BASHYIZWE KU RUTONDE CHAPTER DELISTING, DISSEMINATING DESIGNATED PERSONS II: PUBLISHING LISTS DESIGNATION, AND OF II CHAPITRE RADIATION, DIFFUSION PERSONNES DÉSIGNÉES : DÉSIGNATION, ET DE PUBLICATION LISTES DES Ingingo ya 2: Isobanura Article 2: Interpretation Article 2 : Interprétation Muri aya mabwiriza: In these Regulations: Dans le présent règlement : (a) « amafaranga y’ibikenewe by’ibanze » hakubiyemo amafaranga akoreshwa n’umuryango buri kwezi mu kwishyura – (a) “basic necessary expense” include monthly family expenses for payment of – (a) « dépenses de base nécessaires» comprennent les dépenses familiales mensuelles pour le paiement de – (i) ibiribwa; (ii) ubukode; (i) foodstuff; (ii) rent; (iii)ubwishyu ku mutungo (iii)mortgage; (i) denrées alimentaires ; (ii) loyer ; (iii) hypothèque ; utimukanwa; (iv) imiti; (v) kwivuza; (vi) imisoro; (iv) medicines; (iv) médicaments ; (v) medical treatment; (v) soins médicaux ; (vi) taxes; (vi) impôts ; 12 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 (vii) ikiguzi cy’ubwishingizi; (vii) insurance premiums; (vii) primes d’assurance ; (viii) ikiguzi kuri serivisi z’inyungu (viii) public utility charges; (viii) charges d’utilité publique ; rusange; (ix) amafaranga umunyamwuga; yishyurwa (ix) professional fees; (ix) honoraires professionnels ; (x) amafaranga ajyanye no kwishyura (x) expenses related to the provision (x) dépenses liées à la prestation des serivisi z’amategeko; of legal services; or services juridiques ; ou (xi) amafaranga cyangwa ikiguzi cya serivisi byishyurwa ku mirimo yo gukomeza gufata neza cyangwa kubika amafaranga yafatiriwe, undi mutungo wo mu rwego rw’imari cyangwa rwego rw’ubukungu. mu wo (xi) fees or service charge incurred for routine holding or maintenance of frozen financial funds, other assets, or economic resources. (xi) frais de service encourus pour la détention ou le maintien de routine de fonds gelés, d’autres biens financiers ressources ou économiques. (b) « Urwego » bivuga Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari; (b) “Centre” means Intelligence Centre; the Financial (b) « Centre » signifie le Centre de Renseignement Financier ; (c) « ubucuruzi » harimo kwakira, kubona, igikorwa gukora cy’ubucuruzi, guhagararira, guhisha, kwikuraho, kohereza, guhindura, nk’ingwate kwimura, cyangwa gutanga serivisi z’imari; gukoresha (c) “dealing” receiving, includes acquiring, transacting, representing, concealing, disposing, converting, transferring, moving, as financial security or providing services; using (c) « transaction » comprend recevoir, acquérir, représenter, transiger, dissimuler, céder, convertir, transférer, déplacer, donner en garantie ou fournir les services financiers ; (d) “gukura ku rutonde » bivuga gusiba izina ry’umuntu ku rutonde rw’Igihugu rw’ibihano cyangwa ku rutonde (d) “delisting” means the removal of the name of a person from the domestic list or United Nations Sanctions list; (d) « radiation » signifie effacer le nom d’une personne de la liste nationale ou de la liste des sanctions des Nations 13 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 rw’Umuryango w’Abibumbye; Unies ; itsinda iterabwoba, (e) « umuntu washyizwe ku rutonde » harimo umuntu, ry’abantu cyangwa ikigo bashyizwe ku rutonde rw’abakora abatera inkunga iterabwoba, abakwirakwiza intwaro za kirimbuzi n’abatera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi hakurikijwe amategeko y’imbere mu imyanzuro Gihugu k’Umuryango y’Akanama w’Abibumbye gashinzwe umutekano yemejwe hashingiwe ku Mutwe wa VII w’Amasezerano agenga Umuryango w’Abibumbye; cyangwa ku (f) « gushyira ku rutonde » bivuga rutonde umuntu gushyira rw’Igihugu nk’umuterabwoba, umuntu cyangwa ry’abantu itsinda bakwirakwiza intwaro za kirimbuzi, b’ikwirakwiza abaterankunga ry’intwaro za kirimbuzi cyangwa nk’abaterankunga b’iterabwoba cyangwa gushyira umuntu ku rutonde rw’Umuryango rw’ibihano w’Abibumbye bikozwe na Komite ishinzwe y’Umuryango w’Abibumbye; ibihano (e) “designated person” includes a person, a group of persons or entity that is placed on the list of terrorists, terrorism financiers, person or a group that proliferate weapons of mass destruction and proliferation of destruction weapon of mass financiers pursuant relevant domestic legislation or the United Nations Security Council Resolutions adopted under Chapter VII of the United Nations Charter; to (f) “designation” means the listing of a person at domestic list as a terrorist, person or group of persons who of mass proliferate weapons destruction, of proliferation of weapons of mass destruction or terrorism financiers or listing of a person on the United Nations Sanctions list by a United Nations Sanctions Committee; financiers (e) « personne désignée » comprend une personne, un groupe de personnes ou une entité, qui est mis sur la liste de terroristes, de financiers du terrorisme, d’une personne ou un groupe qui prolifère des armes de destruction massive et de la prolifération des armes de destruction massive conformément à la législation interne ou aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies ; financiers de (f) « désignation » signifie la désignation d’une personne à la liste nationale en tant que terroriste, personne ou groupes de personnes qui prolifèrent les armes de destruction massive, financiers de la prolifération des armes de destruction massive ou financiers du terrorisme ou la désignation d’une personne sur la liste des sanctions des Nations Unies par un Comité des sanctions des Nations Unies ; (g) « urutonde rw’Igihugu » bivuga (g) “domestic list” means the list of (g) « liste nationale » signifie la liste des 14 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 terrorist terrorists and prepared and approved by National Committee; financiers the Terrorism Counter et des financiers de terroristes terrorisme préparée et approuvée par le Comité national de lutte contre le terrorisme ; (h) “economic resource” means an asset of every kind, whether movable or immovable, tangible or intangible, actual or potential, which is not funds and which may be used to obtain funds, goods or services; (h) « ressource économique » signifie un toute nature, meuble ou bien de immeuble, corporel ou incorporel, réel ou potentiel, qui n’est pas des fonds et qui peut être utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services ; rw’abaterabwoba urutonde n’abaterankunga b’iterabwoba rwateguwe kandi rwemejwe na Komite y’Igihugu kurwanya ishinzwe iterabwoba; (h) « umutungo wo mu rwego rw’ubukungu » bivuga umutungo w’ubwoko bwose, waba uwimukanwa cyangwa ufatika utimukanwa, cyangwa udafatika, uriho cyangwa ushobora kubaho, utari amafaranga kandi ushobora gukoreshwa kugira ngo haboneke amafaranga, ibintu cyangwa serivisi; (i) « ibyangombwa nkenerwa bidasanzwe » bivuga amafaranga akoreshejwe atari amafaranga atangwa ku bintu bikenewe by’ibanze; (j) « guhagarika cyangwa gufatira » bivuga ingamba zo gukumira cyangwa guhagarika ko umutungo runaka amafaranga bikoreshwa, cyangwa bihererekanywa, bivunjwa, byimurwa, bihindurwa, cyangwa buryo bushoboka bitagize ingaruka ku burenganzira nyirizina kuri wo; bihishwa bikorwaho mu (i) “extraordinary expense” means expense other than basic necessary expense; (i) « dépense extraordinaire » signifie la dépense autre que la dépense de base nécessaire ; (j) “freeze or seize” means measures to prevent or restrain specific property or funds from being used, transferred, transacted, altered, concealed, moved, or other disposal means possible without affecting the ownership thereof; converted, (j) «gel ou saisie » signifie des mesures visant à empêcher ou restreindre l’utilisation, le transfert, la transaction, la conversion, la dissimulation, le déplacement ou tout autre moyen de disposition spécifique de biens ou de fonds, sans pour autant affecter leur propriété ; la modification, (k) « amafaranga cyangwa undi (k) “funds or other assets” include, (k) « fonds ou autres actifs » 15 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 financial assets, economic resources, property of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in the funds or other assets, bank credits, traveller’s cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts or letters of credit, and interest, dividends or other any income on or value accruing from or generated by the funds, and any other assets which potentially may be used to obtain funds, goods or services; comprennent, les actifs financiers, les ressources économiques, les biens de toute nature, qu’ils soient tangibles ou intangibles, mobiliers ou immobiliers, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant de la propriété ou d’un intérêt sur ces fonds ou sur d’autres actifs, les crédits bancaires, les les chèques chèques de voyage, bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit, ainsi que tout intérêt, dividende ou autre revenu ou valeur résultant de ces fonds, et tout autre actif susceptible d’être utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services ; bidafatika, mutungo » harimo umutungo, wo mu rwego rw’imari, umutungo wo mu rwego ibintu rw’ubukungu, by’ubwoko bunyuranye byaba bifatika byaba cyangwa byimukanwa cyangwa bitimukanwa, uko byaba byarabonetse kose, kimwe zemewe n’amategeko n’inyandiko cyangwa inyandiko z’ubwoko ubwo ari bwo bwose zirimo izikoze mu buryo zigaragaza bw’ikoranabuhanga cyangwa cy’umutungo icyemezo inyungu kuri ayo mafaranga cyangwa undi mutungo, inguzanyo za banki, sheki zikoreshwa mu ngendo, sheki za banki, inyandiko zitegeka kwishyura, inyandiko imigabane, nyemezamwenda, inyandiko zicuruzwa ku isoko ry’imari, inyandiko zifashishwa mu ma banki, inyandiko mpeshanguzanyo, n’izindi nyungu, inyungu ku migabane cyangwa andi mafaranga yinjizwa cyangwa agaciro kiyongera bitewe cyangwa kabyawe n’ayo mafaranga n’undi mutungo ushobora gukoreshwa kugira ngo ibicuruzwa amafaranga, haboneke cyangwa serivisi; (l) « ako kanya » bivuga bidatinze mu gihe kitarenze amasaha 24 nyuma yo gufata icyemezo; (l) “immediately” means without delay but no later than 24 hours after the decision is made; (l) « immédiatement » signifie sans délai, mais au plus tard dans les 24 heures suivant la prise de décision ; 16 (m) « urutonde rw’abantu bashyizwe ku rutonde » rakubiyemo lisiti y’abantu bashyizwe ku rw’Igihugu rw’ibihano na lisiti y’abashyizwe ku rutonde n’Umuryango w’abibumbye rw’ibihano; rutonde (n) « umuntu » bivuga umuntu ku giti cye, umuryango ufite ubuzimagatozi, ku ubwumvikane ikigo masezerano, cy’ubucuruzi cyangwa ikigo; bushingiye itsinda, Official Gazette n° Special of 16/01/2025 (m) list of designated persons” includes the sanctions list which includes the list of persons designated on domestic list and the list of persons designated on a United Nations Sanctions list; la liste de (m) « liste des personnes désignées » comprend sanctions comprenant la liste des personnes désignées sur la liste nationale et la liste des personnes désignées sur une liste de sanctions des Nations Unies ; (n) “person” means a natural person, a legal arrangement, legal person, group, undertaking or entity; (n) « personne » signifie une personne physique, une personne morale, un arrangement juridique, un groupe, une entreprise ou une entité ; (o) « ibibujijwe » byerekeye rutonde ingamba zagenwe mu gukumira ko umuntu washyizwe ku yinjira, asohoka cyangwa atambuka anyuze ku mbibi z’u Rwanda, no gukumira ko agemurirwa, agurishwa, aharerekanya mu cyangwa butaziguye intwaro za kirimbuzi, uburyo bwo kuzitwara n’ibikoresho bijyanye na zo, intwaro n’ibikoresho bya gisirikari; buziguye buryo (o) “restriction” to targeted refers measures designed to prevent entry, exit, or transit through Rwandan borders, as well as to prevent the direct or indirect supply, sale, or transfer of weapons of mass destruction, their delivery systems, related materials, arms, and military equipment to any designated person; (p) “urwego rugenzura” bivuga urwego agenga amabwiriza rushyiraho abashinzwe amakuru, gutanga kubagenzura cyangwa gukurikirana imikorere yabo; (p) “supervisory authority” means the supervising, regulating, the authority controlling functioning of reporting persons; or monitoring 17 (o) « restriction » se réfère à des mesures ciblées visant à empêcher l’entrée, la sortie ou le transit par les frontières rwandaises, ainsi qu’à empêcher l’approvisionnement, la vente ou le transfert directs ou indirects d’armes de destruction massive, de leurs systèmes de livraison, de matériels connexes, d’armes et d’équipements militaires à toute personne désignée ; (p) “autorité de supervision » signifie l’autorité qui règlemente, supervise, suivi contrôle du fait personnes fonctionnement déclarantes ; des ou le (q) « ibihano byo mu rwego rw’imari byagenwe » ihagarikwa bivuga n’ibuzwa by’umutungo hagamijwe gukumira ko amafaranga cyangwa undi mutungo byatangwa, mu buryo butaziguye buziguye, cyangwa cyangwa bigakoreshwa mu nyungu z’abantu cyangwa ibigo byashyizwe ku rutonde. UMUTWE WA II: GUSHYIRA KU RUTONDE, GUKURA KU RUTONDE, GUTANGAZA NO KUMENYAKANISHA URUTONDE RW’ABANTU BASHYIZWE KU RUTONDE Official Gazette n° Special of 16/01/2025 (q) “targeted financial sanctions” means both asset freezing and prohibitions to prevent funds or other assets from being made available, directly or indirectly, for the benefit of designated persons and entities. (q) « sanctions financières ciblées » signifient à la fois le gel des actifs et les interdictions visant à empêcher que des fonds ou d’autres actifs soient mis à ou disposition, indirectement, des personnes et des entités désignées. directement au bénéfice CHAPTER DELISTING, DISSEMINATING DESIGNATED PERSONS II: PUBLISHING LISTS DESIGNATION, AND OF II CHAPITRE RADIATION, DIFFUSION PERSONNES DÉSIGNÉES : DÉSIGNATION, ET DE PUBLICATION LISTES DES

