REGULATION N° 001/FIC/2023 OF 26/06/2023 RELATING TO THE DECLARATION OF CROSS-BORDER CASH OR BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS

Ingingo ya mbere: Icyo aya mbwiriza agamije Article One: Purpose of this Regulation Article premier règlement : Objet du présent Ingingo ya mbere: Icyo aya mbwiriza agamije Article One: Purpose of this Regulation Article premier règlement : Objet du présent Aya mabwiriza agena – This Regulation determines – Le présent règlement détermine – (a) uburyo bwo kumenyekanisha cyangwa (a) modalities for declaration or disclosure (a) les modalités de déclaration ou de 4 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 amakuru ku mafaranga gutanga cyangwa inyandiko mvunjwafaranga zishyurwa byambukiranya imipaka; uzifite of cross-border cash or bearer negotiable instruments; communication d’espèces ou des instruments négociables au porteur transfrontaliers ; (b) umubare w’amafaranga cyangwa agaciro k’inyandiko mvunjwafaranga yishyurwa uyifite, utwara amafaranga kwinjiza atemerewe gusohora, cyangwa kunyuza mu ifasi ya Repubulika y’u Rwanda adakoze ngo imenyekanisha abitangire ku mukozi w’urwego rubifitiye ububasha; cyangwa amakuru bijyanye (c) n’amakosa n’ibihano byo mu rwego rw’ubutegetsi no kutubahiriza imenyekanisha cyangwa itangwa ry’amakuru ku mafaranga cyangwa nyandiko ku mvunjwafaranga zishyurwa uzifite byambukiranya bingana cyangwa birenze ikigero giteganywa n’aya mabwiriza. imipaka (b) an amount of cash or bearer negotiable instrument whose cash courier is not permitted to cross the border with, while departing from, travelling to or transiting through the territory of the Republic of Rwanda without disclosure or prior declaration to a staff of the competent authority; and (c) faults and administrative sanctions for failure to comply with the declaration or disclosure of cross-border cash or bearer negotiable instruments of an amount equal to or above the threshold provided by this Regulation. (b) un montant ou d’espèces de l’instrument négociable au porteur avec lequel le passeur de fonds n’est pas autorisé de transporter avec lui en provenance, à destination ou en transit du territoire de la République du sans communication ou Rwanda déclaration préalable à un agent de l’organe compétent ; et (c) les et les fautes sanctions administratives pour violation de la déclaration ou de la communication instruments d’espèces négociables au porteur transfrontaliers d’un montant égal ou supérieur au seuil prévu par le présent règlement. des ou

Ingingo ya 2: Isobanura Article 2: Interpretation Article 2 : Interprétation ya Ingingo cyangwa kumenyekanisha amakuru n’uburyo bikorwamo 3: Inshingano yo gutanga Ingingo ya 2: Isobanura Article 2: Interpretation Article 2 : Interprétation Muri aya mabwiriza: In this Regulation: Dans le présent Règlement : (a) « umuntu utwara amafaranga » bivuga umuntu utwara mu mufuka, mu mudoka cyangwa mu mizigo ye inyandiko cyangwa amafaranga (a) “cash courier” means a natural person who physically transports cash or bearer negotiable instruments in his or her pockets, vehicle, cargo or luggage (a) « passeur de fond » signifie une transporte personne physique qui physiquement les instruments négociables au porteur les espèces ou 5 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 mvunjwafaranga zishyurwa uzifite ava mu gihugu kimwe ajya mu kindi; from one country to another; dans ses poches, dans son véhicule, dans son fret en conteneur ou dans ses bagages d’un pays à un autre ; (b) « Urwego» bivuga Urwego rushinzwe (b) “Centre” means Financial (b) « Centre » signifie le Centre de Ubutasi ku Mari; Intelligence Centre; Renseignement Financier ; (c) « urwego rubifitiye ububasha » bivuga urwego rukorera ku mupaka, ku kibuga cy’indege cyangwa ku cyambu harimo Ubuyobozi Bukuru bushinzwe Abinjira n’Abasohoka mu Rwanda, Polisi Urwego rw’Igihugu rushinzwe