Esheria Regulatory Atlas

Banking and finance in Spain

Financial services, banking, payments, credit, securities, and regulated finance. Every result links to its stored legal text and available official source evidence.

290 matching statutes

• Spain

  Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

  BOE-A-1996-29117

  226 provisions

  Se excluyen de la retribución en especie varios supuestos, y si se incumple el plazo de mantenimiento de ciertos títulos puede surgir la obligación de presentar una declaración-liquidación complementaria.

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• Spain

  Orden ECC/2515/2013, de 26 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 86.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

  BOE-A-2014-288

  13 provisions

  La CNMV queda habilitada para establecer, modificar y regular cierta información de las entidades citadas en el artículo 84.1, y para regular lo dispuesto en el apartado b) respecto de las entidades del artículo 65.

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• Spain

  Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros.

  BOE-A-2015-11932

  22 provisions

  Las entidades deben entregar a clientes o potenciales clientes un indicador de riesgo y, si procede, alertas por liquidez y complejidad.

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• Spain

  Real Decreto 814/2023, de 8 de noviembre, sobre instrumentos financieros, admisión a negociación, registro de valores negociables e infraestructuras de mercado.

  BOE-A-2023-22764

  177 provisions

  This article says the royal decree is meant to implement Law 6/2023 on securities markets and investment services.

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• Spain

  Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, por la que se determina el contenido, la estructura y los requisitos de publicación del informe anual de gobierno corporativo, y se establecen las obligaciones de contabilidad, de las fundaciones bancarias.

  BOE-A-2015-13141

  28 provisions

  Bank foundations must make an annual corporate governance report public.

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• Spain

  Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y de medidas fiscales complementarias.

  BOE-A-1996-29118

  41 provisions

  This article states the law’s purpose: to establish the general regime for transferring state taxes to the Autonomous Communities and to adopt complementary fiscal measures for applying the Autonomous Communities financing model.

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• Spain

  Real Decreto 261/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

  BOE-A-2002-6390

  84 provisions

  The Telecommunications Engineers’ Official Association is established as a national public-law corporation with its own legal personality and full capacity, and it is governed by these Statutes and applicable legal rules.

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• Spain

  Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores.

  BOE-A-2006-8345

  29 provisions

  Este artículo regula los depósitos y consignaciones judiciales en dinero, efectos o valores, con una excepción para los depósitos electrónicos destinados a participar en subastas judiciales.

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• Spain

  Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

  BOE-A-2021-3946

  39 provisions

  This article creates direct COVID aid for eligible self-employed people and companies and sets rules on who can receive it and how the money must be used.

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• Spain

  Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.

  BOE-A-1994-12553

  46 provisions

  Banco de España must act autonomously in carrying out its work and follow this law, the legal system, and ECB guidance where applicable.

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• Spain

  Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión.

  BOE-A-2012-4091

  13 provisions

  El Banco de España debe resolver determinadas solicitudes en un máximo de tres meses y, salvo excepciones, aprobarlas. También debe comunicar o notificar ciertas decisiones a autoridades de la UE.

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• Spain

  Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

  BOE-A-2015-6789

  145 provisions

  This article sets the law’s scope: it applies to specified credit, investment, and financial entities in Spain and establishes FROB as the executive resolution authority.

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