Ingingo ya 3: Gushyira ku rutonde no gukura ku rutonde abantu barushyizweho Article 3: Designation and delisting of designated persons Article 3 : Désignation et radiation des personnes désignées Ingingo ya 3: Gushyira ku rutonde no gukura ku rutonde abantu barushyizweho Article 3: Designation and delisting of designated persons Article 3 : Désignation et radiation des personnes désignées Gushyira ku rutonde no gukura ku rutonde abantu barushyizweho bigenwa n’amategeko yerekeye kurwanya iterabwoba. Designation and delisting of designated persons are determined by laws on counter- terrorism. La désignation et la radiation des personnes désignées sont déterminées par lois relatives à la lutte contre le terrorisme. les

Ingingo ya 4: Gutangaza urutonde rw’abantu bashyizwe ku rutonde Article 4: Publication of designated persons the list of Article 4 : Publication de la liste des personnes désignées Ingingo ya 4: Gutangaza urutonde rw’abantu bashyizwe ku rutonde Article 4: Publication of the designated persons list of Article 4 : Publication de la liste des personnes désignées (1) Urutonde rw’Igihugu rutangazwa ku rubuga rwa murandasi rwa Minisiteri nshingano, ifite yerekeye hakurikijwe kurwanya iterabwoba. ubutabera mu amategeko (1) The domestic list is published on the website of the Ministry in charge of justice, the relevant laws on counter - terrorism. in accordance with (1) La liste nationale est publiée sur le site web du Ministère ayant la justice dans ses attributions, conformément aux lois relatives à la lutte contre le terrorisme. 18 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 (2) Urutonde rw’ibihano by’Umuryango by’Abibumbye rutangazwa ku rubuga rwabigenewe rw’Umuryango w’Abibumbye no ku ihuzanzira yarwo iboneka ku rubuga rwa murandasi rw’Urwego. (2) The United Nations sanction list is published on the United Nations relevant website and the link is also accessible through website of the Centre. (2) La liste des sanctions des Nations Unies est publiée sur le site web en la matière des Nations Unies et le lien est également accessible à travers le site web du Centre.

Ingingo ya 5: Kumenyekanisha urutonde rw’abantu bashyizwe ku rutonde Article 5: Dissemination of list of designated persons Article 5 : Diffusion de la liste des personnes désignées UMUTWE WA III: ISHYIRWA MU BIKORWA RY’IBIHANO BYO MU CHAPTER III: IMPLEMENTATION OF TARGETED FINANCIAL SANCTIONS CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS FINANCIÈRES CIBLÉES 6 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 RWEGO RW’IMARI BYAGENWE Ingingo ya 5: Kumenyekanisha urutonde rw’abantu bashyizwe ku rutonde Article 5: Dissemination of designated persons list of Article 5 : Diffusion de la liste des personnes désignées (1) Nyuma yo gushyira ku nyuma cyangwa urutonde rutonde yo rw’Igihugu rw’ibihano kugezwaho by’Umuryango w’Abibumbye, Urwego rumenyekanisha ako kanya mu nyandiko cyangwa mu bundi buryo rw’abantu bukwiye urutonde bashyizwe ku rwego rugenzura bireba, ku bashinzwe gutanga amakuru no ku zindi nzego za Leta cyangwa iz’abikorera bireba. rutonde ku (2) Urwego rusaba inzego zivugwa mu gika cya (1) gushakisha umutungo cyangwa amafaranga bifitanye isano n’abantu bashyizwe ku rutonde no guhagarika cyangwa gufatira ako kanya amafaranga cyangwa umutungo bitabanje kumenyeshwa uwashyizwe ku rutonde. (1) After designation on domestic list or upon receipt of the United Nations sanction list, the Centre immediately disseminates the list of designated persons, in the written form or other appropriate means, to the supervisory authority, reporting persons, and any other relevant public or private organ. (1) Après la désignation ou la réception de la liste de sanctions des Nations Unies, le Centre diffuse immédiatement, par écrit ou par tout autre moyen approprié, la liste des personnes désignées à aux l’autorité personnes déclarantes, et à toute autre organe public ou privé concerné. supervision, de (2) The Centre requests entities referred to in Paragraph (1) to identify any funds or assets the designated persons and orders the immediate freezing or seizure of the funds and assets without giving prior notice to designated person. linked to (2) Le Centre demande aux entités visées au paragraphe (1) d’identifier tout fonds ou actifs liés aux personnes désignées et ordonne le gel ou la saisie immédiate de ces fonds et actifs sans avertissement préalable aux personnes désignées. (3) Iyo hari impinduka zakozwe ku (3) Where any change is made to the lists, (3) En cas de modification des listes, le 19 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 rumenyesha ako rutonde, Urwego kanya izo mpinduka n’ingaruka zazo ushinzwe gutanga amakuru, urwego rugenzura, urwego rubifitiye ububasha cyangwa undi wese. the Centre immediately informs a reporting supervisory person, authority, competent authority, or any other person of the change and its effects. informe immédiatement les Centre personnes déclarantes, l’autorité de supervision, l’autorité compétente ou toute cette modification et de ses effets. personne autre de UMUTWE WA III: ISHYIRWA MU BIKORWA RY’IBIHANO BYO MU RWEGO RW’IMARI BYAGENWE CHAPTER III: IMPLEMENTATION OF TARGETED FINANCIAL SANCTIONS CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS FINANCIÈRES CIBLÉES

Ingingo ya 6: Kugenzura amazina ari ku rutonde rw’ibihano Article 6: Screening of names against the sanction lists Article 6 : Vérification des noms par rapport aux listes de sanctions Ingingo ya 6: Kugenzura amazina ari ku rutonde rw’ibihano Article 6: Screening of names against the sanction lists Article 6 : Vérification des noms par rapport aux listes de sanctions (1) Akimara kwakira na aderesi ilisiti y’ibihano, ushinzwe gutanga amakuru, urwego rugenzura, urwego rubifitiye ububasha cyangwa undi muntu wese agenzura amazina agereranya n’urutonde rw’ibihano rw’Akanama w’Abibumbye k’Umuryango gashinzwe cyangwa umutekano Komite yako, ndetse n’urutonde rw’Igihugu, kugira ngo harebwe niba imyirondoro y’umuntu washyizwe ku rutonde ihura n’iy’umuntu wakuwe ku rutonde kandi kugira ngo harebwe niba umuntu washyizwe ku rutonde atunze amafaranga cyangwa undi mutungo. Iri genzura rigomba kandi gukorwa mbere y’uko umuntu atangira ubucuruzi. (1) Upon receiving the sanctions list, a reporting supervisory person, authority, competent authority, or any other person screens names and addresses against the consolidated list of designated persons published by the United Nations Security Council or its Committee and the domestic list to verify whether the details of a designated person match particulars of a delisting person and if so, to identify whether the designated person owns funds or other assets. The screening is also done before any person business relationship. establishes a la rapport à (1) Dès réception de la liste des sanctions, la personne déclarante, l’autorité de supervision, l’autorité compétente ou toute autre personne vérifie les noms et adresses par liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité de Nations Unies ou son Comité ainsi qu’à la liste nationale, pour vérifier si les informations d’une personne désignée correspondent aux données de la personne radiée et le cas échéant, pour identifier si la personne désignée possède des fonds ou d’autres actifs. Cette vérification est également effectuée avant que toute personne établisse une relation d’affaires. (2) Iyo mafaranga cyangwa undi mutungo (2) If funds or other assets are not (2) Lorsqu’aucun fonds ou d’autres actifs 20 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 kuboneka, ushinzwe bidashoboye gutanga amakuru, urwego rugenzura, urwego rubifitiye ububasha cyangwa undi muntu atanga raporo ku Rwego bidatinze. reporting person, a identified, supervisory competent authority, authority, or any other person makes a report to the Centre, without delay. sont identifiés, la personne ne déclarante, l’autorité de supervision, l’autorité compétente ou toute autre personne doit faire le rapport au Centre, sans délai. (3) Iyo cyangwa amafaranga undi mutungo by’abashyizwe ku rutonde bibonetse, ushinzwe gutanga amakuru, urwego rugenzura, urwego rubifitiye ububasha, cyangwa undi muntu bashyira mu bikorwa ako kanya ibihano byo mu rw’imari byagenwe kandi agatanga raporo ku Rwego. rwego (4) Ushinzwe gutanga amakuru, urwego rugenzura, urwego rubifitiye ububasha, cyangwa undi muntu wese agomba gushyira mu bikorwa izindi ngamba zo gukumira kugira ngo amenye kandi ry’amayeri arwanye y’iterwabwoba ahanitse n’ikwirakwiza za kirimbuzi. ry’intwaro ikoreshwa y’imitwe (3) If funds or other assets of designated persons are identified, a reporting person, authority, supervisory competent authority, or any other person immediately applies targeted financial sanctions and make report to the Centre. (3) En cas d’identification de fonds ou d’autres actifs appartenant à des personnes désignées, la personne déclarante, l’autorité de supervision, l’autorité compétente ou toute autre immédiatement personne appliquer des sanctions financières ciblées et faire un rapport au Centre. doit (4) A reporting person, supervisory authority, competent authority, or any other person applies other preventive measures to identify and combat prevalent sophisticated techniques to evade sanctions by terrorism and proliferation networks. use of (4) Une personne déclarante, l’autorité de supervision, l’autorité compétente ou toute autre personne doit appliquer d’autres mesures préventives pour identifier et combattre l’utilisation répandue de techniques sophistiquées visant à contourner les sanctions par les réseaux de de prolifération. terrorisme et