Ubugenzacyaha cyangwa cy’Imisoro Ikigo n’Amahoro; Rwanda, y’u igaragaza (d) «imenyekanisha» bivuga gushyikiriza urwego rubifitiye ububasha inyandiko y’ukuri amafaranga cyangwa impapuro mvunjwafaranga zishyurwa uzifite bingana cyangwa ikigero cyagenwe bikorwa birenze n’umuntu utwara amafaranga; (e) « gutanga amakuru » bivuga gutanga amakuru akwiye kandi y’ukuri ku rwego rubifitiye ububasha bikozwe n’umuntu utwara amafaranga mu gihe abisabwe; (c) “competent port authority” means the border, authority operating at airport the or Directorate General of Immigration and Emigration in Rwanda, Rwanda National Police, Rwanda Investigation Bureau or Rwanda Revenue Authority; including (c) « autorité compétente » signifie l’autorité opérant à la frontière, à l’aéroport ou au port, y compris la Direction Générale de l’Immigration et de l’Émigration au Rwanda, la Police Nationale l’Office du Rwanda, Rwandais d’Investigation ou l’Office Rwandais des Recettes ; (d) “declaration” means submission by a cash courier of a truthful written declaration form indicating cash or bearer negotiable instruments equal to or above the designed threshold to the competent authority; (d) « déclaration » signifie la soumission par un passeur de fonds à l’autorité compétente d’une déclaration écrite véridique indiquant les espèces ou les instruments négociables au porteur égaux ou supérieurs au seuil désigné ; (e) “disclosure” means the provision by a cash courier of appropriate and truthful information to the competent authority upon request; (e) « communication » signifie la demande, fourniture, d’informations et véridiques à l’autorité compétente par un passeur de fonds ; appropriées sur (f) « imenyekanisha ritari ukuri » (f) “false declaration” includes – (f) « fausse déclaration » comprend – hakubiyemo – 6 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 (i) imenyekanisha ry’umubare w’amafaranga cyangwa agaciro k’inyandiko mvunjwafaranga yishyurwa uyifite bitwawe bitari byo; (i) a misrepresentation of the amount of cash or the value of bearer negotiable being transported; instrument (i) une déclaration inexacte du montant d’espèces ou de la valeur de l’instrument négociable au porteur transportés ; (ii) imenyekanisha ritari ukuri ry’andi ngo asabwa imenyekanisha n’urwego makuru yoherezwe mu cyangwa yasabwa rubifitiye ububasha; kugira (ii) a misrepresentation of other data which is required for submission in the declaration or otherwise requested by competent authority; or the (ii) une déclaration inexacte d’autres données être requises soumises dans la déclaration ou autrement demandées par l’autorité compétente ; ou pour (iii)cyangwa kudakora imenyekanisha (iii)failure to declare as required; (iii) le défaut de déclarer tel que nk’uko bisabwa; requis ; (g) « gutanga amakuru atari ukuri » (g) “false disclosure” includes – (g) « fausse communication » comprend hakubiyemo – – (i) gutanga amakuru atari ukuri y’agaciro k’amafaranga cyangwa mvunjwafaranga inyandiko bitwawe uzifite zishyurwa cyangwa gutanga andi makuru atari ukuri asabwa mu gutanga amakuru yasabwe cyangwa n’urwego rubifitiye ububasha; or (i) a misrepresentation of the value of cash negotiable bearer instruments being transported or a misrepresentation of other data which is required in the disclosure or otherwise requested by the competent authority; or (i) une communication inexacte sur la valeur des espèces ou des instruments négociables au porteur transportés ou une communication inexacte d’autres données qui ont été requises dans la communication ou autrement demandées par l’autorité compétente ; or (ii) cyangwa kudatanga amakuru uko (ii) failure to make a disclosure as (ii) le défaut de communiquer tel que bisabwa; required; requis ; (h) « kwambukiranya imipaka » bivuga kwinjiza cyangwa gusohora mu gihugu (h) “physical cross-border transportation” means any in-bound (h) «transport