Ingingo ya 7: Guhagarika cyangwa gufatira amafaranga cyangwa undi mutungo Article 7: Freezing or seizing of funds or other assets Article 7 : Gel ou saisie de fonds ou d’autres actifs Ingingo ya 7: Guhagarika cyangwa gufatira amafaranga cyangwa undi mutungo Article 7: Freezing or seizing of funds or other assets Article 7 : Gel ou saisie de fonds ou d’autres actifs (1) Ushinzwe gutanga amakuru, urwego rugenzura, urwego rubifitiye ububasha cyangwa undi muntu wese ufite (1) Upon receiving the list of designated person, competent persons, supervisory authority, reporting the (1) À la réception de la liste des personnes la personne déclarante, l’autorité désignées, l’autorité de supervision, 21 amafaranga cyangwa undi mutungo by’umuntu washyizwe ku rutonde akimara kwakira urutonde rw’abantu bashyizwe ku rutonde afatira cyangwa agahagarika ayo mafaranga cyangwa undi mutungo ako kanya atabanje kumenyesha umuntu washyizwe ku rutonde, kandi agaha Urwego raporo ku gikorwa cy’ubucuruzi cyangwa ikindi gikorwa gikemangwa. (2) Amafaranga cyangwa undi mutungo by’umuntu washyizwe ku rutonde rw’ibihano gufatirwa bigomba cyangwa guhagarikwa bikubiyemo: (a) amafaranga yose cyangwa undi mutungo wose atunze cyangwa agenzura kandi ntibigarukire gusa ku ku mafaranga mutungo isano n’igikorwa, n’umugambi cyangwa no gukangisha gukora iterabwoba; bifitanye cyangwa Official Gazette n° Special of 16/01/2025 authority, or any other person who holds funds or other assets of a designated immediately person freezes or seizes the funds or other assets without prior notice to the designated person and reports a suspicious transaction or suspicious activity to the Centre. compétente ou toute autre personne détenant des fonds ou d’autres actifs d’une personne désignée saisit ou gèle immédiatement les fonds ou d’autres actifs sans préavis et fait un rapport au Centre sur une transaction ou activité suspecté. (2) The funds or other assets of a designated person to be frozen or seized include: (2) Les fonds ou d’autres actifs d’une personne désignée à saisir ou geler comprennent : (a) all funds or other assets that are owned or controlled by him or her, and not just those that can be tied to a terrorist act, plot or threat; (a) tous les fonds ou les autres actifs détenus ou contrôlés lui, et ne pas seulement ceux qui peuvent être liés à un acte, un complot ou une menace terroriste ; cyangwa (b) amafaranga undi mutungo bigenzurwa na we cyangwa ku bufatanye mu buryo buziguye cyangwa butaziguye; (b) funds or other assets that are wholly or jointly owned or controlled, directly or indirectly by him or her; (b) les fonds ou d’autres actifs qui sont détenus ou contrôlés entièrement ou conjointement, directement ou indirectement par lui ; (c) amafaranga cyangwa undi mutungo byakomotse cyangwa byavuye ku mafaranga cyangwa ku (c) the funds or other assets derived or generated from funds or other controlled assets owned or (c) les fonds ou d’autres actifs dérivés ou générés par des fonds ou des autres actifs détenus ou contrôlés, 22 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 wundi mutungo bye cyangwa bigenzurwa na we ku buryo butaziguye cyangwa buziguye; directly or indirectly by him or her; and directement ou indirectement par lui ; et cyangwa (d) n’amafaranga mutungo by’abantu iby’ibigo bikora mu cyangwa biyoborwa na we. undi cyangwa izina rye (3) Kumenya niba amafaranga cyangwa undi mutungo bigenzurwa n’umuntu washyizwe ku rutonde, kuba ayo mafaranga cyangwa undi mutungo biri mu izina ry’uwo bafatanyije cyangwa uwo bafitanye isano, ntacyo bihindura ku ifatirwa. (4) Amafaranga cyangwa undi mutungo byafatiriwe cyangwa byahagaritswe bikomeza gufatirwa, kandi umuntu washyizwe ku rutonde ntiyemererwe kugira uburenganzira kuri ayo mafaranga cyangwa kuri uwo mutungo cyangwa guhabwa serivisi z’imari, keretse cyangwa abyemerewe hakurikijwe abimenyeshejwe rubifitiye icyemezo ububasha. cy’urwego (d) funds or other assets of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of him or her. (d) les fonds ou d’autres actifs des personnes et des entités agissant pour son compte ou sous sa direction. (3) Determining whether funds or other assets are controlled by a designated person, the fact that the funds or other assets are held in the name of an associate or relation is immaterial. (3) Déterminer si des fonds ou d’autres actifs sont contrôlés par une personne désignée, le fait que ces fonds ou ces autres actifs soient au nom d’un associé ou d’un proche est sans importance. and (4) Funds or other assets frozen or seized the indefinitely are held designated person is prohibited from accessing the funds or other assets, or be provided with financial services, authorized or otherwise unless notified in accordance with decision by relevant authority. (4) Les fonds ou d’autres actifs gelés ou saisis sont détenus indéfiniment et il est interdit à la personne désignée d’y accéder ou de bénéficier de services financiers, à moins qu’elle ne soit titulaire d’une autorisation ou d’une autre notification conformément à la décision de l’autorité compétente. (5) Ingamba zo guhagarika cyangwa gufatira amafaranga cyangwa undi mutungo by’umuntu washyizwe ku (5) Freezing or seizing measures taken against funds or other assets of a designated person remains in force (5) Les mesures de gel ou de saisie prises à l’encontre des fonds ou d’autres actifs d’une personne désignée restent en 23 rutonde ntizivaho kugeza igihe uwo muntu washyizwe ku rutonde akuwe ku rutonde rw’Igihugu cyangwa ku rutonde rw’ibihano mpuzamahanga. (6) Amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe hakurikijwe aya mabwiriza byandikwa mu mazina ya ba nyirabyo na ba nyir’inyungu ngo nyabo bicungwe neza. kugira

Ingingo ya 8: Gucunga amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe Article 8: Management of frozen or seized funds or other assets Article 8 : Gestion des fonds ou des autres actifs gelés ou saisis Ingingo ya 8: Gucunga amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe (1) Urwego rushyiraho ushinzwe gucunga amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe, hashingiwe ku mategeko abigenga Komite rukabimenyesha kandi y’Igihugu Kurwanya ishinzwe Iterabwoba. (2) Umushahara ugenerwa ushinzwe gucunga amafaranga cyangwa undi cyangwa byahagaritswe mutungo byafatiriwe, biva mu mafaranga cyangwa mu wundi mutungo by’umuntu washyizwe ku rutonde nk’amafaranga y’ibikenewe by’ibanze. Official Gazette n° Special of 16/01/2025 and not lapse until the designated person is delisted from the domestic list or international sanctions list. vigueur et ne s’éteignent pas tant que cette personne désignée n’a pas été radiée de la liste nationale ou de la liste internationale de sanctions. (6) Frozen or seized funds or other assets under these regulations are recorded against the names of the owners and beneficial proper management. owners for (6) Les fonds ou les autres actifs gelés ou saisis en vertu du présent règlement des sont propriétaires et bénéficiaires effectifs pour une gestion appropriée. enregistrés nom au Article 8: Management of frozen or seized funds or other assets Article 8 : Gestion des fonds ou des autres actifs gelés ou saisis (1) The Centre appoints an administrator of frozen or seized funds or other assets, in accordance with relevant laws and the National Counter Terrorism Committee. informs (1) Le Centre nomme un administrateur pour les fonds ou d’autres actifs gelés ou saisis, en conformité avec les lois en vigueur, et informe le Comité National de Lutte contre le Terrorisme. (2) The of remuneration the administrator of frozen or seized funds or other assets, is recovered as basic necessary expense from the funds or other assets of the designated person. (2) La rémunération de l’administrateur pour les fonds ou les autres actifs gelés ou saisis, est récupérée comme dépense de base nécessaire sur les fonds ou sur les autres actifs de la personne désignée. 24 (3) Ushinzwe amafaranga gucunga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa akurikiza byafatiriwe, amabwiriza ahabwa n’Urwego kandi nta akabicunga mu buryarya. bushishozi (4) Inshingano z’ushinzwe gucunga amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe zirangira igihe umuntu washyizwe ku rutonde arukuweho kandi amafaranga cyangwa undi mutungo yacungaga bigasubizwa nyira byo, keretse iyo bihagaritswe mu bundi buryo. Official Gazette n° Special of 16/01/2025 (3) The administrator of frozen or seized funds or other assets, complies with directives given to him or her by the Centre and manages them with due diligence and in good faith. (3) L’administrateur des fonds ou des autres actifs gelés ou saisis, se conforme aux directives du Centre et les gère avec diligence et bonne foi. (4) The duties of the administrator of frozen or seized funds or other assets cease upon the designated person and return of the funds or other assets under his or her care, unless otherwise terminated. the delisting of (4) Les fonctions de l’administrateur pour les fonds ou d’autres actifs gelés ou saisis, prennent fin lorsque la personne désignée est radiée de la liste et que les fonds ou les actifs dont elle a la charge lui sont résiliation restitués sauf contraire.

Ingingo ya 9: Kubuza umuntu washyizwe ku rutonde kugira uburenganzira ku mafaranga cyangwa ku wundi mutungo Article 9: Prohibition of making funds or other assets available to or for the benefit of designated person Article 9 : Interdiction de mettre des fonds ou d’autres actifs à la disposition ou au profit d’une personne désignée Ingingo ya 9: Kubuza umuntu washyizwe ku rutonde kugira uburenganzira ku mafaranga cyangwa ku wundi mutungo Article 9: Prohibition of making funds or other assets available to or for the benefit of designated person Article 9 : Interdiction de mettre des fonds ou d’autres actifs à la disposition ou au profit d’une personne désignée ku uri butaka Umuntu bw’u Rwanda n’Umunyarwanda uri mu mahanga abujijwe, keretse byemejwe n’urwego bireba, kwemerera umuntu washyizwe kugira uburenganzira ku mafaranga cyangwa ku wundi mutungo harimo umutungo wo mu rwego rw’ubukungu, serivisi z’imari cyangwa izindi serivisi zijyanye na byo, mu buryo butaziguye cyangwa buziguye, wenyine cyangwa ku bufatanye – rutonde ku A person on the territory of Rwanda and Rwandan national abroad is prohibited unless authorized by relevant authority from making any funds or other assets including economic resources, or financial services or other related services, available, directly or indirectly, wholly or jointly – Une personne se trouvant sur le territoire du Rwanda et le Rwandais à l’étranger est interdit sauf autorisé par l’autorité compétente, de mettre directement ou indirectement, entièrement ou conjointement, des fonds ou d’autres actifs y compris des ressources économiques, ou des services financiers ou d’autres services connexes – (a) mu nyungu z’umuntu washyizwe ku (a) for the benefit of designated person; (a) à l’intention de profit de la personne rutonde; désignée ; 25 (b) ku bigo bifitwe cyangwa bigenzurwa, ku cyangwa buziguye n’umuntu washyizwe ku rutonde; butaziguye buryo Official Gazette n° Special of 16/01/2025 (b) to an entity owned or controlled, directly or indirectly, by designated person; and (b) à une entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par la personne désignée ; et (c) no ku muntu cyangwa ikigo gikora mu izina ry’umuntu washyizwe ku rutonde cyangwa kiyoborwa na we. (c) to a person or an entity acting on behalf of, or at the direction of, designated person. (c) à une personne ou à une entité agissant pour le compte ou sous la direction de la personne désignée.

Ingingo ya 10: Ibuzwa ryo gukora ubucuruzi ku mafaranga cyangwa ku wundi mutungo by’uwashyizwe ku rutonde Article 10: Prohibition of carrying out a dealing funds or other assets of designated person in Article 10 : Interdiction d’effectuer une transaction des fonds ou des autres actifs d’une personne désignée Ingingo bw’uruhande rutagamije ikibi 11: ya Uburenganzira Ingingo ya 10: Ibuzwa ryo gukora ubucuruzi ku mafaranga cyangwa ku wundi mutungo by’uwashyizwe ku rutonde Article 10: Prohibition of carrying out a dealing in funds or other assets of designated person Article 10 : Interdiction d’effectuer une transaction des fonds ou des autres actifs d’une personne désignée Umuntu uri ku butaka bw’u Rwanda n’Umunyarwanda uri mu mahanga babujijwe gukora ubucuruzi ku mafaranga cyangwa ku wundi mutungo by’umuntu washyizwe ku rutonde harimo – (a) amafaranga cyangwa undi mutungo byose cyangwa afatanyije n’abandi, afite cyangwa bigenzurwa ku buryo buziguye, cyangwa butaziguye n’uwo ku rutonde; umuntu washyizwe (b) amafaranga cyangwa indi mutungo byakomotse cyangwa byavuye ku mafaranga cyangwa undi mutungo bifitwe cyangwa bigenzurwa, ku buryo butaziguye cyangwa buziguye, n’uwo muntu washyizwe ku rutonde; A person on the territory of Rwanda and a Rwandan national abroad, are prohibited from carrying out a dealing in funds or other assets of a designated person, including – Une personne sur le territoire du Rwanda et un Rwandais à l’étranger sont interdits d’effectuer une transaction sur les fonds ou sur d’autres actifs d’une personne désignée, y compris – (a) funds or other assets wholly or jointly owned, held, or controlled directly or indirectly by the designated person; (b) funds or other assets derived or generated from funds or other assets owned or controlled, directly or indirectly by the designated person; (a) (b) 26 ou ou d’autres actifs les fonds entièrement conjointement possédés, détenus ou contrôlés directement ou indirectement par cette personne désignée ; les fonds ou d’autres actifs dérivés ou générés à partir de fonds ou d’autres actifs contrôlés, directement ou indirectement, par cette personne désignée ; détenus ou Official Gazette n° Special of 16/01/2025 (c) amafaranga cyangwa undi mutungo by’umuntu ukora mu izina ry’uwo muntu washyizwe rutonde ku cyangwa uyoborwa na we. (c) funds or other assets of a person acting on behalf of or at the direction of the designated person. (c) les fonds ou d’autres actifs d’une personne agissant pour le compte ou à la direction de cette personne désignée.