physique transfrontalier» signifie l’entrée ou la 7 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 inyandiko cyangwa amafaranga mvunjwafaranga yishyurwa uyifite hifashishijwe bumwe mu buryo bw’ubwikorezi bukurikira: or outbound physical transportation of cash or bearer negotiable instrument from one country to another through the following modes of transportation: physique d’espèces ou sortie d’instrument négociable au porteur d’un pays à un autre par les modes de transport suivants : (i) ubwikorezi bukozwe n’umuntu ku giti cye cyangwa mu muzigo cyangwa mu modoka bye; (i) physical transportation by a natural person or in his or her luggage or vehicle; (i) le transport physique par une personne physique ou dans son bagage ou dans son véhicule ; (ii) kohereza amafaranga cyangwa mvunjwafaranga biri muri uzifite inyandiko zishyurwa kontineri; (ii) shipment of cash or bearer through instruments negotiable containerised cargo; (ii) l’expédition d’espèces d’instruments négociables porteur par fret en conteneur ; ou au (iii)amafaranga cyangwa inyandiko mvunjwafaranga yishyurwa uyifite biri mu mabaruwa afitwe n’umuntu ku giti cye cyangwa umuryango ufite ubuzimagatozi. (iii) mailing of cash or bearer negotiable instrument by a natural or legal person. (iii) l’expédition par courrier d’espèces ou d’instrument négociable au porteur par une personne physique ou morale. ya Ingingo kumenyekanisha cyangwa amakuru n’uburyo bikorwamo 3: Inshingano yo gutanga

Article 3: Obligation to declare or disclosure and modalities of declaration or disclosure Article 3 : Obligation de déclarer ou de de communiquer déclaration ou de communication les modalités et Article 3: Obligation to declare or disclosure and modalities of declaration or disclosure Article 3 : Obligation de déclarer ou de communiquer de déclaration ou de communication les modalités et (1) Umuntu winjiye mu ifasi ya Repubulika y’u Rwanda atwaye inyandiko cyangwa amafaranga mvunjwafaranga yishyurwa uyifite bingana cyangwa birenze ikigero giteganyijwe muri aya mabwiriza, atanga amakuru ku rwego rubifitiye ububasha mu gihe abisabwe. (1) A person who enters into the territory of the Republic of Rwanda with physical transportation of cash or negotiable instrument, of which value is equal or above threshold this Regulation, provided discloses to the competent authority upon request. the for in (1) Une personne qui entre sur le territoire de la République du Rwanda transportant physiquement des espèces ou l’instrument négociable dont la valeur est égale ou supérieure au seuil prévu par le présent règlement, le communique à l’autorité compétente sur demande. 8 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 (2) Umuntu unyuze cyangwa usohotse mu ifasi ya Repubulika y’u Rwanda atwaye cyangwa amafaranga inyandiko mvunjwafaranga yishyurwa uyifite bingana cyangwa birenze ikigero giteganywa n’aya mabwiriza abimenyekanisha ku rwego rubifitiye ububasha. (3) Imenyekanisha rikorwa mbere mu hifashishijwe nyandiko, ifishi ikoranabuhanga y’imenyekanisha iboneka ku rwego rubifitiye ububasha. cyangwa in transit from (2) A person through or departing the territory of the Republic of Rwanda transporting cash or bearer negotiable instrument of which value is equal or above the threshold provided by this Regulation, the declares competent authority. to it territoire de (2) Une personne en transit ou en provenance du la République du Rwanda en transportant des espèces ou l’instrument négociable au porteur dont la valeur est égale ou supérieure au seuil prévu par le présent règlement, en fait une déclaration à l’autorité compétente. (3) The declaration is done upfront in writing, electronically or using a the declaration form available at competent authority. (3) La déclaration est faite au préalable par écrit, par voie électronique ou à l’aide d’un formulaire disponible à l’autorité compétente.