Article 11: Right of the bona fide third party Article 11 : Droit des tiers de bonne foi Ingingo ya 11: Uburenganzira bw’uruhande rutagamije ikibi Article 11: Right of the bona fide third party Article 11 : Droit des tiers de bonne foi (1) Guhagarika cyangwa gufatira amafaranga cyangwa indi mitungo z’ibibujijwe bikorwa n’ingamba uburenganzira hatabangamiwe bw’undi muntu ubikwiye kandi nta buryarya. (2) Uruhande rutagamije mutungo ikibi rufite inyungu ku mafaranga cyangwa ku wundi bibujijwe byahagaritswe, gukoreshwa, cyangwa byafatiriwe hakurikijwe aya mabwiriza rushobora kwandikira Urwego gukurirwaho ingamba z’ifatira, ihagarika cyangwa ibuzwa. rusaba (1) Freezing or seizing of funds or other assets and prohibition measures are implemented without prejudice to the rights of bone fide third party acting in good faith. actifs (1) Le gel ou la saisie des fonds ou des autres les mesures et d’interdiction sont appliqués sans préjudice des droits des tiers de bonne foi agissant de bonne foi. (2) Bona fide third party who has an interest in funds or other assets which are subject to the prohibition, seizure or freezing measures under these Regulations may apply in written form to the Centre to waive measures of seizure, freezing or prohibition. (2) Un tiers de bonne foi ayant un intérêt aux fonds ou aux autres actifs soumis aux mesures d’interdiction, de saisie ou de gel en vertu du présent règlement peut présenter une demande écrite au Centre pour lever les mesures de saisie, de gel ou d’interdiction. (3) Urwego rusuzuma ubusabe, rukareba ishingiro mu gihe niba bufite cy’iminsi 15 y’akazi ibarwa uhereye igihe rwakiriye ubwo busabe. (3) The Centre analyses the application and determines within 15 working days from the date of receipt of the application if the request is justified. (3) Le Centre analyse la demande et prend une décision dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour déterminer si celle-ci est fondée. (4) Urwego rukuraho ingamba z’ifatira, (4) The Centre waives measures of (4) Le Centre renonce les mesures de 27 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 ihagarika cyangwa rusanze – ibuzwa, iyo seizure, freezing or prohibition, if it is satisfied that – saisie, de gel ou d’interdiction, lorsqu’il est convaincu que – (a) usaba afite inyungu yemewe ifite mafaranga n’amategeko ishingiro ku cyangwa ku wundi mutungo; kandi ngo (b) usaba atigeze agira uruhare cyangwa abe umufatanyacyaha mu bikorwa by’iterabwoba cyangwa gutera inkunga iterabwoba, cyangwa ibikorwa by’ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi no kuritera inkunga; (c) usaba yerekanye bidashidikanywaho ko atigeze amenya ikoreshwa ry’amafaranga cyangwa undi mutungo bikorwa mu by’iterabwoba cyangwa gutera inkunga iterabwoba, cyangwa ibikorwa by’ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi no inkunga, kandi ko kuritera n’iyo yarabimenye, yaba atemeye ko bikoreshwamo; (d) usaba yegukana uburenganzira ku mafaranga atigeze (a) the applicant has a legal and legitimate interest in the funds or other assets; (a) le demandeur possède un intérêt légitime et légal dans les fonds ou dans les autres actifs ; (b) the applicant has not participated nor acted as an accomplice in acts of terrorism financing, or to proliferation of weapons of mass destruction and its financing; terrorism or (c) the applicant proves beyond reasonable doubt that he had no knowledge of the use of the funds or other assets in acts of terrorism or to terrorism financing, or proliferation of weapons of mass destruction and its financing, and that if he or she had knowledge, he or she did not freely consent to its use; (b) le demandeur n’a pas participé ni agi en tant que complice dans des activités liées au terrorisme ou au financement du terrorisme, ou à la de prolifération des destruction massive son financement ; armes et (c) le demandeur prouve, de manière incontestable, qu’il n’avait pas connaissance de l’utilisation des fonds ou des autres actifs dans les activités liées au terrorisme ou au financement du terrorisme, ou à la de prolifération des son destruction massive financement, ou dans le cas contraire, qu’il n’a pas consenti librement à leur utilisation ; armes et (d) the applicant did not acquire any right to the funds or other assets (d) le demandeur n’a pas acquis de droit sur les fonds ou d’autres actifs 28 ubwo cyangwa ku wundi mutungo biturutse ku muntu washyizwe ku rutonde ku buryo bugaragara burenganzira ko rwo rwego bwatanzwe mu ihagarikwa kwirinda ry’amafaranga cyangwa ifatirwa ry’undi mutungo; (e) cyangwa usaba yakoze ibyo yashoboraga ngo akumire ikoreshwa mu buryo butemewe ry’amafaranga cyangwa undi mutungo. byose (5) Urwego rumenyesha bidatinze usaba icyemezo cyafashwe ku busabe bwe kimunyuze cyaba cyangwa kitamunyuze, rukamenyesha kandi umuntu ufite ububasha bwo kugenzura cyangwa ufite amafaranga cyangwa undi mutungo by’uruhande rutagamije ikibi kandi rukamusaba kubahihiriza icyo cyemezo. (6) Urwego rumenyesha Komite ishinzwe Kurwanya y’Igihugu Iterabwoba ibyemezo byafashwe ku busabe bw’uruhande rutagamije ikibi. Official Gazette n° Special of 16/01/2025 rise from a designated person that gives reasonable to a inference the right was transferred in order to avoid the freezing subsequent eventual funds or seizure of other assets; or that auprès d’une personne désignée permettant raisonnablement de conclure que ce droit a été transféré afin d’éviter un éventuel gel de fonds ou une éventuelle saisie des autres actifs ; ou (e) the applicant did all that could reasonably be expected to prevent the illegal use of the funds or other assets. (e) le demandeur a pris toutes les mesures pour empêcher l’utilisation illégale des fonds ou des autres actifs. raisonnables (5) The Centre communicates without delay to the applicant the decision taken on the application, whether it is favourable or not and informs a person who holds, controls, or has in his or her custody or possesses funds or other assets of a bona fide third party and request him or her to comply with the decision. (5) Le Centre communique sans délai au demandeur la décision prise concernant la demande, qu’elle soit favorable ou non, et informe la personne détenant les fonds ou d’autres actifs du tiers de bonne foi pour qu’elle se conforme à cette décision. (6) The Centre informs the National Counter Terrorism Committee the decision taken with regards to bona fide third-party application. (6) Le Centre informe le Comité National de Lutte contre le Terrorisme de la décision prise en ce qui concerne la demande du tiers de bonne foi. 29 Official Gazette n° Special of 16/01/2025

Ingingo ya 12: Uburyo bwo gukuraho ihagarikwa cyangwa ifatira ry’amafaranga cyangwa kubera ry’undi mutungo kwibeshya Article 12: Procedures to unfreeze or unseize funds or other assets frozen or seized by error Article 12 : Procédures de déblocage ou de dessaisissement des fonds ou des autres actifs gelés ou saisis par erreur Ingingo ya 12: Uburyo bwo gukuraho ihagarikwa cyangwa ifatira ry’amafaranga cyangwa kubera ry’undi mutungo kwibeshya Article 12: Procedures to unfreeze or unseize funds or other assets frozen or seized by error Article 12 : Procédures de déblocage ou de dessaisissement des fonds ou des autres actifs gelés ou saisis par erreur (1) Iyo cyangwa amafaranga undi mutungo cyangwa yahagaritswe yafatiriwe kubera amazina asa n’ari ku rutonde cyangwa kubera kwinjiza amakuru nabi ku rutonde biturutse ku ikosa iryo ari ryo ryose, umuntu wahuye n’ingaruka z’uko kwibeshya ashobora kwandikira Urwego asaba gukuraho icyemezo cyo guhagarika cyangwa amafaranga cyangwa undi mutungo, akagaragaza kandi inyandiko zibihamya. gufatira (2) Urwego, nyuma yo kugisha inama ishinzwe y’Igihugu Komite Kurwanya rusuzuma Iterabwoba, kandi rugafata icyemezo bitarenze iminsi 15 y’akazi ibarwa uhereye ku munsi ubusabe rwakiriyeho buteganywa mu gika cya (1), iyo usaba atari umuntu washyizwe ku rutonde. (1) Where funds or other assets were frozen or seized as a result of similarity in names or wrong entries on the lists as a result of any other error, the person who is inadvertently affected by a freezing or seizure measure may apply in written to the Centre to unfreeze or unseize the funds or other assets with supporting documents. (1) Lorsque les fonds ou d’autres actifs ont été gelés ou saisis en raison d’une similarité de noms ou d’erreurs dans les inscriptions sur les listes, ou en raison de toute autre erreur, la personne involontairement affectée par les mesures de gel ou de saisie peut soumettre une demande écrite au Centre pour le dégel ou dessaisir des fonds ou d’autres actifs, en fournissant des documents justificatifs. (2) The Centre in consultation with the National Terrorism Counter Committee verifies and decides not later than 15 working days from the day of the receipt of the application provided for in Paragraph (1), if the applicant is not a designated person. (2) Le Centre, en consultation avec le Comité National de Lutte contre le Terrorisme, vérifie et décide, endéans 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande prévue au paragraphe (1), lorsque le demandeur n’est pas une personne désignée. (3) Iyo Urwego rusanze usaba atari rutonde, umuntu washyizwe ku amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe (3) If the Centre finds that the applicant is not the designated person, the funds or other assets frozen or seized, are unfrozen or unseized and prohibition (3) Lorsque le Centre s’avère que le la personne demandeur n’est pas désignée, les fonds ou d’autres actifs gelés ou saisis sont débloqués ou 30 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 waived. The Centre informs without delay in writing the applicant and instructs the reporting person, the supervisory authority, the competent authority, or any other person to immediately unfreeze or unseize the affected funds or other assets affected and waive the prohibition. birarekurwa, bigasubizwa cyangwa hagasubizwaho uburenganzira bwo kubikoresha. Urwego rumenyesha bidatinze mu nyandiko usaba kandi rugasaba mu nyandiko ushinzwe gutanga amakuru, urwego rugenzura, urwego rubifitiye ububasha cyangwa undi muntu wese gukuraho ako kanya ifatira ihagarikwa ry’amafaranga ry’undi mutungo no gukuraho ibibujijwe. cyangwa cyangwa dessaisis et l’interdiction est levée. Le Centre informe sans délai par écrit le demandeur et ordonne la personne déclarante, l’autorité de supervision, l’autorité compétente ou toute autre personne de débloquer ou de dessaisir immédiatement les fonds ou d’autres lever actifs l’interdiction. concernés de et

Ingingo ya 13: Inshingano zo gutanga raporo nyuma y’ihagarikwa n’ifatira Article 13: Post-freezing and post-seizing reporting obligations Article 13 : Obligations de rapport post-gel et post-saisi 7 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 UMUTWE WA IV: UBURENGANZIRA KU MAFARANGA CYANGWA KU WUNDI MUTUNGO BYAHAGARITSWE CYANGWA BYAFATIRIWE Ingingo ya 13: Inshingano zo gutanga raporo nyuma y’ihagarikwa n’ifatira Article 13: Post-freezing and post-seizing reporting obligations Article 13 : Obligations de rapport post-gel et post-saisi biteganywa muri (1) Ushinzwe gutanga amakuru, urwego rugenzura, rubifitiye urwego ububasha cyangwa undi muntu wese usabwa gushyira mu bikorwa ibihano byo mu rwego rw’imari byagenwe nk’uko aya mabwiriza, atanga raporo ku Rwego bidatinze ku ihagarikwa cyangwa ifatirwa cyangwa ry’amafaranga iry’undi mutungo cyangwa ikindi hubahirizwa gikorwa n’ubucuruzi ibisabwa bwageragejwe hakoreshwa amafaranga yahagaritswe cyangwa umutungo wafatiriwe. cyakozwe bibujijwe implement (1) A reporting person, supervisory authority, competent authority, or any other person who are required targeted financial to sanctions as per these Regulations, reports to the Centre without delay any frozen or seized funds or other assets or other action taken in compliance with the prohibition requirements and any attempted dealing with funds or other assets against which a seizure or freezing measures have been taken. en œuvre des (1) Une personne déclarante, un autorité de supervision, une autorité compétente ou toute autre personne chargée de sanctions mettre financières ciblées en vertu du présent règlement fait un rapport au Centre sans délai sur les fonds ou l’autre actif gelé ou saisi, ou toute autre action prise en conformité avec les exigences d’interdiction, ainsi que toute tentative de transaction d’opération impliquant des fonds ou d’autres actifs soumis à des mesures de saisie ou de gel. (2) Raporo iteganyijwe mu gika cya (1) (2) The report provided for in (2) Le rapport prévu au paragraphe (1) 31 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 ikubiyemo ibi bikurikira: Paragraph following: (1) includes the comprend ce qui suit : (a) amakuru zishingirwaho amakenga; n’impamvu kugira mu (b) amakuru yose ushinzwe gutanga ku muntu afite kugaragaza amakuru ashobora umwirondoro w’uwo muntu; (c) imiterere n’ingano cyangwa cyangwa ubwinshi bw’amafaranga cyangwa undi yahagaritswe mutungo byafatiriwe, cyangwa amafaranga undi mutungo bifitwe n’ushinzwe urwego gutanga makuru, rugenzura, urwego rubifitiye ububasha cyangwa undi muntu mu izina ry’umuntu washyizwe ku rutonde mu gihe cy’imyaka itatu mbere y’uko uwo umuntu ashyirwa ku rutonde. (3) Mu gihe yahagaritswe konti ishyizweho amafaranga, ushinzwe abimenyesha amakuru gutanga Urwego ako kanya. (a) the information and reasons on or knowledge the which suspicion is based; and (b) any information a reporting person holds about the person by which the person can be identified; and (c) the nature and amount or quantity of any funds frozen or other assets seized, or any other funds or other assets held by reporting person, supervisory authority, competent authority, or any other person for the designated person at any time up to the designation being made. three years prior to (a) les informations et raisons sur la se lesquelles connaissance ou le soupçon ; et fondent (b) toute information détenue par une personne déclarante concernant une personne déclarante permettant d’identifier la personne concernée ; et (c) la nature et le montant ou la quantité des fonds gelés ou des autres actifs saisis ou tout autre fonds ou actif détenu par une personne déclarante, une autorité autorité de compétente ou toute autre personne pour le compte de la personne désignée pour une durée de trois ans avant la désignation. supervision, une (3) Where a frozen account is credited, immediately a reporting person reports to the Centre. (3) Lorsqu’un compte gelé est crédité, la personne déclarante immédiatement en informe le Centre. 32 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 (4) Ushinzwe gutanga makuru, urwego rugenzura, rubifitiye urwego ububasha cyangwa undi muntu wese ubonye amakuru akemangwa ku rutonde, muntu washyizwe ku abimenyesha Urwego ako kanya. (4) A reporting person, supervisory authority, competent authority, or any other person to whom suspicious information related to a designated person reaches reports to the Centre without delay. (4) Toute personne déclarante, autorité de supervision, autorité compétente, ou toute ayant connaissance d’informations suspectes concernant une personne désignée, en informe le Centre sans délai. personne autre (5) Nyuma yo kwakira raporo amakuru, gutanga y’ushinzwe iy’urwego iyurwego rugenzura, rubifitiye ububasha cyangwa iy’undi n’ishyirwa mu muntu bikorwa ry’ibihano byo mu rwego rw’imari Urwego, byagenwe, bidatinze, rutanga raporo kuri Komite ishinzwe Kurwanya y’Igihugu Iterabwoba. urebwa (5) After receiving report from the reporting supervisory person, authority, competent authority, or any other person in relation to the targeted implementation financial sanctions, the Centre reports immediately to the National Counter Terrorism Committee. of (5) Après réception d’un rapport de la personne déclarante, de l’autorité de supervision, de l’autorité compétente ou de toute autre personne concernant la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, le Centre informe immédiatement le Comité National de Lutte contre le Terrorisme. (6) Komite y’Igihugu Iterabwoba, ifite ishinzwe ibinyujije Kurwanya ububanyi muri Minisiteri n’amahanga nshingano, mu imenyesha Komite ishinzwe ibihano by’Umuryango w’Abibumbye igikorwa cyose cyakozwe kirebana no gushyira mu bikorwa imyanzuro k’Umuryango y’Akanama w’Abibumbye gashinzwe umutekano kirebana n’ibihano byo mu rwego rw’imari byagenwe. charge of foreign the (6) The National Counter Terrorism Committee through the Ministry of affairs in communicates relevant Sanctions United Committee any action taken in implementing the United Nations Security Council resolution related to targeted financial sanctions. to Nations 33 des (6) Le Comité National de Lutte contre le Terrorisme, par l’intermédiaire du Ministère ayant des affaires étrangères dans ses attributions, communique au de Comité l’Organisation des Nations Unies toute action entreprise dans le cadre de la résolution du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies relative aux sanctions financières ciblées. Sanctions Official Gazette n° Special of 16/01/2025 UMUTWE WA IV: UBURENGANZIRA KU MAFARANGA CYANGWA KU WUNDI MUTUNGO BYAHAGARITSWE CYANGWA BYAFATIRIWE