Ingingo ya 4: Imyaka y’umenyekanisha cyangwa iy’utanga amakuru Article 4: Age of the declarant or discloser Article 4 : Âge du déclarant ou du communicateur Ingingo ya 4: Imyaka y’umenyekanisha cyangwa iy’utanga amakuru Article 4: Age of the declarant or discloser Article 4 : Âge du déclarant ou du communicateur (1) Imenyekanisha cyangwa itangwa ry’amakuru ku mafaranga cyangwa ku nyandiko mvunjwafaranga yishyurwa uyifite rikorwa n’umuntu ufite nibura imyaka 18 y’amavuko. Rikorwa kandi n’umuntu uri munsi y’imyaka 18 y’amavuko winjiye, unyuze cyangwa usohotse mu ifasi ya Repubulika y’u Rwanda iyo adaherekejwe n’umubyeyi we, n’umurera cyangwa n’undi muntu. (1) The declaration or disclosure of cross- border cash or bearer negotiable instrument is done by a person aged at least 18 years old. It is also done by a person under 18 years old travelling to, transiting through or departing from the territory of the Republic of Rwanda when he or she is not accompanied by his or her parent, guardian or another person. de ou (1) La déclaration ou la communication d’espèces l’instrument négociable au porteur est faite par une personne âgée de 18 ans au moins. Elle est également faite par une personne âgée de moins de 18 ans à destination, en transit ou en provenance du territoire de la République du Rwanda lorsqu’elle n’est pas accompagnée par son parent, par son tuteur ou par une autre personne. (2) Umubare w’amafaranga cyangwa agaciro k’inyandiko mvunjwafaranga yishyurwa uyifite bitwawe n’umuntu (2) The amount of cash or the value of bearer negotiable instrument carried by a person under 18 years old, who is (2) Le montant d’espèces ou la valeur de l’instrument négociable au porteur transportés par une personne âgée de 9 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 accompanied by his or her parent, guardian or another person is added to the amount of cash or the value of bearer negotiable instrument carried by his or her parent, guardian or another person accompanying him or her in order to determine whether such amount or value is not equal or above the this threshold provided by Regulation. (3) In case the total amount of cash or value of bearer negotiable instrument of the person under 18 years old and that of his or her parent, guardian or another person is equal or above the threshold, the parent, guardian or another person declares or discloses the total amount or value in accordance with the provisions of this Regulation. agaciro n’umubyeyi uri munsi y’imyaka 18 y’amavuko aherekejwe we, n’umurera cyangwa n’undi muntu, biteranywa n’umubare w’amafaranga k’inyandiko cyangwa mvunjwafaranga yishyurwa uyifite bitwawe n’umubyeyi we, n’umurera cyangwa n’undi muntu kugira ngo harebwe ko uwo mubare cyangwa ako gaciro bingana cyangwa birenze ikigero giteganywa n’aya mabwiriza. (3) Iyo igiteranyo cy’umubare icy’agaciro w’amafaranga cyangwa k’inyandiko mvunjwafaranga yishyurwa uyifite by’umuntu uri munsi y’imyaka 18 n’iby’umubyeyi we, iby’umurera cyangwa iby’undi muntu ikigero, bingana cyangwa birenze umubyeyi we, umurera cyangwa undi amenyekanisha muntu cyangwa y’igiteranyo amakuru agatanga mafaranga w’ayo cy’umubare cyangwa icy’ako gaciro hakurikijwe ibiteganywa n’aya mabwiriza. moins de 18 ans qui est accompagnée par son parent, par son tuteur ou par une autre personne, sont ajoutés au montant d’espèces ou à la valeur de l’instrument négociable au porteur transportés par son parent, par son tuteur ou par une autre personne qui l’accompagne afin de déterminer si un tel montant ou une telle valeur n’est pas égale ou supérieure au seuil prévu par le présent règlement. (3) Au cas où le total du montant d’espèces ou de l’instrument la valeur de négociable au porteur de la personne âgée de moins de 18 ans et de celui de son parent, de son tuteur ou d’une autre personne est égal ou supérieur au seuil, le parent, le tuteur ou l’autre personne l’accompagnant ou communique le total du montant ou de la aux dispositions du présent règlement. conformément déclare valeur