Ingingo ya 14: Gusaba uburenganzira ku mafaranga cyangwa ku wundi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe Article 14: Application to access frozen or seized funds or other assets Article 14 : Demande d’accès aux fonds ou aux autres actifs gelés ou saisis Ingingo ya 14: Gusaba uburenganzira ku mafaranga cyangwa ku wundi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe CHAPTER IV: ACCESS TO FROZEN OR SEIZED FUNDS OR OTHER ASSETS CHAPITRE IV : ACCÈS AUX FONDS OU AUX AUTRES ACTIFS GELÉS OU SAISIS Article 14: Application to access frozen or seized funds or other assets Article 14 : Demande d’accès aux fonds ou aux autres actifs gelés ou saisis (1) Umuntu washyizwe ku by’ibanze rutonde ukeneye amafaranga cyangwa undi mutungo byo kwishyura amafaranga y’ibikenewe cyangwa ibyangombwa nkenerwa bidasanzwe abisaba Urwego mu nyandiko. Gusaba bikorwa n’umuntu washyizwe ku rutonde umuhagarariye wemewe n’amategeko. cyangwa (1) A designated person who needs funds or other asset to cover basic necessary expenses or extraordinary expenses applies to the Centre in writing. The application is made by the designated person or his or her authorized representative. (1) Une personne désignée qui a besoin de fonds ou d’autre actif pour couvrir des dépenses de base nécessaires ou des dépenses extraordinaires en fait la demande par écrit au Centre. La demande est présentée par la personne désignée ou son représentant autorisé. kwishyura (2) Umuntu washyizwe ku rutonde usaba amafaranga cyangwa undi mutungo byo amafaranga cyangwa y’ibikenewe ibyangombwa nkenerwa bidasanzwe impamvu agaragaza z’amafaranga akenewe ziherekejwe n’inyandiko zibihamya. by’ibanze (2) A designated person who applies for funds to cover basic necessary expenses or extraordinary expenses provides clear justification of the funds supporting documents. needed with 34 des (2) Une personne désignée qui demande des fonds ou d’autres actifs pour de couvrir base dépenses nécessaires extraordinaires, la justification fonds claire nécessaires et de pièces justificatives. dépenses des présente des ou Official Gazette n° Special of 16/01/2025

Ingingo ya 15: Kwemerera uwashyizwe ku rutonde rw’Igihugu gukoresha amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe Article 15: Approval for utilization of funds or other assets frozen or seized by designated persons under domestic list Article 15 : Approbation de l’utilisation des fonds ou d’autres actifs gelés ou saisis par les personnes désignées dans le cadre de la liste nationale Ingingo ya 15: Kwemerera uwashyizwe ku rutonde rw’Igihugu gukoresha amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe Article 15: Approval for utilization of funds or other assets frozen or seized by designated persons under domestic list Article 15 : Approbation de l’utilisation des fonds ou d’autres actifs gelés ou saisis par les personnes désignées dans le cadre de la liste nationale (1) Urwego gutanga, rushobora kugabanya, cyangwa kwanga gutanga uburenganzira ku mafaranga cyangwa ku wundi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe nyuma yo kugisha inama Komite y’Igihugu ishinzwe Kurwanya Iterabwoba. (1) The Centre may grant, reduce, or refuse the authorisation to access frozen or seized funds or other assets after consultation with the National Counter Terrorism Committee. (1) Le Centre peut accorder, réduire ou refuser d’autoriser l’accès aux fonds ou aux autres actifs gelés ou saisis après consultation avec le Comité National de Lutte contre le Terrorisme. (2) Urwego, igihe rusanze ari ngombwa, rwemera ikoreshwa ry’amafaranga iry’umutungo byafatiriwe cyangwa cyangwa byahagaritswe cyangwa igice cyabyo, kubera impamvu zikurikira: (2) The Centre, where considered necessary, approves the utilization of the frozen or seized funds or other assets or their part, for the following grounds: (2) Le Centre, lorsqu’il le juge nécessaire, approuve l’utilisation des fonds ou des autres actifs gelés ou saisis, ou d’une partie de leur partie, sur la base des motifs suivantes : undi (a) kugira ngo umuntu washyizwe ku amafaranga ufite rutonde mutungo cyangwa cyangwa byafatiriwe byahagaritswe abashe kubona y’ibikenewe amafaranga cyangwa by’ibanze nkenerwa ibyangombwa bidasanzwe; (b) kwishyura ibirebana n’amasezerano yashyizweho umukono mbere y’uko uwo (a) to meet the basic necessary expenses extraordinary expenses of a designated person whose funds or other assets have been frozen or seized; or (a) pour couvrir les dépenses de base nécessaires dépenses ou extraordinaires d’une personne désignée dont les fonds ou d’autres actifs ont été gelés ou ont été saisis; les (b) to cover payments due under a contract entered into prior to person of designation the (b) pour couvrir les paiements dus au titre d’un contrat conclu avant la désignation de cette personne, à 35 muntu ashyirwa ku rutonde, kandi ayo masezerano ntagomba kugira aho ahurira n’ibintu bibujijwe, ibikoresho, ibicuruzwa, amahugurwa, ikoranabuhanga, ubufasha cyangwa serivisi. Ubwo bwishyu ntibuhabwa umuntu washyizwe ku rutonde, mu buryo buziguye cyangwa butaziguye; (c) kwishyura ikiguzi cy’urubanza, cy’ubuyobozi, icyemezo cyangwa icyemezo cy’ubukemurampaka igihe icyo cyemezo cyafashwe cyangwa urwo rubanza rwarabaye mbere y’uko uwo muntu ashyirwa ku rutonde, kandi bitari mu nyungu z’uwashyizwe ku rutonde. ibarwa uhereye (3) Urwego rumenyesha uwasabye mu nyandiko mu gihe cy’iminsi irindwi igihe y’akazi rwakiriye ubusabe, kandi rugasaba ushinzwe gutanga amakuru cyangwa undi muntu ufite amafaranga cyangwa byahagaritswe undi cyangwa byafatiriwe gushyira mu bikorwa icyemezo no guha bidatinze Urwego raporo ku cyakozwe. mutungo Official Gazette n° Special of 16/01/2025 provided that the contract is not related to any of the prohibited items, materials, equipment, goods, technologies, training or any other assistance or service and that the payment is not directly or indirectly received by a designated person; condition que le contrat ne porte pas sur des articles, matériels, équipements, biens, technologies, formations ou toute autre assistance ou service interdits et ce paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne désignée ; (c) to the satisfy judicial, administrative, or arbitral lien or judgement provided that the lien or judgement was entered into prior to the date of designation and is not for the benefit of a designated person. (c) pour satisfaire la administrative décision ou judiciaire, arbitrale, à condition que la décision soit antérieure à la date de désignation et qu’elle ne soit pas au bénéfice d’une personne désignée. (3) The Centre informs in writing the applicant about the decision made within seven working days from the date of the application and requests the reporting person or any other person in custody of the frozen or to seized funds or other assets implement the decision made and report to the Centre without delay of the action taken. 36 (3) Le Centre informe par écrit le demandeur de la décision prise endéans sept jours ouvrables à compter de la date de la demande, et demande à la personne déclarante ou à toute autre personne ayant la garde des fonds ou des autres actifs gelés ou saisis de mettre en œuvre la décision prise et de faire rapport au Centre sans délai sur les mesures prises. Official Gazette n° Special of 16/01/2025

Ingingo ya 16: Kwemerera umuntu washyizwe ku rutonde rukomatanyijwe rw’Umuryango w’Abibumbye gukoresha amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe CHAPTER IV: ACCESS TO FROZEN OR SEIZED FUNDS OR OTHER ASSETS CHAPITRE IV : ACCÈS AUX FONDS OU AUX AUTRES ACTIFS GELÉS OU SAISIS Article 16: Approval for utilization of frozen or seized funds or other assets of designated person on United Nations consolidated list Article 16 : Approbation de l’utilisation des fonds ou d’autres actifs gelés ou saisis d’une personne désignée figurant sur la liste récapitulative des Nations Unies Ingingo ya 16: Kwemerera umuntu washyizwe ku rutonde rukomatanyijwe rw’Umuryango w’Abibumbye gukoresha amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe Article 16: Approval for utilization of frozen or seized funds or other assets of designated person on United Nations consolidated list Article 16 : Approbation de l’utilisation des fonds ou d’autres actifs gelés ou saisis d’une personne désignée figurant sur la liste récapitulative des Nations Unies (1) Iyo cyangwa amafaranga undi mutungo by’umuntu washyizwe ku rukomatanyijwe rutonde rw’Umuryango w’Abibumbye byahagaritswe cyangwa byafatiriwe kandi ayo mafaranga cyangwa uwo mutungo wundi cyangwa igice cyabyo ari ngombwa ko bikoreshwa, umuntu washyizwe ku cyangwa umuhagarariye byemewe n’amategeko asaba Urwego uburenganzira bwo gukoresha amafaranga cyangwa undi cyangwa byahagaritswe mutungo byafatiriwe. rutonde (1) If funds or other assets of a designated the United Nations person on consolidated list have been frozen or seized and the funds or other assets or part for thereof are necessary utilisation, a designated person or his or her authorized representative makes an application to the Centre requesting for the utilization of frozen or seized funds or other assets. (1) Lorsque les fonds ou d’autres actifs d’une personne désignée figurant sur la liste récapitulative des Nations Unies ont été gelés ou ont saisis et que ces fonds ou autres actifs ou une partie de ceux-ci nécessitent d’être utilisés, une personne désignée ou son représentant autorisé présente au Centre une demande d’utilisation des fonds ou des autres actifs gelés ou saisis. (2) Nyuma yo kwakira ubusabe bwo gukoresha amafaranga cyangwa undi mutungo cyangwa byahagaritswe byafatiriwe, Urwego, rumaze kugisha inama Komite y’Igihugu ishinzwe Kurwanya Iterabwoba – (2) On receipt of an application for the utilization of frozen or seized funds or other in consultation with the National Counter Terrorism Committee – the Centre assets, (a) rureba niba amafaranga cyangwa undi mutungo byasabwe ari ibyo kwishyura amafaranga y’ibikenewe by’ibanze cyangwa (a) determines if the requested funds or other assets are necessary to cover basic necessary expenses or extraordinary expenses and verify 37 (2) Dès la réception demande de d’utilisation des fonds ou des autres actifs gelés ou saisis, le Centre, en consultation avec le Comité National de Lutte contre le Terrorisme – (a) détermine si les fonds ou d’autres actifs demandés sont nécessaires pour couvrir des dépenses de base dépenses nécessaires des ou Official Gazette n° Special of 16/01/2025 if the exemption conditions set out in relevant United Nations Security Council resolutions are the met in accordance with those procedures set out resolutions; in (b) for the basic necessary expenses, the United Nations notifies through Council Security diplomatic channels the intention to authorize, access to the funds or other assets, in the absence of a negative decision from the United Nations Security Council within five working days from the notification, the Centre authorizes the requested access and informs the applicant; nkenerwa ibyangombwa bidasanzwe, rukanagenzura niba ibisabwa mu isonerwa riteganywa n’imyanzuro y’Akanama w’Abibumbye k’Umuryango gashinzwe Umutekano byuzuye hakurikijwe uburyo buteganywa n’iyo myanzuro; (b) ku bijyanye ubushake gukoresha n’amafaranga y’ibikenewe by’ibanze agomba rumenyesha gukoreshawa, k’Umuryango Akanama w’Abibumbye gashinzwe Umutekano binyuze mu nzira za bwo dipolomasi, kwemeza ayo mafaranga cyangwa undi mutungo, mu gihe nta cyemezo cyo kubibuza giturutse Kanama mu k’Umuryango w’Abibumbye gashinzwe Umutekano mu gihe itanu y’akazi ibarwa cy’iminsi uhereye munsi ku kabimenyesherejweho, Urwego rwemeza ubusabe bwo kugera ku mafaranga cyangwa ku wundi mutungo kandi rukabimenyesha uwasabye; si les extraordinaires et vérifie conditions d’exemption énoncées dans les résolutions en la matière du Conseil de Sécurité des Nations Unies sont aux remplies procédures ces résolutions ; conformément énoncées dans la par (b) pour les dépenses de base nécessaires, notifie au Conseil de Sécurité des voie Nations Unies, diplomatique, son intention d’autoriser l’accès à ces fonds ou ces autres actifs, en l’absence d’une décision négative du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans cinq jours ouvrables à partir de la notification, le Centre autorise l’accès demandé et en informe le demandeur ; (c) ku bijyanye nkenerwa n’ibyangombwa nk’uko bidasanzwe (c) for extraordinary as provided for by relevant United expenses (c) pour des dépenses extraordinaires prévues par les résolutions en la 38 mu rumenyesha myanzuro biteganywa k’Umuryango y’Akanama gashinzwe w’Abibumbye Umutekano, ako Kanama binyuze mu nzira za rukagasaba dipolomasi kandi kwemeza bwo gukoresha amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe. uburenganzira (3) Urwego bwo ntirushobora gutanga uburenganzira gukoresha amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe rutabanje kubona uruhushya rwanditse rw’Akanama k’Umuryango w’Abibumbye gashinzwe Umutekano. Official Gazette n° Special of 16/01/2025 Nations Security Council resolutions, notifies through the Council diplomatic channels and requests for approval of to access frozen or seized funds or other assets. the authorisation matière du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notifie le Conseil par voies diplomatiques et demande l’approbation de l’autorisation d’accès aux fonds ou aux autres actifs gelés ou saisis. (3) The Centre cannot authorise access to frozen or seized funds or other assets without a prior written approval of the United Nations Security Council. (3) Le Centre ne peut autoriser l’accès aux fonds ou aux autres actifs gelés ou saisis sans une approbation écrite préalable du Conseil de Sécurité des Nations Unies. (4) Mu gihe uburenganzira bwo gukoresha amafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe ku mpamvu z’ibyangombwa nkenerwa bidasanzwe bwemejwe n’Akanama k’Umuryango w’Abibumbye gashinzwe Umutekano, cyangwa mu gihe nta cyemezo kibibuza gatanze, mu gihe rumenyeshejwe ubushake bwo kwemeza gukoresha amafaranga cyangwa undi mutungo ku mafaranga y’ibikenewe by’ibanze, Urwego rumenyesha mu nyandiko Urwego (4) Where an approval to access frozen or seized funds or other assets for extraordinary expenses is obtained from the United Nations Security Council, or in the absence of a negative decision by the Council in the case of notification of intention to basic to the access authorise the Centre necessary expenses, informs the reporting in writing person or any other person in custody of the frozen or seized funds or other assets and requesting him or 39 des pour (4) Lorsque le Conseil de Sécurité des Nations Unies approuve l’accès aux fonds ou aux autres actifs gelés ou dépenses saisis extraordinaires, ou en l’absence d’une décision négative du Conseil dans le cas d’une notification d’intention d’autoriser l’accès aux dépenses de base nécessaires, le Centre en informe par écrit la personne déclarante ou toute autre personne ayant la garde des fonds ou des autres actifs gelés ou saisis et lui demande de mettre en Official Gazette n° Special of 16/01/2025 her to implement the approval and submit a report of the action taken. œuvre l’approbation et de présenter un rapport sur les mesures prises. ushinzwe gutanga amakuru cyangwa undi muntu ubitse ayo mafaranga cyangwa uwo mutungo wundi byahagaritswe cyangwa byafatiriwe kubahiriza kandi uburenganzira bwatanzwe no gutanga raporo y’ibikorwa byakozwe. rumusaba (5) Urwego rumenyesha bidatinze mu nyandiko umuntu washyizwe ku rutonde cyangwa umuhagarariye ko ubusabe bwemewe cyangwa bwanzwe. (5) The Centre notifies in writing the designated person or his or her representative or the rejection of his or her application without delay. approval (5) Le Centre notifie la personne désignée ou son représentant par écrit sans délai de l’approbation ou du rejet de sa demande.

Ingingo ya 17: Kwakira amafaranga y’inyongera ku makonti yahagaritswe Article 17: Receipt of additional funds into frozen accounts Article 17: Réception supplémentaires sur les comptes gelés de fonds UMUTWE WA V: IBIBUJIJWE CHAPTER V: RESTRICTIONS CHAPITRE V : RESTICTIONS Ingingo ya 17: Kwakira amafaranga y’inyongera ku makonti yahagaritswe Article 17: Receipt of additional funds into frozen accounts Article supplémentaires sur les comptes gelés : Réception de 17 fonds gushyirwa (1) Amafaranga y’inyongera ntabujijwe kujya kuri konti yahagaritswe harimo inyungu cyangwa andi mafaranga ku makonti agomba y’umuntu washyizwe ku rutonde, cyangwa ubwishyu bukomoka ku masezerano, ubwumvikane cyangwa inshingano byabayeho mbere y’uko ayo makonti ahagarikwa, cyangwa amafaranga yoherejwe kuri konti, ariko ku buryo inyungu, andi amafaranga azigamwe, amafaranga y’ubwishyu, cyangwa amafaranga yoherejwe ku zindi kurebwa guhagarikwa n’ingamba akomeza zo konti (1) The funds additional are not prevented from accruing to the frozen account including interests or other earnings due on the accounts of a designated person or payments due under a contract, an agreement or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to freezing measures or funds transferred to the account provided that the interests, other earnings, payments, or transferred continue to be subject to the freezing and prohibition measures and are frozen. funds (1) Les fonds supplémentaires ne sont pas empêchés à être versés sur le compte gelé, y compris des intérêts ou d’autres revenus dus sur les comptes d’une personne désignée ou des paiements dus à titre d’un contrat, d’un accord ou des obligations nés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures de gel, ou des fonds transférés sur le compte, à condition que ces intérêts, d’autres revenus, des paiements ou des fonds transférés continuent d’être soumis aux mesures de gel et d’interdiction et sont gelés. 40 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 n’iz’ibibujijwe kandi agahagarikwa. (2) Ushinzwe gutanga amakuru cyangwa undi muntu aha Urwego raporo igaragaza amafaranga y’inyongera yinjiye n’ibyakozwe, Urwego na rwo rukabimenyesha Komite y’Igihugu ishinzwe Kurwanya Iterabwoba. (2) A reporting person or any other person reports to the Centre the receipt of additional funds and action taken and the Centre informs the National Terrorism Counter Committee. (2) La personne déclarante ou toute autre personne fait le rapport au Centre sur la réception des fonds supplémentaires et les mesures prises, et le Centre en informe le Comité National de Lutte contre le Terrorisme. UMUTWE WA V: IBIBUJIJWE CHAPTER V: RESTRICTIONS CHAPITRE V : RESTICTIONS

Ingingo ya 18: Gukumira ingendo ku mantu washyizwe ku rutonde Article 18: Travel bans on a designated person Article 18 : Interdiction de voyage pour la personne désignée Ingingo ya 18: Gukumira ingendo ku mantu washyizwe ku rutonde Article 18: Travel bans on a designated person Article 18 : Interdiction de voyage pour la personne désignée (1) Umuntu washyizwe ku rutonde utari umwenegihugu Rwanda ntiyemerewe kwinjira, guca mu Rwanda, cyangwa kugumamo. w’u (1) A designated person, not being a Rwandan citizen, is not allowed to enter into or transit through or remain in Rwanda. (1) Il est interdit à une personne désignée, qui n’est pas un citoyen rwandais, d’entrer, de transiter ou de demeurer au Rwanda. (2) Umuntu washyizwe ku iyo rutonde ashobora kwinjira, guca cyangwa ari kuguma mu Rwanda umunyarwanda cyangwa iyo uko kwinjira cyangwa guca mu Rwanda kwe ari ngombwa ku mpamvu zijyanye n’imanza ziri mu nkiko, harimo koherezwa mu kindi gihugu, gutanga ubuhamya cyangwa gutanga ubufasha mu gihe cy’iperereza cyangwa ikurikirana ry’ikindi cyaha. (2) A designated person may enter into or transit through or remain in Rwanda if he or she is a Rwandan or if entering or transit is necessary for purposes of judicial proceedings, including extradition, testimony or providing assistance in order to obtain evidence during investigation or prosecution of another offence. (2) Une personne désignée peut entrer, transiter ou demeurer au Rwanda lorsqu’elle est rwandaise ou lorsque son entrée ou transit est nécessaire aux fins de procédures judiciaires, y compris l’extradition, le témoignage ou l’assistance en vue d’obtenir des preuves dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une autre infraction. 41 (3) Umunyarwanda washyizwe ku rutonde ntiyemerewe gusohoka mu Rwanda kugeza igihe iperereza ku bikorwa byatumye ashyirwa ku rutonde rirangiye. (4) Urwego rutonde mu gihe ububasha rubifitiye rugenzura urutonde rw’abashyizwe rusuzuma ku ibyerekeye ubusabe bwa viza, rugenzura kwinjira mu gihugu, guca mu gihugu cyangwa uruhushya rwo kuba mu Rwanda. Mu gihe hagaragaye ko umuntu ari ku rutonde, hafatwa icyemezo gikwiye kikamenyeshwa Urwego kandi bidatinze. (5) Urwego rubifitiye ububasha rw’ibihano rumenyesha urutonde aho binjirira n’aho basohokera hose mu Rwanda kugira ngo iri kumirwa rishyirwe mu bikorwa. Official Gazette n° Special of 16/01/2025 (3) A Rwandan having become a designated person is prevented from leaving Rwanda until investigation into the activities that led to his or her designation has been concluded. (3) Un citoyen rwandais devenu personne désignée ne peut pas quitter le Rwanda tant que l’enquête relative aux activités ayant conduit à sa désignation n’est pas conclue. (4) The competent authority consults the lists of designated persons while application, visas processing controlling entry to or transit, or residence permit. In case a person is found on the list, appropriate action is taken and be communicated to the Centre without delay. (4) L’autorité compétente vérifie les listes de personnes désignées lors du traitement des demandes de visa, de contrôle des entrées, des transits ou des permis de séjour, et prend des mesures appropriées en cas de présence sur la liste, en informant sans délai le Centre. (5) The competent authority the and disseminates sanction lists to all points of entry to and exit from Rwanda to ensure that travel bans are effected. circulate (5) L’Autorité compétente diffuse et communique les listes de sanctions à tous les points d’entrée et de sortie du Rwanda afin de garantir l’application des interdictions de voyage.