Ingingo ya 5: Ikigero cy’amafaranga cyangwa icy’inyandiko mvunjwafaranga bimenyekanishwa yishyurwa cyangwa bitangwaho amakuru uyifite Article 5: Threshold of cash or bearer negotiable to declaration or communication instrument subject Article 5 : Seuil d’espèces ou d’instrument négociable au porteur faisant l’objet de déclaration ou de communication ya 6: Gutangaza ikigero Ingingo icy’inyandiko cy’amafaranga mvunjwafaranga uyifite bimenyekanishwa cyangwa bitangwaho yishyurwa cyangwa Ingingo ya 5: Ikigero cy’amafaranga cyangwa icy’inyandiko mvunjwafaranga yishyurwa bimenyekanishwa cyangwa bitangwaho amakuru uyifite Article 5: Threshold of cash or bearer negotiable to declaration or communication instrument subject : Seuil d’espèces ou de Article 5 l’instrument négociable au porteur faisant l’objet de déclaration ou de communication Umuntu wambukiranya umupaka atwaye inyandiko cyangwa amafaranga A person who makes a physical cross-border transportation of cash or bearer negotiable 10 Une personne qui procède au physique transfrontalier d’espèces transport ou mvunjwafaranga zishyurwa uzifite, agaciro kabyo kangana cyangwa karenze 10.000.000 FRW cyangwa bingana na byo mu bundi bwoko bw’amafaranga, yinjira, anyura cyangwa asohotse mu ifasi ya Repubulika y’u Rwanda, ry’ukuri cyangwa agatanga amakuru akwiye ku rwego rubifitiye ububasha. imenyekanisha akora ya 6: Gutangaza ikigero Ingingo icy’inyandiko cy’amafaranga uyifite mvunjwafaranga bimenyekanishwa cyangwa bitangwaho amakuru yishyurwa cyangwa (1) Urwego ikigero rutangaza cy’amafaranga cyangwa icy’inyandiko mvunjwafaranga yishyurwa uyifite cyangwa bimenyekanishwa bitangwaho amakuru ku mipaka y’Igihugu, ku byambu, ku bibuga by’indege n’ahandi hantu hashobora gufasha mu buryo bworoshye kugeza ubutumwa bireba hifashishijwe uburyo butandukanye bw’itumanaho. bantu ku Official Gazette n° Special of 27/06/2023 instruments of which value is equal to or above FRW 10,000,000 or its equivalent in other currencies while transiting through or departing from the territory of the Republic of Rwanda, submits a truthful declaration appropriate information to the competent authority. travelling discloses to, or

Article 6: Publication of the threshold of cash or bearer negotiable instrument subject to declaration or disclosure Article 6 : Publication du seuil d’espèces ou l’instrument négociable au porteur de faisant l’objet de déclaration ou de communication 2 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 amakuru Article 6: Publication of the threshold of cash or bearer negotiable instrument subject to declaration or disclosure (1) The Centre publishes the threshold of cash or bearer negotiable instrument subject to declaration or disclosure, at national borders, ports, airports and any other place that may easily facilitate in conveying the message to the concerned persons using different channels of communication. d’instruments négociables au porteur dont la valeur est égale ou supérieure à 10.000.000 FRW ou son équivalent en d’autres monnaies, à destination, en transit ou en provenance du territoire de la République du Rwanda soumet une déclaration véridique ou communique les informations l’autorité appropriées compétente. à Article 6 : Publication du seuil d’espèces ou l’instrument négociable au porteur de l’objet de déclaration ou de faisant communication aux (1) Le Centre publie le seuil d’espèces ou de l’instrument négociable au porteur faisant l’objet de déclaration ou de frontières communication nationales, aux ports, aux aéroports et à tout autre endroit pouvant facilement faciliter la transmission du message aux personnes concernées en utilisant les de différents communication. moyens (2) Itangazwa rivugwa mu gika cya (1) cy’iyi ngingo rikorwa mu rurimi rw’Ikinyarwanda no mu zindi ndimi zemewe mu butegetsi bwa Repubulika y’u Rwanda. Rishobora kandi gukorwa mu zindi ndimi zikoreshwa cyane ku (2) The in publication mentioned Paragraph (1) of this Article is done in and other official Kinyarwanda languages of the Republic of Rwanda. It may also be done in any other language used frequently at such (2) La publication visée au paragraphe (1) du présent article est faite en kinyarwanda et en d’autres langues officielles de la République du Rwanda. Elle peut également être faite fréquemment langues en d’autres 11 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 mupaka cyangwa ku cyambu runaka. specific border or port. utilisées à la frontière donnée ou au port donné.