Ingingo ya 19: Kutemererwa gucuruza intwaro Article 19: Restriction on arms embargo Article 19 : Restriction de l’embargo sur les armes 8 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 UMUTWE WA ZINYURANYE VI: INGINGO CHAPTER VI: MISCELLANEOUS PROVISIONS CHAPITRE VI DIVERSES : DISPOSITIONS Ingingo ya 19: Kutemererwa gucuruza intwaro Article 19: Restriction on arms embargo Article 19 : Restriction de l’embargo sur les armes (1) Umuntu uri ku butaka bw’u Rwanda cyangwa Umunyarwanda uri hanze buryo y’Igihugu butaziguye buziguye kugurisha, gukora, abujijwe mu cyangwa kugemura, (1) A person on the territory of Rwanda or a Rwandan outside the country is restricted from carrying out a dealing directly the manufacturing, supply, sale, transfer, indirectly or in (1) Une personne se trouvant sur le territoire du Rwanda ou tout rwandais à l’extérieur du pays est interdite d’effectuer transaction, une directement ou indirectement, dans la 42 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 advice, financial carriage or delivery of arms and related equipment including weapon, ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and their spare parts and provision of assistance or technical training or assistance to military activities or related military equipment or materials if the weapons or other equipment are intended to be imported by or for the benefit of a designated person or are to be supplied or delivered to or for the benefit of or to the order of a designated person. inama, cyangwa amasasu, bya kohereza, gutwara, cyangwa gutanga intwaro n’ibikoresho byazo harimo ibinyabiziga imbunda, n’ibikoresho gisirikare, ibikoresho byifashishwa n’inzego zishinzwe umutekano ariko zitari abasirikare n’inyunganizi zabyo, no ubufasha mu gutanga by’ubuhanga imyitozo cyangwa ubufasha mu by’amafaranga byerekeye ibikorwa bya gisirikare cyangwa ibikoresho bya gisirikare cyangwa ibindi ibikoresho, iyo ibyo bikoresho cyangwa izo ntwaro bigiye kwinjizwa n’uwashyizwe ku rutonde, kwinjizwa ku nyungu z’uwashyizwe ku rutonde cyangwa bikagemurwa cyangwa bigatangwa k’ubw’inyungu, cyangwa ku mabwiriza y’umuntu washyizwe ku rutonde. les l’approvisionnement, la fabrication, vente, le transfert, le transport ou la livraison d’armes et de matériel connexe, y armes, compris munitions, véhicules et équipements militaires, équipements paramilitaires et leurs pièces de rechange, ainsi que la techniques, fourniture de conseils d’assistance ou de formation ou d’aide financière liée aux activités militaires ou aux équipements ou matériels les armes ou militaires, d’autres équipements sont destinés à être importés par ou au profit d’une personne désignée, ou doivent être livrés à une personne fournis ou désignée, pour son bénéfice ou à sa demande. lorsque (2) Umuntu gukoresha abujijwe ikinyabiziga, ubwato, cyangwa indege byaba ibiva cyangwa bijya mu Rwanda cyangwa gukoresha ubwato cyangwa indege iriho ibendera ry’u Rwanda hanze y’u Rwanda, mu gutwara intwaro cyangwa ibikoresho bijyanye na byo biva cyangwa bijya ku washyizwe ku rutonde bigenewe cyangwa gukoreshwa n’uwashyizwe ku rutonde cyangwa biri mu nyungu ze. (2) A person is restricted from using a vehicle, vessel, or aircraft from or to Rwanda or using a vessel or aircraft bearing the Rwandan flag outside Rwanda for the carriage of weapons or related materials to or from, for the use or benefit of a designated person. (2) Une personne est interdite d’utiliser un véhicule, un navire ou un aéronef en provenance ou à destination du Rwanda, ou d’utiliser un navire ou un aéronef arborant le pavillon rwandais en dehors du Rwanda, pour le transport d’armes ou de matériels connexes à destination ou en provenance de, ou pour l’utilisation ou au profit d’une personne désignée. 43 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 UMUTWE WA ZINYURANYE VI: INGINGO CHAPTER VI: MISCELLANEOUS PROVISIONS CHAPITRE VI DIVERSES : DISPOSITIONS

Ingingo ya 20: Kurangira kw’ibibujijwe by’ifatira, ukw’ibyemezo cyangwa iby’ihagarika, n’ukw’ikumirwa Article 20: Lapse of prohibitions or seizure or freezing measures and restrictions Article 20 : Cessation des interdictions ou des mesures de saisie ou de gel et de restrictions Ingingo ya 20: Kurangira kw’ibibujijwe by’ifatira, ukw’ibyemezo cyangwa iby’ihagarika, n’ukw’ikumirwa Article 20: Lapse of prohibitions or seizure or freezing measures and restrictions Article 20 : Cessation des interdictions ou des mesures de saisie ou de gel et de restrictions Iyo umuntu washyizwe ku rutonde akuwe ku rutonde rw’Igihugu cyangwa urw’ibihano rw’Umuryango w’Abibumbye, ibyemezo byo gufatira cyangwa ibyo guhagarika, ibibujijwe cyangwa ikumirwa bikurwaho ako kanya. Muri icyo gihe, Urwego rumenyesha ako kanya ushinzwe gutanga amakuru, urwego rugenzura, urwego rubifitiye ububasha, cyangwa undi ufite, ugenzura, amafaranga cyangwa undi mutungo by’umuntu washyizwe ku rutonde kandi rugasaba ko bidatinze barekura bakanakuraho ifatira ku mafaranga cyangwa undi mutungo ndetse bagahagarika gushyira mu bikorwa ibyemezo by’ibibujijwe n’ibikumirwa kandi bagaha Urwego raporo. If the designated person is removed from the domestic list or from the United Nations Sanctions list, seizure or freezing measures, or prohibitions or restrictions against him or her lapse with immediate effect. In this case, the Centre immediately communicates the delisting to a reporting person, supervisory authority, competent authority, or any other person who holds, controls, or has in his or her custody or possession of funds or other assets of the designated person and requests them to unfreeze or unseize funds or other assets without delay and stop applying prohibition and restriction measures, and report to the Centre. Lorsque la personne désignée est radiée de la liste nationale ou de la liste des sanctions de Nations Unies, les mesures de saisie ou de gel ou les interdictions ou les restrictions à son encontre prennent fin immédiatement. Dans ce cas, le Centre communique sans délai cette radiation à la personne déclarante, l’autorité de supervision, l’autorité compétente ou toute autre personne de débloquer ou dessaisir les fonds ou d’autres actifs de la personne désignée et demande de lever sans délai le gel ou la saisie et de cesser d’appliquer les mesures d’interdiction et de restriction, en rapportant les actions entreprises au Centre.

Ingingo ya 21: ry’imbere Ingamba z’igenzura Article 21: Internal control strategies Article 21: Stratégies de contrôle interne Ingingo ya 21: ry’imbere Ingamba z’igenzura Article 21: Internal control strategies Article 21: Stratégies de contrôle interne Ushinzwe gutanga amakuru ashyiraho kandi agashyira mu bikorwa ingamba z’igenzura ry’imbere n’ubundi buryo bumufasha gushyira mu bikorwa inshingano ziteganywa n’aya mabwiriza. in place and A reporting person puts implements internal control strategies and other procedures to enable compliance with obligations under these Regulations. Une personne déclarante met en place et applique des stratégies de contrôle interne et d’autres procédures pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement. 44 Official Gazette n° Special of 16/01/2025

Ingingo ya 22: Gukurikirana ubucuruzi n’ibindi bikorwa by’umuntu washyizwe ku rutonde Article 22: Monitoring of dealing and other activities of a designated person Article 22 : Suivi des transactions et des autres activités des personnes désignées Ingingo ya 22: Gukurikirana ubucuruzi n’ibindi bikorwa by’umuntu washyizwe ku rutonde z’Umuryango Ushinzwe gutanga amakuru agenzura ku buryo rw’Igihugu n’intonde buhoraho urutonde z’ibihano w’Abibumbye akanagenzura ubucuruzi n’ibindi bikorwa by’abashyizwe ku rutonde, kugira ngo akumire ibyago byo kuba habaho ibikorwa byo gutera inkunga inkunga iterabwoba no gutera ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi. Article 22: Monitoring of dealing and other activities of a designated person Article 22 : Suivi des transactions et des autres activités des personnes désignées list and A reporting person regularly monitors the domestic the United Nations sanctions lists and monitors dealing and other activities in relation to designated persons to mitigate the risks of terrorism financing activities and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. La personne déclarante surveille régulièrement la liste nationale et les listes de sanctions des Nations Unies, ainsi que les transactions et d’autres activités relatives aux personnes désignées afin de réduire les risques de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive.

Ingingo ya 23: Gukurikirana no kwita ku iyubahirizwa ry’ingamba ziri muri aya mabwiriza Article 23: Monitoring and ensuring compliance with measures under these Regulations Article 23 : Suivi et assurance de la conformité aux mesures prévues par le présent règlement Ingingo ya 23: Gukurikirana no kwita ku iyubahirizwa ry’ingamba ziri muri aya mabwiriza Article 23: Monitoring and ensuring compliance with measures under these Regulations Article 23 : Suivi et assurance de la conformité aux mesures prévues par le présent règlement n’urwego rukurikirana (1) Urwego, ku bufatanye n’urwego rubifitiye rugenzura ububasha, kandi rugenzura ko ushinzwe gutanga amakuru n’undi muntu wese aya bubahiriza mabwiriza n’ibindi bikubiye mu yandi mategeko hubahirizwa ingamba zikurikira: ibikubiye muri abigenga, (1) The Centre, in collaboration with supervisory authority and competent authority monitors and ensures compliance by reporting person or other person with relevant provisions of these Regulations and any other relevant laws by adopting the following measures: the (1) Le Centre, en collaboration avec l’autorité de supervision et l’autorité compétente, surveille et assure la conformité de la personne déclarante ou d’une autre personne avec les dispositions en la matière du présent règlement et de toute autre législation en la matière, en adoptant les mesures suivantes : (a) gutanga amakuru asobanutse ku bihano byo mu rwego rw’imari byagenwe; no (a) issuing clear communication on targeted financial sanctions; and (a) émettre des communications claires sur les sanctions financières ciblées ; et (b) gukora ubukangurambaga no (b) outreach and training. (b) mener des actions de sensibilisation 45 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 gutanga amahugurwa. et de formation. (2) Nyuma yo kugisha inama Urwego, urwego rugenzura rushobora gutegura amabwiriza no kuyamenyesha abo rugenzura bose, mu rwo kubahiriza ibisabwa byerekeye ibihano byo mu rwego rw’imari. rwego (3) Urwego rugenzura rukurikirana ry’ingamba ishyirwa mu bikorwa ziteganywa muri aya mabwiriza kandi rugasaba ushinzwe gutanga amakuru kuyubahiriza. (4) Haseguriwe byafatirwa ibihano ushinzwe gutanga amakuru n’urwego rugenzura hashingiwe ku mategeko abigenga, Urwego rugenzura rutanga ibihano ku ushinzwe gutanga amakuru utubahiriza cyangwa wirengagiza nkana kubahiriza ibisabwa muri aya mabwiriza. (2) The supervisory authority may, after consultation with the Centre, develop rules and guidance and disseminate them to all its supervisees for the purpose of achieving the objectives of sanctions targeted the requirements. financial (3) The supervisory authority monitors implementation of measures the provided in these Regulations and enforces compliance by reporting persons. (4) Without prejudices to an action which the supervisory authority may take against a reporting person under the relevant legislation, the supervisory authority imposes sanctions against a reporting person who does not to comply or negligently failed comply with requirements under these Regulations. (2) L’autorité de supervision, après consultation avec le Centre, peut développer des règles et des directives et les diffuser à tous ses supervisés afin de réaliser les objectifs des exigences de sanctions financières ciblées. (3) L’autorité de supervision surveille la mise en œuvre des mesures du présent règlement et impose la conformité aux personnes déclarantes. (4) Sans préjudice d’une action que l’autorité de supervision peut engager à l’encontre d’une personne déclarante en vertu de la législation applicable, l’autorité de supervision impose des sanctions à l’encontre d’une personne déclarante qui ne se conforme pas ou néglige de se conformer aux exigences prévues par le présent règlement.