Ingingo ya 7: Icyemezo gifatwa mu gihe hamenyekanishijwe cyangwa hatanzwe amakuru atari ukuri cyangwa hatakozwe imenyekanisha hatatanzwe amakuru cyangwa Article 7: Action taken in case of false declaration or disclosure or failure to declare or disclose Article 7 : Action prise en cas de fausse déclaration ou communication ou de défaut de déclarer ou de communiquer Ingingo ya 7: Icyemezo gifatwa mu gihe hamenyekanishijwe cyangwa hatanzwe amakuru atari ukuri cyangwa hatakozwe imenyekanisha hatatanzwe amakuru cyangwa (1) Iyo hari umuntu utwara amafaranga ukoze imenyekanisha cyangwa utanze amakuru atari ukuri cyangwa udakoze cyangwa udatanze imenyekanisha amakuru, w’urwego rubifitiye ububasha – umukozi (a) Ahagarika utwaye amafaranga cyangwa inyandiko mvunjwafaranga yishyurwa uyifite akanabifatira mu gihe kitarenze amasaha abiri kugira ngo hafatwe ikindi cyemezo; (b) asaba umuntu utwara amafaranga amakuru ajyanye n’inkomoko y’ayo cyangwa mafaranga mvunjwafaranga inyandiko yishyurwa uyifite n’icyo bigiye gukoreshwa; (c) kandi ahita uwakoze imenyekanisha cyangwa uwatanze amakuru atari ukuri ihazabu yo mu aca Article 7: Action taken in case of false declaration or disclosure or failure to declare or disclose Article 7 : Action prise en cas de fausse déclaration ou communication ou de défaut de déclarer ou de communiquer (1) If there is a cash courier who makes false declaration or disclosure or fails to declare or disclose, the staff of the competent authority – (1) Lorsqu’il y a un passeur de fonds qui fait une fausse déclaration ou communication ou qui omet de déclarer ou de communiquer, l’agent de l’organe compétent – (a) stops the cash courier or bearer negotiable instrument and restrains them within two hours for further action; (a) arrête le passeur de fonds ou d’instrument négociable au porteur et les retient endéans deux heures en vue d’une action ultérieure ; (b) requests information from the cash courier with regard to the origin of the cash or bearer negotiable instrument and their intended use; and (b) demande les informations au passeur de fonds concernant l’origine des espèces ou de l’instrument négociable au porteur et leur destination ; et (c) immediately imposes the defaulter an administrative fine of 5% of the transported cash or the to (c) inflige immédiatement au défaillant amende une administrative de 5% des espèces 12 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 value of the bearer negotiable instrument, without prejudice to criminal sanctions. That fine is deposed to the National Treasury. ou de la valeur de l’instrument négociable au porteur transportés, sans préjudice des sanctions pénales. Cette amende est déposée au trésor national. rwego rw’ubutegetsi ingana na 5% y’amafaranga cyangwa y’agaciro mvunjwafaranga k’inyandiko yishyurwa yaratwaye, ibihano bitabangamiye mpanabyaha. Iyo hazabu ishyirwa mu kigega cya Leta. uyifite (2) Urwego Urwego rubifitiye ububasha rumenyesha ibyabaye bivugwa mu gika cya (1) cy’iyi ngingo cyafashwe mu gihe n’icyemezo kitarenze iminota 30. (2) The competent authority informs the Centre of the incident referred to in Paragraph (1) of this Article and the action taken within 30 minutes. (2) L’autorité compétente le Centre de l’incident visé au paragraphe (1) du présent article et de l’action prise dans 30 minutes. informe

Ingingo ya 8: Icyemezo gifatwa mu gihe iyezandonke, gutera habayeho gukeka inkunga inkunga iterabwoba, gutera ikwirakwizwa ry’intwaro za kirimbuzi cyangwa ibyaha bifitanye isano na byo Article 8: Action taken in case of suspicion of money laundering, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction or predicate offences Article 8 : Action prise en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de financement de la prolifération des armes de destruction massive ou d’infractions sous-jacentes Ingingo ya 8: Icyemezo gifatwa mu gihe iyezandonke, gutera habayeho gukeka inkunga inkunga iterabwoba, gutera ikwirakwizwa ry’intwaro za kirimbuzi cyangwa ibyaha bifitanye isano na byo Article 8: Action taken in case of suspicion of money laundering, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction or predicate offences Article 8 : Action prise en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de financement de la prolifération des armes de destruction massive ou d’infractions sous-jacentes inkunga (1) Iyo habayeho gukeka iyezandonke, gutera iterabwoba, gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi cyangwa ibyaha bifitanye isano na byo, umukozi w’urwego rubifitiye ububasha – (1) If is suspicion of money there laundering, financing, terrorist financing of proliferation of weapons of mass destruction or predicate offences, the staff of the competent authority – (1) Lorsqu’il y a un de du capitaux, terrorisme, soupçon de de blanchiment de financement financement de la prolifération des armes de destruction massive ou d’infractions sous-jacentes, l’agent de l’organe compétent – (a) Ahagarika utwaye amafaranga inyandiko cyangwa yishyurwa mvunjwafaranga uyifite, kandi akabifatira akamenyesha Urwego uko gukeka instrument, (a) stops the cash courier or bearer retrains negotiable them and informs the Centre of the suspicious cross-border transportation incident within 30 (a) arrête le passeur de fonds ou au d’instrument porteur, les retiens et en informe le Centre de cet incident de transport transfrontalier suspect dans 30 négociable 13 itwarwa mu kwabaye ryambukiranya imipaka mu gihe kitarenze iminota 30; (b) asaba umuntu utwara amafaranga ajyanye n’inkomoko amakuru cyangwa y’amafaranga mvunjwafaranga iy’inyandiko yishyurwa uyifite n’icyo bigiye gukoreshwa; (c) kandi ashyikiriza ikirego urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihe kitarenze amasaha atatu iyo hari zikomeye zituma impamvu iyezandonke, gutera hakekwa inkunga gutera iterabwoba, inkunga ikwirakwizwa ry’intwaro za kirimbuzi cyangwa ibindi byaha bifitanye isano na byo. Official Gazette n° Special of 27/06/2023 minutes; minutes ; (b) requests information from the cash courier with regard to the origin of the cash or bearer negotiable instrument and their intended use; and (c) submits the case to the organ in charge of investigation within three hours if there are serious grounds of suspecting of money laundering, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction or predicate offences. (b) demande les informations au passeur de fonds concernant l’origine des espèces ou de l’instrument négociable au porteur et leur destination ; et (c) soumet l’affaire à l’organe chargé d’investigation dans trois heures lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner le blanchiment de financement du capitaux, terrorisme, le financement de la prolifération de des les destruction massive infractions sous-jacentes. armes ou le (2) Iyo umukozi w’urwego rubifitiye ububasha abonye nta mpamvu zifatika zituma akeka iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba, gutera inkunga ikwirakwizwa ry’intwaro za kirimbuzi cyangwa ibindi byaha bifitanye isano na byo, asubiza amafaranga cyangwa inyandiko mvunjwafaranga yishyurwa uyifite utwara amafaranga. of (2) If a staff of the competent authority finds that there are no reasonable suspecting money grounds laundering, financing, terrorist financing of proliferation of weapons of mass destruction or predicate offences, he or she returns back the cash or bearer negotiable instrument to the cash courier. 14 (2) Lorsqu’un de agent de du l’organe compétent trouve qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de soupçonner le le blanchiment financement le financement de la prolifération des armes de destruction massive ou d’infractions sous-jacentes, il restitue les espèces ou l’instrument négociable au porteur au passeur de fonds. capitaux, terrorisme,

Ingingo ya 9: Kohereza raporo irambuye Article 9: Submission of the detailed report Article 9 : Soumission du rapport détaillé Ingingo ya 9: Kohereza raporo irambuye Article 9: Submission of the detailed report Article 9 : Soumission du rapport détaillé Official Gazette n° Special of 27/06/2023 yatanzwe na rubifitiye ububasha Urwego rwoherereza Urwego imenyekanisha ryakozwe cyangwa utwara amakuru amafaranga ku raporo byerekeranye n’ibivugwa mu ngingo ya 7 n’iya 8 z’aya mabwiriza mu gihe kitarenze iminsi rukoresheje uburyo bwose bw’itumanaho bwemewe n’amategeko. n’umuntu irambuye ibiri The competent authority submits to the Centre a declaration or disclosure made by a cash courier and the detailed report relating to the provisions of Articles 7 and 8 of this Regulation within two days by any lawful way of communication. L’autorité compétente soumet au Centre la déclaration ou la communication faite par un passeur de fonds et le rapport détaillé relatif aux dispositions des articles 7 et 8 du présent règlement dans un délai de deux jours par tout moyen de communication légale.