Ingingo ya 24: Ububasha bwo gusaba no guhererekanya amakuru Article 24: Power to request for and share information Article 24 : Pouvoir de demander et de partager les informations Ingingo ya 24: Ububasha bwo gusaba no guhererekanya amakuru Article 24: Power to request for and share information Article 24 : Pouvoir de demander et de partager les informations (1) Urwego rufite ububasha bwo gusaba, kwakira, amakuru guhererekanya akusanyijwe aturutse mu nzego za Leta (1) The Centre has the power to request, receive, share, and act on information gathered from the public or private (1) Le Centre a le pouvoir de demander, recevoir, partager et agir sur les recueillies auprès du informations 46 cyangwa cyangwa iz’abikorera ku bijyanye cyangwa n’ifatira n’ihagarikwa ry’amafaranga iry’undi mutungo, cyangwa kugerageza gukora ibikorwa bibujijwe no kugira icyo ruyakoraho, harimo no guhererekanya ayo makuru ku rwego mpuzamahanga mu gihe bibaye ngombwa. Official Gazette n° Special of 16/01/2025 sector related to the freezing or seizing of funds or other assets, or attempted prohibited transactions, including sharing the information extent to internationally appropriate. the les secteur public et privé concernant le gel ou la saisie des fonds ou d’autres actifs, ou transactions interdites, y compris le partage de ces informations au niveau international, lorsque cela est approprié. tentatives de (2) Iyo bibaye ngombwa, Urwego rushobora gusaba umuntu washyizwe amakuru ku yerekeye– gutanga rutonde (2) If necessary, the Centre may request a provide person designated to information concerning – (2) Lorsqu’il est nécessaire, le Centre peut demander à une personne désignée de fournir les informations concernant – cyangwa (a) amafaranga undi cyangwa bifitwe mutungo bigenzurwa n’umuntu washyizwe ku rutonde; cyangwa (b) itangwa ry’amafaranga cyangwa byaba undi mutungo, byarakozwe mbere cyangwa ashyirwa ku nyuma y’uko rutonde. (a) funds or other assets owned, held, or controlled by the designated person; or (a) les fonds ou d’autres actifs appartenant, détenus ou contrôlés par la personne désignée ; ou (b) disposal of the funds or other the disposal the assets, whether occurred before or after designation. (b) la cession des fonds ou des autres actifs, que la cession ait eu lieu avant ou après désignation. (3) Iyo Urwego rubona ko ari ngombwa mu rwego rwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa gutahura cyangwa ukutubahiriza aya mabwiriza, rusaba rutonde umuntu washyizwe cyangwa undi muntu bireba gutanga n’uko amakuru bijyanye ku ku for (3) When the Centre believes that it is the purpose of necessary monitoring compliance with or detecting circumvention of these Regulations, the Centre requests a designated person or any other provide relevant person to (3) Lorsque le Centre estime que cela est nécessaire pour contrôler le respect du présent règlement ou détecter les cas de contournement du présent règlement, il demande à une personne désignée ou à toute autre personne concernée de les fournir des informations sur 47 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 amafaranga yakoreshejwe - information made– about expenditures dépenses effectuées – (a) n’umuntu uri ku rutonde cyangwa (a) by or on behalf of the designated (a) par la personne désignée ou en mu izina rye; no person; and son nom ; et (b) kubera inyungu z’umuntu uri ku (b) for the benefit of the designated (b) au profit de la personne désignée. rutonde. person. (4) Urwego rushobora gusaba umuntu uwo ari we wese mu Rwanda gutanga amakuru rukeka ko akenewe mu rwego rwo – (a) gukurikirana uburyo aya mabwiriza ashyirwa mu bikorwa, cyangwa uburyo gutahura atubahirizwa; (b) gushakisha ibimenyetso bigaragaza ikosa ryakozwe hashingiwe kuri aya mabwiriza; (4) The Centre may request any person in Rwanda to provide information as it the may purpose of – reasonably require for (4) Le Centre peut demander à toute personne au Rwanda de fournir des informations nécessaires pour – (a) monitoring compliance with these or detecting evasion of these Regulations; (a) surveiller la ou règlement tentatives de contournement ; conformité détecter au les (b) obtaining the evidence commission of a fault under these Regulations; of (b) obtenir des de commission d’une faute sous le présent règlement ; preuves (c) kugaragaza – (c) establishing – (c) établir – (i) imiterere n’ingano cyangwa by’amafaranga by’undi mutungo bitunzwe, bifitwe cyangwa bigenzurwa ku n’umuntu washyizwe rutonde; (i) the nature and amount of funds or quantity of other assets or controlled by a designated person; owned, held, (i) la nature et le montant des fonds ou la quantité des autres actifs appartenant, possédés ou contrôles par une personne désignée ; 48 (ii) imiterere n’ingano by’amafaranga cyangwa undi mutungo byahawe umuntu rutonde washyizwe ku cyangwa nyungu buryo butaziguye cyangwa buziguye; cyangwa byoherejwe ku ze, ku Official Gazette n° Special of 16/01/2025 (ii) the nature and amount or quantity of any funds or other assets made available directly or indirectly to or for the a designated benefit of person; or (ii) la nature et le montant ou la quantité des fonds ou d’autres actifs mis directement ou indirectement à la disposition ou au profit d’une personne désignée ; ou (iii)imiterere ya serivisi z’imari zahawe ibikorwa cyangwa by’imari byakozwe n’umuntu washyizwe ku rutonde. (iii)the nature of any financial services provided to, or financial transactions entered into by a designated person. (iii)la nature des services financiers fournis à, ou des transactions financières effectuées par une personne désignée. inshingano bw’amakuru (5) Ubusabe bushobora zo kubamo gukomeza kumenyesha Urwego mu gihe habaye impinduka mu bihe cyangwa mu buryo buhoraho nk’uko Urwego rushobora kubigena. zihoraho (5) A request for information may include a continuing obligation to keep as circumstances change or on regular basis as the Centre may specify. the Centre informed (5) La demande d’informations peut être assortie d’une obligation permanente de informé de l’évolution des circonstances ou à intervalles réguliers précisés par le Centre. le Centre tenir amakuru (6) Urwego rushobora na rwo mu buryo rusange bukwiye guha ushinzwe gutanga amakuru, urwego rugenzura, urwego rubifitiye ububasha, cyangwa undi wese bireba no kuganira rugaragaza uko amakuru na bo, arebana na raporo ku mafaranga cyangwa undi mutungo byahagaritswe cyangwa byafatiriwe cyangwa ibikorwa bibujijwe by’ubucuruzi akoreshwa mu gufasha kurwanya (6) The Centre may provide, to the extent appropriate, general feedback to and develop a dialogue with reporting person, authority, supervisory competent authority, or any other person indicating how information relating to the reporting of frozen or seized funds or other assets or attempted prohibited transactions is generally being used to support actions against terrorism, terrorist (6) Le Centre peut fournir, dans la mesure appropriée, des informations générales en retour à la personne déclarante, à l’autorité de contrôle, à l’autorité compétente ou à toute autre personne, et instaurer un dialogue avec eux, indiquant comment les informations du rapport sur les fonds ou d’autres actifs gelés ou saisis ou les tentatives de transactions sont généralement utilisées pour soutenir les interdites, 49 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 inkunga iterabwoba, iterabwoba, gukwirakwiza intwaro za kirimbuzi no kuritera inkunga. gutera financing, proliferation of weapons of mass destruction and its financing. le le actions contre financement la prolifération des armes de destruction massive et son financement. terrorisme, terrorisme, du

Ingingo ya 25: Inshingano yo gutanga amakuru ku kutubahiriza aya mabwiriza Article 25: Duty to report violation of these Regulations Article 25 : Obligation de rapporter les violations du présent règlement Ingingo ya 25: Inshingano yo gutanga amakuru ku kutubahiriza aya mabwiriza Article 25: Duty to report violation of these Regulations Article 25 : Obligation de rapporter les violations du présent règlement Umuntu umenye amakuru ajyanye no kutubahiriza ibiteganywa n’aya mabwiriza, abimenyesha Urwego bidatinze. A person who obtains information on the violation of provisions of these Regulations, informs the Centre without delay. Une personne obtenant des informations sur une violation du présent règlement doit en informer le Centre sans délai.

Ingingo ya 26: Ukutaryozwa Article 26: Non-liability Article 26 : Immunité de responsabilité Ingingo ya 26: Ukutaryozwa Article 26: Non-liability Article 26 : Immunité de responsabilité gutanga amakuru, Ushinzwe urwego rugenzura, Urwego, urundi rwego rubifitiye ububasha cyangwa undi muntu ntibiryozwa igikorwa byakoze cyangwa bitakoze nta nabi bigambiriye mu kuzuza inshingano cyangwa mu gukoresha ububasha buteganywa n’aya mabwiriza. A reporting person, a supervisory authority, the Centre, another competent authority or another person is not held liable to an act done or omitted in good faith in the discharge of duties or exercise of powers provided for in these Regulations. Une personne déclarante, autorité de supervision, le Centre, ou une autre autorité compétente ou une autre personne n’est pas tenu pour responsable d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions ou des pouvoirs prévus par le présent règlement.

Ingingo ya 27: Amakosa n’ibihano Article 27: Faults and sanctions Article 27 : Fautes et sanctions 9 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 UMUTWE WA VII: INGINGO ZISOZA CHAPTER VII: FINAL PROVISIONS CHAPITRE VII FINALES : DISPOSITIONS Ingingo ya 27: Amakosa n’ibihano Article 27: Faults and sanctions Article 27 : Fautes et sanctions Hashingiwe ku ryakozwemo, uwarikoze yakuyemo: ikosa ingaruka ryakozwe, uburyo ryateje n’inyungu Based on the fault committed, the manner in which it was committed, the consequences it the perpetrator caused and derived: the benefit En fonction de la faute commise, de la manière dont elle a été commise, des conséquences qu’elle a provoquées et du bénéfice qu’en a retiré l’auteur : (a) umuntu ku giti cye utubahiriza mabwiriza ihazabu yo mu rwego ibiteganywa ahanishwa n’aya (a) a natural person who fails to comply these an with Regulations the provisions of liable to is (a) une personne physique qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement est passible d’une amende 50 rw’ubutegetsi itari munsi ya FRW 3.000.000 FRW 5.000.000; itarenze ariko Official Gazette n° Special of 16/01/2025 administrative fine of not less than FRW 3,000,000 but not exceeding FRW 5,000,000; administrative d’au moins 3.000.000 FRW mais n’excédant pas 5.000.000 FRW ; (b) umuryango ufite bushingiye itsinda, cyangwa ibiteganywa ubuzimagatozi, ku ubwumvikane ikigo masezerano, ikigo cy’ubucuruzi bitubahiriza n’aya mabwiriza bihanishwa ihazabu yo mu rwego rw’ubutegetsi itari munsi ya FRW 5.000.000 ariko itarenze FRW 20.000.000. (b) a legal person, legal arrangement, group, undertaking or entity that fails to comply with the provisions of these an Regulations administrative fine of not less than FRW 5,000,000 but not exceeding FRW 20,000,000. liable to is (b) une personne morale, un arrangement juridique, un groupe, une entreprise ou une entité qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement est passible d’une amende administrative d’au moins 5.000.000 FRW mais n’excédant pas 20.000.000 FRW. UMUTWE WA VII: INGINGO ZISOZA CHAPTER VII: FINAL PROVISIONS CHAPITRE VII FINALES : DISPOSITIONS

Ingingo ya 28: Ingingo ivanaho Article 28: Repealing provision Article 28 : Disposition abrogatoire Ingingo ya 28: Ingingo ivanaho Article 28: Repealing provision Article 28 : Disposition abrogatoire Amabwiriza n° 001/FIC/2021 yo ku wa 26/08/2021 ku bihano mu by’imari birebana n’iterabwoba, gutera iterabwoba, n’ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi no kuritera inkunga avanyweho. inkunga Regulations n° 001/FIC/2021 of 26/08/2021 on targeted financial sanctions related to terrorism, and proliferation of weapons of mass destruction and its financing are repealed. financing terrorist n° du 001/FIC/2021 Les règlements 26/08/2021 sur les sanctions financières ciblées relatives au terrorisme, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive et son financement sont abrogés.

Ingingo ya 29: Ingingo y’ururimi Article 29: Language provision Article 29 : Disposition linguistique Ingingo ya 29: Ingingo y’ururimi Article 29: Language provision Article 29 : Disposition linguistique Aya mabwiriza rw’Icyongereza. yateguwe mu rurimi These Regulations were drafted in English. Le présent règlement a été rédigé en anglais. 51 Official Gazette n° Special of 16/01/2025

Ingingo ya 30: Gutangira gukurikizwa Article 30: Entry into force Article 30 : Entrée en vigueur 10 Official Gazette n° Special of 16/01/2025 AMABWIRIZA N° 001/FIC/2025 YO KU WA 15/01/2025 AREBANA N’IBIHANO MU BY’IMARI BYAGENWE REGULATIONS N° 001/FIC/2025 OF 15/01/2025 RELATING TO TARGETED FINANCIAL SANCTIONS 001/FIC/2025 DU RÈGLEMENT N° 15/01/2025 RELATIF AUX SANCTIONS FINANCIÈRES CIBLÉES Umuyobozi Mukuru w’Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari; The Director General of Financial Intelligence Centre; Le Directeur Général du Centre de Renseignement Financier ; Ashingiye ku Itegeko no 045/2021 ryo ku wa 18/08/2021 rushinzwe rigenga Urwego Ubutasi ku Mari, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 7; Pursuant to Law n° 045/2021 of 18/08/2021 governing the Financial Intelligence Centre, especially in Article 7; Vu la Loi n° 045/2021 du 18/08/2021 régissant le Centre de Renseignement Financier, spécialement en son article 7 ; Asubiye ku Mabwiriza n° 001/FIC/2021 yo ku wa 26/08/2021 ku bihano mu by’imari inkunga birebana iterabwoba, n’ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi no kuritera inkunga; n’iterabwoba, gutera reviewed Regulations Having n° 001/FIC/2021 of 26/08/2021 on targeted terrorism, financial sanctions related terrorist financing, and proliferation of weapons of mass destruction and its financing; to Revu les Règlements n° 001/FIC/2021 du 26/08/2021 sur les sanctions financières ciblées relatives au terrorisme, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive et son financement ; ASHYIZEHO AKURIKIRA: AMABWIRIZA ISSUES REGULATIONS: THE FOLLOWING ÉMET LE RÈGLEMENT SUIVANT : UMUTWE WA MBERE: RUSANGE INGINGO CHAPTER PROVISIONS ONE: GENERAL CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Ingingo ya 30: Gutangira gukurikizwa Article 30: Entry into force Article 30 : Entrée en vigueur Aya mabwiriza atangira gukurikizwa ku munsi atangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. These Regulations come into force on the date of their publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans le Journal Officiel de la République du Rwanda. Kigali, 15/01/2025 (sé) GASHUMBA Jeanne Pauline Umuyobozi Mukuru w’Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari Director General of the Financial Intelligence Centre Directrice Générale du Centre de Renseignement Financier Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République : (sé) Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel Minisitiri w’Ubutabera akaba n’Intumwa Nkuru ya Leta Minister of Justice and Attorney General Ministre de la Justice et Garde des Sceaux 52