Ingingo ya 10: Ingingo y’ururimi Article 10: Language provision Article 10 : Disposition linguistique Ingingo ya 10: Ingingo y’ururimi Article 10: Language provision Article 10 : Disposition linguistique Aya mabwiriza yateguwe mu rw’Icyongereza. rurimi This Regulation was drafted in English. Le présent règlement a été rédigé en anglais.

Ingingo ya 11: Ingingo ivanaho Article 11: Repealing provision Article 11 : Disposition abrogatoire Ingingo ya 11: Ingingo ivanaho Article 11: Repealing provision Article 11 : Disposition abrogatoire Amabwiriza n° 002/FIC/2021 yo ku wa 26/08/2021 yerekeye imenyekanisha ku mupaka ry’amafaranga cyangwa inyandiko mvunjwafaranga uzifite avanyweho. zishyurwa Regulations n° 002/FIC/2021 of 26/08/2021 relating to the declaration of cross border cash or bearer negotiable instruments are repealed. Les Règlements n° 002/FIC/2021 du 26/08/2021 relatifs à la déclaration d’espèces ou d’instruments négociables au porteur transfrontaliers sont abrogés.

Ingingo ya 12: Gutangira gukurikizwa Article 12: Entry into force Article 12 : Entrée en vigueur 3 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 26/06/2023 AMABWIRIZA N° 001/FIC/2023 YO KU WA YEREKEYE IMENYEKANISHA RY’AMAFARANGA INYANDIKO CYANGWA ZISHYURWA MVUNJWAFARANGA UZIFITE BYAMBUKIRANYA UMUPAKA REGULATION N° 001/FIC/2023 OF 26/06/2023 RELATING THE DECLARATION OF CROSS-BORDER CASH OR BEARER NEGOTIABLE INSTRUMENTS TO RÈGLEMENT N° 001/FIC/2023 DU LA 26/06/2023 RELATIF DÉCLARATION OU D’INSTRUMENTS NÉGOCIABLES AU PORTEUR TRANSFRONTALIERS À D’ESPÈCES Umuyobozi Mukuru w’Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari; The Director General of Financial Intelligence Centre; Le Directeur Général du Centre de Renseignement Financier ; Ashingiye ku Itegeko nº 028/2023 ryo ku wa 19/05/2023 ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, cyane cyane mu ngingo ya 34; Asubiye ku Mabwiriza n° 002/FIC/2021 yo ku wa 26/08/2021 yerekeye imenyekanisha ku mupaka ry’amafaranga cyangwa inyandiko mvunjwafaranga zishyurwa uzifite; Pursuant to Law nº 028/2023 of 19/05/2023 on the prevention and punishment of money laundering, the financing of proliferation of weapons of mass destruction, especially in Article 34; financing and terrorist reviewed Having n° 002/FIC/2021 of 26/08/2021 relating to the declaration of cross border cash or bearer negotiable instruments; Regulations Vu la Loi nº 028/2023 du 19/05/2023 portant prévention et répression du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive, spécialement en son Ingingo ya 12: Gutangira gukurikizwa Article 12: Entry into force Article 12 : Entrée en vigueur Aya mabwiriza atangira gukurikizwa ku munsi atangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. This Regulation comes into force on the date of their publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. 15 Kigali, 26/06/2023 Official Gazette n° Special of 27/06/2023 (sé) GASHUMBA Jeanne Pauline Umuyobozi Mukuru w’Urwego rushinzwe Ubutasi ku Mari Director General of Financial Intelligence Centre Directrice Générale du Centre de Renseignement Financier Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika: Seen and sealed with the Seal of the Republic: Vu et scellé du Sceau de la République : (sé) Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel Minisitiri w’Ubutabera akaba n’Intumwa Nkuru ya Leta Minister of Justice and Attorney General Ministre de la Justice et Garde des Sceaux 16

article 34 ; Revu les Règlements n° 002/FIC/2021 du 26/08/2021 relatifs à la déclaration d’espèces ou d’instruments négociables au porteur transfrontaliers ; ASHYIZEHO AKURIKIRA: AMABWIRIZA ISSUES REGULATION: THE FOLLOWING ÉMET LE RÈGLEMENT SUIVANT :